16/01/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
r i f f i e
1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 0 1 , 1 , 1 j 1 1 J I i l m
N e e r g e l e g d t e r
"
A N K O O P H A N D E L
"
-
Q 1 J A N , 2 0 1 4
T U R N H O U T
D e M u i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 5 1 . 8 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . W A L B E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B V B A
Z e t e l : 2 3 4 0 B e e r s e , S c h r a n s d r i e s s t r a a t 7 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V a n b e r g h e n t e O u d - T u r n h o u t o p z e v e n t i e n : d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d : " G e b o e k t t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e T u r n h o u t r e g i s t r a t i e s d e 2 3 D E C . 2 0 1 3 b o e k 7 0 3 f o l i o 9 3 v a k 0 8 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o R : 5 0 E u r o . l o . D e O n t v a n g e r , I v o M A T T H Y S . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . W A L B E R S " , t e 2 3 4 0 B e e r s e , S c h r a n s d r i e s s t r a a t 7 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 9 4 . 5 5 1 . 8 1 6 R P R T u r n h o u t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d , W I B 9 2 , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n w e l k e v o o r t k o m e n u i t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e d i v i d e n d u i t k e r i n g a l d u s p l a a t s v o n d m i n d e r d a n 1 5 d a g e n v o o r h e d e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
: e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 5 . 1 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w e r d v o l d a a n , u i t s l u i t e n d d o o r m i d d e l v a n u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s o f o v e r g e d r a g e n w i n s t z o a l s d e z e b l e k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t m e t a a n m a k i n g v a n z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 7 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n : z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , e n z o n d e r ' u i t g i f t e p r e m i e .
I n t e k e n i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e v o l g e n d e v e n n o t e n :
1 . m e v r o u w A n j a W a l b e r s , v o o r n o e m d s u b 1 . , v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 8 . 2 5 0 , 0 0 ) h e t z i j d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 3 8 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r ; v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / n e g e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 9 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ;
2 . d e h e e r D a n n y B r o s e n s , v o o r n o e m d s u b 2 . , v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g , e u r o ( ¬ 3 8 . 2 5 0 , 0 0 ) h e t z i j d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 3 8 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r
" v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / n e g e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 9 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
P l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g .
H e t v o l l e d i g e b e d r a g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e p l a a t s t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t h i e r v a n o p g e m a a k t d o o r d e K B C B a n k t e R i j k e v o r s e l o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r k e n t d a t h e t b a n k a t t e s t w a a r u i t d e z e s t o r t i n g b l i j k t , o n d e r t e k e n d d o o r d e c o m p a r a n t e n , h e m w e r d o v e r h a n d i g d o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e c o m p a r a n t e n e r o p d a t h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l , i n p r i n c i p e , 8 j a a r : m o e t b e h o u d e n b l i j v e n . D o c h v o o r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n b r e n g a l s k l e i n e ; v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a a n g e m e r k t , m o e t h e t k a p i t a a l : s l e c h t s g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r b e h o u d e n w o r d e n . I n d i e n h e t k a p i t a a l t o c h w o r d t v e r m i n d e r d i n d e ; : p e r i o d e v a n 8 , r e s p e c t i e v e l i j k 4 j a a r d i e b e g i n t t e l o p e n o p d a t u m v a n d e l a a t s t e i n b r e n g v a n k a p i t a a l , w o r d t d e ' ° k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e l a s t a l s e e n d i v i d e n d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) , t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o f v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a l n a a r g e l a n g d e k a p i t a a l u i t k e r i n g g e b e u r t b i n n e n d e e e r s t e 4 , i r e s p e c t i e v e l i j k 2 j a a r n a i n b r e n g , t i j d e n s h e t 5 d e e n 6 d e r e s p e c t i e v e l i j k 3 d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , o f t i j d e n s h e t 7 d e e n 8 s t e r e s p e c t i e v e l i j k O d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" H e t n i e u w e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k . k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 5 . 1 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , H e t k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r t k o m e n d u i t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W I B 9 2 . "
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T .
V o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a i r e D e r g e n t & D e r g e n t " , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , R u b e n s s t r a a t 1 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m e d e w e r k e r , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i v e r s e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e s o c i a l e w e t g e v i n g , t e r e g e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g , a l s o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n w i j z i g i n g e n z i c h t e r z a k e v o o r d o e n d e i n d e t o e k o m s t ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g