06/01/2015
ÿþ M o t l W o t t l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I l 1 I I 1 l l I l l i l l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i l l I
* 1 5 0 0 2 3 7 1 *
N e e r g e f f g e t e r - g r i f f i e v a n d R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 D E C , 2 0 1 4
A N T W E R . V . a s d e l i n g T U R N H O U T G r e l r e f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 3 8 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , H e r e n t h o u t s e w e g 2 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
E E R S T E B E S L U I T :
M e t i n g a n g v a n h e d e n , d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N G U Y E N C O N S U L T I N G , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N G U Y E N T h e T h o a i , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
A a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t k a n e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d w e l k e t e n l a s t e v a l t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n h e t b e d r a g b e p a a l d w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T W E E D E B E S L U I T :
M e t i n g a n g v a n h e d e n , d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w o r d t z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a l s '
d e z e t e l v a n u i t b a t i n g v e r p l a a t s t n a a r v o l g e n d a d r e s : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L i e r s e w e g 2 3 8 .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B B I C O N S U L T I N G B V B A
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
L U Y T E N R o n n y
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : N o t u l e n B A V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 18.07.2013 13314-0175-016
28/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v q n d ~ J R G E L E G
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1
* 1 2 1 6 1 8 7 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 3 8 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r e n t h o u t s e w e g 2 3 6 - - 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , v i j f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t o n t s l a g a l s
b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n :
" d e h e e r V A N D Y C K D i e t m a r , v o o r n o e m d ;
" d e h e e r L U Y T E N R o n n y , v o o r n o e m d ;
H e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h u n m a n d a a t w a t a u t o m a t i s c h b e v e s t i g d z a l w o r d e n d o o r g o e d k e u r i n g v a r
d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
T w e e d e b e s l u i t
V a n a f h e d e n , v i j f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w o r d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t a a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n , t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
" P R O V I S I E B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , K r e t b o s s t r a a t 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 9 5 2 . 4 7 2 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N D Y C K D i e t m a r , v o o r n o e m d ;
" B B I C O N S U L T I N G B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , K e r k s t r a a t 3 b u s 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 3 2 9 . 6 7 4 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L U Y T E N R o n n } , v o o r n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , b e n o e m t , a l l e o n d e r h e t t w e e d e b e s l u i t b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s .
P r o V i s i e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n D y c k D i e t m a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ~ C H T B A N i < V A N
1 9 S E P . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
© e i f f ~ r
~ r i o '
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 30.07.2012 12349-0307-013
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.06.2011, NGL 20.07.2011 11310-0097-013
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 20.07.2010 10315-0293-014
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 13.07.2009 09396-0114-015
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 04.08.2008 08521-0282-015
03/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 29.11.2007 07811-0297-014
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 10.07.2006 06430-0812-014
12/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.08.2005, NGL 05.09.2005 05663-4619-014
13/07/2015
ÿþ M o d W e i d 1 1 . 1
L _ - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 3 8 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
l Y : t ' l ' , e s C i S í : v l ! v e Z g r . 4 _ { 3 . : 1 3 : T . . ` ~ . 'S . 1 1 . c ? e . ~ ° U R e Û U M I t i . d ~ S . r a ' . S i . e y ) : « h : : D í l P L I r + N D í ~ P . 1 " ,
0 2 J l 1 i . 1 2 0 1 5
A 1 1 d T Z Y l E " t c ; , 1 ° V . v " , a , . , 1 ~ à r 1 : : . Z , " . 0 . : a e l - 1 0 3 7 T G $ I f f d e £ i e r
i
1 1
u i
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L i e r s e w e g 2 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 4 m e i 2 0 1 5 :
E E R S T E E N E N I G E B E S L U I T :
M e t i n g a n g v a n h e d e n , v i e r m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G E E R T V A N D Y C K , 0 6 3 0 . 7 8 8 . 9 2 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 7 5 P o e d e r l e e , R o o y a e r d e 2 7 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n D y c k G e e r t , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
D e R a a d v a n B e s t u u r , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , b e n o e m t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G E E R T V A N D Y C K , 0 6 3 0 . 7 8 8 . 9 2 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 7 5 P o e d e r l e s , R o o y a e r d e 2 7 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n D y c k G e e r t , v o o r n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e z e a a n v a a r d d i t m a n d a a t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r ,
B B I C O N S U L T I N G B V B A N G U Y E N C O N S U L T I N G
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
L U Y T I E N R o n n y N G U Y E N T h e T h o a i
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; N o t u l e n B A V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 12.08.2004, NGL 14.09.2004 04642-4117-013