15/05/2014
ÿþM o d M i d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 9 9 6 5 7 *
I l
I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 5 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 9 . 1 5 2 . 1 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F r a n ç o i s D e B e u c k e l a e r e n C ° A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) L i e r s e l e i 5 3 - 2 3 9 0 M a l l e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k G o d d e e r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R A N C O I S D E B E U C K E L A E R E N C ° A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L T E N T E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 9 0 M a l l e , L i e r s e l e i 5 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 3 9 . 1 5 2 . 1 5 7 . v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A C C F r a n c o i s D e B e u c k e l a e r & C o " . V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 4 m a a r t 2 0 1 4 a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a c t i v i t e i t e n z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z i j n d e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 . D O E L
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e l :
- d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n ;
- h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m - h e t b e l a s t i n g s a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a i l e
b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n .
- s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r . "
V a s t s t e l l i n g v a n d e c o n v e r s i e v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e u r o w e r d o m g e z e t z o d a t h e t n a o m z e t t i n g e n a f r o n d i n g a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
N i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n t e n e m e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e W e t C o r p o r a t e G o v e m a n c e e n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h i e r b i j i n b e g r e p e n d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t , B e r o e p s i n s t i t u u t v o o r b o e k h o u d e r s e n f i s c a l i s t e n .
K e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r D E B E U C K E L A E R F r a n ç o i s , w o n e n d e t e M a l e , J a g e r s w e g 5 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 2 . 0 1 . 0 1 - 2 6 9 . 2 4 . , e n d i t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r l , . .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V A r v n I n
M a c h t i g i n g
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m
d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F r a n k G o d d e e r i s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- v e r s l a g v a n d e z a a k v a e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2014
ÿþ" M o d W a f d - 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u h I I * 1 9 1 2 3 0 1 I I I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n .
1 6 J U N I 2 0 1 4
a f d e l i n t w e r p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 1 5 2 . 1 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C F R A N C O I S D E B E U C K E L A E R E N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e r s e l e i 5 3 - 2 3 9 0 M a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r g e b r a c h t v a n
2 3 9 0 M a l l e , L i e r s e l e i 5 3
n a a r
3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 8 5
m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 4
Y v o n n e H o r s t e n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 30.09.2014 14620-0379-015
24/12/2013 : ANT001158
11/12/2014
ÿþ M o d W o r d i l . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r -
b e h o u c i E
a a n b e l
B e l g i s c l
s t a a t s l a l z
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t v A N T I N L ; R p @ N
0 2 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 1 5 2 . 1 5 7
B e n a m i n g .
( v o l u i t ) : A C C F R A N C O I S D E B E U C K E L A E R E N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n g e l b e e k s t r a a t 8 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 / 1 1 / 2 0 1 4 w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r g e b r a c h t v a n
3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 8 5
n a a r
2 3 9 0 M a l l e , L i e r s e l e i 5 3
m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 4
Y v o n n e H o r s t e n
z a a k v o e r d e r
19/10/2012 : ANT001158
13/02/2015
ÿþM o c S W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a ,
1 5 2 q 3 7 * ~ 3 r É g , 2 0 9 5
a ¬ d e l i n g A r i t a l r e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 A 5 2 . 1 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C F R A N C O I S D E B E U C K E L A E R E N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e r s e l e i 5 3 - 2 3 9 0 M a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
H e t b l i j k t u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 , d a t é é n p a r i g w o r d t b e s l i s t o m o n t s l a g e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w Y v o n n e H o r s t e n , w o n e n d e T o e k o m s t r a a n 3 8 t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f d e z e l f d e d a t u m . A l s z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t i n g a n g v a n a f d e z e l f d e d a t u m i n h a a r v e r v a n g i n g b e n o e m d , d e h e e r J a n W i l l e m s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 8 5 .
J a n W i l l e m s
z a a k v o e r d e r
07/09/2011 : ANT001158
04/10/2010 : ANT001158
07/09/2010 : ANT001158
04/09/2009 : ANT001158
04/08/2008 : ANT001158
04/09/2007 : ANT001158
05/09/2006 : ANT001158
29/09/2005 : ANT001158
30/07/2004 : ANT001158
08/08/2003 : ANT001158
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29/07/2000 : ANT001158
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