08/01/2014
ÿþ n n a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f e r i r c o l e a d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k ; . : 2 - , r p h a n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 7 7 O F C 1 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 8 6 4 . 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C - D O M O T I C A P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k B r e c h t s e b a a n 1 g 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e s l i s s i n g B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e B . V . B . A . B O A T S D O M O T I C A & C O , B T W B E 0 8 8 8 . 5 2 5 , 4 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R e i n a l d L a u w e r s , m e t i n g a n g v a n a f 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e B . V . B . A . V E G U R , B T W B E 0 5 4 0 . 7 2 8 . 2 8 0 , m e t z e t e l t e B l e e k s t r a a t 1 1 / 0 0 4 , 2 8 0 0 M e c h e l e n e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k ' V A N D E W E G H E , t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e a n d e r e b e s t u u r d e r s b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
D e H e e r K r i s V A N D E N K I E B O O M
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L a k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i l v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 04.07.2013 13259-0394-018
07/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
W a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
* F t p Ç f s ( d ~ s : ' ' ~ n n ~
, a ~ . , ~ " a t ~ i f a - ~ ~ . ~ r i e " . " n o a ` > ~ ~ ~ : . , 1 : ' f . :
v e e l j t i ~ j 7 r ' á ` ~ b n ' ~ ~ " ~ ~ w / û . ~ T ~ : i ~ ~ í ~ ~ { ÿ ~
2 9 M E l Z e i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 8 6 4 . 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C - D O M O T I C A P R O J E C T S ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; I n d u s t r i e p a r k B r e c h t s e b a a n 1 A , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e s l i s s i n g A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 8 m e i 2 0 1 2 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d t d e V O F I T Y E N T A , B T W B E 0 8 4 1 . 3 8 2 , 8 4 9 , m e t z e t e l t e Z i j w e g e l 2 6 A , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T a n g u y N U Y T S , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n
p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- D e B . V . B . A . E L W I , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K r i s t i a a n V A N D E N K I E B O O M . D e B . V . B . A . E L W I ,
w o r d t e v e n e e n s h e r b e n o e m d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- D e H e e r K r i s t i a a n V A N D E N K I E B O O M ;
- D e B . V . B . A . B O A T S D O M O T I C A & C O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R e i n a l d L a u w e r s ;
- D e N . V . A D V A N C E D B U I L D I N G C O N C E P T S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e N . V . A N T W E R P I N V E S T M E N T
C O M P A N Y , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W e r n e r V A N W A L L E , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- D e B . V . B . A . V A N W E Z E R E L E K T R I C I T E I T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W a l t e r V A N W E Z E R ;
D e H e e r K r i s V A N D E N K I E B O O M
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 29.05.2012 12127-0387-017
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 16.05.2011 11118-0351-017
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.05.2010, NGL 03.06.2010 10144-0567-017
15/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 14.05.2009 09144-0256-017
12/05/2015
ÿþ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 - - ( l h , J » i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
2 9 A P R . 2 0 1 5
a f d g e e t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 8 6 4 . 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B C - D O M O T I C A P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e p a r k B r e c h t s e b a a n 1 B , 2 9 0 0 S C H O T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n h a a r b e s t u u r d e r d e N V A D V A N C E D B U I L D I N G C O N C E P T S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e N V A I C - ; H o l d i n g , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W e r n e r V A N W A L L E . H e t o n t s l a g g a a t t e n g e v o l g e ; v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e N V A D V A N C E D B U I L D I N G C O N C E P T S r e t r o a c t i e f i n o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o m d e N V A D V A N C E D B U I L D I N G C O N C E P T S , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W e r n e r V A N W A L L E , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t g a a t t e n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e N V A D V A N C E D B U I L D I N G C O N C E P T S r e t r o a c t i e f i n o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n l o o p t t o t d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
D e a n d e r e b e s t u u r d e r s b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
E L W I B V B A ,
G e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s t i a a n V A N D E N K I E B O O M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 22.05.2008 08148-0345-017
22/04/2008 : AN328842
09/07/2007 : AN328842
19/06/2007 : AN328842
24/04/2007 : AN328842
09/01/2007 : AN328842
28/07/2005 : AN328842
07/07/2005 : AN328842
28/06/2004 : AN328842
25/06/2003 : AN328842
26/07/2001 : AN328842
03/05/2001 : AN328842
16/11/2000 : AN328842
21/03/1998 : AN328842