ABX LOGISTICS AIR & SEA WORLDWIDE

Dénomination : ABX LOGISTICS AIR & SEA WORLDWIDE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 402.611.267

Publication

04/12/2013

��flA mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr :0402.611.267

EERGELEGL.~

~

22 -#1- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANt7E4ri�fid ECHEL.EN

04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Benaming (voluit) : ABX Logistics Air & Sea Worldwide

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schoonmansveld, 40

2870 Puurs

Onderwerp akte :ONTBINDING EN VEREFFENING IN EEN AKTE

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijftien november tweeduizend dertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ABX Logistics Air & Sea Worldwide", waarvan de zetel gevestigd is te 2870 Puurs, Schoonmansveld 40, hierna "de Vennootschap", volgende beslissingen genomen heeft :

1� Gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, beslissing toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184 �5 van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft, en bijgevolg tot ontbinding en vereffening in ��n akte.

De vergadering besliste met ��nparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.

De vergadering besliste eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden teruggenomen.

2� Beslissing kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor het door hen gevoerde beleid in de periode van 1 januari 2013 tot en met de datum van deze buitengewone algemene vergadering en dit op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 14 oktober 2013,

3� Beslissing, gezien het voorgaande, tot onmiddellijke sluiting van de vereffening en vaststelling dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

4� De boeken en bescheiden van de Vennootschap werden neergelegd en zullen bewaard blijven gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Schoonmansveld 40, 2870 Puurs,

De vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.

De vergadering verleende volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer Olivier Guin�e, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder.

5� Bijzondere vwerd verleend olmacht aan de heer Olivier Guin�e, woonstkeuze gedaan hebbende te Biesaard 12, 2550 Kontichr evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, een volmacht, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen)

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

26/11/2013

��Ondernemingsnr : 402 611 267

Benaming

(voluit) : ABX LOGISTICS AIR & SEA WORLDWIDE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schoonmansveld 40, 2870 Puurs

(volledig adres)

Onderwerp akte : neerlegging in overeenstemming met art. 646, � 2 W.Venn.

Een verklaring in overeenstemming met art. 646, � 2 Wetboek van Vennootschappen werd neergelegd in het dossier van de vennootschap.

(getekend)

Si ren Schmidt

gedelegeerd bestuurder

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

1

IuwW1wu~!111~~uwn11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naarn en handtekening,

10/10/2013

��Motl WoN 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

E L~E G D

30 -99- 2013

GRIFFIERECHTBANK ~ANK var, KOOPHA ~{ r~ te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0402 611 267

Benaming

(voluit) : ABX LOGISTICS AIR & SEA WORLDWIDE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schoonmansveld 40, 2870 Puurs

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris

De algemene vergadering van 17 mei 2013 heeft de commissaris KPMG, vertegenwoordigd door de heer Serge Cosijns, voor een periode van 3 jaar herbenoemd. Zijn opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering over boekjaar 2015, te houden in 2016.

(getekend)

S�ren Schmidt

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste plz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Motl WoN 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

i

E L~E G D

30 -99- 2013

GRIFFIERECHTBANK ~ANK var,

KOOPHA ~{ r~ te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0402 611 267

Benaming

(voluit) : ABX LOGISTICS AIR & SEA WORLDWIDE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schoonmansveld 40, 2870 Puurs

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris

De algemene vergadering van 17 mei 2013 heeft de commissaris KPMG, vertegenwoordigd door de heer Serge Cosijns, voor een periode van 3 jaar herbenoemd. Zijn opdracht zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering over boekjaar 2015, te houden in 2016.

(getekend)

S�ren Schmidt

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste plz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 27.06.2013 13231-0190-023
08/03/2013

��Y

(n,r-\\

-

~I

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0402.611.267

Benaming

(voluit) : ABX Logistics Air & Sea Worldwide

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schoonmansveld 40, 2870 Puurs

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 3 januari 2013:

"De raad van bestuur beslist de heer Jargen Muller, te ontslagen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en als voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van 1 januari 2013.

De raad van bestuur beslist vervolgens de heer S� ren Schmidt te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en tot voorzitter van de raad van bestuur met ingang van 1 januari 2013. De mandaten als gedelegeerd bestuurder en voorzitter worden onbezoldigd uitgeoefend en nemen een einde samen met het bestuursmandaat.

Vervolgens kent de raad van bestuur een volmacht toe aan:

Mevrouw Ann De Block, Tax en Legal Manager bij DSV Shared Service Center en aan Mazars Legal Services, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9050 Gent, Bellevue 5, bus 1001 evenals aan zijn bedienden, aangestelden of lasthebbers, waaronder, Mevrouw V�ronique Ryckaert, de Heer Roeland Vereecken, Mevrouw Catherine Wailly en de Heer Bram Busselot om alle noodzakelijke formaliteiten te volbrengen en om de vennootschap te vertegenwoordigen, ten aanzien van de Kruispuntbank der Ondernemingen, de administratie van het Belgisch Staatblad, de griffie van de rechtbank van koophandel en alle andere offici�le instanties.

In dit opzicht kan de volmachtdrager, in naam van de vennootschap alle documenten en alle administratieve documenten vervolledigen en ondertekenen met betrekking tot de publicatie van het ontslag en de benoeming van de gedelegeerd bestuurders en de voorzitter van de raad van bestuur."

Roeland Vereecken

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/02/2013

��

i

*13029091+

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemirtgsnr :0402.611.267

Benaming (voluit) :ABX Logistics Air & Sea Worldwide

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schoonmansveld 40

2870 PUURS

Onderwerp akte : REELE KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig januari tweeduizend dertien, door Meester Marie-', Pierre GERADEN, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ABX Logistics Air & Sea Worldwide", waarvan de zetel gevestigd is te Schoonmansveld 40, 2870 Puurs,

volgende beslissingen genomen heeft:

r Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van veertien miljoen negenhonderd negentienduizend zevenhonderd zesentachtig euro vijfenveertig cent (14.919.786,45 EUR), teneinde het te brengen op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) en zonder vernietiging van aandelen,

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en strekte ertoe het, kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de: vennootschap.

Deze kapitaalvermindering geschiedde door terugbetaling in speci�n van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit

2� Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, vervanging van artikel 5 der statuten zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

3� Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand maart om 11 uur

Vervanging van de tweede alinea van artikel 27 van de statuten te vervangen zoals hernomen in artikel 20.' van de nieuwe tekst van statuten:

4� Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, om deze in overeenstemming te brengen met de, genomen beslissingen, met de verplaatsing van de zetel naar het Nederlandstalig taalgebied, met het Wetboek', van vennootschappen en met de huidige toestand van de vennootschap. Bevestiging dat de aandelen altijd op', naam zijn geweest.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt: RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "ABX' LOGISTICS Air & Sea Worldwide"

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Schoonmansveld 40, 2870 Puurs.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van',' derden:

a) het transport van goederen op eender welke wijze.

b) in hat algemeen, elke handeling die gewoonlijk wordt uitgevoerd door verzenders, commissionairen, ;, douaneagenten en transporteurs.

c) ze kan elke financi�le, commerci�le of industri�le handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, helemaal of deels kan gelinkt worden met haar doel.

Ze kan belang nemen in elke andere vennootschap of onderneming waarvan de handel of de bedrijvigheid gelijk zijn met de bare en/of die haar doel kunnen helpen of ontwikkelen door inbreng, overdracht, deelname, fusie of door eender welke wijze.

DUUR.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06 -02- 2013

~~~

GRIFFIE

iTBAfoNK van

l<� lei-HANDE e MECHELEN

NEERGELEGD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61,500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door twee�ndertigduizend zesentwintig (32,026) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder ��n/iwee�ndertigduizend zesentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

in geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders,

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het' ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig

is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats ' aangeduld in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

ln uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de ' aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een , bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. '

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Op de laatste blz, van Luik B vernielden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

ii'oor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

4

mod 11.1

BESTUURSBEVOEGDHE!D- TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

e 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van hef maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene Vergadering voorbehouden door de wet.

e 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten,

�3. Dagelliks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

6 4. Di r ctiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van hef directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door ofwel de voorzitter van de raad van bestuur samen handelend met de gedelegeerd bestuurder, ofwel de voorzitter van de raad van bestuur samen handelend met een bestuurder, ofwel twee bestuurders gezamenlijk handelend met de gedelegeerd bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te: benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart te 11 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 9322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden ' neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luk iB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

. 4 ~

"

�IOor

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST. -

Alvorens aan de vergadering deel tc nemen,;zjn'de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam,'d� vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van dp aandeelhouders en'Iv�n het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op ��n stem, '-

De stemmingen gebeuren door handopstek�n of biij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (li) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja'; "neen" of �onthouding� De aandeelhouder die per brief' stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar,

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENiNG.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering,

De benoeming van de vereffenaars) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

5� Bevestiging van het ontslag van de heer Joergen Moeller, en bedankt hem voor de bewezen diensten voor de vennootschap.

Bevestiging van de benoeming van de heer Sdren Schmidt, wonende te Sophienberg V�nge 41, DK-2960 Rungsted, Denemarken, die de heer Joergen Moeller zal vervangen als bestuurder. De vergadering bevestigtde dat hij benoemd werd door de algemene vergadering van 3 januari tweeduizend dertien met ingang van 1 januari 2013, en dat hij benoemd werd voor een duur van drie jaar dewelke, behoudens herbenoeming, een einde zal nemen onmiddellijk na de algemene vergadering te houden ln 2016.

De aldus benoemde bestuurder zal zijn mandaat kosteloos uitoefenen.

6� Herbenoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Serge Cosijns, als commissaris, en dit voor een periode van drie jaar, en dit voor de boekjaren eindigend per 31 december 2013, 31 december 2014 en 31 december 2015.

7� Bijzondere volmacht werd verleend aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MAZARS LEGAL SERVICES BV', gevestigd te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 5/b 1001, ingeschreven in het rechtspersonen register te Gent onder het nummer 0454.253.374, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, waaronder Mevrouw V�ronique Ryckaert, de Heer Roeland Vereecken, mevrouw Catherine Wailly en de Heer Bram Bussetot of enige andere medewerker van Mazars Legal Services, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

geco�rdineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd \r6& registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der

Registratierechten,

Marie-Pierre GERADIN

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzil van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

10/07/2012 : ME611811
31/05/2011 : ME611811
17/05/2011 : ME611811
17/12/2010 : BL611811
16/04/2009 : BL611811
31/12/2008 : BL611811
31/12/2008 : BL611811
31/12/2008 : BL611811
09/12/2008 : BL611811
03/07/2008 : BL611811
27/06/2008 : BL611811
27/06/2008 : BL611811
27/06/2008 : BL611811
26/11/2007 : BL611811
31/07/2007 : BL611811
30/03/2007 : BL611811
30/03/2007 : BL611811
21/08/2006 : BL611811
21/08/2006 : BL611811
07/08/2006 : BL611811
07/08/2006 : BL611811
21/11/2005 : BL611811
03/08/2005 : BL611811
04/04/2005 : BL611811
29/11/2004 : BL611811
29/11/2004 : BL611811
05/11/2004 : BL611811
05/11/2004 : BL611811
20/08/2004 : BL611811
20/08/2004 : BL611811
07/07/2004 : BL611811
24/05/2004 : BL611811
24/05/2004 : BL611811
04/07/2003 : BL611811
21/10/2002 : BL611811
21/10/2002 : BL611811
21/10/2002 : BL611811
21/10/2002 : BL611811
21/10/2002 : BL611811
21/10/2002 : BL611811
09/10/2002 : BL611811
04/10/2002 : BLA107703
31/08/2002 : BLA107703
14/07/2001 : BLA107703
06/03/2001 : BLA107703
07/06/2000 : TO060312
29/07/1999 : TO060312
29/07/1999 : TO060312
17/06/1999 : TO060312
25/07/1996 : TO60312
24/07/1993 : BL308019
16/04/1991 : BL308019
07/11/1990 : BL308019
07/11/1990 : BL308019
01/01/1989 : BL308019
01/01/1988 : BL308019
21/07/1987 : BL308019
01/01/1986 : BL308019
01/10/1985 : BL308019
07/02/1985 : BL308019

Coordonnées
ABX LOGISTICS AIR & SEA WORLDWIDE

Adresse
SCHOONMANSVELD 40 2870 PUURS

Code postal : 2870
Localité : PUURS
Commune : PUURS
Province : Anvers
Région : Région flamande

ABX LOGISTICS AIR & SEA WORLDWIDE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées ABX LOGISTICS AIR & SEA WORLDWIDE

Coordonnées
ABX LOGISTICS AIR & SEA WORLDWIDE