20/01/2011
ÿþO n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
. 1 , 1 . V . I ~ ) G i
I e o u 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e e r g e l e g d P o r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k n a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e : 1 j J A N . 2 0 1 1
t V D 7 2 2 7
A . S . A D V E N T U R E S E R V I C E C E N T E R , i n h e t k o r t " A S S C "
t V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
+ 1 1 0 1 0 9 6 9
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t H o b o k e n ) , S m a l l a n d l a a n 9
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N O P R I C H T I N G N A P A R T I Ë L E S P L I T S I N G D O O R O P - ; R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , ; D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; B r o e d e r n n i n s t r a a t 9 , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l ' t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t :
- o v e r g e g a a n w e r d t o t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A M E R I K A A N S E S T O C K H U I - ; Z E N L A T H O U W E R S " , i n h e t k o r t " A . S . L . " o f " A S L a t h o u w e r s " , g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t H o b o k e n ) , S m a l l a n d l a a n 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 4 1 6 . 7 6 2 . 2 8 0 ;
- i n g e v o l g e v o o r m e l d e a k t e w e r d e n d e i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l b e s c h r e v e n a c t i v a e n p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , v e r b o n d e n a a n d e b e d r i j f s t a k " f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n " b i j w i j z e ; v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g o v e r g e d r a g e n a a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . S . A D V E N T U R E ; S E R V I C E C E N T E R " , i n h e t k o r t " A S S C " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 2 6 6 0 H o b o k e n , S m a l l a n d l a a n
9 ;
- d i e n s v o l g e n s d e a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e w e z e n a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t a l l e r e c h - ; t e n e n p l i c h t e n , o v e r g e g a a n z i j n o p d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " A . S . A D V E N T U R E S E R V I C E : C E N T E R " ;
- a l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e w e z e n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d e n v a n a f a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e r k r i j g e n - ; d e v e n n o o t s c h a p .
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r w a t b e t r e f t h e t g e d e e l t e d a t w o r d t a f g e s p l i t s t , g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , ; v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t e n o p h e t v l a k d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n m e i t w e e d u i - z e n d e n t i e n ( 0 . 0 0 u u r ) .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w e r d o p v o o r m e l d e d a t u m o v e r g e g a a n t o t d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . S . A D V E N T U R E S E R V I C E C E N T E R " . U i t d e z e a k t e b l i j k t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
O p r i c h t e r
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A M E R I K A A N S E S T O C K H U I Z E N L A T H O U W E R S " , v o o r n o e m d , w e l k e v e n : n o o t s c h a p , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r g e n o e m d e n o t a r i s S L E D S E N S o p z e l f d e d a t u m v a n a c h t e n t w i n t i g ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , p a r t i e e l g e s p l i t s t w e r d
1 . R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 . N a a m : " A . S . A D V E N T U R E S E R V I C E C E N T E R " , i n h e t k o r t " A S S C " .
3 . Z e t e l : . t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t H o b o k e n ) , S m a l l a n d l a a n 9 .
4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a . H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e r l e i d i e n s t v e r l e n e n d e e n o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n o p a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n
l o g i s t i e k v l a k , a l s o o k o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i e - t e c h n o l o g i e ( I C T ) , f a c i l i t y & p r o p e r t y m a n a g e m e n t , l o o n a d -
m i n i s t r a t i e e n p e r s o n e e l s b e l e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b . H e t o r g a n i s e r e n o f l a t e n o r g a n i s e r e n , p r o m o t e n e n c o ö r d i n e r e n v a n e v e n e m e n t e n e n o p l e i d i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d .
c . H e t u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n v a n r e s e a r c h o p d r a c h t e n o p a l l e t e c h n i s c h e e n p r o d u c t i e g e b i e d e n , a d v i e s v e r s t r e k k e n o f b e k o m e n o p h e t v l a k v a n o n d e r n e m i n g s t e c h n i e k e n , h e t g e v e n e n d o e n g e v e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t ; b e g e l e i d i n g , a l s m e d e a l l e i n v e s t e r i n g e n , b e g e l e i d i n g e n u i t v o e r i n g e r v a n , d i t a l l e s
- i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d d e z e o p s o m m i n g z o n d e r b e p e r k i n g i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n . Z i j
m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n e n v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e n o d i g
o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , w a a r o n d e r :
- h e t b e z i t t e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
- h e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t a a n k o p e n , i n v o e r e n , v e r h a n d e l e n , r u i l e n v a n e n n e m e n v a n o p t i e s o p r o e r e n d e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e -
l i j k e g o e d e r e n , w a a r i n b e g r e p e n e f f e c t e n e n p o r t e f e u i l l e w a a r d e n , a l d a n n i e t t e r b e u r z e g e n o t e e r d ;
- h e t b e s t u r e n , b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n e n h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i -
s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e e n t e c h n i s c h e d i e n s t e n e n b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n
o n d e r n e m i n g e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , d e h u u r , d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , g o e d e r e n , t o e s t e l l e n e n
m a t e r i e e l d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ;
- h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , m e d e o m h u n b e s t u u r t e c o n t r o -
l e r e n o f e r d e e l i n t e h e b b e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v o o r l e n i n g e n o f k r e d i e t e n a a n g e g a a n v o o r d e r d e n e n
h e t p a r t i c i p e r e n i n a l l e r l e i v e r r i c h t i n g e n v a n f i n a n c i ë l e a a r d , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t l e n i n g e n ,
g e l d p l a a t s i n g e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n .
5 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d e n v e r k r i j g t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a t u m v a n n e e r -
l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F M I L J O E N Z E S H O N D E R D E N N E G E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E N T W E E E N T W I N T I G E U R O E N Z E S E N T W I N T I G E U R O C E N T ( E 5 . 6 9 9 . 2 2 2 , 2 6 ) e n i s v e r d e e l d i n T W E E M I L J O E N V I E R H O N D E R D E N Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D ( 2 . 4 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
H e t w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n g e v o l g e v o o r m e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
D e i n b r e n g e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s c h r e v e n e n d e w a a r d e r i n g e r v a n w o r d t g e c o n t r o l e e r d i n h e t v e r s l a g d a t d a a r v a n w e r d o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L O Z I E F i l i p , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e h e e r L O Z I E , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g , g e d a t e e r d o p 1 6 j u l i 2 0 1 0 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A M E R I K A A N S E S T O C K - H U I Z E N L A T H O U W E R S " , a l s v o l g t :
" 6 B e s l u i t
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p v a n d e f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n v a n A . S . L a t h o u w e r s N V b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n 2 . 4 8 6 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p A . S . A d v e n t u r e S e r v i c e C e n t e r N V , d i e n a a r v e r h o u d i n g z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n A . S . L a t h o u w e r s N V .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g , z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
- d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v o l g e n s h e t b o e k h o u d k u n d i g c o n t i n u ï t e i t s b e g i n s e l , o n s i n z i e n s b e d r i j f s e c o n o m i s c h n i e t v e r a n t w o o r d i s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e b e p a l i n g v a n d e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g c q . d e b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g . E c h t e r d e z e t r a n s a c t i e i s a a n v a a r d b a a r g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e t r a n s a c t i e , w a a r b i j e r g e e n b e n a d e l i n g p l a a t s v i n d t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
F i l i p L o z i e
B e d r i j f s r e v i s o r "
V o o r m e l d v e r s l a g w e r d r e e d s n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t h e t s p l i t -
s i n g s v o o r s t e l .
7 . B o e k l a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t , g e l e t o p d e r e t r o a c t i e v e w e r k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e -
r e i k t h e e f t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e -
z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n e l f .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v 6 ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v o o r z i e t , m a g e e n a a n d e e l h o u d e r p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r w a a r v a n d e v e r m e l d i n g e n i n d e o p r o e p i n g z i j n b e p a a l d e n d i e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d . D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( y ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k e l e e n a n d e r a a n d e e l h o u d e r a l s v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n . R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o p e l k e w i j z e d i e h u n s t a t u t e n v o o r z i e n .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v é ó r d e v e r g a d e r i n g i n d i e n z u l k s g e v r a a g d w o r d t i n d e o p r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 . 1 . B e s t u u r d e r s :
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
a . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M U T O N I " , g e v e s t i g d t e 3 5 4 0 S c h u l e n , K e r k s t r a a t 9 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n T o n g e r e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 1 9 2 . 0 9 4 ,
v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L E E M A N S E r i c R i c h a r d , g e b o r e n t e H e r k - d e - S t a d o p 2 0 n o v e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 3 5 4 0 S c h u l e n , K e r k s t r a a t 9 1 ;
b . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A X I S E " , g e v e s t i g d t e 8 8 7 0 I z e g e m , V u u r k r u i - s e r s l a a n 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 9 3 0 . 9 7 6 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M O T T E D o m i n i q u e E u g è n e P a t r i c k , g e b o r e n t e I z e g e m o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , V u u r k r u i s e r s l a a n 1 2 .
Z i j z u l l e n h u n a m b t w a a r n e m e n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
2 . C o m m i s s a r i s
W o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n : "
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L O Z I E F i l i p , b e d r i j f s r e v i s o r .
3 . D e l e g a t i e v a n m a c h t e n "
W e r d a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M U -
T O N P " , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L E E M A N S , v o o r n o e m d .
I n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" M U T O N I " , v o o r n o e m d , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i s z i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
1 7 v a n d e s t a t u t e n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p z e l f s t a n d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a n d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m e n .
D e r a a d v a n g b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , d i e
i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e z e l a a t s t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t
b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . D e r a a d v a n b e s t u u r
b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t -
s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r
t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f , b i n n e n
h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p
e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e
R e e d s n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g