16/02/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c g P / M I b a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n . o p
b e h G 4 F E B . 7 9 1 1
a a G r i f f i e
B e l
s t a g
1
+ i i o a s e s e *
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C B L o g i s t i c s
0 8 3 3 " 4 6 3 . 9 0 6
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H a n d b o o g s t r a a t 2 0
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 0 , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r u i t b l i j k t d a t :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D & E M A N A G E M E N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H a n d b o o g s t r a a t 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 2 1 . 1 4 8 . 3 5 2 , R P R A n t w e r p e n .
2 . D e h e e r V E R B R U G G E N Y v e s H e n r i M a g d a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 5 d e c e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , H o g e W e g 3 5 4 ,
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m " A C B L o g i s t i c s " .
Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H a n d b o o g s t r a a t 2 0 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n :
- h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e , o r g a n i s a t o r i s c h e e n l o g i s t i e k e b i j s t a n d e n a d v i e s a a n c u l t u r e l e , s p o r t , w e t e n s c h a p p e l i j k e e n s o c i a l e o r g a n i s a t i e s , a d v e r t e e r d e r s e n o r g a n i s a t i e s u i t d e m e d i a e n p e r s w e r e l d , z o w e l d e g e s c h r e v e n , g e s p r o k e n a l s b e e l d e n d e .
I n d e m e e s t r u i m e z i n s t e l t d e v e n n o o t s c h a p z i c h o o k t o t d o e l p r o m o t i o n e l e , p u b l i c i t a i r e e n s p o n s o r i n g a c t i v i t e i t e n t e o n d e r s t e u n e n , t e b e v o r d e r e n , t e o r g a n i s e r e n o f t e c o m m e r c i a l i s e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e r d e z e r z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r d e r d e n r e c l a m e o p d r a c h t e n v e r g a r e n , p r o s p e c t i e h i e r t o e v e n i c h t e n e n t u s s e n k o m s t e n a l l e r l e i s t e l l e n . Z i j k a n o o k a d v i e z e n v e r s t r e k k e n e n b i j s t a n d v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n o p b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h e n a d m i n i s t r a t i e f g e b i e d e n k a n z i c h i n l a t e n m e t d e c o m m i s s i e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l :
- d e a c t i v i t e i t e n v a n s c h e e p s a g e n t u u r e n v e r v o e r s b e m i d d e l i n g ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n w e d e r v e r k o o p v a n c o n t a i n e r s e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n c o n t a i n e r s ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n r a a d g e v e n d e n b e m i d d e l e n d b u r e a u v o o r c o n t a i n e r - r e d e r i j e n e n l e a s i n g m a a t s c h a p p i j e n ;
- d e e x p e r t i s e v a n c o n t a i n e r s ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n w a t e r k l e r k e n a a n v e r w a n t e b e r o e p e n ;
- a l l e o n d e r n e m i n g e n v a n v e r v o e r , a g e n t u u r , b e v r a c h t i n g , e x p e d i t i e , b o o k i n g , c h a r t e r i n g , z o w e l t e l a n d a l s t e w a t e r e n i n d e l u c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g h e b b e n o p é é n o f a n d e r e w e r k z a a m h e i d d i e t o t h a a r d o e l s t e l l i n g b e h o o r t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h d o o r i n b r e n g , f u s i e , d e e l n e m i n g o f o p e e n d e r w e l k e a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e i n B e l g i ë o f b u i t e n l a n d b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g a a n o f s a m e n h a n g e n d i s m e t h e t h a r e o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n u i t v o e r i n g v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n o o k a l l e g o e d e r e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , h u r e n , v e r h u r e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n o f m e t w e l k d a n i g a n d e r z a k e l i j k r e c h t d a n o o k b e z w a r e n , a l s n o g i n b r e n g e n o f t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . o f
v e r e n i g i n g e n . .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h i n l a t e n m e t d e o r g a n i s a t i e , d e u i t b a t i n g e n / o f d e o n d e r s t e u n i n g v a n r a d i o o f t e l e v i s i e o m r o e p e n e n u i t g e v e r i j e n v a n k l a n k - e n b e e l d d r a g e r s . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
" b e h d u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V E E R T I G D U I Z E N D E U R O
( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d a a n d e
n o t a r i s .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n
g e h o u d e n .
R e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e
d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
B e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e o p r i c h t e r s s t e l l e n a a n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r D E C L E R C Q G l e n n J o s e p h D i a n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 2 7 a p r i l 1 9 7 3 , w o n e n d t e 2 0 4 0
A n t w e r p e n , H e i d e s t r a a t 6 7 ;
- d e h e e r V E R H E Y D E N T o m , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 2 s e p t e m b e r 1 9 7 1 , w o n e n d t e 2 1 1 0 W i j n e g e m ,
S c h i j n b e e m d e n l a a n 2 4 A . ;
- d e h e e r V E R B R U G G E N Y v e s , v o o r n o e m d
e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r D E C L E R C Q e n v a n d e h e e r V E R H E Y D E N i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r V E R B R U G G E N i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p m a a n d a g 1 1 j u n i 2 0 1 2 o m 1 8 u u r .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
N i e t - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
A a n g e z i e n d e v o o r w a a r d e n n i e t v e r v u l d z i j n , w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n
v e r p l i c h t i s , w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V o l m a c h t
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t
u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a a n d e h e e r V E R H E Y D E N
F r e d d y , w o n e n d e t e 2 6 6 0 H o b o k e n , B r o y d e n b o r g l a a n 9 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e
v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e
d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n , e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s o m a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . .
v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g