ACE

Vennootschap Onder Firma


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ACE
Dénomination : ACE
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 844.409.843

Publication

18/09/2012
ÿþMotl Word 11.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Netergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOQPRANDEL

Ondernemingsar . 0844.409.843

Benaming

(voluit) : ACE

(verkort)

Rechtsvorm : VOF

Zetel : Wechelsebaan 83/1, 2275 Lille

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uitreksei uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 2010712012.

Volgende beslissing werd genomen:

Verplaatsing maatschappelijke zetel

Nieuw adres per 2110712012, Pulsebaan 77, 2275 Wechelderzande.

Alle beslissingen werden in overeenstemming van de statuten der vennootschap genomen en gaan in per 20/07/2012.

Voor eensluitend uitreksel,

Harrigan David

zaakvoerder

Op de laatste b{z_ van Luik B vermelden Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

o fi SEP. 2412

TURNHOUT

pier,

11111111 HIll f I Il 1111 f Il III

*12156085*

u

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

26/03/2012
ÿþMod Word 11.5

Ondernerningsnr : O óLR4 L ( ©3 , 3

Benaming

(voluit): ACE

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma

Zetel : Wechelsebaan 83 b1, 2275 Lille

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Op 01/03/2012

werd tussen: de Heer Harrigan David, wonende te Wechelsebaan 83 b1, 2275 Lille

en

Mevrouw Evers Jessyca, wonende te Wechelsebaan 83 b1, 2275 Lille, overeengekomen een

vennootschap onder firma op te richten, waarvan zij de statuten als volgt bepalen:

STATUTEN: De naam van de vennootschap onder firma luidt "ACE".

De zetel van de vennootschap is gevestigd: Wechelsebaan 83 b1, 2275 Lille.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

De artikelen 39,5° en 43 van het Wetboek Vennootschapsrecht betreffende de ontbinding en de

opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Het vermogen van de vennootschap bedraagt vijfhonderd euro (500,00 ¬ ) en is verdeeld in

100 delen, Tot zaakvoerder word voor de duur van de vennootschap benoemd de heer Harrigan David

(voornoemd), mandaat is bezoldigd, tenzij anders beslist door de

algemene vergadering.De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te

verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering

van die handelingen waarvoor alleen de vergadering bevoegd is. De vennootschap wordt in en buiten

rechte vertegenwoordigd door één of meerdere zaakvoerders die ieder apart mogen optreden.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte

volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingenzijn geoorloofd,

Het boekjaar van de vennootschap begint op 01 januari en eindigt op 31 december.

Voor al hetgeen dat niet voorzien is in deze statuten zullen de vennoten, zaakvoerders, erfgenamen of

rechthebbenden van vennoten zich onderwerpen aan het Wetboek Vennootschapsrecht.

Beide comparanten verklaren als volgt te hebben ingetekend op het vermogen van de vennootschap:

- Harrigan David inschrijving op 95 aandelen ter waarde van 5,00 ¬ per stuk totaal voor 475,00 ¬

- Even Jessyca inschrijving op 5 aandelen ter waarde van 5,00 ¬ per stuk totaal voor 25,00 ¬

500 ¬ zijnde het bedrag dat zij volledig hebben volgestort door inbreng in speciën in Euro.

Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2013, de eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2014.

VOLMACHT

Volmacht wordt gegeven aan M.T. & C. BVovvBVBA , C. Smitslei 31, 2150 Borsbeek, vertegenwoordigd

door mevrouw Patricia De Groot, zaakvoerder, wonende te 2520 Oelegem, Knodbaan 41, die op haar

beurt een derde kan aanstellen om alle handelingen te verrichten en alle stukken te ondertekenen, nodig of

vereist voor de inschrijving, wijziging of doorhandeling van de vennootschap bij het ondernemingsloket,

de rechtbank van koophandel, de formulieren van het Belgisch Staatsblad bij oprichting en alle

latere wijzigingen, de aanvang, wijziging of

stopzetting van de werkzaamheid van de vennootschap op de administratie van de BTW.

De oprichting vangt aan op datum 01103/2012.

Er wordt geen commissaris benoemd.

Voor eensluidend uittreksel,

Harrigan David,

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-? 1'E 'r`<

=iaosa»v

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ry ,Ee~IEJ F(JJ

(?,i-dirFI RECHTBANK VAN I il MAART 2012

KOPHANDEL TURNHOUT Griffie_ De griffier

be

~

st

~

dl

16/04/2015
ÿþe mod 11.1

lit ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





f lI 151 j j1111111

.iveorg" ezegu Cür enne van cie RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 3 APR. 2015

ANTWERPEN afd.etuxgTURNHOUT De,tfie.



Ondernemingsnr : 0844.409.843

Benaming (voluit) : ACE

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Pulsebaan 77

2275 Lille (Wechelderzande)

i; Onderwerp akte :OMZETTING VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA in BESLOTEN

VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID -

KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Het jaar tweeduizend vijftien.

Op éénendertig maart.

Voor mij, meester Dirk VERBERT, geassacieerd-notaris te Antwerpen

In mijn kantoor te Antwerpen, Van Eycklei 21.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Vennootschap;

onder firma "ACE", met maatschappelijke zetel te 2275 Lille (VVechelderzande), Pulsebaan 77, BTW:

BE0844.409.843 RPR Antwerpen.

il Opgericht blijkens onderhandse akte op één maart tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de bijlage;

tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig maart tweeduizend en twaalf onder nummer 20120326-62777, en; ,; waarvan de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.

l SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De ver aderin

g gis samengesteld uit volgende comparanten, die verklaren eigenaar te zijn van het;

naast hun naam vernield aantal aandelen:

:,1/ De heer HARRIGAN David Anthony, geboren te Coffs Harbour (Australië) op zesentwintig mei

i: negentienhonderdvijfenzeventig, rijksregisternummer 75.05.26-593.43, van Australische nationaliteit, wonende;

te 2275 Lille, Pulsebaan 77.

Eigenaar van vijfennegentig (95) aandelen.

ii 2/ Mevrouw EVERS Jessyca Suzanne, geboren te Wilrijk op dertig november negentienhonderdachtenzeventig,

rijksregistemummer 78.11.30-094.42, van Belgische nationaliteit, wonende te 2275 Lille, Pulsebaan 77.

Eigenares van vijf (5) aandelen,

Totaal aantal aandelen: honderd (100), hetzij de totaliteit van de aandelen.

BUREAU.

De zitting wordt geopend om elf uur dertig onder het voorzitterschap van de heer David HARRIGAN,

voornoemd.

De vergadering kiest als secretaris mevrouw Jessyca EVERS, voornoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanduiding van stemopnemer(s).

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen:

A. Dat de agenda van deze vergadering omvat:

1. Beslissing tot kapitaalverhoging ten bedrage van dertienduizend vijfhonderd zesentwintig euroi

il negenennegentig cent (¬ 13.526,99), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van vijfhonderd euro.

:: (¬ 500,-) op veertienduizend zesentwintig euro negenennegentig cent (¬ 14.026,99), zonder aanmaak;

: van nieuwe aandelen doch met evenredige verhoging van de fractiewaarde der bestaande aandelen,;

il door incorporatie in het kapitaal van gemeld bedrag, af te houden van de beschikbare reserves, zoals;

il deze vermeld staan in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, goedgekeurd door del

il

gewone algemene vergadering van 31 maart 2015.

2. Beslissing tot kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld, ten bedrage van vierduizend vijfhonderd; drieëntwintig euro één cent (¬ 4.523,01), om het kapitaal te brengen van veertienduizend zesentwintig; euro negenennegentig cent (¬ 14.026,99) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (¬ 18.550,-), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met evenredige verhoging van de fractiewaarde van de; bestaande aandelen.

3. Beslissing betreffende het voorkeurrecht. :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

4. Inschrijving  volstorting  vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging  toekenning van de vergoeding.

5. Toelichting bij het verslag van de zaakvoerder, opgemaakt overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, met aangehechte staat van activa en passiva per 31 december 2014 van de vennootschap, en toelichting bij het controleverslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

6. Besluit tot omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

7. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

8. Ontslag en kwijting aan de zaakvoerder.

9. Benoeming van de zaakvoerder(s).

B. Dat het kapitaal vijfhonderd euro (¬ 500,-) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van waarde.

C. Dat ingevolge artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen de vergadering maar geldig kan beslissen over de omzetting van de vennootschap wanneer de aanwezigen minstens helft van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en tevens de helft van het totaal aantal winstbewijzen indien er dergelijke effecten zijn. Het voorstel tot omzetting is alleen dan aangenomen wanneer het ten minste vier vijfde van de stemmen heeft verkregen.

Voor de beslissing tot omzetting is tevens de instemming vereist van aile vennoten.

D. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

E. Dat de comparanten hebben voldaan aan de door de statuten voorgeschreven formaliteiten om tot

deze vergadering te worden toegelaten.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist erkend door de vergadering.

Aangezien de zaakvoerder, voornoemde heer David HARRIGAN, en alle vennoten op deze

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen dat

geen verantwoording moet worden gegeven van de oproepingen gedaan overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen. De vergadering stelt derhalve vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de

agenda te beraadslagen.

De vergadering vat dan ook de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen.

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door omzetting van reserves,

zoals aangeduid in het eerste agendapunt.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de venncotschap te verhogen door inbreng in geld van een

som van vierduizend vijfhonderd drieëntwintig euro één cent (¬ 4.523,01), om het kapitaal te brengen van

veertienduizend zesentwintig euro negenennegentig cent (¬ 14.026,99) op achttienduizend vijfhonderd vijftig

euro (¬ 18.550,-), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met evenredige verhoging van de fractiewaarde

van de bestaande aandelen.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING

De vennoten sub 1/ en 2/ bevestigen dat zij hun voorkeurrecht uitoefenen en intekenen op de

kapitaalverhoging, evenredig met hun bestaande aandelenverhouding, hetzij in totaal op vierduizend vijfhonderd

drieëntwintig euro één cent (¬ 4.523,01).

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering stelt dientengevolge vast dat op de kapitaalverhoging volledig en daadwerkelijk wordt

ingeschreven in geld door genoemde vennoten,.

Afbetaling-bankattest

Comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld werden volgestort ten belope van één/vijfde, zodat

het bedrag van negenhonderd en vier euro éénenzestig cent (904,61) ter beschikking is van de vennootschap

op een bijzondere rekeningnummer BE06 7430 6106 2322 bij KBC Bank, zoals blijkt uit het attest afgegeven

door voornoemde instelling op heden, dat mij overhandigd werd.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng worden geen nieuwe aandelen toegekend, maar wordt de

fractiewaarde van de bestaande aandelen evenredig verhoogd.

STEMM ING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING

De voorzitter ontslaat de notaris voorlezing te geven van:

1. Het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, met aangehechte staat van activa en passiva per 31 december 2014.

2. Het controleverslag, opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PARMENTIER Guy - MGI", met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Q ~ 1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bjragen bij fiët Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

0480.463.170 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer PARMENTIER Guy, op 30 maart laatst, waarvan de besluiten luiden als volgt:

"Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de Vennootschap Onder Firma "ACE" tot een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de vorderingen, onder voorbehoud van de volledigheid van het resultaat van 2014 en onder voorbehoud van alle eventueel niet-geboekte claims, verbintenissen en belastingen:

1. Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2014 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van 24.076,99 EUR blijkt en niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

3, Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 december 2014 hoger is dan het op die datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 500,00 EUR en dit ten belope van 23.576, 99 EUR.

4, Dat op straffe van aansprakelijkheid van het bestuursorgaan, de verrichting slechts kan plaatsvinden

mits bijkomende inbreng van buitenuit.

Schoten, 30 maart 2015

Burgerlijke Vennootschap o.v,v. een BVBA PARMENTIER GUY

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier"

De aandeelhouders verklaren te verzaken aan de termijnen van inzage voorgeschreven door artikel

779 van het Wetboek van vennootschappen, en verklaren dat zij van deze beide verslagen hebben kunnen

kennis nemen.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten met behoud van rechtspersoonlijkheid in een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Alle verrichtingen die vanaf 1 januari 2015 worden gedaan, worden geacht verricht te zijn voor de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal werd twee maal verhoogd zoals voormeld.

De gewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

wordt vastgesteld op de derde vrijdag van de maand mei om tien uur.

De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de

boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma gehouden werden, voortzetten.

Het doel van de vennootschap, de naam, de zetel, het ondernemingsnummer, de datum van het

boekjaar blijven allen ongewijzigd.

De vennoten onder firma blijven hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de

vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden

tegengeworpen.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als

volgt vast te stellen: (uittreksel)

Artikel 1.

De handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid heeft aangenomen, heeft de naam: "ACE",

Artikel 2.

De vennootschap heeft tot doel:

stukadoorswerkzaamheden

bezettingswerken

bouwen van individuele huizen

optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden

enzovoort

- de bouw van daken

het plaatse van dakbedekking van ongeacht welk materiaal

het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen

het waterdicht maken van daken en dakterrassen

het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten

de installatie van particuliere zwembaden

het slopen van gebouwen en andere bouwwerken

aanleg waterdistributienetten en rioleringen

het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal

het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen

het waterdicht maken van daken en dakterrassen

isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen

installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie

overig loodgieterswerk

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

î 1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

, f

a ~ mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

- overige installaties

algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf

overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen

plaatsen van vloer- en wandtegels

onderneming voor het aanbrengen van chape

onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken

onderneming vcor het uitvoeren van voegwerken

- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,

isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen

de installatie van stores en zonneschermen

- overige installaties (uitgezonderd gereglementeerde)

het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten

de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,

enzovoort, in metaal

de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,

muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting enzovoort

de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort In metaal

het schilderen van metalen constructies

gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort

het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindigen van de bouwwerkzaamheden

handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen

handelsbemiddeling in verf en vernis

handelsbemiddeling in sanitaire toestellen

het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het

management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het

optreden als vereffenaar

het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse

ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand

haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste

zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden en te verkopen

- niet gespecialiseerde handelsbemiddeling

De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in aile ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 3.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2275 Lille (VVechelderzande), Pulsebaan 77 en mag naar elke andere plaats in het Nederlandstalig of tweetalig gebied van België worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, (...)

Artikel 4.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, (...)

TITEL Il : KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5.

Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (¬ 18.550,-), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. (....)

Artikel 12.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet, waarvan het getal en de duur van hun mandaat zullen bepaald worden door de algemene vergadering.

Alle zaakvoerders hebben individueel de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders verricht worden, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders hebben het vermogen, onder hun verantwoordelijkheid, hun machten over te dragen aan één of meer personen, vennoten of niet, doch enkel voor bepaalde zaken.

Artikel 13.

De controle op de vennootschap wordt beheerst door de artikelen 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De controle wordt slechts aan een commissaris toevertrouwd zodra de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die deze controle dcor een commissaris verplichtend steilen, of zo de algemene vergadering aldus beslist.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft elke vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL IV : MAATSCHAPPELIJK JAAR  GEWONE ALGEMENE VERGADERING - WINSTVERDELING

ijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Artikel 14.

Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Het bestuursorgaan maakt elk jaar na afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de

jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen. Voor zover dit wettelijk

verplicht is, stelt het bestuursorgaan bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid,

Artikel '15.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden de derde vrijdag van de maand mei om tien uur op

de zetel, of op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is zal de vergadering de eerst daaropvolgende werkdag, op

hetzelfde uur plaats hebben.

Op de gewone algemene vergadering brengen de zaakvoerders verslag uit over hun bestuur en leggen

zij de jaarrekening voor.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt bij aangetekende brief toegezonden aan elke

vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, tenzij de

bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander

communicatiemiddel te ontvangen.

De algemene vergadering beraadslaagt zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De vergaderingen worden voorgezeten door de enige zaakvoerder of door de oudste van hen indien er

meer dan één zaakvoerder is,

De vennoten mogen zich laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde. De

volmachten, waarvan de vorm door het bestuursorgaan wordt vastgesteld, moeten minstens vijf dagen voor de

vergadering op de maatschappelijke zetel neergelegd worden.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de

algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten verleden worden.

De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de

obligatiehouders mogen van die besluiten kennis nemen.

De verslagen van de gewone of buitengewone algemene vergaderingen worden getekend door de

zaakvoerders en door de aanwezige vennoten die erom verzoeken.

De uittreksels van de verslagen worden getekend door één zaakvoerder.

Artikel 16.

Van de nettowinst wordt minstens vijf ten honderd vooraf genomen bestemd tot het vormen van het

wettig reservefonds, Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettig reservefonds één tiende

van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo van de winst, staat, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van

vennootschappen, ter beschikking van de algemene vergadering,

Artikel 17.

Ingeval van ontbinding der vennootschap zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars

aanstellen en hun bevoegdheid en vergoedingen bepalen, behoudens in geval van toepassing van artikel 184

§5 van het Wetboek van Vennootschappen, aangaande de ontbinding en vereffening van de vennootschap in

één akte. (..,)

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen,

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist de huidige zaakvoerder te ontslaan, te weten:

- Voornoemde heer David HARRIGAN.

De vergadering verleent hem kwijting voor het gevoerde mandaat onder voorbehoud van goedkeuring

van de lopende jaarrekening.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerder voor onbepaalde duur:

- Voomoemde heer David HARRIGAN,

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

STEMMING

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

FISCALE VERKLARING

Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 2.9.6.0.5.van de Vlaamse

Codex Fiscaliteit, van artikel 210, 3° van het Wetboek van Inkomstenbelasting

BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling wordt verleend aan: de Burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M.T. & C.", te

2150 Borsbeek, Schanslaan 100, vertegenwoordigd door mevrouw DE GROOT Patricia, en haar

gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de inschrijving en latere wijzigingen in

een ondernemingsloket, Belgisch Staatsblad en de BTW en andere fiscale administraties, alscok bij andere

overheden.

SLOT.

Daar er niets meer op de agenda staat wordt de vergadering geheven om twaalf uur.

IDENTITEITSBEVESTIGING.

t a 7 è

,



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

u "4'

f , e r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge



De notaris bevestigt de identiteit van de comparanten natuurlijke personen op basis van hun identiteitskaart en/of paspoort.

SLOTVERKLARINGEN

De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van een maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen, zoals (niet-limitatief): faillissement, voorlopige bewindvoering, collectieve schuldenregeling, onbekwaamverklaring, ...

Comparanten erkennen dat ondergetekende notaris voorlezing heeft gegeven van de vermeldingen van artikel 12 Organieke Wet Notariaat en elke partij volledig heeft ingelicht over de rechten en verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en dat hij aan alle partijen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Comparanten erkennen dat zij door de ondergetekende notaris gewezen werden, overeenkomstig artikel 9 Organieke Wet Notariaat, op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

Rechten on geschriften Mletboek diverse Rechten en Taksen.

Het recht bedraagt vijfennegentig Euro (95,00 ¬ ).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Opgesteld en afgesloten te Antwerpen, datum als voormeld.

Nadat het verslagschrift integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenden comparanten samen met mij, notaris.

VOOR DEELS GELIJKVORMIG EN DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL De geassocieerd notaris, Dirk VERBERT

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, verslag zaakvoerder, staat activa en passiva, verslag bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Coordonnées
ACE

Adresse
PULSEBAAN 77 2275 WECHELDERZANDE

Code postal : 2275
Localité : Wechelderzande
Commune : LILLE
Province : Anvers
Région : Région flamande