ACERTYS HEALTHCARE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ACERTYS HEALTHCARE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 416.834.437

Publication

13/05/2014
ÿþ Md Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111illajg1 11111

^ .............. -1 y -

Rechtbank van koophandel

" Antwerpen

30 APR. 201/i

afdelinelittiepen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0416.834.437

Benaming

(voluit) : Acertys Healthcare

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel: Oeyvaersbosch 12, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuurder - wijziging vaste vertegenwoordiger intrekking bijzondere volmachten

Uit de notulen van de raad van bestuur dd 24 maart 2014 blijken de volgende resoluties

1. Intrekking bijzonder volmachten Forsite Advisory CVBA

Vanaf heden, 24 maart 2014, worden alle bijzondere volmachten die werden toegekend aan Forsite Advisory CVBA, vertegenwoordigd door Mario Van Gasse, ingetrokken.

2. Toekenning bijzondere volmachten Wang Hil Foon BVBA

De bestuurders beslissen om de onderstaande bijzondere volmachten te verlenen aan Wong Hil Faon BVBA, vertegenwoordigd door de heer Hil Faon Wang:

-De dagelijkse briefwisseling te ondertekenen;

-Alle geldsommen en waarden, die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de Vennootschap in hoofdsom, interesten en bijkomende kosten, te innen en in ontvangst te nemen van de Nationale Bank van Beigië, de Belgische Schatkist of van alle openbare kassen, besturen, administraties, vennootschappen of: personen; kwijting te geven in naam van de Vennootschap voor aile ontvangen geldsommen en waarden;

-ln naam van de Vennootschap, alle brieven, kisten, pakketten, collies, aangetekend of niet, die al dan nieti waardevolle stukken bevatten, van het postkantoor, de douaneautoriteiten, vervoerbedrijven en de spoorwegen in ontvangst te nemen; alle in bewaring gegeven stukken aan te nemen; cognossementen en vrachtbrieven, kwijtschriften en aile andere vereiste documenten te tekenen;

-Alle inventarissen van goederen en waarden die aan de Vennootschap toebehoren op te maken;

-Aile inschrijvingen, en de wijzigingen daarvan, van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te nemen;

-De Vennootschap bij alle beroepsorganisaties aan te sluiten;

-De Vennootschap ten overstaan van alle openbare besturen en diensten, werkgeversorganisaties en vakbonden te vertegenwoordigen;

-In naam van de Vennootschap alle postcheque rekeningen te openen en af te sluiten, opnames te doen, evenals andere financiële verrichtingen te doen;

-Te beschikken over de bankmachten waarvan bijzondere kennisgeving werd verleend aan de instellingen waarbij de Vennootschap deposito's heeft;

-Alle maatregelen te nemen om de beslissingen en aanbevelingen van het bestuursorgaan van de Vennootschap uit te voeren;

-Alle documenten die vereist zijn voor de uitvoering van taken van dagelijks bestuur te ondertekenen en uit te voeren

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Voorts zal Wang Hil Faon BVBA, vertegenwoordigd door de heer Hil Faon Wang worden beschouwd als een persoon behorende tot bevoegdheidscategorie A (zoals gedefinieerd in de notulen van de Raad van Bestuur dd 25 juli 2007 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. 6 augustus 2007) voor het stellen van de volgende verrichtingen:

..................... n " ^ ^

0.

or-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

A.(i) Stortingen, opnames, overschrijvingen van gelden bij financiële instellingen; (ii) Het verhandelen en innen van coupons, waardepapieren, effecten, cheques, orders en andere documenten voor het innen of voor ! endossement, het opnemen of deponeren van effecten of andere waarden door middel van deponering, pand af ! op andere wijze;

- tot een bedrag of een tegenwaarde van 250.000 euro: door een persoon van categorie A of B en een andere persoon van categorie A of B, samen handelend;

- voor een bedrag of een tegenwaarde boven 250.000 euro : door een persoon van categorie A en een persoon van categorie A of B, samen handelend;

B.Overdrachten tussen en naar de verschillende rekeningen van de vennootschap en met haar verbonden vennootschappen in de zin van artikel 11 wetboek van vennootschappen voor een onbeperkt bedrag;

- door een persoon van categorie A of B en een andere persoon van categorie A of B, samen handelend;

C.(i) Het openen en afsluiten van bankrekeningen; (ii) Het toekennen en afsluiten van bankgaranties en zekerheden; (iii) het in pand geven van bankrekeningen; (iv) Het aangaan van hedging activiteiten tegen wisselkoers- en interestrisico's; (v) Korte en lange termijn investeringen:

- door een persoon van categorie A en een andere persoon van categorie A of B, samen handelend

Tot slot wordt Wang Hil Poon BVBA, vertegenwoordigd door de heer Hil Foon Wong, tevens de bevoegdheid verleend om aanbestedingen en/of overeenkomsten met overheden of publieke instellingen of diensten te ondertekenen (i) alleen handelend, inzoverre de totale waarde van het aanbod en de totale investeringskost voor de vennootschap 750.000 E niet overschrijdt en (ii) samen handelend met The Management Factory BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean Schoevaerts (met recht van indepfaatsstelling middels een bijzondere volmacht) indien de totale waarde van het aanbod en de totale investeringskost voor de vennootschap 750.000 E overschrijdt.

3. Intrekking bijzondere volmachten Danny Verrijssen

Vanaf heden, 24 maart 2014, worden alle bijzondere volmachten die werden toegekend aan Danny Verrijssen ingetrokken.

4. Wijziging volmachten

Na wijziging volmachten is de samenstelling als volgt

De volgende personen behoren tot categorie A:

The Management Factory BVBA, met vaste vertegenwoordiger Jean Schoevaerts

Wang Hil Poon BVBA, met vaste vertegenwoordiger Hil Poon Wang

Alain Grilleert

Bart Diets

André Modes

De volgende personen behoren tot categorie B;

Willy Mertens

Paul Motet

Antonio Aralco

Tot slot warden de heer Willy Mertens, de heer Paul Moret en de heer Antonio Araico, elk, tevens de bevoegdheid verleend om aanbestedingen en/of overeenkomsten met overheden of publieke instellingen of diensten te ondertekenen (i) alleen handelend, inzoverre de totale waarde van het aanbod en de totale investeringskost voor de vennootschap 750.000 (exclusief BTW) niet overschrijdt en (ii) samen handelend met een persoon van categorie A, indien de totale waarde van het aanbod en de totale investeringskost voor de vennootschap 750.000¬ (exclusief BTW) overschrijdt,

5. Toekenning bijzondere volmacht Ann Ickx

De bestuurders beslissen verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Ann Ickx, teneinde alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen die nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Voor eensluidend verklaard

Getekend

Ann lckx

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.01.2014, NGL 30.01.2014 14019-0241-044
23/01/2014
ÿþ',

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

staatsblad

Uflfa

r. ,,

rif'y°~i1

Griffie

, 1 4 JAN. 20%

1111111111flI~N~~II~~I~IMNV

190 3090*

Ondernemingsnr :

Benaming (voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres) 0416.834.437

ACERTYS HEALTHCARE

naamloze vennootschap

Oeyvaersbosch 12

2630 Aartselaar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Onderwerpen) akte : KAPITAALVERHOGING  FORMELE KAPITAALVERMINDREING

Uittreksel afgeleverd váér registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 31 december 2013, blijkt het volgende:

1. Na kennisname en goedkeuring van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris heeft de vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van drie miljoen euro (¬ 3.000.000,00) door inbreng in natura van diverse schuldvorderingen op de Vennootschap zelf die haar moedervennootschap Acertys NV heeft, uit hoofde van meerdere aan Acertys Healthcare NV toegestane achtergestelde aandeelhoudersleningen die in Acertys NV zijn ingebracht in het kader van een kapitaalverhoging door inbreng in natura blijkens akte verleden op 31 december 2013, vóór deze voor dezelfde instrumenterende notaris Frank Liesse, tegen uitgifte van in totaal negentienduizend achthonderdvijftig (19.850) nieuwe aandelen.

Het besluit van het desbetreffende verslag van de commissaris van de Vennootschap, met name "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rechtspersonenregister Brussel 0429.501.944, met zetel te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Woluwedal 18, Woluwe Garden, in deze functie vertegenwoordigd door de heer LOZIE Filip, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:

`4. Besluit

Ondergetekende PwC Bedrijfsrevisoren, aangesteld als commissaris van ondervernoemde vennootschap, vertegenwoordigd door Filip Lozie, bedrjfsrevisor, werd door de bestuurders van Acertys Healthcare NV, verzocht om verslag uit te brengen over de inbreng in natura bij ,kapitaalverhoging, zoals omschreven in artikel 602 van het wetboek van vennootschappen.

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de Vennootschap Acertys Healthcare NV bestaat uit de inbreng van de schuldvorderingen ten bedrage van 3.000.000,00 EUR die Acertys NV op Acertys Healthcare NV zal hebben naar aanleiding van de vooropgestelde kapitaalverhoging in Acertys NV door middel van een inbreng in natura van schuldvorderingen. De inbreng in natura in Acertys Healthcare kan dus maar plaatsvinden nadat de inbreng in natura lln Acertys NV is goedgekeurd,

Als tegenprestatie voor de inbreng in natura van de schuldvorderingen, wordt het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap verhoogd met een bedrag van 3.000.000,00 EUR om het te brengen van 384.161,67 EUR op 3.384.161,67EUR door uitgifte van 19.850 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

Wij zijn van oordeel dat:

- De raad van bestuur van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de inbreng en voor de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura;

de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de Normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrj fsrevisoren,

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor inbreng in nature door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandeel zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 19.850 aandelen van de vennootschap Acertys

Healthcare-NV zonder-nominale waarde- -- -- - - - - - - - - -

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. het-Eij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 602 van het wetboek van

vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Antwerpen, 23 december 2013

De commissaris

PwC Bedrjfsrevisoren bcvba

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Filip Lozie

Bedrijfsrevisor

2. l e vergadering heeft vervolgens besloten om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te

verminderen met een miljoen driehonderdvierentachtigduizend honderdeenenzestig euro zevenenzestig cent (¬ 1.384.161,67) en terug te brengen van drie miljoen driehonderdvierentachtigduizend honderdeenenzestig euro zevenenzestig cent (¬ 3.384.161,67) naar twee miljoen euro (¬ 2.000.000,00) en dit, zonder vernietiging van aandelen, ter aanzuivering van geleden verliezen zoals die blijken uit de laatste goedgekeurde balans per 30 juli 2013, met het oog op het herstel van het eigen vermogen van de Vennootschap.

Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op fiscaal werkelijk volstort kapitaal.

3. Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd in overeenstemming met de hoger genomen besluiten en

voortaan luidt als volgt:

"Artikel 5: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt twee miljoen euro (¬ 2.000.000,00).

Het is vertegenwoordigd door tweeëntwintigduizend driehonderdtweeënnegentig (22.392) Aandelen

zonder vermelding van nominale waarde."

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslag commissaris en verslag

Raad van Bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tori aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

[1:1-41.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 4 DEC. 201

Ondernemingsnr : 0416.834.437

Benaming

(voluit) : Acertys Healthcare

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetei : Oeyvaersbosch 12, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

UittreKsel uit de schriftelijke resoluties van de aandeelhouders genomen op 13 december 2013:

De aandeelhouders nemen akte van en bevestigen voor zover nodig, de herbenoeming van Acertys NV, met maatschappelijke zetel te Oeyvaersbosch 12, 2630 Aartselaar, vertegenwoordigd door The Management Factory BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean Schoevaerts als bestuurder en dit met ingang van 17 juli 2013 en voor een duurtijd van zes jaar.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den Abeele en Catherine Macken, advocaten, woonplaats kiezende te Antwerpen, Roderveldlaan 3, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend

Frédéric Verspreeuwen

Gevolmachtigd lasthebber

Voorbehoud aan he Belgisc Staatshl,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/01/2014
ÿþ esoa word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na" neerlegging ter griffie van de akte "

Op de laatste blz. van huik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd ter griffie van rie Recilirk von Koophandel te Aglwerpen, o~e=

2 3 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0416.834.437

Benaming

(voluit) : Acertys Healthcare

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oeyvaersbosch 12, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris en bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering per 29 januari 2013:

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, met kantoren te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, als commissaris te herbenoemen voor een periode van drie opeenvolgende boekjaren, namelijk voor de boekjaren afgesloten per 30 juni 2013, 30 juni 2014 en 30 juni 2015. Het mandaat van de commissaris zal bijgevolg een einde nemen onmiddelllijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in 2015.

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om het mandaat van bestuurder van de heer Alain Grillaert, wonende te 9041 Oostakker, Vogeljacht 13 te verlengen tot 15 december 2014.

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemme, om bijzondere machten toe te kennen aan de heer Mario Van Gesse om (1) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend,

Mario Van Gesse

Gevolmachtigd lasthebber

1111111111Jj1,1111,111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/12/2013
ÿþ Mod Word 1 L1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

vi

behl

aai

Beld

Staa





Neergelogd tor griffb van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 1 NOV, 2013





Ondernemingsnr : 0416.834A37

Benaming

(voluit) : Acertys Healthcare

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oeyvaersbosch 12, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmachten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 15 oktober 2013:

De bestuurders beslissen om de onderstaande bijzondere volmachten te verlenen aan André Morias:



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

-De dagelijkse briefwisseling te ondertekenen;

-Aile geldsommen en waarden, die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de Vennootschap in hoofdsom, interesten en bijkomende kosten, te innen en in ontvangst te nemen van de Nationale Bank van België, de Belgische Schatkist of van alle openbare kassen, besturen, administraties, vennootschappen of personen; kwijting te geven in naam van de Vennootschap voor alle ontvangen geldsommen en waarden;

-In naam van de Vennootschap, alle brieven, kisten, pakketten, collies, aangetekend of niet, die al dan niet waardevolle stukken bevatten, van het postkantoor, de douaneautoriteiten, vervoerbedrijven en de spoorwegen in ontvangst te nemen; alle in bewaring gegeven stukken aan te nemen; cognossementen en vrachtbrieven, kwijtschriften en alle andere vereiste documenten te tekenen;

-Alle inventarissen van goederen en waarden die aan de Vennootschap toebehoren op te maken;

-Alle inschrijvingen, en de wijzigingen daarvan, van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te nemen;

-De Vennootschap bij alle beroepsorganisaties aan te sluiten;

-De Vennootschap ten overstaan van alle openbare besturen en diensten, werkgeversorganisaties en vakbonden te vertegenwoordigen;

-In naam van de Vennootschap alle postcheque rekeningen te openen en af te sluiten, opnames te doen, evenals andere financiële verrichtingen te doen;



-Te beschikken over de bankmachten waarvan bijzondere kennisgeving werd verleend aan de instellingen waarbij de Vennootschap deposito's heeft;

-Alle maatregelen le nemen om de beslissingen en aanbevelingen van het bestuursorgaan van de Vennootschap uit te voeren;

-Alle documenten die vereist zijn voor de uitvoering van taken van dagelijks bestuur te ondertekenen en uit te voeren



Voorts zal André Morias worden beschouwd als een persoon behorende tot bevoegdheidscategorie A voor het stellen van de volgende verrichtingen:







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

A.(i) Stortingen, opnames, overschrijvingen van gelden bij financiële instellingen; (ii) Het verhandelen en innen van coupons, waardepapieren, effecten, cheques, orders en andere documenten voor het innen of voor endossement, het opnemen of deponeren van effecten of andere waarden door middel van deponering, pand of op andere wijze:

- tot een bedrag of een tegenwaarde van 250.000 euro: door een persoon van categorie A of B en een andere persoon van categorie A of B, samen handelend;

- voor een bedrag of een tegenwaarde boven 250.000 euro ; door een persoon van categorie A en een persoon van categorie A of B, samen handelend;

B.Overdrachten tussen en naar de verschillende rekeningen van de vennootschap en met haar verbonden

vennootschappen in de zin van artikel 11 wetboek van vennootschappen voor een onbeperkt bedrag:

- door een persoon van categorie A of B en een andere persoon van categorie A of B, samen handelend;

C.(I) Het openen en afsluiten van bankrekeningen; (ii) Het toekennen en afsluiten van bankgaranties en zekerheden; (iii) het in pand geven van bankrekeningen; (iv) Het aangaan van hedging activiteiten tegen wisselkoers- en interestrisico's; (y) Korte en lange termijn investeringen :

- door een persoon van categorie A en een andere persoon van categorie A of B, samen handelend

Tot slot wordt André Morias tevens de bevoegdheid verleend om aanbestedingen en/of overeenkomsten met overheden of publieke instellingen of diensten te ondertekenen (i) alleen handelend, inzoverre de totale waarde van het aanbod en de totale investeringskost voor de vennootschap 750.000 ¬ niet overschrijdt en (ii) samen handelend met The Management Factory BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean Schoevaerts (met recht van indeplaatsstelling middels een bijzondere volmacht) indien de totale waarde van het aanbod en de totale investeringskost voor de vennootschap 750.000 ¬ overschrijdt.

De bestuurders beslissen dat André Morias, aile bovengenoemde bevoegdheden voor onbepaalde duur en met ingang van heden worden verleend,

De bestuurders beslissen verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan ASTREA BV CVBA, meer in het bijzonder aan de heer Frédéric Verspreeuwen, de heer Niels Van den Heuvel en mevrouw Catherine Macken, advocaten woonplaats kiezende te Astrea BV CVBA, Roderveldlaan 3, 2600 Antwerpen, teneinde ieder alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen die nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Voor eensluidend,

Catherine Macken

Gevolmachtigd lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch StaatsbTád - 07i/126f3 - Annexes du Moniteur belge

21/08/2013
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod Word 77,7

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelei griffie van de RechtbaRgi van Koopedei te »men. ep

0 9 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0416.834.437

Benaming

(voluit) : Acertys Healthcare

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Oeyvaersbosch 12, 2630 Aartselaar (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - wijziging vaste vertegenwoordiger - intrekking bijzondere volmachten

Uit de schriftelijke besluitvorming van 08 juli 2013 blijkt dat het ontslag dd 05 juni 2013 van Dhr Thomas Dewever, Maalbeeklaan, 57 bus 10, 1050 Elsene als bestuurder van de onderneming wordt aanvaard, In zijn vervanging wordt voorzien door de benoeming tot bestuurder van Dhr Bart Diels, Kuiperstraat, 52, 2290 Vorselaar en dit met ingang van 05 juni 2013 tot de algemene vergadering van december 2014.

gim

*13130194*

Uit de notulen van de raad van bestuur dd 08 juli 2013 blijken de volgende resoluties : 1, Wijziging vaste vertegenwoordiging Acertys NV

De raad van bestuur neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder Acertys NV in Acertys Healthcare NV, voorheen vast vertegenwoordigd door De Vet Management Bvba, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Veithen en vervangen door de vast vertegenwoordiger The Management Factory Bvba, met maatschappelijke zetel te Grimbergen, Steenstraat, 80, en ondernemingsnummer 0478198419, op haar beurt vertegenwoordigd door Dhr Jean Schoevaerts.

2. Intrekking bijzondere volmachten De Vet Management Bvba

De raad van bestuur neemt kennis van het vertrek van De Vet Management Bvba (tot op 08/07/2013 vast vertegenwoordiger van bestuurder Acertys NV) , vertegenwoordigd door mevrouw Veithen Brigitte. De raad van bestuur bevestigt de intrekking van aile bijzondere volmachten die in het verleden werden toegekend aan De Vet Management Bvba en dit met ingang van 08 juli 2013

De raad van bestuur verleent volmacht aan de heer Mario Van Gasse, Beeldstraat, 18 D, 9140 Temse voor het tekenen van de publicatie in het Belgisch staatsblad en de aanpassingen in de Kruispuntbank Ondernemingen.

Voor eensluidend verklaard

Getekend

Mario Van Gasse

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/12/2014
ÿþ Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbant<van fcycpifdr,rlcl

Ani:;'cru.,ïi

i 6 DEC. 2014

aftlelielerrryn

MIEP .

111

Ondememingsnr : 0496.834.37

Benaming

(voluit) : Acertys Healthcare

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Oeyvaersbosch 12, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel op 27 oktober 2014 blijkt hetgeen volgt :

1. Herbenoeming bestuurders :

"De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om met ingang van 15 december 2014 de heer Alain Grillaert en de heer Bart Diels te herbenoemen als bestuurder tot de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2019.

2. Toekenning bijzondere volmacht Ann Ickx

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Ann Ickx, gedomicilieerd te Aartselaar, James Ensoriaan, 34, om, alleen handelend en met recht van in de plaatsstelling, (1) over te gaan tot de publicatie van de in onderhavige notulen genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staalblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (li) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW - administratie aan te passen en (II1) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend verklaard

Getekend

Ann Ickx

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/05/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

i i *130777

Neergelegd ter griffie torr de Rechtbank

van Koon.-.' 4^ _i., r,r~ 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0416.834.437

Benaming

(voluit) Acertys Healthcare

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oeyvaersbosch 12, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning en wijziging bijzondere volmachten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 26 maart 2013:

Eerste resolutie: Toekenning bijzondere volmachten aan Forsite Advisory BVBA, vertegenwoordigd door de: heer Mario van Gasse en aan De Vet Management BVBA, vertegenwoordigd door Brigitte Veithen

De bestuurders beslissen om de onderstaande bijzondere volmachten te verlenen aan Forsite Advisory BVBA, vertegenwoordigd door de heer Mario Van Gasse en aan De Vet Management BVBA, vertegenwoordigd door Brigitte Veithen:

- De dagelijkse briefwisseling te ondertekenen;

- Alle geldsommen en waarden, die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de Vennootschap in hoofdsom, interesten en bijkomende kosten, te innen en in ontvangst te nemen van de Nationale Bank van België, de Belgische Schatkist of van alle openbare kassen, besturen, administraties, vennootschappen of personen; kwijting te geven in naam van de Vennootschap voor alle ontvangen geldsommen en waarden;

- In naam van de Vennootschap, aile brieven, kisten, pakketten, collies, aangetekend of niet, die al dan niet waardevolle stukken bevatten, van het postkantoor, de douaneautoriteiten, vervoerbedrijven en de spoorwegen in ontvangst te nemen; alle in bewaring gegeven stukken aan te nemen; cognossementen en vrachtbrieven, kwijtschriften en aile andere vereiste documenten te tekenen;

- Aile inventarissen van goederen en waarden die aan de Vennootschap toebehoren op te maken;

- Alle inschrijvingen, en de wijzigingen daarvan, van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te nemen;

- De Vennootschap bij alle beroepsorganisaties aan te sluiten;

De Vennootschap ten overstaan van alle openbare besturen en diensten, werkgeversorganisaties en vakbonden te vertegenwoordigen;

- In naam van de Vennootschap alle postcheque rekeningen te openen en af te sluiten, opnames te doen, evenals andere financiële verrichtingen te doen;

-Te beschikken over de bankmachten waarvan bijzondere kennisgeving werd verleend aan de instellingen waarbij de Vennootschap deposito's heeft;

- Alle maatregelen te nemen om de beslissingen en aanbevelingen van het bestuursorgaan van de Vennootschap uit te voeren;

- Alle documenten die vereist zijn voor de uitvoering van taken van dagelijks bestuur te ondertekenen en uit te voeren

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorts zullen Forsite Advisory BVBA en De Vet Management BVBA worden beschouwd als personen behorende tot bevoegdheidscategorie A (zoals oorspronkelijk gedefinieerd in de notulen van de Raad van Bestuur dd. 25 juli 2007 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. 6 augustus 2007) voor het stellen van de volgende verrichtingen:

A.(i) Stortingen, opnames, overschrijvingen van gelden bij financiële instellingen; (ii) Het verhandelen en innen van coupons, waardepapieren, effecten, cheques, orders en andere documenten voor het innen of voor endossement, het opnemen of deponeren van effecten of andere waarden door middel van deponering, pand of op andere wijze:

- tot een bedrag of een tegenwaarde van 250.000 euro: door een persoon van categorie A of B en een andere persoon van categorie A of B, samen handelend;

- voor een bedrag of een tegenwaarde boven 250.000 euro : door een persoon van categorie A en een persoon van categorie A of B, samen handelend;

B.Overdrachten tussen en naar de verschillende rekeningen van de vennootschap en met haar verbonden vennootschappen in de zin van artikel 11 wetboek van vennootschappen voor een onbeperkt bedrag:

- door een persoon van categorie A of B en een andere persoon van categorie A of B, samen handelend;

C.(1) Het openen en afsluiten van bankrekeningen; (ii) Het toekennen en afsluiten van bankgaranties en zekerheden; (iii) Het in pand geven van bankrekeningen; (iv) Het aangaan van hedging activiteiten tegen wisselkoers- en interestrisico`s; (v) Korte en lange termijn investeringen

- door een persoon van categorie A en een andere persoon van categorie A of B, samen handelend

D. Tot slot wordt Forsite Advisory BVBA tevens de bevoegdheid verleend om aanbestedingen en/of overeenkomsten met overheden of publieke instellingen of diensten te ondertekenen (i) alleen handelend, inzoverre de totale waarde van het aanbod en de totale investeringskost voor de vennootschap 750.000 ¬ niet overschrijdt en (ii) samen handelend met De Vet Management BVBA, vertegenwoordigd door Brigitte Veithen (met recht van indeplaatsstelling middels een bijzondere volmacht) indien de totale waarde van het aanbod en de totale investeringskost voor de vennootschap 750.000 ¬ overschrijdt.

Tweede resolutie: Wijziging van de volmachten:

Na wijziging van de volmachten Is de samenstelling als volgt:

De volgende personen behoren tot categorie A:

- The Management Factory, met vaste vertegenwoordiger Jean Schoevaerts

- Forsite Advisory BVBA, vertegenwoordigd door Mario van Gosse

- De Vet Management BVBA, vertegenwoordigd door Brigitte Veithen

- Alain Grillaert

- Guy Mampaey

De volgende personen behoren tot categorie B:

- Willy Mertens

- Paul Moret

- Dany Verrijssen

Tot slot wordt Forsite Advisory BVBA tevens de bevoegdheid verleend om aanbestedingen en/of overeenkomsten met overheden of publieke instellingen of diensten te ondertekenen (i) alleen handelend, inzoverre de totale waarde van het aanbod en de totale investeringskost voor de vennootschap 750.000 ¬ niet overschrijdt en (ii) samen handelend met De Vet Management BVBA, vertegenwoordigd door Brigitte Veithen (met recht van indeplaatsstelling middels een bijzondere volmacht) indien de totale waarde van het aanbod en de totale investeringskost voor de vennootschap 750.000 ¬ overschrijdt.

De bestuurders beslissen dat Forsite Advisory BVBA aile bovengenoemde bevoegdheden voor onbepaalde duur en met ingang van heden worden verfeend.

Derde resolutie: Toekenning volmacht aan ASTREA BV CVBA

f& M 1 ~.~`~

, _w

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De bestuurders beslissen verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan ASTREA BV CVBA, meer in, het bijzonder aan de heer Frédéric Verspreeuwen, de heer Niels Van den Heuvel en mevrouw Catherine Macken, advocaten, woonplaats kiezende te Astrea BV CVBA, Roderveldlaan 3, 2600 Antwerpen, teneinde ieder alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatstelling, aile handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen die nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijiagen tot het Belgisch Staatsbiad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Y

Voor eensluidend verklaard. Getekend

Catherine Macken Gevolmachtigd lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 29.01.2013, NGL 30.01.2013 13021-0557-041
17/07/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op d 6 SUl1

Griffie

*iaizs!io*

A

be a B~ StE

---------- __________

Ondernemingsnr : 0416.834.437

Benaming

(voluit) : Acertys Healthcare

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oeyvaersbosch 12, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - wijziging vaste vertegenwoordiger - intrekking bijzondere volmachten

Uit de schriftelijke besluitvorming van 25 juni 2012 blijkt dat de volgende persoon werd benoemd als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 15 december 2011 tot de algemene vergadering van december 2014:

De heer Thomas Dewever, Maalbeeklaan 57 bus 10, 1050 Elsene

Uit de notulen van de raad van bestuur van 25 juni 2012 blijken de volgende resoluties:

1. Wijziging vaste vertegenwoordiger Acertys NV

De raad van bestuur neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van Acertys NV, zijnde The Management Factory BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Jan Schoenvaerts door De Vet Management BVBA, met maatschappelijke zetel te 1970 Wézembeek-Oppem, Hertogweg 45 en ondernemingsnummer 0896.588.915, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Veithen en dit met ingang vanaf 15 december 2011

2. Intrekking bijzondere volmachten Axco Consult BVBA

De raad van bestuur neemt kennis van het vertrek van Axco Consult BVBA, vertegenwoordigd door de heer Paul Corluy. De raad van bestuur bevestigt de intrekking van alle bijzondere volmachten die in het verleden werden toegekend aan Axco Consult BVBA en dit met ingang van 3 april 2012.

Voorts beslisten de aandeelhouders en de raad van bestüur om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heren Frédéric Verspreeuwen, Niels Van den Heuvel en Herbert Felix, advocaten, woonplaats kiezende te Antwerpen, Roderveldlaan 3, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en all&handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend verklaard,

Getekend

Herbert Felix

Volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 15.12.2011, NGL 21.12.2011 11649-0123-039
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.12.2010, NGL 05.01.2011 11004-0238-039
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 15.12.2009, NGL 16.12.2009 09898-0004-039
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 15.12.2008, NGL 03.03.2009 09066-0089-036
18/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 15.12.2007, NGL 15.01.2008 08011-0061-035
06/11/2007 : AN208040
13/08/2007 : AN208040
03/08/2007 : AN208040
03/08/2007 : AN208040
15/01/2007 : AN208040
20/09/2006 : AN208040
19/06/2015
ÿþ Mod Word 41.1

~- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~



1

IIN 11111111

*15087262*



Recntbarik van kóophenel __.

Antwerpen

0 9 JUNI 2015

Gsiffie

afdeling Rnttiverpen

Ondernemingsnr : 0416.834.437

Benaming

(voluit) : ACERTYS HEALTHCARE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oeyvaersbosch 12, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

- Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 6 mei 2015: De ondergetekenden beslissen om:

(i) het ontslag, met ingang op 6 mei 2015, van volgende personen, als bestuurders van de Vennootschap te aanvaarden:

a. De Heer Alain GRILLAERT, met woonplaats te 9031 Drongen, Heiebreestraat 66;

b. De Heer Bart DIELS, met woonplaats te 2290 Vorselaar, Kuiperstraat 52; en

c. MEDVISION HEALTHCARE NV, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Oeyvaersbosch 12, ingeschreven in de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als ondememingsnummer 0413.534.556, vast vertegenwoordigd door THE MANAGEMENT FACTORY BVBA, met maatschappelijke zetel te 1851 Grimbergen, Steenstraat 80, ingeschreven in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, met als ondernemingsnummer 0478.198.419, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de Heer Jean SCHOEVAERTS, met woonplaats te 1851 Humbeek, Steenstraat 80.

(ii) volgende personen, met onmiddellijke ingang, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap:

a. D.D.C. Marketing BVBA, met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Jeroen Boschlaan 9, ingeschreven in de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als ondememingsnummer 0866.310.958, vast vertegenwoordigd door de Heer Dirk DE CUYPER, met woonplaats te 2840 Reet, Jeroen Boschlaan 9;

b. WP Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 8340 Damme, Zomerstraat-Oost 35, ingeschreven in de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, met ais ondememingsnummer 0628.839.023, vast vertegenwoordigd door de Heer Wouter PAUWELS, met woonplaats te 8340 Sijsele, Zomerstraat-Oost 35; en

c. LogiSense BVBA, met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe-Mere, Rooseveltlaan 45, ingeschreven in de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde, met als ondememingsnummer 0628.884.553, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Roxane VERLIE, met woonplaats te 9420 Erpe-Mere, Rooseveltlaan 45.

(na) volmacht te verlenen aan meester Luc Wynant of meester Frederik Vermaerke, advocaten, beide met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, of enige advocaat van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant, elk alleen optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, ten einde de nodige bekendmakings- en andere formaliteiten aangaande de voorgaande besluiten te vervullen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

- Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 6 mei 2015

(i) Kennisname van het vrijwillig ontslag als gedelegeerd bestuurder

De Raad van Bestuur neemt, voor zoveel als nodig, kennis van en aanvaardt met eenparigheid van stemmen het vrijwillig ontslag van MEDVISION HEALTHCARE NV, niet maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Oeyvaersbosch 12, ingeschreven in de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0413.534.556, vast vertegenwoordigd door THE MANAGEMENT FACTORY BVBA, met maatschappelijke zetel te 1851 Grimbergen, Steenstraat 80, ingeschreven in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, met als ondememingsnummer 0478.198.419, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de Heer Jean SCHOEVAERTS, met woonplaats te 1851 Humbeek, Steenstraat 80, ais gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.

(ii) Benoeming van gedelegeerd bestuurder

Na beraadslaging benoemt de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen D.D.C. Marketing BVBA, met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Jeroen Boschlaan 9, ingeschreven in de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als ondernemingsnummer 0866.310.958, vast vertegenwoordigd door de Heer Dirk DE CUYPER, met woonplaats te 2840 Reet, Jeroen Boschlaan 9, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, die het mandaat aanvaardt, en dit met ingang vanaf heden.

(iii) Benoeming van voorzitter van de Raad van Bestuur

Na beraadslaging benoemt de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen WP Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 8340 Damme, Zomerstraat-Oost 35, ingeschreven in de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, met als ondememingsnummer 0628.839.023, vast vertegenwoordigd door de Heer Wouter PAUW ELS, met woonplaats te 8340 Sijsele, Zomerstraat-Oost 35, als voorzitter van de Raad van Bestuur, die het mandaat aanvaardt, en dit met ingang vanaf heden.

(iv) Bijzondere volmacht

De Raad van Bestuur verleent volmacht aan meester Luc Wynant of meester Frederik Vermaerke-Van de Putte, advocaten, beide met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, of enige advocaat van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant, elk alleen optredend met mogelijkheid van indeplaatsstelling, ten einde de nodige bekendmakings- en andere formaliteiten aangaande de voorgaande besluiten te vervullen.

Hierbij neergelegd de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 6 mei 2015 en de notulen van de raad van bestuur van 6 mei 2015.

Frederik Vermaerke- Van de Putte

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

y' K 1

'Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

09/02/2006 : AN208040
23/01/2006 : AN208040
20/01/2006 : AN208040
29/11/2005 : AN208040
25/01/2005 : AN208040
11/01/2005 : AN208040
04/08/2015
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Reaiitimiik vati koophanue

Antwerpen

!TE'uR BEL

;T 2 0 JULI 2015

M01\

2 -G7- 20Z

6ELGiE.L;-; ST'1iTC

afdeling Antwerpen

teriiiie

'

AD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr ; 0416.834_437

Benaming (voluit) : ACERTYS HEALTHCARE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Oeyvaersbosch 12

2630 Aartselaar

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederika LENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Frederika Lens & Jo Abbeloos, geassocieerde notarissen" met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, op 29 juni 2015, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ACERTYS HEALTHCARE", waarvan de zetel gevestigd is te 2630 Aartselaar, Oeyvaersbosch 12, de volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING  wijziging van de statuten

-De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op één

januari en te eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar. Als

overgangsmaatregel wordt het lopende boekjaar verlengd om af te sluiten op ééndertig

december tweeduizend vijftien

De vergadering besluit om de tekst van artikel 22 van de statuten te wijzigen als volgt:

OUD ARTIKEL 22:

"Artikel 22: boekjaar

Elk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni":

NIEUW ARTIKEL 22:

"Artikel 22 : boekjaar

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 december".

-De vergadering beslist eveneens om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen. De gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand juni om negen uur.

De vergadering besluit om de tekst van artikel 17

van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 1.7: gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand juni om negen uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, behoudens- andersluidende bijeenroeping.

Zij zal desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) horen en: samen met de jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat; eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

f

Voor- "

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Vr--

mal 14.1

" estuurders en commissaris(sen) en tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda."

TWEEDE BESLISSING -- bijzondere volmacht

De buitengewone algemene vergadering machtigt ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te laten leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, evenals om alle andere publiciteitsvoorschriften aangaande de voorgaande beslissingen voor de vennootschap te vervullen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De buitengewone algemene vergadering machtigt de Heer Luc Wynant, advocaat, en de Heer Gian Carlo Provenzano, advocaat, die woonstkeuze doen op hun kantooradres te 1050 Brussel, Louizalaan 221, ieder afzonderlijk en met recht van in de plaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij een of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdrachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL Meester Frederika LENS, geassocieerd nota ris. Tezelfdertijd neergelegd : - uitgifte van de akte

gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/01/2004 : AN208040
30/05/2003 : AN208040
14/04/2003 : AN208040
24/03/2003 : AN208040
22/01/2003 : AN208040
04/01/2002 : AN208040
08/02/2001 : AN208040
21/01/2000 : AN208040
21/09/1999 : AN208040
25/04/1997 : AN208040
19/06/1996 : AN208040
26/06/1993 : AN208040
05/09/1992 : AN208040
14/07/1989 : AN208040
29/04/1989 : AN208040
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 17.06.2016 16205-0182-047

Coordonnées
ACERTYS HEALTHCARE

Adresse
OEYVAERSBOSCH 12 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande