23/10/2014
ÿþm a l M a l 1 1 . 1
1 i t ( E T , 2 0 1 4
t o r r i r i f f i e v a n c h z > N a d e r i a n d s t a l i g e
m g h l o u L a i v u k t a r e i g i g k e e r e f i l l B r u s s e l
1
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 , 1 1 , 1 1 § I I I N I
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
f l e n r g e I e o d J o n t n g e n o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n c l e r n e m i n g s n r 0 8 9 6 . 1 8 3 A 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A a n n e m i n g e n V e r e i s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l C u l l i g a n l a a n 2 0 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e A r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n E d g i c a C o m m . V A , L e c a n o B V B A e n B e n o i t G r a u l i c h B V B A w a a r i n z i j a a n g e v e n o n t s i a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n E d g i c a C o m m . V A , L e c a n o B V B A e n B e n o i t G r a u l i c h B V B A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
( i ) V e r b o c o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G . D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 4 . 6 0 5 . 4 6 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o V e r t o n g e n , w o o n a c h t i g t e G . D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) ;
e n
( i i ) Q u a t o r C o r o n a t i G e e n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s w e g 6 , 2 5 8 0 P u t t e ( B e l g i ë ) , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 , 4 4 3 , 0 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t G e e n s , w o o n a c h t i g t e B o s w e g 6 , 2 5 8 0 P u t t e ( B e l g i ë ) ,
3 . B e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g e n h i e r b i j i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e S v e n B o g a e r t s , F i l i p J e n n é , M a x i m e M o n a r d , J C 5 r g H e i r m a n , J o r i s D e W o l f , T h o m a s D o n n e z e n N i c o l a s S c h r a n s ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t h e t o o g o p : ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e r g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n ( i n t e g r a a l , b i j u i t t r e k s e l o f b i j v e r w i j z i n g ) i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
U i t c i e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e r a a d n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n E d g i c a C o m m . V A e n L e c a n o B V B A w a a r i n e l k v a n h e n a a n g e e f t o n t s l a g t e n e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
2 . D e r a a d b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z r i v a n d e p e r s o ( e ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
@ V e r b o c o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G . D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) , e n i n g e s c h r e v e n I n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 4 . 6 0 5 . 4 6 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o V e r t o n g e n , w o o n a c h t i g t e G . D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) ;
e n
( i i ) Q u a t o r C o r o n a t i G e e n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s w e g 6 , 2 5 8 0 P u t t e ( B e l g i ë ) , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 4 4 3 . 0 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t G e e n s , w o o n a c h t i g t e B o s w e g 6 , 2 5 8 0 P u t t e ( B e l g i ë ) .
3 . D e r a a d b e s l u i t o m i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r M e c h e l b a a n 3 5 2 , 2 8 5 0 P u t t e ,
4 . . D e r a a d b e s l i s t h i e r b i j i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e M a x i m e M o n a r d , J o r i s D e W o l f , J b r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z e n N i c o l a s S c h r a n s ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p i a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t h e t o o g o p : ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i l ) d e p u b l i c a t i e e r v a n ( i n t e g r a a l , b i j u i t t r e k s e l o f b i j v e r w i j z i n g ) i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
A r g H e i r m a n
L a s t h e b b e r
A d v o c a a t
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : b e s l u i t e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 o k t o b e r 2 0 1 4 c o n f o r m a r t i k e l 6 6 6 W . V e n n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
30/10/2014
ÿþ- -
1 1 1 1 % 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
M c d W o r d 1 1 . 1
2 S F , T , 2 0 1 4
; 7 7 : 1 7 7 i l e d e r l a n c l s t a l i g e v a r g d i e l a n c l e l B r u s s e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C , e l e c 1 d / O n t v n r i o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 1 8 3 . 1 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A N N E M I N G E N V E R E L S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 1 8 3 1 D I E G E M , C u l l i g a n l a a n 2 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 6 . 0 6 . 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m E R N S T & Y O U N G B E D R U F S R E V I S O R E N B . V . C . V . B . A . , i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t d e r B e d e r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 3 1 D I E G E M , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c G U N S , t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r a i s c o m m i s s a r i s . H e t m a n d a a t l o o p t v a n a f h e d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 .
E D G I C A C o m m . V . K
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
E d d y V A N A R W E G E N ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i l i j l a g e n b i r l i e t l k l e s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/11/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e 3 1 f i t a E c R G E
I v c ~ '
b e a B E S t a
* 1 9 2 0 l l l e
M G N 1 T E U ; B E L G E L 7 - 1 0 2 6 1 k
B E L G I S C H S T A A T S B L A
f 7 O K T . 2 0 1 1 i
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
G r f f l t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 1 8 3 . 1 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A A N N E M I N G E N V E R E L S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l b a a n 3 5 2
2 5 8 0 P u t t e
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n d o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e ' G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 S t e R e g i s t r a f i e k a n t o o r M e c h e l e n o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l a d e n : d r i e , v e r z e n d i n g e n : g e e n , R e g i s t e r ( O B A ) 5 b o e k : 3 2 4 , b l a d ; 5 8 , v a k : 1 3 . O n t v a n g e n , , ¬ 5 0 . D e e a . O n t v a n g e r , g e t e k e n d , M - R V A N V L A S S E L A E R " v a n d e n V A A N N E M I N G E N V E R E L S T v o o r m e l d , d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d :
; . 1 . V e r m i n d e r i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d : d r i e ë n t w i n t i g e u r o ( 1 5 . 4 7 1 . 0 2 3 , 0 0 E U R ) o m d e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e v e r m i n d e r e n v a n a c h t e n t w i n t i g , m i l j o e n z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g e u r o ( 2 8 . 0 6 6 . 0 2 3 , 0 0 E U R ) t o t t w a a l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d ' v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 . 5 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r u i t k e r i n g v a n d e t o t a l e s o m t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n : m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g e u r o ( 1 5 . 4 7 1 . 0 2 3 , 0 0 E U R ) a a n d e e n i g e ; a a n d e e l h o u d e r e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
2 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 1 8 3 . 1 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A A N N E M I N G E N V E R E L S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C U L L I G A N L A A N 2 C
1 8 3 1 D I E G E M
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s E l i n e G O O V A E R T S , t e M e c h e l e n , o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 , ; i ; d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e M e c h e l e n 1 5 1 0 k a n t o o r d e r . r e g i s t r a t i e o p 8 j u l i 2 0 1 3 , b o e k 9 8 9 , b l a d 9 2 , v a k 1 3 , O n t v a n g e n ¬ 5 0 . D e e a . O n t v a n g e r , g e t e k e n d , K O E N ; D E C O S T E R " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " A A N N E M I N G E N V E R E L S T " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ; 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a f s c h a f f i n g v a n d e s o o r t e n v a n a a n d e l e n e n . d e b i j z o n d e r e r e c h t e n d a a r a a n v e r b o n d e n ,
2 , G o e d k e u r i n g v a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e s o o r t e n v a n a a n d e l e n e n d e b i j z o n d e r e r e c h t e n d a a r a a n v e r b o n d e n .
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n h e r v e r d e l i n g e r v a n o v e r d e a a n d e e l h o u d e r s ( i n h e t l i c h t v a n d e a f s c h a f f i n g v a n d e s o o r t e n v a n a a n d e l e n ) .
4 . W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 ( " G e p l a a t s t K a p i t a a l " ) v a n d e s t a t u t e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : ! " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 0 1 8 . 9 7 7 E U R e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . H e t : w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 6 . 7 6 7 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n m e t g e l i j k e r e c h t e n , d i e e l k ; é é n / z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 . S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 5 b i s ( " R e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n " ) .
6 . V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n J o r g H e i r m a n , M a t t h i e u d e D o n d e r , A l e x a n d r e H u b l e t ( a d v o c a t e n , m e t ; k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e ; n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e ; o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( 1 ) d e n e e r l e g g i n g v a n ; d e z e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k ; v a n O n d e r n e m i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v e r s l a g r a a d v a n ; b e s t u u r , g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e e
o A U G 2 O
G r i f f i e
" 1 3 1 3 6 2 1 9 '
1
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2013
ÿþA
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e u s s e :
~ q A U R 3 O 1 3 .
M a t W o t d 1 1 . 1
N I I I Y N I V I Y I I I I i
i w
* 1 3 1 3 6 5 2 9 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 1 8 3 . 1 9 6
B e n a m i n g
( v o t a i t ) : A A N N E M I N G E N V E R E L S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 1 D I E G E M , C u l l ï g a n l a a n 2 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 7 . 0 6 . 2 0 1 3 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s i s v e r v a l l e n :
- B E N O I T G R A U L I C H B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 1 H U M B E E K , M e i s k e n s b e e k s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B R U S S E L m e t a i s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 5 2 7 . 8 7 7 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e n o i t G R A U L I C H ;
- B E M A C X B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 S I N T - L A M B R E C H T S - W O L U W E , R o o d e b e e k s t e e n w e g 3 6 5 b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B R U S S E L m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 3 6 6 . 4 8 5 e n m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e r t G O D E F R O I D ;
- E D G I C A C o m m . V . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L I E R , S c h e r p e n b o s 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M E C H E L E N m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 4 8 4 . 3 0 9 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y V A N A R W E G E N ;
- L E C A N O B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K O N T I C H , K e r k e v e l d e n 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A N T W E R P E N m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 3 1 5 . 2 2 4 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i m V E R L I N D E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 7 . 0 6 . 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
B E N O I T G R A U L I C H B . V . B . A . , v o o r m e l d . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n B e n o i t G R A U L I C H
a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- E D G I C A C o m m . V . A . , v o o r m e l d . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n E d d y V A N A R W E G E N
a a n g e d u i d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- L E C A N O B . V . B . A . , v o o r m e l d , D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n W i m V E R L I N D E N
a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e m a n d a t e n l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 , 1 2 . 2 0 1 8 . D e m a n d a t e n z i j n b e z o l d i g d .
E D G I C A C o m m . V . A . ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
E d d y V A N A R W E G E N ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 22.07.2013 13338-0296-041
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 03.07.2013 13262-0497-041
04/02/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 1 8 3 . 9 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A a n n e m i n g e n V e r e i s t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 C
1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n d o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n ; d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e " G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 e k a n t o o r o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d r i e B l a d ( e n ) g e e n V e r z e n d i n g ( e n ) B o e k 5 / 9 8 7 B l a d 3 3 V a k 0 2 O n t v a n g e n 2 5 ¬ D e O n t v a n g e r K o e n ; D E C O S T E R b l i j k t d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d e n m e e r b e p a a l d :
D a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t 1 . 3 0 0 ¬ , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 . 0 1 7 . 6 7 7 , 0 0 o p 1 . 0 1 8 . 9 7 7 ¬
A l s g e v o l g h i e r v a n w e r d e n 1 . 3 0 0 n i e u w e A a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o d a t h e t a a n t a l A a a n d e l e n i n o m l o o p ; g e b r a c h t w o r d t v a n 1 . 0 1 5 . 0 0 0 o p 1 . 0 1 6 . 3 0 0 . D e z e n i e u w e A a a n d e l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h e d e n . T e v e n s w e r d d o o r d e i n b r e n g e r e e n u i t g i f t e p r e m i e b e t a a l d v a n 1 . 2 9 8 . 7 0 0 ¬ d a t g e b o e k t w e r d o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e .
V o o r n o e m d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r 3 6 3 - 1 1 4 3 4 4 2 - 4 6 b i j ; d e I N G .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
; i
G e t e k e n d E l i n e G o o v a e r t s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l m a c h t , i
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m a d 1 1 . 1
i
I I
r
i i n t r e e l e t
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 31.07.2012 12367-0162-039
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 10.07.2012 12280-0396-037
12/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r i e r r i n g s n E 0 8 9 6 . 1 8 3 . 1 9 6
A A N N E M I N G E N V E R E L S T
R e d ? t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z a t e i 1 8 3 1 D I E G E M , C u l l i g a n l a a n 2 C
D n c 1 r w e r r . : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 3 . 0 6 . 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N C . V . B . A . , i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 3 1 D I E G E M , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c G U N S , a l s c o m m i s s a r i s , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
E D G I C A C o m m . V . A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E d d y V A N A R W E G E N ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
0 p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k v e r m e i d e n 4
F : e e s o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r : ; : n e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z l j v a n d e . . ^ , e r s o i c : ; r : ( e n ) r e ; . n i s G e r . 0 0 n i z a u 1 u : L n v a n d e r d e n t e E e r i e g e r s t v o o r d i g ; - n
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1 1 1
07/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 31.08.2011 11519-0242-040
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 08.07.2011 11295-0315-037
25/01/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 23.07.2009, NGL 05.01.2010 10004-0374-035
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.07.2009, NGL 30.07.2009 09522-0003-034
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 08.07.2015 15289-0586-047