13/12/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
< < q a v I R R ® c h t b s n i t
v a n g a o p h o r z U ; n A n t w e r p e n , o p
0 I D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 2 4 . 0 8 7
B e n a m i n g
t v o l u i t ) : P I - F L E X B R U S S E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G l a s s t r a a t 3 3 u n i t 2 , 2 1 7 0 M e r k s e m - A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E N A M I N G , D O E L U I T B R E I D I N G , B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V a n T u l d e n t e A n t w e r p e n o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , b o e k 1 9 5 b l a d 9 9 v a k 3 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( g e t . R . W e c h u y s e n ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P I - F L E X B R U S S E L " , g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 M e r k s e i n - A n t w e r p e n , G l a s s t r a a t 3 3 u n i t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 1 . 3 2 4 . 0 8 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A B F l e x + . G r o u p " .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " A B F l e x + G r o u p " . T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n w a a r a a n e e n s t a a t g e v o e g d i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g ;
2 ) m o n t e r e n , d e m o n t e r e n , h e r s t e l l e n , r e i n i g e n v a n a l l e h y d r a u l i s c h e , m e c h a n i s c h e , p n e u m a t i s c h e d r u k - e n p e r s s y s t e m e n ;
3 ) i n v o e r , u i t v o e r , g r o o t h a n d e l v a n i n d u s t r i ë l e p r o d u c t e n , b i j p r o d u c t e n e n r e i n i g i n g s m i d d e l e n ;
4 ) w a a r n e m e n e n o p n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p . H e t b e h e e r v a n p a t r i m o n i u m e n h e t d e s k u n d i g u i t b r e i d e n e n v a l o r i s e r e n e r v a n .
5 ) B e h e e r e n o v e r l e g c o m i t é v a n d e n a t i o n a l e A B F l e x + k l a n t e n , b e p a l i n g a a n k o o p s t r a t e g i e e n p r i j s o n d e r h a n d e l i n g e n m e t l e v e r a n c i e r s ;
6 ) V e r k o o p s t r a t e g i e o p b o u w e n e n p r i j s o v e r l e g n a a r k l a n t e n e n g r o e p s l e d e n t o e ;
7 ) o p l e i d i n g e n v e r z o r g e n i n d e h y d r a u l i s c h e , l u c h t , w a t e r e n c h e m i s c h e k o p p e l i n g e n e n s l a n g e n ;
8 ) B e h e e r v a n h e t m e r k A B F l e x + , o r g a n i s a t i e v a n d e l e d e n d i e o n d e r h e t m e r k A B F l e x + w e r k e n , s a n c t i o n e r e n v a n o v e r t r e d i n g e n e n u i t s p r a a k v a n u i t s l u i t i n g e n , v e r z o e n i n g s c o m i t é e n o v e r l e g t u s s e n p a r t n e r s e n c e n t e r s , b e h e e r v a n d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e d i s t r i b u t i e k a n a l e n , o p z e t t e n v a n p u b l i c i t e i t s c a m p a g n e s e n b e k e n d m a k e n v a n h e t m e r k n a a r d e r d e n t o e .
9 ) h e t g e v e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , o r g a n i s a t i e e n I T - o p l e i d i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m e n i n g e n o f v e r e n i g i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a n a l o o g d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r : d o e l v o o r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r l i j k k a n z i j n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , : h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
i l l i i i
" 1 1 1 8 6 8 8 5 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r i s t h a n s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- d e h e e r M a t t h e u s B r o u w e r , v o o r m e l d .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P i - F l e x G e n t , g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 M e r k s e m - A n t w e r p e n , G l a s s t r a a t 3 , u n i t 2 ,
B T W B E 0 8 6 5 . 2 9 8 . 6 9 3 R P R A N T W E R P E N .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P i - F l e x A n t w e r p e n , g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 M e r k s e m - A n t w e r p e n , G l a s s t r a a t 3 , u n i t
2 , S T W B E 0 4 6 3 . 4 9 7 . 5 7 3 R P R A N T W E R P E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s w o r d e n o n t s l a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e n d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v a n a f h e d e n e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n , w o r d e n ( h e r ) b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s :
1 . D e h e e r B R O U W E R M a t t h e u s J o h a n n e s H e n d r i c u s , g e b o r e n t e H i l l e g e m ( N e d e r l a n d ) o p 1 6 o k t o b e r 1 9 4 7 , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , M i s s i e h u i s l e i ( H e i d e ) 4 0 .
2 . D e h e e r B R O U W E R E d w a r d P i e t e r , g e b o r e n t e H a a r l e m ( N e d e r l a n d ) o p 2 2 f e b r u a r i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , S t e e n b a k k e r i j s t r a a t 7 0 .
3 . D e h e e r G E R L I N G J e a n M a r i e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 m a a r t 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m ,
S t e e n p u t 1 .
D e h e e r E d w a r d B R O U W E R , v o o r m e l d h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e d e h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e
v o l m a c h t .
D e b e s t u u r d e r s , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e n i e u w e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l s o o k t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r t e ( h e r ) b e n o e m e n , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
h o u d e n i n h e t h a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n : D e h e e r B R O U W E R M a t t h e u s , v o o r m e l d .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h o n d e r d a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e z e o m z e t t i n g .
D e ( e v e n t u e e l ) b e s t a a n d e a a n d e l e n z u l l e n v e r n i e t i g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . O v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n z a l o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a a n d e l e n r e g i s t e r
g e h o u d e n w o r d e n .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 :
A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m e n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t
b i j g e h o u d e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n a a n d e l e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n a r t i k e l O b i s t o e t e v o e g e n a a n d e s t a t u t e n , l u i d e n d a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n e e n a a n d e l e n o v e r d r a c h t m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h g e d r a g e n n a a r h e t g e s t e l d e i n
d e a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t .
I n d i e n e r g e e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i s z i j n d e a a n d e l e n o v e r d r a a g b a a r , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e
a l g e m e n e v o o r k e u r r e c h t e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e c l a u s u l e t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n :
" O m p a t s t e l l i n g t e v e r m i j d e n w o r d t , i n d i e n d e b e s l i s s i n g v i j f t i g l v i j f t i g i s , d e z e b e s l i s s i n g i n b e r a a d g e h o u d e n
t o t d e n i e u w e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e l k e b i n n e n d e d e r t i g d a g e n m o e t p l a a t s v i n d e n .
I n d i e n d e b e s l i s s i n g d a n o p n i e u w o p v i j f t i g / v i j f t i g u i t k o m t i s d e s t e m v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e n / o f
d e o u d s t e d e r b e s t u u r d e r s d o o r s l a g g e v e n d . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e B o - D e T e r w a n g n e , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m -
A n t w e r p e n , C o g e l s O s y l e i 1 , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g ,
w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e
m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n
o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
B i j l a g e n a a n d e a k t e n : V o l m a c h t e n B r o u w e r E d w a r d P i e t e r e n B o n n y M a r c W i l f r i e d .
O n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V a n T u l d e n , t e A n t w e r p e n , v e r k l a a r t v e r d e r d a t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d a t w e r d b e s l i s t h e t g e e n v o l g t :
" H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P i - F l e x B r u s s e l w e r d z o w e l v o o r d e v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P i - F l e x G e n t a l s v o o r d e v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P i - F l e x A n t w e r p e n w a a r g e n o m e n d o o r d e v o l g e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e h e e r B R O U W E R M a t t h e u s J o h a n n e s H e n d r i c u s , g e b o r e n t e H i l l e g e m ( N e d e r l a n d ) o p 1 6 o k t o b e r 1 9 4 7 , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , M i s s i e h u i s l e i ( H e i d e ) 4 0 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 1
B E S L I S S I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e h e e r B R O U W E R M a t t h e u s , v o o r m e l d , w o r d t o n t s l a g e n u i t z i j n m a n d a a t v a n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e m d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B a r t V a n T u l d e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1
- S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 / 8 / 2 0 1 1
- V e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n + h i s t o r i e k
- n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g