14/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
r i » : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r M O N I T E U C - N E E ~
I I 1 l I l I
l l I l 1 1 1 l l l I I 1 I 1 ~ I l ~ l ~ l l W 5 - 1 1 - 2 e 1
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* 1 4 2 0 7 4 6 0 * E L G I s c y ~
R ~ C T B A N K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E F t P E N f f l t i a M E C H E L E i V
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b e h o u i
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B e t g i e
S t a a t s t
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 1 6 3 0 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B X W O R L D W I D E H O L D I N G S
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b e s t u u r s m a n d a a t , v a n d e h e r e n J e n s L u n d e n J e n s B j ó m A n d e r s e n v e r l e n g d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p h e d e n o m t e e i n d i g e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 9 , t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t i s ; o n b e z o l d i g d .
( G e t e k e n d )
J e n s L u n d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u r k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z r t % f a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2013
ÿþM o t l W a r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 0 - 0 9 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n I 4 O C } P t - E A h D S . t i f ¬ t e M E C F E t L E i V
I I I u i u i i i i ~ i i i
" 1 3 1 5 9 1 1 5
h 1
1 I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r ; B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 8 1 6 3 0 7 2 3
A B X W O R L D W I D E H O L D I N G S
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 h e e f t d e c o m m i s s a r i s K P M G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r h e r b e n o e m d . Z i j n o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e ; g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 5 , t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
( g e t e k e n d )
J e n s L u n d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l W a r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 0 - 0 9 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n I 4 O C } P t - E A h D S . t i f ¬ t e M E C F E t L E i V
I I I u i u i i i i ~ i i i
" 1 3 1 5 9 1 1 5
h 1
1 I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r ; B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 8 1 6 3 0 7 2 3
A B X W O R L D W I D E H O L D I N G S
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 h e e f t d e c o m m i s s a r i s K P M G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r h e r b e n o e m d . Z i j n o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e ; g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 5 , t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
( g e t e k e n d )
J e n s L u n d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 27.06.2013 13231-0193-024
25/02/2013
ÿþT _ S M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 1 . 6 3 0 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B X W O R L D W I D E H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p t i k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 j a n u a r i 2 0 1 3 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r , M o r g e n M o l l e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e e r S o r e n S c h m i d t , w o n e n d e t e S o p h i e n b e r g v e n g e 4 1 , ; D K - 2 9 6 0 R u n g s t e d , D e n e m a r k e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i ? 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d w a r d e n u i t g e o e f e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k e n t e e n v o l m a c h t t o e a a n :
M e v r o u w A n n D e B l o c k , T a x e n L e g a l M a n a g e r b i j D S V S h a r e d S e r v i c e C e n t e r e n a a n M a z a r s L e g a l S e r v i c e s , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 , b u s 1 0 0 1 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V é r o n i q u e R y c k a e r t , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v o l b r e n g e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e n a a n z i e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k d e r ; O n d e r n e m i n g e n , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n a l l e a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s .
l n d i t o p z i c h t k a n d e v o l m a c h t d r a g e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e " d o c u m e n t e n v e r v o l l e d i g e n e n o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e v a n h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s . "
V é r o n i q u e R y c k a e r t
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I i I I I I I I ~ I I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 0 3 3 0 1 1 *
N E E R G E L E G D
9 3 - 0 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E F i F 1 - B A N K 1 - B A N K , v a n
K O O P H A N D - L I 0 E r . . ' ' 1 E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 O N I T E U R
b e h o u d e 2 0 - 0 1 -
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b h ,
5 0 1 9 5 2
u r f L G I S C H S
2 0 1 , - - . . i \ n r a + e t Ï e Î W Z L L ( z i i . ) F
B E L , : ; E _ ' " " " ` . . . . , ` . -
2 4 - 1 2 - 2 0 1 4
A A T S & L K O N E ~ P E N ,
[ ~ 1 J 1 i I " i a A I V K v a n I : O C ? r ' r r . = : 4 ; D E L
e r i f f 1 é E C r , E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 1 6 3 0 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B X W O R L D W I D E H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e e f t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p K P M G c v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , S e r g e C o s i j n s , m e t i n g a n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 4 b e ë i n d i g d e n h e e f t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , v a s t v e r t g e n w o o r d i g d d o o r C r , R o b e r t B o o n s b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e g i n n e n d m e t b o e k j a a r 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b c e k j a a r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n ,
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e e f t v e r v o l g e n s v o l m a c h t v e r l e e n d a a n D h r . O l i v i e r G u i n é e , C F O b i j D S V G r o u p S h a r e d S e r v i c e C e n t e r , P u u r s , B e l g i ë , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
( g e t e k e n d )
O l i v i e r G u i n é e ,
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 04.07.2012 12264-0171-024
06/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" ~ ~ o a 4 0 0 , .
N E E R G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 6 3 0 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B X W O R L D W I D E H O L D I N G S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n A B X W O R L D W I D E H O L D I N G S N V g e h o u d e n o p 1 j u l i 2 0 1 0
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n w e g e d e H e e r K u r t L a r s e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 . 0 6 . 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n e n b e l a s t M w . A n n D e B l o c k , T a x & L e g a l M a n a g e r b i j D S V G r o u p S h a r e d S e r v i c e C e n t e r , P u u r s , B e l g i ë , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n e n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B O d a a r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
( g e t e k e n d )
J e n s H . L u n d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 24.05.2011 11122-0302-023
24/05/2011
ÿþV o o r b e h o u d * a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a ,
M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 R p M e l l e 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 2 - 0 5 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A M § Ë i i f i e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 1 6 3 0 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B X W O R L D W I D E H O L D I N G S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , 2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G & B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n A B X W O R L D W I D E H O L D I N G S N V d d 8 d e c e m b e r 2 0 1 0
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e k r a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g :
h e t o n t s l a g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s i n o n d e r l i n g o v e r l e g ;
b e n o e m t z i j a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 0 K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g e r l i j k e C V B A , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S e r g e C o s i j n s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n e n b e l a s t M w . A n n D e B l o c k , T a x & L e g a l M a n a g e r b i j D S V G r o u p S h a r e d S e r v i c e C e n t e r , P u u r s , B e l g i ë , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n e n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B O d a a r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n .
( g e t e k e n d )
J e n s H . L u n d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/01/2011
ÿþR i a d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 0 0 ] 5 1 9 *
B R U e n . ,
0 4 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 3 0 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B X W O R L D W I D E H O L D I N G S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 7 0 B r u s s e l - T w e e s t a t i o n s s t r a a t 1 5 0
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e V o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t h e t h u i d i g b e s l u i t g e n o m e n w o r d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , z o a l s v o o r z i e n i n a r t . 1 9 v a n d e s t a t u t e n .
D e t o e p a s s i n g v a n d e z e p r o c e d u r e i s g e r e c h t v a a r d i g d d o o r h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p r e e d s o p 1 n o v e m b e r a . s . h e t a d r e s v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l w i j z i g e n e n d a t h e t n i e t m o g e l i j k i s e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n t e r o e p e n i n d e t i j d s s p a n n e d i e r e s t t o t d i e d a t u m . H e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e i s t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r f o r m e e l t o t d e z e b e s l i s s i n g o v e r g a a t , a a n g e z i e n d e s t a t u t e n d e z e b e v o e g d h e i d u i t s l u i t e n d a a n d e r a a d g e g e v e n h e b b e n .
D e V o o r z i t t e r d e e l t v e r d e r m e e d a t h e t b e s l u i t a a n d e h a n d v a n é é n r o n d z e n d b r i e f ( h e t h u i d i g e d o c u m e n t ) z a l g e n o m e n w o r d e n e n g e d a t e e r d z a l z i j n o p d e d a t u m w a a r o p d e l a a t s t e b e s t u u r d e r z i j n h a n d t e k e n i n g o p d e r o n d z e n d b r i e f z a l p l a a t s e n . H e t b e s l u i t d i e n t m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n t e w o r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p T w e e s t a t i o n s s t r a a t 1 5 0 R u e D e s D e u x G a r e s , B - 1 0 7 0 B r u s s e l , B e l g i ë t e v e r p l a a t s e n n a a r I Z 5 3 3 P u u r s S c h o o n m a n s v e l d 4 0 , B - 2 8 7 0 P u u r s , B e l g i ë m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
L u n d J e n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.03.2009, DPT 07.04.2009 09107-0284-028
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.04.2008, DPT 02.06.2008 08183-0058-029
06/06/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 29.04.2008, DPT 02.06.2008 08183-0062-044
16/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 09.10.2007 07766-0230-027