AAA SOLUTIONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AAA SOLUTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 811.560.990

Publication

13/02/2014
ÿþ Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon (en aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

tlEt11111

. icche=èt

viiüeîïwda toh,ePaarpon, çi

4 FEI 314

Griffie

1111

IlI

Ondernemingsnr :0811.560.990

Benaming (voluit): AAA SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :2970 Schilde Boterlaarbaan 16

(volledig adres)

Onderwerp akte :REGIME ARTIKEL 537 WIB : KENNISNAME VAN UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND UIT BESCHIKBARE RESERVES/ ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD / WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Tekst:

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Tristan SEBRECHTS, notaris te Schoten, op 30 januari 2014, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de bvba "AAA SOLUTIONS", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde Boterlaarbaan 16, hebbende het ondernemingsnummer 0811.560.990 De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten als volgt:

EERSTE BESLUIT  KENNISNAME VAN DE UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND

Op de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 30 december 2013, werd, overeenkomstig de Programmawet van 28 juni 2013, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013 onder nummer 201320387, besloten tot de uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van zesenveertigduizend euro (¬ 46.000,00), onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een nettodividend ten belope van van éénenveertigduizend vierhonderd euro (¬ 41.400,00).

Uit voornoemd verslag blijkt dat de vennoten de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 26 juni 2013 voorziene 10% roerende voorheffing. De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, en meer in het bijzonder de beschikbare reserves, welke reserves (geïntegreerd in de jaarrekening per 31 december 2011) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering die uiterlijk op 31 maart 2013, en meer in het bijzonder op 1 juni 2012 werd gehouden,

TWEEDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van éénenveertigduizend vierhonderd euro (¬ 41.400,00), om het van vijfendertigduizend euro (¬ 35.000,00) te brengen op zesenzeventigduizend vierhonderd euro (¬ 76.400,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal

dat valt onder het regime van artikel 537 W1B.

Annexes du Moniteur belge

13/02/2014

Luik B - vervolg

DERDE BESLUIT  VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Is vervolgens tussengekomen, de heer Ignace Vannieuwenhuyse, voornoemd, die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap

Na deze uiteenzetting verklaart voormelde vennoot, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van éénenveertigduizend vierhonderd euro (¬ 41.400,00) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort. Dit bedrag staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van éénenveertigduizend vierhonderd euro (¬ 41.400,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij ING Bank zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 29 januari 2013 laatst, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van éénenveertigduizend vierhonderd euro (¬ 41.400,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op zesenzeventigduizend vierhonderd euro (E 76.400,00), vertegenwoordigd door vijfendertig (35) aandelen op naam zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesenzeventigduizend vierhonderd euro 76.400,00) en wordt vertegenwoordigd door vijfendertig (35) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één vijfendertigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLUIT  VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

ZEVENDE BESLUIT  MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Lingier met maatschappelijke zetel te 8301 Knokke-Heist, Paasleliehof 5 en tevens met kantoor te 2930 Brasschaat, Miksebaan 150 A, of haar aangestelde(n), om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren. Stemming

AI de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Tristan SEBRECHTS. Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.

13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het beigisch Staatsblad

26/11/2014
ÿþ N Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i

111111111311111111

Ondernemingsar :BE 0811.560.990

Benaming (volurt): AAA SOLUTIONS

(verkort)

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :2970 Schilde, Boterlaarbaan 16

(volledig adres)

On " erwerp akte :WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL I WIJZIGING VAN DE STATUTEN Tekst

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Tristan SEBRECHTS, notaris te Schoten, op T november 2014, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AAA SOLUTIONS", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Boterlaarbaan 16, hebbende het ondernemingsnummer BE 0811.560.990.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten als volgt:

EERSTE BESLUIT

De bijzondere algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 31 oktober 2014 met het oog op de doelwijziging en de bijgevoegde staat van activa en passiva van 30 september 2014, dewelke tegelijk met de uitgifte van deze akte zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De voorzitter ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van deze stukken. TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING DOEL

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen door aan de huidige tekst van artikel 3 na "Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's alsmede computerconsultancy en aanverwante activiteiten" volgende tekst toe te voegen:

Het uitvoeren van merk- en marktonderzoek; het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en exploiteren van customer relationship management systemen; het ontwikkelen, implementeren en exploiteren van marktcommunicatiesystemen; dit alles in de ruimste zin van het woord;

De productie, de promotie en de beoefening van scheppende kunsten en meer bepaald de beeldende kunst onder de vorm van fotografie alsook de creatie van beeldende kunstwerken uit verscheidene materialen; de werkzaamheden van fotografie in de ruimste zin het woord."

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder, voornoemd, met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met het o" stellen van

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Rechtbank van kooptiende(

Antweroen

17 NOV, 2014

afdeling Antwerpen

26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

i

Luik B - vervolg

de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap alsook de neerlegging ervan op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en de vereiste publicatie in het Belgisch Staatsblad.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Tristan SEBRECHTS.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten, staat van actief en

passief per 30 september 2014, bijzonder verslag doelwijziging.

Voor-

behouden

aan hete

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 31.08.2012 12531-0124-010
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 28.08.2011 11466-0214-010
27/01/2011
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

deergodogel for er'rrie vo à Rerhfóah UC~ r E.1cgeheAd :+1{tiCterecoP "lY

17 JAN. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0811.560.990

Benaming :

(voluit): AAA SOLUTIONS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Boterlaarbaan 156, 2970 Schilde

il

" 110144.8"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte : Quasi-inbreng vruchtgebruik onroerend goed

Tekst :

Neerlegging op de handelsrechtbank te Antwerpen van volgende stukken: bijzonder verslag

van de zaakvoerder, revisoraal verslag.

Schoten, 13 januari 2011

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
AAA SOLUTIONS

Adresse
BOTERLAARBAAN 16 2970 SCHILDE

Code postal : 2970
Localité : SCHILDE
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande