25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 21.06.2013 13193-0554-013
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 05.07.2012 12256-0193-013
09/08/2011
ÿþ M ° d 2 . 0
3 C I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 , i
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 4 9 9 . 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E F I M M O
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l l a a r s t r a a t 6 8
O n d e r w e r p a k t e : Q U A S I - I N B R E N G - T E G E N S T R I J D I G H E 1 D V A N B E L A N G E N - " A a n s t e l l i n g v a n e e n l a s t h e b b e r a d h o c "
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e A n t w e r p e n , R e g i s t r a t i e 5 o p 2 4 j u n i 2 0 1 1 b o e k 1 9 4 b l a d 5 v a k 2 t e g e n h e t r e c h t v a n ¬ 2 5 , 0 0 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E F I M M O " , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l l a a r s t r a a t , 6 8 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n 1 / o m g e e n o p m e r k i n g t e m a k e n o p a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e m a a t s c h a p ' W a l k i e r s & C ° " , t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n , 5 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n u i t e e n g e z e t w o r d t w a a r o m d e o v e r w o g e n v e r k r i j g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o o k w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . 2 / i n h e t l i c h t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , o m o p g r o n d v a n d e b e d i n g e n e n v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n h e t o n t w e r p v a n d e v e r k o o p a k t e , o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s N i c o l a s V e r b i s t , t e A n t w e r p e n , - w e l k o n t w e r p o v e r e e n k o m t m e t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , r e s p e c t i e v e l i j k o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 2 2 2 e n 2 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r t e g a a n t o t e n t o e t e s t e m m e n i n d e v e r w e r v i n g v a n d e v o l t e e i g e n d o m v a n h e t o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l l a a r s t r a a t , 6 8 , d a t e i g e n d o m i s v a n d e H e e r S O M E R S R o e l , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l l a a r s t r a a t , 6 8 . 3 / a ) v a s t t e s t e l l e n d a t d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r S O M E R S R o e l v o o r n o e m d , t e v e n s e n i g e v e n n o o t i s v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n d a t h i j b i j v o o r m e l d e v e r w e r v i n g d a n o o k z i c h i n e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n b e v i n d t , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 2 6 1 j u n c t o a r t i k e l 2 5 9 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d a t g e l e t o p d e z e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i n h o o f d e v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e b i j v o o r m e l d e v e r w e r v i n g d a a r e n b o v e n z o u d i e n e n t e h a n d e l e n i n e e n s t r i j d i g e h o e d a n i g h e i d n a a r a n a l o g i e m e t d e r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n l a s t h e b b e r a d h o c a a n t e s t e l l e n , t e w e t e n : d e H e e r S T E R K E N D R I E S M i c h a e l M a r i a L u c , g e b o r e n t e S c h o t e n , o p 2 0 j u l i 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t , 9 1 b u s 2 1 d i e u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d h e e f t b ) a a n d e H e e r S T E R K E N D R I E S M i c h a e l , v o o r n o e m d , a l l e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d b e s l u i t e n b i j g e v o l g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E F I M M O " v o o r d e o v e r e e n g e k o m e n p r i j s e n m e t d e l a s t e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e v e r m e l d s t a a n i n h e t o n t w e r p v a n v e r k o o p a k t e , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N i c o l a s V e r b i s t , t e A n t w e r p e n , e n i n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r w a a r v a n h i e r v o r e n s p r a k e , d e v o l l e e i g e n d o m v a n h e t h i e r n a v e r m e l d g o e d t e v e r w e r v e n : S t a d A n t w e r p e n 1 0 d e a f d e l i n g a r t i k e l n u m m e r 1 6 0 6 6 E e n w o o n h u i s o p e n m e t g r a n d e n a l l e v e r d e r e a a n h o r i g h e d e n , s t a a n d e e n g e l e g e n B a l l a a r s t r a a t 6 8 , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l e n t h a n s v o l g e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l s e c t i e K n u m m e r 1 6 6 2 / N 5 v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n a c h t e n z e s t i g v i e r k a n t e m e t e r ( 6 8 m 2 ) M e t e e n n i e t - g e ï n d e x e e r d k a d a s t r a a l i n k o m e n v a n d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 0 5 3 , 0 0 ) . c ) a a n v o o r m e l d e l a s t h e b b e r a d h o c a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n * o m d e k o p e r t e v e r b i n d e n t o t h e t b e t a l e n v a n d e p r i j s e n d e i n t e r e s t e n b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n e n o p d e v a s t g e s t e l d e w i j z e , e v e n a l s t o t d e n a l e v i n g v a n d i e n s p l i c h t e n i n v e r b a n d m e t d e o v e r e e n g e k o m e n l a s t e n e n v o o r w a a r d e n ; o m m e t h e t o o g h i e r o p i n h e t a l g e m e e n a l l e b a n k v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n d e z e v e r w e r v i n g ; * o m d e i n g e n o t t r e d i n g v a s t t e s t e l l e n , a l l e v o o r w a a r d e n , t e r m i j n e n e n b e d i n g e n v a s t t e l e g g e n e n d e a f s t a n d h o u d e r h i e r t o e t e v e r b i n d e n ; * o m z i c h a l l e t i t e l s e n s t u k k e n t e l a t e n o v e r h a n d i g e n , h i e r v o o r k w i j t i n g t e v e r l e n e n , a l l e a k t e n e n n o t u l e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n v a n o p d r a c h t e n t e a a n v a a r d e n , a l l e o v e r s c h r i j v i n g e n e n o n t h e f f i n g e n u i t t e v o e r e n , d e p r i j s v a n d e g e n o e m d e v e r w e r v i n g t e b e t a l e n i n h a n d e n v a n d e a f s t a n d d o e n e r o f g e d e l e g e e r d e o f n a a r r a n g o r d e g e k l a s s e e r d e s c h u l d e i s e r s , a u t h e n t i e k e k w i j t i n g v o o r d e g e n o e m d e p r i j s t e v e r k r i j g e n , m e t s c h r a p p i n g v a n d e a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g i n d i e n n o d i g , e e n d e r w e l k e b e v e l s c h r i f t e n t e v o r d e r e n . * o m o v e r t e g a a n t o t a l l e c o n s i g n a t i e s , e e n d e r w e l k a a n b o d v a n g e r e d e b e t a l i n g d o e n e n i n g e v a l v a n m o e i l i j k h e d e n , i n r e c h t e d e l e v e r i n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d e n d e u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e a f s t a n d d o e n e r a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s . n a _ t e _ s t r e v e n , _ d e . o n t b i n d i n g . . v a n . . d e _ o v e r e e n k o m s t . e n _ s c h a d e v e r g o e d i n g _ t e _ v o r d e r e n . * o m _ m e t _ h e t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d
a a n h l
B e l g i s t S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i
i l e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 2 8 9 i j 1 . 9 2 0 1 1
G r i f f i e
J ' V o ô r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o g o p h e t v o o r g a a n d e a l l e a k t e n e n s t u k k e n t e v e r l i j d e n e n t e o n d e r t e k e n e n , d o m i c i l i e t e k i e z e n , i n d e p l a a t s t e
s t e l l e n e n o v e r h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s . d ) d a t * b i n n e n h e t k a d e r v a n d e a l d u s
g e d e l e g e e r d e b e v o e g d h e d e n , d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r b o n d e n w o r d t d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e
H e e r S T E R K E N D R I E S M i c h a e l , v o o r n o e m d . * b i n n e n d i t k a d e r , d e H e e r S T E R K E N D R I E S M i c h a e l , v o o r n o e m d ,
g e e n e n k e l e b i j z o n d e r e o f v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g d i e n t v o o r t e l e g g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e ¬ m ^ ! ; g í ; g r i f f e v a n d i
R e c h t b a n k v a n i C e w p h a n e t t ; A n 4 w l r r p e i n O P
L e r e g f f e r .
V N ~ I I V I I I I V Y I ~ V ~ I ~ I 1 1
* 1 1 0 8 3 8 4 0 *
' ? 3 6 . f g 4 o
" D E F I M M O "
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a l l a a r s t r a a t 6 8 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
B i l a g e n b i j h a l t e l e s é h S t a a t s b a d - 0 6 I 0 6 / 2 0 I 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S A K T E
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 3 m e i 2 0 1 1 , v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e H e e r S O M E R S R o e i , g e b o r e n t e H e r e n t a i s o p 1 5 o k t o b e r 1 9 8 1 , o n g e h u w d e n v e r k l a r e n d n i e t w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d t e z i j n , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l l a a r s t r a a t , 6 8 , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m " D E F I M M O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l l a a r s t r a a t 6 8 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : 1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n h a a r o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n . 2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n h a a r r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n . 3 . H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , z e l f s t e g e n k o s t p r i j s , v a n i m m a t e r i ë l e , m a t e r i ë l e e n m e n s e l i j k e m i d d e l e n a a n h a a r e i g e n v e n n o t e n o f a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h a a r e i g e n v e n n o t e n o m d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n v a n h a a r v e n n o t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n d e b u r g e r l i j k e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g b r e n g e n e n v o o r z o v e r d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r d e b e r o e p e n v a n d e v e n n o t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g n i e t w o r d e n b e l a s t m e t h e t i n n e n v a n d e h o n o r a r i a v o o r d e o p d r a c h t e n d i e b e h o r e n t o t d e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n v a n h a a r l e d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e n e r l e i w i j z e d e o n a f h a n k e l i j k h e i d v a n h a a r l e d e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t s c h a d e n . K a p i t a a l : ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e m i t s e e n s t o r t i n g v e r r i c h t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 8 8 4 5 9 3 - 9 0 b i j d e I N G B A N K . D u u r : o n b e p a a l d . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . W e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r : d e H e e r S O M E R S R o e l , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d h e e f t . Z i j n o p d r a c h t w o r d t v e r g o e d . H e t b e d r a g v a n d e z e v e r g o e d i n g z a l b e p a a l d w o r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b u i t e n a a n w e z i g h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s . B o e k j a a r : b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r , h e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . J a a r v e r g a d e r i n g : w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m z e s t i e n u u r , v a l t d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . _ B e s t e m m i n g _ v a n _ h e t _ r e s u l t a a t : _ J a a r l i j k s _ w o r d t _ v , , a n _ d e . _ n e t t o w i n s t _ t e n m i n s t e _ é é n _ t w i n t i g s t e _ v o o r a f g e n o . m e n t o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . D e n e t t o - a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e : a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n . b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E F I A N T ° , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l l a a r s t r a a t , 6 8 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n b i j d e s o c i a l e z e k e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t l o o n a d m i n i s t r a t i e e n R S Z a a n s l u i t i n g , v o o r z o v e r a l s n o d i g . B e k r a c h t i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r g e n o m e n d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B i k r a g e n b i j h e t B é l g i s c b S t a t b l a d - 0 6 f 0 6 1 2 M 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e r g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/06/2015
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
[ l e t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . I U I I I 1 1 1 0 9 l l f l
b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 4 9 4 . 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D E F I M M O "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B a l l a a r s t r a a t , 6 8
( V o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 j u n i 2 0 1 5 , v b ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E F I M M O " t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B à l l a a r s t r a a t , 6 8 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n : 1 / a ) n o c h o p h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , n o c h o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e i d e n o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g , e n i g e o p m e r k i n g t e m a k e n e n z i c h b i j g e v o l g a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t e n u i t d r u k k e l i j k v o o r m e l d v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g o e d t e k e u r e n . b ) h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m d e b e s t a a n d e d o e l s o m s c h r i j v i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ; " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s b u r g e r l i j k d o e l ; - d e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ; - h e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n ; - h e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m . - h e t b e l a s t i n g s a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n : - s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ; - j u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; D e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l ; D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r . " 2 / d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 d e b e s t a a n d e n a a m t e v e r v a n g e n d o o r d e n a a m " A C C I O N " e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ; " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n - ' n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - ' l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " A C C I O N " . " 3 / a ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 d o o r h e t c r e ë r e n v a n 7 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e 5 0 0 a a n d e l e n . D e z e 7 5 0 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n g e p l a a t s t i n g e l d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d v e r r i c h t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 0 3 6 3 1 4 8 4 3 6 2 1 1 b i j d e I N G . b ) b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 , v e r d e e l d o v e r 1 . 2 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . c ) d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e b e s t a a n d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e - ' g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 2 5 0 . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a l t L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
k e g n m a n k v a n K o o p n a n a e i A n t w e r p e n
O 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r i f f i
c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 24.06.2016 16211-0231-017