31/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L e < e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 . M 1 1 ) 1 1 0 1 1 j 1
b
s
t h e e r r i e r d t e r m e a v o d e R e c h t b a &
t e p ~ ~ ~ ! 9 ~ ~ ~ ' : ~ ~ : ~ ~ - c ¢ r ' A f l ? e 7 , o p
1 9 O l ( T , 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 4 4 4 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K . D O O S
R e c h t s v o r m : C o ô p e r t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , T r a n s v a a l s t r a a t 7 5
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - d o e l s w i j z i g i n g - w i j z i g i n g d a t a a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b o e k j a a r - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u m e o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 5 o k t o b e r 2 0 1 1 , b o e k 1 5 9 b l a d 2 7 v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s " , b l i j k t : d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " K . D O O S " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) N a a m s w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 8 .
s e p t e m b e r 2 0 1 1 t e w i j z i g e n i n " A B O N D A N C E " .
2 ) Z e t e l v e r p l a a t s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n a f 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n
n a a r A n t w e r p e n - B e r c h e m ( B . 2 6 0 0 ) , C o g e l s - O s y l e i 2 2 .
3 ) D o e l s u i t b r e i d i n g :
N a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n w a a r b i j e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d i s o v e r d e . a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r n o c h o p h e t v e r s l a g , n o c h o p d e s t a a t e n i g e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n . B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g g o e d t e k e u r e n e n b e s l u i t b i j g e v o l g o m d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r v a t i n a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n m e t d e o n d e r p u n t v i e r ( 4 ) v a n d e i n d e a g e n d a v o o r z i e n e t e k s t , z o d a t d e i n t e g r a l e t e k s t v a n h e t ' m a a t s c h a p p e l i j k d o e l l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H a n d e l , k l e i n - , g r o o t - , t u s s e n h a n d e l , m a k e l a r i j i n a l l e r l e i r o e r e n d e g o e d e r e n m e e r b e p a a l d b e s t e m d v o o r : h u i s h o u d e n , p e r s o o n l i j k e v e r z o r g i n g , j u w e l e n , v e r s i e r i n g , d e c o r a t i e , e e t g e r e i , s n u i s t e r i j e n , s p e e l g o e d , k u n s t
o b j e c t e n , b o e k e n , g e s c h e n k e n i n h e t a l g e m e e n , t a f e l l i n n e n , O p s o m m i n g d i e n i e t l i m i t a t i e f b e d o e l d i s .
2 . d e b e d r i j v i g h e i d v a n d i r e c t i e c o n s u l e n t i n z a k e h u m a n r e s o u r c e s , o r g a n i s a t i e , b e h e e r , b e d r i j f s b e l e i d , m a r k t s t u d i e , r e c l a m e , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n b i j s t a n d i n c o m m e r c i ë l e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n ;
3 . b u r e a u v o o r a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n e n o n t w i k k e l i n g e n o f h e t v l a k v a n m a r k e t i n g e n p u b l i c i t e i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
4 . d e a a n w e r v i n g , d e s e l e c t i e , d e v o r m i n g e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l ;
5 . h e t v e r w e r v e n , i n e i g e n d o m o f a n d e r s z i n s , v a n b e d r i j f s u i t r u s t i n g v a n g e l i j k w e l k e a a r d , o m d e z e t e n b e z w a r e n d e t i t e l t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e r d e n , i n h e t k a d e r v a n w e t e n s c h a p p e l i j k , p r o f e s s i o n e e l o f a d m i n i s t r a t i e f d i e n s t b e t o o n ;
6 . d e d e e l n e m i n g , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , d e u i t b r e i d i n g , d e o m v o r m i n g , d e f u s i e , d e o p s l o r p i n g , h e t b e h e e r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , e n h e t v e r l e n e n , a a n " o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g s t e l t , v a n a l l e h u l p , o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n ;
7 . h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r i n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d ;
8 . h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , i n g e l i j k w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e ' o n d e r n e m i n g e n , e n h e t b e h e e r v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ; D e v e n n o o t s c h a p o n t z e g t z i c h e v e n w e l e l k e a c t i v i t e i t o n d e r w o r p e n a a n d e c o n t r o l e v a n d e C o m m i s s i e v o o r B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n .
9 . h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e a a n - e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
1 0 . h e t . u i t b o u w e n e n h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , o m v a t t e n d . h e t . a a n k o p e n ; h e t v e r k o p e n , h e t "
h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n , h e t d o e n v e r b o u w e n , h e t b e h e r e n , h e t i n r i c h t e n e n h e t u i t b a t e n v a n b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
k o i t r - ~ b e h o u r 4 e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; u i t g e z o n d e r d n o c h t a n s d i e v e r r i c h t i n g e n d i e h a a r d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r z o u d e n g e v e n .
1 1 . h e t o n t h a a l , d e o m k a d e r i n g , d e b e g e l e i d i n g e n h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e a a n p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , h e t b e v o r d e r e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o n t r a c t e n , h e t o p s t e l l e n v a n p r o g r a m m a ' s e n d e e v a l u a t i e v a n r e a l i s a t i e s , h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n t e r z a k e , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
1 2 . o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , c u r s u s s e n e n s e m i n a r i e s ;
1 3 . U i t b a t i n g m e t a i l e b i j h o r e n d e d i e n s t v e r l e n i n g e n v a n ' b e d a n d b r e a k f a s t - f o r m u l e .
1 4 . U i t b a t i n g m e t a l l e b i j h o r e n d e d i e n s t v e r l e n i n g e n v e r b o n d e n a a n , k o r t e v e r b l i j v e n m e t ' f u l l h o t e l s e r v i c e s ' , e x c l u s i e f e e t - e n r e s t a u r a n t d i e n s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h i e r b o v e n n i e t - l i m i t a t i e f o p g e s o m d .
D i t a l l e s z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n , v o o r e i g e n r e k e n i n g , z o w e l a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r , o f a n d e r s z i n s , d o c h s t e e d s m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v o o r b e h o u d e n a a n w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d e b e r o e p e n , i n z o v e r r e a l t h a n s d e v e n n o o t s c h a p n i e t a a n d e v e s t i g i n g s v e r e i s t e n z o u v o l d o e n .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
4 ) W i j z i g i n g d a t a b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n p e r é é n o k t o b e r o m t e e i n d i g e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e l a t e n p l a a t s v i n d e n t e l k e n s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n : T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r a a n g e v a n g e n p e r é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f u i t z o n d e r l i j k t e l a t e n e i n d i g e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r n a d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a t p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r .
5 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n o n d e r m e e r a l s
v o l g t :
- A r t i k e l 1 : I n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t d e o u d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " K . D O O S " v e r v a n g e n d o o r d e
n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " A B O N D A N C E " .
- A r t i k e l 2 : D e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m ( B . 2 6 0 0 ) , C o g e l s - O s y l e i 2 2 . "
- A r t i k e l 3 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t u i t g e b r e i d m e t d e o n d e r p u n t v i e r ( 4 ) v a n d e i n d e a g e n d a v o o r z i e n e
t e k s t , z o d a t d e i n t e g r a l e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l l u i d t a l s v o o r m e l d .
- A r t i k e l 2 6 : d e z e s d e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m a c h t t i e n ( 1 8 . 0 0 ) u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
- A r t i k e l 3 8 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e
j a a r . "
6 ) O n b e z o l d i g d k a r a k t e r m a n d a t e n b e s t u u r s o r g a a n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w A n n M a r i a V A N O U Y T S E L , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e
A n t w e r p e n - B e r c h e m ( B . 2 6 0 0 ) , C o g e l s - O s y l e i 2 2 , v o o r t a a n o n b e z o l d i g d z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
7 ) M a c h t e n :
O m d e z e w i j z i g i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d a a n m e v r o u w V a n B u y n d e r C h a n t a l M a r i a A r t h u r t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , C o g e l s - O s y l e i 7 7 e n a a n M e v r o u w V a n d e W a t e r V e r o n i q u e G o d e l i e v e J a n t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , L é o n G i l l i o t l a a n 7 4 , o m m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . o m a l d a a r a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
" L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 0 j u n i 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g