07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 01.07.2014 14255-0491-023
17/02/2014
ÿþM o d W a r d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t 1 V ~ t b ~ l t t n g M r i k g n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a i t ~ R E C H T B A N K V A N
Q 6 F E 6 . Z U 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e a r
G r i f f i e
u h l u I i
* 1 4 0 9 9 8 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 6 7 . 4 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A . R . T .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o l d e r s t r a a t 4 8 2 4 8 0 E E S S E I _
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r & b e n o e m i n g e n
A . W i j z i g i n g e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t b e s l u i t v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e n o m e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n P o r t o f i n o G r o u p N V , d a t C h a n g e 4 U B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l P e e t e r s , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P o r t o f i n o G r o u p N V i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v e r v a n g e n w o r d t d o o r J o b u f i n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n B u y l e .
2 . D e b e n o e m i n g v a n P o r t o f i n o G r o u p N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o b u f i n B V B A , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n B u y i e , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n P o r t o f i n o G r o u p N V a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s b e z o l d i g d .
B . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n d e h e e r W i l l e m s M a r c , z a a k v o e r d e r v a n B o e k h o u d k a n t o o r W i l l e m s M a r c B V B A , N i e u w s t r a a t 6 1 2 4 0 0 M O L , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r m e l d i n d e p a r a g r a f e n 1 t o t e n m e t 2 o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W i l l e m s M a r c
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 28.06.2013 13226-0186-023
17/06/2013
ÿþr
M o d w o r d 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 J U N 1 2 0 1 3
T U R N H O U T G r , G r l f f ¬ e r ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
m u l t y m
b ~
E S I
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 7 3 . 6 6 7 . 4 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . R . T .
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o l d e r s t r a a t 4 8 2 4 8 0 D E S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r & b e n o e m i n g e n
A . W i j z i g i n g e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t b e s l u i t v a n 7 j u n i 2 0 1 3 , g e n o m e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n P o r t o f i n o G r o u p N V , d a t A r t i m o I n v e s t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r i a n e P e e t e r s , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P o r t o f i n o G r o u p N V i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v e r v a n g e n w o r d t d o o r C h a n g e 4 U B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l P e e t e r s ,
2 . D e b e n o e m i n g v a n P o r t o f i n o G r o u p N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h a n g e 4 U B V B A , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l P e e t e r s , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n P o r t o f i n o G r o u p N V a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s b e z o l d i g d .
B . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n d e h e e r W i l l e m s M a r c , z a a k v o e r d e r v a n B o e k h o u d k a n t o o r W i l l e m s M a r c B V B A , N i e u w s t r a a t 6 1 2 4 0 0 M O L , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r m e l d i n d e p a r a g r a f e n 1 t o t e n m e t 2 o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W i l l e m s M a r c
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h a d a n t g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n e t a r t s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/12/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R
1 1 - 1 2 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . R . T .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o l d e r s t r a a t 4 8 2 4 8 0 D E S S E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 / 1 - 7 - 3 , 6 0 - , L f 3 0
V o o r w e r p a k t e : W i j z i g i n g e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r + b e n o e m i n g v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I I 1 1 I I I I I ~ ~ V 4 V I I I 9 8 * I I I V I 9 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
B E , . G I S C H S T A A T S 3 ' T U R e t e U T
D e G r i f f i e r ,
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e B E L G , R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 K V . 2 0 2
2 0 1 2
A . W i j z i g i n g e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t b e s l u i t v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e n o m e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n ; P o r t o f i n o G r o u p N V , d a t F L K w a d r a a t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u y M e r t e n s , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ' v a n P o r t o f i n o G r o u p N V i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v e r v a n g e n w o r d t d o o r A r t i m o I n v e s t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r i a n e P e e t e r s .
2 . D e b e n o e m i n g v a n P o r t o f i n o G r o u p N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r t i m o I n v e s t B V B A , h i e r b i j : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A r i a n e P e e t e r s , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n ' d e V e n n o o t s c h a p .
P o r t o f i n o G r o u p N V z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s v o o r z i t t e r v a n d e - r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n d e h e e r W i l l e m s M a r c , z a a k v o e r d e r v a n B o e k h o u d k a n t o o r W i l l e m s M a r c B V B A , N i e u w s t r a a t 6 1 2 4 0 0 M O L , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n g b e s t u u r v e r m e l d i n d e p a r a g r a f e n 1 t o t e n m e t 2 o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e : d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
W i l l e m s M a r c
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n . d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
_ N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n : -
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 M i t a . 2 0 2
T U R N H O U T
p & r i W e l e r ,
* 1 2 1 6 8 9 5 ] *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 6 7 . 4 3 0
B e n a m i n g
( ) f o l u i t ) : A . R . T .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o l d e r s t r a a t 4 8 , 2 4 8 0 D e s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n n e e r l e g g i n g v e r s l a g
A . O n t s l a g e n b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
A . 1 . D e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , v a n :
- M e v r o u w A r i a n e P e e t e r s , w o n e n d e t e H e r d e r s s t r a a t 1 1 , 2 4 0 0 M o l ;
- D e h e e r R o b P e e t e r s , w o n e n d e t e H e r d e r s s t r a a t 1 1 , 2 4 0 0 M o l .
A a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
A . 2 . D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n , o m a u t o m a t i s c h e n v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o n m i d d e l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 8 , v a n :
- P o r t o f i n o G r o u p , n a a m l o v e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E s m o r e i t l a a n 3 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 9 4 7 . 6 3 2 . 9 1 6 , R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F L K W A D R A A T , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D r i e s 4 3 A 9 2 8 0 L e b b e k e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 2 1 3 . 2 4 6 , R P R D e n d e r m o n d e .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i s d e h e e r M e r t e n s G u y a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e z e l a a t s t e . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- D E P U Y I D T F i n a n c i a l M a n a g e m e n t , g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V o s k e n s l a a n 2 3 8 , 9 0 0 0 G e n t , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 7 . 3 9 . 1 1 . 8 5 , R P R G e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E P U Y D T K e n n e t h .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i s d e h e e r K e n n e t h D e p u y d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e z e l a a t s t e . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B . N e e r l e g g i n g v e r s l a g A r t . 6 2 9 W . V e n n .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e f i n a n c i ë l e b i j s t a n d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 2 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e k e n d g e m a a k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D i e t e r B e y e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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