21/10/2014
ÿþ4
M o d W o r d I i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I 1 1 1 1 1 ) 1 3 , 1 1 1 1 1 1 I l
R e c h t b a n k v a n k o o P h a n d s i l
A n l v i e r p e n
. 1 0 O K T . 2 0 1 4
a f d e A r d b e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 5 4 8 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B E R D I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N . V .
Z e t e l d e K e y s e r l e i 6 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o U e d t i g a d v e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g M a n d a a t B e s t u u r d e r s e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r U i t t r e k s e l P r o c e s - V e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n m e v r o u w E L I S H A K O V K e t i , d e h e r e n A U S H A K O V A b a y e n R O Z E N T e m o r a s , i n h u n f u c t i e v a n b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
B e s l i s s i n g R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 .
D e h e e r E L I S H A K O V A b a y , w o r d t i n z i j n f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
E L I S H A K O V A b a y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
09/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
( E \
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
N e e r g e l e g d / c l g r i f f i e t r a m d e R e e f i 4 b w j " a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 i J U L I 2 1 d 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 5 4 8 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B E R D I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d e K e y s e r l e i 6 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l P r o c e s - V e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 2 . 0 1 . 2 0 1 1
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r R O Z E N T e m o r a s , w o n e n d e B e l g i e l e i 1 7 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r
E L I S H A K O V A b a y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M e d e d e l i n g
I n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r E L I S H A K O V J a c o v , w o n e n d e R u b e n s l e i 1 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , o p 2 0 m a a r t 2 0 1 3 n e e m t z i j n f u n c t i e o p d i e d a t u m e e n e i n d e .
B e s l i s s i n g R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 1 . 0 4 . 2 0 1 3
D e h e e r E L I S H A K O V A b a y , w o n e n d e B e l g i e l e i 9 4 b u s 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
E L I S H A K O V A b a y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2012
ÿþ~ 4 t
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
- n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 2 . 5 4 8 . 2 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A b e r d i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 6 1
2 0 1 8 A n t w e r p e n
j 1 ~ r t j t i ~ i e j " t , í i r i P l c q t i
+ 3 2 . o K i 1 . 0 1 7 .
G r i f f i e
b 9
a B S t ,
2 , 1
N
x 1 2 1 6 8 0 5 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G K A P I T A A L I N E U R O , V E R P L A A T S I N G Z E T E L , O M V O R M I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M , W I J Z I G I N G A R T I K E L 6 E N A R T I K E L 9 V A N D E S T A T U T E N , C O O R D I N A T I E E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N H E T W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p t w i n t i g s e p t e m b e r
" t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p é é n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 1 6 3 , b l a d 8 8 , v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r , a . i . b i j d e l e g a t i e ( g e t . ) J . M A R T E N S , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A B E R D I L , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 6 1 e n d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E E R S T E B E S L U I T : O M V O R M I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t h u i d i g e k a p i t a a l z i j n d e t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k o m t e z e t t e n i n E u r o , z i j n d e e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g E u r o a c h t e n d e r t i g C e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T : O M V O R M I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e a a n t o o n d e r l u i d e n , e n t h a n s g e d r u k t z i j n , o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k e a k k o o r d o m z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g m e e r b e p a a l d w o r d e n d e h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v o o r g e l e g d a a n d e v e r g a d e r i n g , w e l k e l i c h a m e l i j k e e f f e c t e n v e r n i e t i g d w o r d e n d o o r p e r f o r e r i n g . E r w o r d t t e v e n s s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n g e l e g d w a a r i n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r w o r d t i n g e s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A R T I K E L 6 V A N D E S T A T U T E N
I n a a n s l u i t i n g b i j v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d a r t i k e l :
" A r t i k e l 6 .
D o a a n d e l e n z i j n o p n a a m . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n a a n d e l e n o p n a a m .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n .
D o o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n o v e r d r a c h t v e r k l a r i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r i n t e s c h r i j v e n , t e d a t e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f e e n l a s t h e b b e r . E e n o v e r d r a c h t k a n t e v e n s g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e d i e d o o r d e w e t i s t o e g e s t a a n .
E r k a n t e v e n s e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m a a n g e h o u d e n w o r d e n .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A R T I K E L 9 V A N D E S T A T U T E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 9 a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e d e n l u i d t a r t i k e l 9 a l s v o l g t :
A r t i k e l 9 . - S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , : w e l k e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s
z i j n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t v a n
r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n ; z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g t u s s e n z i j n l e d e n é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n s t e l l e n , w i e n s
m a n d a a t e i n d i g t m e t h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
A m b t s h a l v e i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r g e e n v e r g o e d i n g v o o r z i e n . N o c h t a n s k a n b i j
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e z o l d i g i n g , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n k o s t e n , w o r d e n
t o e g e k e n d .
V I J F D E B E S L U I T : V E R P L A A T S I N G Z E T E L
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 6 5
Z E S D E B E S L U I T : C O Ö R D I N A T I E E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N H E T W E T B O E K
V E N N O O T S C H A P P E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
- b é ï ! a d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d