01/08/2012
�� Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie von de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op
Griffie 2 3 MU 2012
Voo u tiuii III3 " I.
behou
aan Y
Belgit
5taatsl
Ondernemingsnr :0453.923.277
Benaming (voluit) :CHURCHILL
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel :B-2170 Merksem, Lambrechtshoekenlaan 254 B 10
(volledig adres)
Onderwerp(en)akte :STATUTENWIJZIGING
Tekst
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van geassocieerd
notaris Dirk Dupont te Rijkevorsel op 9 juli 2012, neergelegd ter registratie dat volgende besluiten
werden genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter lezing te geven van het verslag van de
zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het
maatschappelijk doel en van de staat van activa en passiva, De vennoten erkennen een kopij ontvangen
te hebben van dit verslag en er kennis van genomen te hebben,
Het verslag van de zaakvoerder wordt op de bevoegde rechtbank van koophandel neergelegd.
Tweede besluit
De vergadering besluit de maatschappelijke benaming te veranderen in "AB-THERM"
Derde besluit
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel over te brengen naar B-2990 Wuustwezel,
Bosduinstraat 265.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het doel der vennootschap te wijzigen
door volgende tekst
"De vennootschap heeft tot doel:
Allerlei activiteiten in de bouwnijverheid, waaronder:
het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- de algemene co�rdinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- het optrekken van de ruwbouw en het bouwen van individuele huizen, residenti�le gebouwen en
kantoorgebouwen;
- de bouw van daken en het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen en waterdicht maken van daken en terrassen;
- het bouwen van funderingen;
- het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting en het gieten van gewapende beton;
- het uitvoeren van metselwerk, voegwerken en het aanbrengen van chape;
- het bouwen van open haarden en sierschouwen;
- het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- de installatie van liften en roltrappen;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
L a i
Voor-
behouden aan het --E3�igisef
staatsb[ad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Luik B - vervolg
- het aanbrengen van thermische en geluidsisolatie in alle bouwwerken;
- de installatie in alle bouwwerken van waterleiding, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik en
gasaansluitingen;
- algemene bouwinstallatie;
- het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van bouwwerken;
i- het plaatsen en afwerken van tussenwanden van gipsplaten;
de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal: deuren, vensters,
1 kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enzovoort;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.
lin hout of kunststof of metaal;
I- de installatie van garagepoorten,
ikunststof of metaal;
`- de installatie van garagepoorten,
I kunststof of metaal;
- de installatie van brandwerende deuren in hout, kunststof of metaal;
- de montage van serres, veranda's, enzovoort in hout, kunststof of metaal;
- het aanbrengen in gebouwen van keramische, betonnen of natuurstenen
vloerbedekking en wandbekleding van marmer, graniet of lei;
- het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
- het plaatsen van behang en schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen en metalen
constructies;
- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten:
- de installatie van binnendeuren, scheidingswanden, spiegels, enzovoort van glas;
- het bouwen en de installatie van particuliere zwembaden;
- het uitvoeren van alle soorten gevelreiniging;
I - overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw en renovatiewerken
I appartementsgebouwen en kantoorgebouwen;
- het beheer van, de handel in en verhuur van onroerend goed, flatgebouwen, woningen, grond,
garageboxen en kantoorgebouwen;
I - het tekenen en ontwerpen van gebouwen en het verlenen van bouwkundige adviezen aan de
Ibouwheer;
i - het toezien op de bouwwerkzaamheden ruwbouw, installatie, afwerkingen, enzovoort;
het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
1 - het afleveren van habilitatie-attesten;
i - sanitair-chauffage-elektriciteit;
- import en export van allerhande bouwmaterialen of aanverwante toestellen (bv. stenen haarden uit
I polen)I
1 Deze opsomming is louter enuntiatief en niet beperkend. I~
1 I De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meert door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van ] 1 haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid I stellen.
De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende ais onroerende, alle industri�le inrichtingen en installaties aankopen, ,overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle f ondernemingen en vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig, I 1 aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder alle industri�le, I commerci�le of financi�le verrichtingen, die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen." t
Vijfde besluit i
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro. Bijgevolg bedraagt het) maatschappelijk kapitaal thans achttienduizend vijfhonderdtwee�nnegentig euro ��n cent (� 18.592,01)1 vertegenwoordigd door honderd (900Laandelen doch thans zonder aanduidin�van waarde, die elk i
luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout,
luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout,
vloer of wandtegels,
van individuele
woningen,
e e c
.
Voorbehouden
aan het -i �lgisch Staatsblad
Luik B - vervolg
��n/honderdste (11100ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Zesde besluit
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderdtwee�nnegentig
euro ��n cent (� 18.592,01) te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (� 7,99) om het te
brengen op achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) door incorporatie van beschikbare reserves
en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot en met dertig juni tweeduizend
dertien.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit dat elk boekjaar zal beginnen op ��n juli en eindigen op dertig juni
van het daaropvolgende jaar.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de gewone jaarvergadering te houden op achtentwintig december
om vijftien uur.
Tiende besluit
De vergadering besluit het ontslag van Mevrouw Croes Claudia Josephine Hendrika, geboren te Gent
op drie juli negentienhonderd zevenenzestig, nationaal nummer 67.07.03 024-81, wonende te
Brasschaat, Vinklaan 3 bus 0002, als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap te aanvaarden.
Haar wordt d�charge verleend voor al haar daden van bestuur.
Elfde besluit
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder
van de vennootschap de Heer Verbeeck Samuel, geboren te Wilrijk op vijftien februari
negentienhonderd zesenzestig, nationaal nummer 66.02.15 431-34, wonende te Wuustwezel,
Bosduinstraat 265.
Het mandaat van zaakvoerder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Twaalfde besluit
De vergadering besluit de integrale tekst der oorspronkelijke statuten na goedkeuring van de
hiernavolgende nieuwe tekst der statuten dewelke aangepast is aan de nieuwe
vennootschapswetgeving en aan voornoemde besluiten, door volgende tekst te vervangen:
STATUTEN
Rechtsvorm en naam.
De vennootschap bestaat onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "AB-THERM".
Zetel
De zetel is gevestigd te B-2990 Wuustwezel, Bosduinstraat 265.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Belgi� binnen het Nederlands taalgebied of
het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder(s).
Doel
De vennootschap heeft tot doel:
Allerlei activiteiten in de bouwnijverheid, waaronder:
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- de algemene co6rdinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- het optrekken van de ruwbouw en het bouwen van individuele huizen, residenti�le gebouwen en
kantoorgebouwen;
- de bouw van daken en het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen en waterdicht maken van daken en terrassen; - het bouwen van funderingen;
- het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting en het gieten van gewapende beton;
- het uitvoeren van metselwerk, voegwerken en het aanbrengen van chape;
- het bouwen van open haarden en sierschouwen;
- het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- de installatie van elektrische bedradin" en toebehoren;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
` I 1
Voor-
behouden
aan hot
--�igisori-
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Luik B - vervolg
r- de installatie van liften en roltrappen;
- het aanbrengen van thermische en geluidsisolatie in alle bouwwerken;
- de installatie in alle bouwwerken van waterleiding, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik en
gasaansluitingen;
- algemene bouwinstallatie;
- het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde van bouwwerken;
- het plaatsen en afwerken van tussenwanden van gipsplaten;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enzovoort;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz,
in hout of kunststof of metaal;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout,
kunststof of metaal;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout,
kunststof of metaal;
- de installatie van brandwerende deuren in hout, kunststof of metaal;
- de montage van serres, veranda's, enzovoort in hout, kunststof of metaal;
- het aanbrengen in gebouwen van keramische, betonnen of natuurstenen vloer of wandtegels,
vloerbedekking en wandbekleding van marmer, graniet of lei;
- het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
- het plaatsen van behang en schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen en metalen
constructies;
- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
' - de installatie van binnendeuren, scheidingswanden, spiegels, enzovoort van glas;
- het bouwen en de installatie van particuliere zwembaden;
- het uitvoeren van alle soorten gevelreiniging;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw en renovatiewerken van individuele woningen,
appartementsgebouwen en kantoorgebouwen;
- het beheer van, de handel in en verhuur van onroerend goed, flatgebouwen, woningen, grond,
I garageboxen en kantoorgebouwen;
1- het tekenen en ontwerpen van gebouwen en het verlenen van bouwkundige adviezen aan de
bouwheer;
- het toezien op de bouwwerkzaamheden ruwbouw, installatie, afwerkingen, enzovoort;
- het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
- het afleveren van habilitatie-attesten;
- sanitair-chauffage-elektriciteit;
- import en export van allerhande bouwmaterialen of aanverwante toestellen (bv. stenen haarden uit
polen)
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet beperkend.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid
stellen.
I De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken aile eigendommen, zowel roerende als
l onroerende, alle industri�le inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen,
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel hetzelfde, gelijkaardig,
aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder aile industri�le,
commerci�le of financi�le verrichtingen, die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering
a
Luik B - vervolg
genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten.
Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaalde of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/honderdste (1/1005te) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Bevoegdheden
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als etser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan ��n of meerdere personen opgedragen worden.
De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt.
Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen, binnen de perken van hun bevoegdheden, hun machten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere personen.
De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.
Controle
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
Algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op achtentwintig december om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het maatschappelijk jaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar. Verdeling
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.
Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden. Verdeling bil vereffening.
Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld warden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen, elke aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.
Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Mevrouw Versijp Kristin, Oude Baan 34 te Wommel" em, om bi' de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de
Voorbehouden
aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
s ~ 9
Voor- Luik B - vervolg
behouden
aan het
-seigisch diensten bij de BTW, de di�nsten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en
Staatsblad
-----*F overheden, alles te doen wat noodzakelijke en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met
alle nodige formaliteiten,,heden.en inde toekomst
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Geassocieerd notaris Dirk Dup�nt-
Tegelijk hierbij neergelegd; expeditie' tevens inhoudende de statuten, verslag zaakvoerder, staat activa
en passiva. -
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge