31/10/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M e d w e e 1 1 . 1
( I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l à % 1 1 . 1 1 1 0 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 3 8 1 3 2 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A N N E M 1 N G S B E D R I J F A E R T S S E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A A G E I N D 9 1 , 2 9 4 0 S T A B R O E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O R U L E N V A N D E S C H R I F T E L I J K E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 2 6 S E P T E M B E R 2 0 1 4 .
E E N P A R I G E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G :
1 . O N T S L A G V A N E E N B E S T U U R D E R
D E V E R G A D E R I N G A A N V A A R D T U N A N I E M H E T O N T S L A G V A N D E G C V G E R T M E N N E S ,
V E R T E G E N W O O R D I G D D O O R D F I R . G E R T M E N N E S . H E T O N T S L A G G A A T I N O P 2 6 S E P T E M B E R 2 0 1 4 .
2 . B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R
D O O R B I J Z O N D E R E S T E M M I N G E N M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N W O R D T D H R . G E R T M E N N E S B E N O E M D T O T B E S T U U R D E R . Z I J N M A A N D A A T Z A L A A N V A N G E N O P 2 6 S E P T E M B E R 2 0 1 4 , E N L O O P T T O T N A D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 0 1 9 .
A E R T S S E N G R E G O R I U S G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
26/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
" i a o s n z s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t l e o Î g d r e i û C Í f i D v i ; ~ l ` J í i h e S i e á 7 l f t o n F t º%o e t t ® o p h e r e t ; " ' ; . , ~ i t o Q r ) f w o r E . 0 0 , o p
G r i f f i e î 7 F U I 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 8 1 3 2 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A a n n e m i n g s b e d r i j f A e r t s s e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a a g e i n d 9 1 , 2 9 4 0 S t a b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l i s s i n g R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 4 - 0 2 - 2 0 1 4 .
D E R A A D B E S L I S T B I J U N A N I M I T E I T D H R A X E L B L A E S E N D H R R A F A E R T S S E N V O L M A C H T T E V E R L E N E N V O O R D E O N D E R T E K E N I N G I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H O P , V A N
I N S C H R I J V I N G E N O P A A N B E S T E D I N G S D O S S I E R S , O F F E R T E A A N V R A G E N , K A N D I D A T U U R S T E L L I N G E N , E N H E T O N D E R T E K E N E N V A N O F F E R T E S I N H E T A L G E M E E N , E N D I T V O O R E E N O N B E P E R K T B E D R A G .
Z I J B E S L I S T E V E N E E N S B I J U N A N I M I T E I T D H R A X E L B L A E S ,
D H R R A F A E R T S S E N , D H R G E R T M E N N E S , D H R Y V E S A E R T S S E N E N D H R S T E V E N
O C K E T V O L M A C H T T E G E V E N O M I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P E E N
T I J D E L I J K E H A N D E L S V E R E N I G I N G O P T E R I C H T E N .
D E Z E B E S L I S S I N G E N Z I J N V A N K R A C H T V A N A F 0 4 F E B R U A R I 2 0 1 4 , E N B L I J V E N G E L D I G T O T
E E N V O U D I G E H E R R O E P I N G E R V A N D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R , D E R A A D V A N B E S T U U R Z A L
I N D I T G E V A L , D O O R M I D D E L V A N E E N A A N G E T E K E N D S C H R I J V E N G E R I C H T A A N H E T A D R E S V A N
D E V O L M A C H T D R A G E R , D E Z E B E S L I S S I N G D I E N E N M E D E T E D E L E N .
G R E G A E R T S S E N
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 t . 1
N e e r g e l e g d t e r f i f f i e v n ` . ? ' : 1 ) i m r i k
t e n C e i e e 1 t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 4 J U L 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 3 1 0 8 8 8 2 *
i
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 8 1 3 . 2 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A N N E M I N G S B E D R I J F A E R T S S E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A A G E I N D 9 1 , 2 9 4 0 S T A B R O E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t a t u t a i r t e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 3 :
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p A a n n e m i n g s b e d r i j f A e r t s s e n N V t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n h e t j a a r 2 0 1 9 :
- d e h e e r G r e g o r i u s A e r t s s e n , w o n e n d e t e K a s t e e l d r e e f 1 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
- d e h e e r R a f A e r t s s e n , w o n e n d e t e E t t e n h o v e n 1 0 0 , 2 9 4 0 S t a b r o e k
- d e C o m m . V A I m m o A g r o ( 0 4 6 4 . 4 7 7 , 1 7 4 ) , m e t z e t e l t e E t t e n h o v e n 1 0 0 , 2 9 4 0 S t a b r o e k , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R a f A e r t s s e n , w o n e n d e t e E t t e n h o v e n 1 0 0 , 2 9 4 0 S t a b r o e k
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p G e r t M e n n e s ( 0 8 8 2 . 0 7 4 . 0 5 2 ) , m e t z e t e l t e K a p e l l e n s t e e n w e g 6 3 ,
2 9 2 0 K a l m t h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r t M e n n e s , w o n e n d e t e
K a p e l l e n s t e e n w e g 6 3 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 4 j u n i 2 0 1 3 :
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r G r e g o r i u s A e r t s s e n , w o n e n d e t e K a s t e e l d r e e f 1 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p A a n n e m i n g s b e d r i j f A e r t s s e n N V t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n h e t j a a r 2 0 1 9 ,
A e r t s s e n G .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 28.06.2013 13267-0024-045
10/09/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a l l a i I I I A r o B r g o l G g d t e r g r e r é v a n à g e e h e e
* i z s s a a o v * v a n K o o p h a n d e l t e A n t l r e i p e n . o p
3 0 A N 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 8 1 3 2 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A N N E M I N G S B E D R I J F A E R T S S E N
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A A G E I N D 9 1 , 2 9 4 0 S T A B R O E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E S C H R I F T E L I J K E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S S T A T U T A I R T E H O U D E N O P 1 J U N [ 2 0 1 2 :
D O O R B I J Z O N D E R E S T E M M I N G E N M E T E E N P A R I G H E I D V A N D E S T E M M E N W O R D T D E C O M M I S S A R I S H E R K O Z E N V O O R E E N P E R I O D E V A N D R I E J A A R , T O T N A D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 0 1 5 :
B V B A L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C ° , V E R B R A N D E N D I J K 3 9 , 2 0 7 0 Z W I J N D R E C H T
V E R T E G E N W O O R D I G D D O O R :
D H R . L U C D E P U Y S S E L E Y R , V E R B R A N D E N D I J K 3 9 , 2 0 7 0 Z W I J N D R E C H T
A E R T S S E N G R E G a R i ü S G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 29.06.2012 12243-0582-043
18/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ : . . = á , . : ~ d , : ï ~ i 3 ~ G 'ù ~ ~ ? i i e [ h l b o í " 1 i 1 v a n K o o p h a n d e l o e A n t w e r p e n , Q g
G r i f f i e 7 N O V . 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l i p l i j 1 1 , 1 1 , 1 1 6 1 ! 1 1 1 1
b e l -
B e S t a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 8 1 3 2 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A N N E M I N G S B E D R I J F A E R T S S E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A A G E I N D 9 1 , 2 9 4 0 S T A B R O E K
O n d e r w e r p a k t e : B E S L I S S I N G R A A D V A N B E S T U U R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 4 - 1 0 2 0 1 1 .
D E R A A D B E S L I S T B I J U N A N I M I T E I T D H R G E R T M E N N E S V O L M A C H T T E V E R L E N E N V O O R D E O N D E R T E K E N I N G I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P , V A N I N S C H R I J V I N G E N O P A A N B E S T E D I N G S D O S S I E R S , O F F E R T E A A N V R A G E N , K A N D I D A T U U R S T E L L I N G E N , E N H E T O N D E R T E K E N E N V A N O F F E R T E S I N H E T A L G E M E E N , E N D I T V O O R E E N O N B E P E R K T B E D R A G . Z I J B E S L I S T E V E N E E N S D E Z E I N T E L A T E N G A A N O P 2 4 O K T O B E R 2 0 1 1 , E N Z E T E L A T E N G E L D E N T O T E E N V O U D I G E H E R R O E P I N G E R V A N D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R , D E R A A D V A N B E S T U U R Z A L I N D I T G E V A L , D O O R M I D D E L V A N E E N A A N G E T E K E N D S C H R I J V E N G E R I C H T A A N H E T A D R E S V A N D E V O L M A C H T D R A G E R , D E Z E B E S L I S S I N G D I E N E N M E D E T E D E L E N .
G R E G A E R T S S E N
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 30.06.2011 11245-0336-037
02/02/2011
ÿþM a l 2 . 1
( I S
L o e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i N e e s s e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
E r
S I R e c f e c T à t ' u n K o 6 ~ i ; i u : 1 à 1 t e e i i t u e r p e l l
o p 1
G r i d e O r e i 9 e e r ,
" 1 1 0 1 7 9 5 8 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 8 1 3 2 7 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A N N E M I N G S B E D R I J F A E R T S S E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A A G E I N D 9 1 , 2 9 4 0 S T A B R O E K
O n d e r w e r p a k t e : B E S L I S S I N G R A A D V A N B E S T U U R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 0 - 0 1 2 0 1 1 .
D E R A A D B E S L I S T B I J U N A N I M I T E I T D H R Y V E S A E R T S S E N V O L M A C H T T E V E R L E N E N V O O R D E O N D E R T E K E N I N G I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P , V A N I N S C H R I J V I N G E N O P A A N B E S T E D I N G S D O S S I E R S , O F F E R T E A A N V R A G E N , K A N D I D A T U U R S T E L L I N G E N , E N H E T O N D E R T E K E N E N V A N O F F E R T E S I N H E T A L G E M E E N , E N D I T V O O R E E N O N B E P E R K T B E D R A G . Z I J B E S L I S T E V E N E E N S D E Z E I N T E L A T E N G A A N O P 2 0 J A N U A R I 2 0 1 1 , E N Z E T E L A T E N G E L D E N T O T E E N V O U D I G E H E R R O E P I N G E R V A N D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R , D E R A A D V A N B E S T U U R Z A L I N D I T G E V A L , D O O R M I D D E L V A N E E N A A N G E T E K E N D S C H R I J V E N G E R I C H T A A N H E T A D R E S V A N D E V O L M A C H T D R A G E R , D E Z E B E S L I S S I N G D I E N E N M E D E T E D E L E N .
G R E G A E R T S S E N
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 22.06.2010 10199-0305-039
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 01.07.2009 09347-0009-043
21/08/2008 : AN164285
25/07/2008 : AN164285
27/06/2008 : AN164285
28/06/2007 : AN164285
26/06/2007 : AN164285
30/08/2006 : AN164285
17/07/2006 : AN164285
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 22.06.2015 15208-0439-039
16/06/2005 : AN164285
01/04/2005 : AN164285
07/06/2004 : AN164285
14/04/2004 : AN164285
07/07/2003 : AN164285
16/06/2003 : AN164285
11/12/1998 : AN164285
03/12/1998 : AN164285
24/06/1995 : AN164285
12/04/1994 : AN164285
25/03/1994 : AN164285
15/12/1993 : AN164285
24/04/1992 : AN164285
24/11/1988 : AN164285
01/01/1988 : AN164285
20/11/1987 : AN164285
24/04/1987 : AN164285
19/11/1986 : AN164285
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 28.06.2016 16245-0016-039