25/06/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t a ~ B e S t a
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K a o p h a e i l e A n t w e r p e n
p p _ 1 4 , 1 1 1 L 7 f 1 ;
e f f ë w e r
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 8 , 4 9 2 . 0 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C C U C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n s e l m o s t r a a t 2
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e r i d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t d c o r d e g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n a l l e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E r w o r d e n g e e n a a n d e l e n i n g e t r o k k e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . A l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g t e r u g b e t a a l d , z o d a t p e r a a n d e e l e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 9 8 , 7 5 ) w o r d t u i t g e k e e r d , e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l m e t h e t z e l f d e b e d r a g w o r d t v e r m i n d e r d .
D e t e r u g b e t a l i n g t e r g e l e g e n h e i d v a n d e d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l s l e c h t s e f f e c t i e f w o r d e n u i t g e v o e r d n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d é n o p v o o r w a a r d e d a t , i n d i e n é é n o f m e e r d e r e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w i e r v o r d e r i n g i s o n t s t a a n v l i e r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b i n n e n d e z e p e r i o d e v a n t w e e m a a n d e n z e k e r h e i d z o u d e n h e b b e n g e ë i s t v o o r h u n o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t v e r v a l l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n , d e z e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n e i s o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n i s a f g e w e z e n b i j u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b é s l i s s i n g , d i t a l l e s z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h o g e r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e n t t e w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l z o a l s b e d e e l d i n a r t i k e l 1 8 4 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O N U L C E N T ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
M e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n d e z e a k t e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
a ) w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r g e m a c h t i g d o m a l l e p r a k t i s c h e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n m e t h e t o o g
o p d e e v e n t u e l e t e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e e v e n t u e l e a a n p a s s i n g v a n h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e o f f r a c t i e w a a r d e v a n d e u i t s t a a n d e a a n d e l e n ;
o p 1 2 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
` V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
b ) w o r d t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 3 . B i i l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 03.06.2013 13159-0425-014
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 13.06.2012 12180-0528-014
10/04/2012
ÿþ] / l
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e r g s l e g d t e r g r i f f i e v a n d o R e t f r t b e l v a n K o o p 1 4 a a d a - ! t e A n t w e r p e n , o p
2 8 M A A R T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 4 9 2 . 0 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A C C U R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n s e l m o s t r a a t 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 m e i 2 0 1 1 t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w o r d e n v o l g e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- A D A M J e a n P a u l ( R R 6 6 0 4 1 5 5 0 7 6 9 ) ;
- D E B E U K E L A E R S t e f a n ( R R 7 0 0 7 1 5 0 5 9 4 0 ) ;
- D E S C H O U W E R H a n s ( R R 7 3 0 3 3 0 3 7 3 8 7 ) ,
A D A M J e a n P a u l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . "
25/07/2011
ÿþ M p t l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 b e t
B e S t a
1 * 1
1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K a e p h a n d e l t e A f w e r p e n
o p 1 2 J O L I : 1 9 9
D e t i t i l l e r ,
G r i f f i e
B i j l á g ë n b i j h è t B é I g i s c h S t ï á f s b l â d - 2 5 / 0 7 / 2 0 I 1 A n n e x e s d u N T ó i i i t e u r b è l g ë
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 4 9 2 0 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n s e l m o s t r a a t 2 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 2 j u n i 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
M e t i n g a n g v a n a f 8 j u l i 2 0 1 1 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d h r . B l a n p a i n B e r n a r d , m e t a d r e s t e
G e b r o e d e r s T a s s e t s t r a a t 1 0 6 i n 3 0 1 8 L e u v e n , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d .
A D A M J e a n - P a u l
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A c c u r o
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 05.07.2011 11269-0403-014
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 07.06.2010 10158-0086-014
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 01.07.2009 09361-0247-015
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 06.06.2008 08208-0001-014
23/06/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W O u ~ u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 2 J U N I 2 0 1 5
G r i l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 8 . 4 9 2 . 0 7 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A c c u r o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n s e l m o s t r a a t 2
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t
; 1 D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ;
t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( £ 2 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ; s ; e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u i c e n t ( £ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ;
( ê 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e ( f o r m e l e ) k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t i n h e t s ; k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 2 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) . V o l g e n s d e ; . ; b a l a n s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n b e d r o e g d e ; ; s o v e r g e d r a g e n w i n s t p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v i j f h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d i ; d e r t i e n e u r o e e n e n n e g e n t i g c e n t ( £ 5 1 4 . 8 1 3 , 9 1 ) . A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n ;
o v e r g e d r a g e n w i n s t d a a l t d e z e l a a t s t e t o t t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i e n e u r o ;
e e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 2 7 6 . 3 1 3 , 9 1 ) .
; l E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n ! o v e r g e d r a g e n w i n s t , m a a r d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n w o r d t ; p r o p o r t i o n e e l v e r h o o g d .
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t ; e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O N U L C E N T S ( e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 , 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e : w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r ; t o e g e k e n d . "
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n ,
s s D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K x u i s p u n t b a n k s ÿ v a n O n d e r n e m i n g e n / h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e
a k t e , e n o m i n d i t v e r b a n d d e f o r m u l i e r e n I e n I I i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n ; ; i u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e . D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t t e v e n s g e m a c h t i g d ,
o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ;
o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
s s O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 5 .
s ; B ü i a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.05.2015, NGL 08.07.2015 15294-0537-032