26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 21.05.2014 14130-0017-034
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 18.07.2013 13327-0076-027
23/01/2013
ÿþV s
b e h % a a i B e l t
S t a a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ L u i k B
i V
I
* 1 3 0 1 2 7 *
~ © ~ ~ ~ ~
f i l : t 1 S S n
G r i f f i e
p n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 6 0 . 6 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C A T R I S F O O D B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t s s t r a a t 6
1 8 4 0 L o n d e r z e e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D Z E T E L - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
e r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 6 d e c e m b e r ;
2 0 1 2 , v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e )
v e n n o o t s c h a p " A C A T R I S F O O D B E L G I U M " h e e f t b e s l o t e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
; 1 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k ]
i : k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d ;
j : v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e i i i u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 , 0 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n ; d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 1 5 ) b e s t a a n d e : k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ,
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a p a r i w o r d e n g e p l a a t s t i n g e l d e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t , V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
V a s t e t e s t e l l e n e n t e v e r z o e k e n m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t ; t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r t w e e d u i z e n d ; z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 . 6 1 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , A m b a c h t s s t r a a t 6 n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , D e ; R e g e n b o o g 1 1 .
h W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
a i s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e a r t i k e l e n 2 e n 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d : 1 1
i
" A r t i k e l 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , D e R e g e n b o o g 1 1 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n
; : b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g i n g t e r z a k e .
i l D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j k a n t o r e n e n b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n ,
i l d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
1 H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 . 6 1 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e ' w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 2 . 6 1 5 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
I l e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , e n i n h e t
; : b i j z o n d e r m e t h e t o o g o p h e t a a n v u l l e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n i n g e v o l g e b o v e n g e n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
i ; V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
i i b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e ; ; ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s ; t ~ R a s s c h a e r t o f A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e , w a a r v a n e l k e e n a l l e e n k a n h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t ;
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t ; i i r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n ' ,
k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n * , e a r r i t e l l B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
m o d 1 9 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* i 2 z o s i a 2 *
I I I I I I I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 6 0 . 6 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c a t r i s F o o d B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t s t r a a t 6 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e t e k e n d o p 1 4 m e i 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , B u s E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g C V B A d u i d t d e h e e r L u c A n n i c k a a n a i s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t d e h e e r E . P i ë s t , w o n e n d e t e M o e r g e s t e l a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 . D i t b e s t u u r s m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t A c a t r i s B e h e e r B V , v e r t e g e n w o o r d i g d . d o o r d e h e e r E . v a n d e H o e k , g e v e s t i g d t e B u n s c h o t e n S p a k e n b u r g , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 . D i t b e s t u u r s m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
G e t .
E . P i ë s t
b e s t u u r d e r
A c a t r i s B e h e e r B V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E . P i ë s t ,
b e s t u u r d e r
1 : 3 R 0 e - s e i 7
1 3 D E C 2 0 1 2 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R u S S u e .
P o r 2 0 1 2
G r i f f i e
I I I A I R A I ~ I I I I l l
* 1 2 1 8 5 7 1 4 *
V a b e h o
a a n
B e l ç S t a a l
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 6 6 0 6 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C A T R I S F O O D B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t s s t r a a t 6 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e d i r e c t i e v a n A c a t r i s B e h e e r B . V . v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2
D e d i r e c t i e v a n A c a t r i s B e h e e r B . V . , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e B u n s c h o t e n S p a k e n b u r g ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 3 7 5 2 L J B u n s c h o t e n - S p a k e n b u r g , R ö n t g e n w e g 6 , m . n . d e h e e r E g b e r t P i ë s t w o n e n d e t e 5 0 6 6 C G M o e r g e s t e l , O i r s c h o t s e w e g 1 1 ( N e d e r l a n d ) b e v e s t i g t h i e r b i j v o l g e n d e w i j z i g i n g i n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A c a t r i s B e h e e r H . V . i n z a k e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r - - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i j A c a t r i s F o o d B e l g i u m N V ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A m b a c h t s s t r a a t 6 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( B , T . W . B E 0 8 8 1 . 6 6 0 . 6 1 5 ) :
H e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r E r i c v a n d e H o e k b i n n e n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n A c a t r i s F o o d B e l g i u m N V w o r d t p e r 2 B a u g u s t u s 2 0 1 2 b e ë i n d i g d .
D e h e e r E g b e r t P l ë s t , w o n e n d e t e 5 0 6 6 C G M o e r g e s t e l , O i r s c h o t s e w e g 1 1 ( N e d e r l a n d ) h e e f t b e v e s t i g d d a t ; h i j z e l f a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A c a t r i s B e h e e r B . V . a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n ' d e v e n n o o t s c h a p A c a t r i s F o o d B e l g i u m N V z a l o p t r e d e n e n d i t v a n a f 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e d i r e c t i e b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w E l i a B o v é e n o f m e v r o u w ; V i v i a n e F l i o n , B D O A c c o u n t a n t s B u r g . V e n . C V B A t o e t e k e n n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d b e s l u i t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w a a r o n d e r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ,
E l i a B o v é
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 25.07.2012 12339-0435-031
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 20.06.2011 11185-0579-031
11/04/2011
ÿþ M a p 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i o s 3 ~ , a *
1 1 1 1
3 0 l e i r ; E 2 0 f l 1
V o c b e h o i
a a n B e l g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 6 6 0 6 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i } : A C A T R I S F O O D B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : A m b a c h t s t r a a t 6 t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 1 m e i 2 0 0 8
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n , 9 B o x
" E . 6 t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m v e t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c A n n i c k a l s c o m m i s s a r i s t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
d e h e e r E . P i e s t B . V . A c a t r i s B e h e e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r E r i c v a n d e H o e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n c t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 25.05.2010 10125-0201-030
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 11.05.2009 09141-0172-031
16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 14.05.2008 08137-0167-031
01/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 27.03.2008 08083-0382-030