13/05/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 i l l a j g 1 1 1 1 1 1
^ . . . . . . . . . . . . . . - 1 y -
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
" A n t w e r p e n
3 0 A P R . 2 0 1 / i
a f d e l i n e l i t t i e p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 8 3 4 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t y s H e a l t h c a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e y v a e r s b o s c h 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n t r e k k i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 4 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k e n d e v o l g e n d e r e s o l u t i e s
1 . I n t r e k k i n g b i j z o n d e r v o l m a c h t e n F o r s i t e A d v i s o r y C V B A
V a n a f h e d e n , 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , w o r d e n a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n F o r s i t e A d v i s o r y C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i o V a n G a s s e , i n g e t r o k k e n .
2 . T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n W a n g H i l F o o n B V B A
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m d e o n d e r s t a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n W o n g H i l F a o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H i l F a o n W a n g :
- D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
- A l l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n , d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e V e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j k o m e n d e k o s t e n , t e i n n e n e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e i g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t o f v a n a l l e o p e n b a r e k a s s e n , b e s t u r e n , a d m i n i s t r a t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n o f : p e r s o n e n ; k w i j t i n g t e g e v e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a i l e o n t v a n g e n g e l d s o m m e n e n w a a r d e n ;
- l n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , c o l l i e s , a a n g e t e k e n d o f n i e t , d i e a l d a n n i e t i w a a r d e v o l l e s t u k k e n b e v a t t e n , v a n h e t p o s t k a n t o o r , d e d o u a n e a u t o r i t e i t e n , v e r v o e r b e d r i j v e n e n d e s p o o r w e g e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n a a n t e n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n e n v r a c h t b r i e v e n , k w i j t s c h r i f t e n e n a i l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n ;
- A l l e i n v e n t a r i s s e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n o p t e m a k e n ;
- A i l e i n s c h r i j v i n g e n , e n d e w i j z i g i n g e n d a a r v a n , v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e n e m e n ;
- D e V e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s a a n t e s l u i t e n ;
- D e V e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n e n d i e n s t e n , w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- I n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n t e o p e n e n e n a f t e s l u i t e n , o p n a m e s t e d o e n , e v e n a l s a n d e r e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n ;
- T e b e s c h i k k e n o v e r d e b a n k m a c h t e n w a a r v a n b i j z o n d e r e k e n n i s g e v i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e i n s t e l l i n g e n w a a r b i j d e V e n n o o t s c h a p d e p o s i t o ' s h e e f t ;
- A l l e m a a t r e g e l e n t e n e m e n o m d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n ;
- A l l e d o c u m e n t e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n t a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e o n d e r t e k e n e n e n u i t t e v o e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r t s z a l W a n g H i l F a o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H i l F a o n W a n g w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n p e r s o o n b e h o r e n d e t o t b e v o e g d h e i d s c a t e g o r i e A ( z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 5 j u l i 2 0 0 7 i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 6 a u g u s t u s 2 0 0 7 ) v o o r h e t s t e l l e n v a n d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n " ^ ^
0 .
o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . ( i ) S t o r t i n g e n , o p n a m e s , o v e r s c h r i j v i n g e n v a n g e l d e n b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ; ( i i ) H e t v e r h a n d e l e n e n i n n e n v a n c o u p o n s , w a a r d e p a p i e r e n , e f f e c t e n , c h e q u e s , o r d e r s e n a n d e r e d o c u m e n t e n v o o r h e t i n n e n o f v o o r ! e n d o s s e m e n t , h e t o p n e m e n o f d e p o n e r e n v a n e f f e c t e n o f a n d e r e w a a r d e n d o o r m i d d e l v a n d e p o n e r i n g , p a n d a f ! o p a n d e r e w i j z e ;
- t o t e e n b e d r a g o f e e n t e g e n w a a r d e v a n 2 5 0 . 0 0 0 e u r o : d o o r e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B e n e e n a n d e r e p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B , s a m e n h a n d e l e n d ;
- v o o r e e n b e d r a g o f e e n t e g e n w a a r d e b o v e n 2 5 0 . 0 0 0 e u r o : d o o r e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A e n e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B , s a m e n h a n d e l e n d ;
B . O v e r d r a c h t e n t u s s e n e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n o n b e p e r k t b e d r a g ;
- d o o r e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B e n e e n a n d e r e p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B , s a m e n h a n d e l e n d ;
C . ( i ) H e t o p e n e n e n a f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n ; ( i i ) H e t t o e k e n n e n e n a f s l u i t e n v a n b a n k g a r a n t i e s e n z e k e r h e d e n ; ( i i i ) h e t i n p a n d g e v e n v a n b a n k r e k e n i n g e n ; ( i v ) H e t a a n g a a n v a n h e d g i n g a c t i v i t e i t e n t e g e n w i s s e l k o e r s - e n i n t e r e s t r i s i c o ' s ; ( v ) K o r t e e n l a n g e t e r m i j n i n v e s t e r i n g e n :
- d o o r e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A e n e e n a n d e r e p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B , s a m e n h a n d e l e n d
T o t s l o t w o r d t W a n g H i l P o o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H i l F o o n W o n g , t e v e n s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a a n b e s t e d i n g e n e n / o f o v e r e e n k o m s t e n m e t o v e r h e d e n o f p u b l i e k e i n s t e l l i n g e n o f d i e n s t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i ) a l l e e n h a n d e l e n d , i n z o v e r r e d e t o t a l e w a a r d e v a n h e t a a n b o d e n d e t o t a l e i n v e s t e r i n g s k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p 7 5 0 . 0 0 0 E n i e t o v e r s c h r i j d t e n ( i i ) s a m e n h a n d e l e n d m e t T h e M a n a g e m e n t F a c t o r y B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n S c h o e v a e r t s ( m e t r e c h t v a n i n d e p f a a t s s t e l l i n g m i d d e l s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t ) i n d i e n d e t o t a l e w a a r d e v a n h e t a a n b o d e n d e t o t a l e i n v e s t e r i n g s k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p 7 5 0 . 0 0 0 E o v e r s c h r i j d t .
3 . I n t r e k k i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n D a n n y V e r r i j s s e n
V a n a f h e d e n , 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , w o r d e n a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n D a n n y V e r r i j s s e n i n g e t r o k k e n .
4 . W i j z i g i n g v o l m a c h t e n
N a w i j z i g i n g v o l m a c h t e n i s d e s a m e n s t e l l i n g a l s v o l g t
D e v o l g e n d e p e r s o n e n b e h o r e n t o t c a t e g o r i e A :
T h e M a n a g e m e n t F a c t o r y B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J e a n S c h o e v a e r t s
W a n g H i l P o o n B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H i l P o o n W a n g
A l a i n G r i l l e e r t
B a r t D i e t s
A n d r é M o d e s
D e v o l g e n d e p e r s o n e n b e h o r e n t o t c a t e g o r i e B ;
W i l l y M e r t e n s
P a u l M o t e t
A n t o n i o A r a l c o
T o t s l o t w a r d e n d e h e e r W i l l y M e r t e n s , d e h e e r P a u l M o r e t e n d e h e e r A n t o n i o A r a i c o , e l k , t e v e n s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a a n b e s t e d i n g e n e n / o f o v e r e e n k o m s t e n m e t o v e r h e d e n o f p u b l i e k e i n s t e l l i n g e n o f d i e n s t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i ) a l l e e n h a n d e l e n d , i n z o v e r r e d e t o t a l e w a a r d e v a n h e t a a n b o d e n d e t o t a l e i n v e s t e r i n g s k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p 7 5 0 . 0 0 0 ( e x c l u s i e f B T W ) n i e t o v e r s c h r i j d t e n ( i i ) s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A , i n d i e n d e t o t a l e w a a r d e v a n h e t a a n b o d e n d e t o t a l e i n v e s t e r i n g s k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p 7 5 0 . 0 0 0 ¬ ( e x c l u s i e f B T W ) o v e r s c h r i j d t ,
5 . T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t A n n I c k x
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w A n n I c k x , t e n e i n d e a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d
G e t e k e n d
A n n l c k x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.01.2014, NGL 30.01.2014 14019-0241-044
23/01/2014
ÿþ' ,
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
U f l f a
r . , ,
r i f ' y ° ~ i 1
G r i f f i e
, 1 4 J A N . 2 0 %
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l I ~ N ~ ~ I I ~ ~ I ~ I M N V
1 9 0 3 0 9 0 *
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s ) 0 4 1 6 . 8 3 4 . 4 3 7
A C E R T Y S H E A L T H C A R E
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O e y v a e r s b o s c h 1 2
2 6 3 0 A a r t s e l a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D R E I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á é r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d i v e r s e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e V e n n o o t s c h a p z e l f d i e h a a r m o e d e r v e n n o o t s c h a p A c e r t y s N V h e e f t , u i t h o o f d e v a n m e e r d e r e a a n A c e r t y s H e a l t h c a r e N V t o e g e s t a n e a c h t e r g e s t e l d e a a n d e e l h o u d e r s l e n i n g e n d i e i n A c e r t y s N V z i j n i n g e b r a c h t i n h e t k a d e r v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v ó ó r d e z e v o o r d e z e l f d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s F r a n k L i e s s e , t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 1 9 . 8 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t n a m e " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ) , W o l u w e d a l 1 8 , W o l u w e G a r d e n , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L O Z I E F i l i p , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
` 4 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v a n o n d e r v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L o z i e , b e d r j f s r e v i s o r , w e r d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n A c e r t y s H e a l t h c a r e N V , v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j , k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p A c e r t y s H e a l t h c a r e N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d i e A c e r t y s N V o p A c e r t y s H e a l t h c a r e N V z a l h e b b e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n A c e r t y s N V d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a i n A c e r t y s H e a l t h c a r e k a n d u s m a a r p l a a t s v i n d e n n a d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a l l n A c e r t y s N V i s g o e d g e k e u r d ,
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n , w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 8 4 . 1 6 1 , 6 7 E U R o p 3 . 3 8 4 . 1 6 1 , 6 7 E U R d o o r u i t g i f t e v a n 1 9 . 8 5 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
W i j z i j n v a n o o r d e e l d a t :
- D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e N o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g , z o a l s u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r j f s r e v i s o r e n ,
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e e l z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 9 . 8 5 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A c e r t y s
H e a l t h c a r e - N V z o n d e r - n o m i n a l e w a a r d e - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t - E i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g h e e f t u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g o p d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
A n t w e r p e n , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r j f s r e v i s o r e n b c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
F i l i p L o z i e
B e d r i j f s r e v i s o r
2 . l e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e
v e r m i n d e r e n m e t e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 8 4 . 1 6 1 , 6 7 ) e n t e r u g t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 . 3 8 4 . 1 6 1 , 6 7 ) n a a r t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e l a a t s t e g o e d g e k e u r d e b a l a n s p e r 3 0 j u l i 2 0 1 3 , m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p f i s c a a l w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l .
3 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 2 2 . 3 9 2 ) A a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g c o m m i s s a r i s e n v e r s l a g
R a a d v a n B e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o r i a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ 1 : 1 - 4 1 . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 4 D E C . 2 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 8 3 4 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t y s H e a l t h c a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : O e y v a e r s b o s c h 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e K s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n e n b e v e s t i g e n v o o r z o v e r n o d i g , d e h e r b e n o e m i n g v a n A c e r t y s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O e y v a e r s b o s c h 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h e M a n a g e m e n t F a c t o r y B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n S c h o e v a e r t s a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 7 j u l i 2 0 1 3 e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , M i c h a V a n d e n A b e e l e e n C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d
F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s h l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014
ÿþ e s o a w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a " n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n h u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n r i e R e c i l i r k v o n K o o p h a n d e l t e A g l w e r p e n , o ~ e =
2 3 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 8 3 4 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t y s H e a l t h c a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e y v a e r s b o s c h 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t k a n t o r e n t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L o z i e , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n , n a m e l i j k v o o r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n 3 0 j u n i 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A l a i n G r i l l a e r t , w o n e n d e t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , V o g e l j a c h t 1 3 t e v e r l e n g e n t o t 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e , o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r M a r i o V a n G e s s e o m ( 1 ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d ,
M a r i o V a n G e s s e
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J j 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 L 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v i
b e h l
a a i
B e l d
S t a a
N e e r g e l o g d t o r g r i f f b v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 N O V , 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 8 3 4 A 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t y s H e a l t h c a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e y v a e r s b o s c h 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 :
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m d e o n d e r s t a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n A n d r é M o r i a s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
- A i l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n , d i e v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e V e n n o o t s c h a p i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j k o m e n d e k o s t e n , t e i n n e n e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t o f v a n a l l e o p e n b a r e k a s s e n , b e s t u r e n , a d m i n i s t r a t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n ; k w i j t i n g t e g e v e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r a l l e o n t v a n g e n g e l d s o m m e n e n w a a r d e n ;
- I n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e b r i e v e n , k i s t e n , p a k k e t t e n , c o l l i e s , a a n g e t e k e n d o f n i e t , d i e a l d a n n i e t w a a r d e v o l l e s t u k k e n b e v a t t e n , v a n h e t p o s t k a n t o o r , d e d o u a n e a u t o r i t e i t e n , v e r v o e r b e d r i j v e n e n d e s p o o r w e g e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n s t u k k e n a a n t e n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n e n v r a c h t b r i e v e n , k w i j t s c h r i f t e n e n a l l e a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n ;
- A l l e i n v e n t a r i s s e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n o p t e m a k e n ;
- A l l e i n s c h r i j v i n g e n , e n d e w i j z i g i n g e n d a a r v a n , v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e n e m e n ;
- D e V e n n o o t s c h a p b i j a l l e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s a a n t e s l u i t e n ;
- D e V e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n e n d i e n s t e n , w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
- I n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n t e o p e n e n e n a f t e s l u i t e n , o p n a m e s t e d o e n , e v e n a l s a n d e r e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n ;
- T e b e s c h i k k e n o v e r d e b a n k m a c h t e n w a a r v a n b i j z o n d e r e k e n n i s g e v i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e i n s t e l l i n g e n w a a r b i j d e V e n n o o t s c h a p d e p o s i t o ' s h e e f t ;
- A l l e m a a t r e g e l e n l e n e m e n o m d e b e s l i s s i n g e n e n a a n b e v e l i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n ;
- A l l e d o c u m e n t e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n t a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e o n d e r t e k e n e n e n u i t t e v o e r e n
V o o r t s z a l A n d r é M o r i a s w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n p e r s o o n b e h o r e n d e t o t b e v o e g d h e i d s c a t e g o r i e A v o o r h e t s t e l l e n v a n d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A . ( i ) S t o r t i n g e n , o p n a m e s , o v e r s c h r i j v i n g e n v a n g e l d e n b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ; ( i i ) H e t v e r h a n d e l e n e n i n n e n v a n c o u p o n s , w a a r d e p a p i e r e n , e f f e c t e n , c h e q u e s , o r d e r s e n a n d e r e d o c u m e n t e n v o o r h e t i n n e n o f v o o r e n d o s s e m e n t , h e t o p n e m e n o f d e p o n e r e n v a n e f f e c t e n o f a n d e r e w a a r d e n d o o r m i d d e l v a n d e p o n e r i n g , p a n d o f o p a n d e r e w i j z e :
- t o t e e n b e d r a g o f e e n t e g e n w a a r d e v a n 2 5 0 . 0 0 0 e u r o : d o o r e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B e n e e n a n d e r e p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B , s a m e n h a n d e l e n d ;
- v o o r e e n b e d r a g o f e e n t e g e n w a a r d e b o v e n 2 5 0 . 0 0 0 e u r o ; d o o r e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A e n e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B , s a m e n h a n d e l e n d ;
B . O v e r d r a c h t e n t u s s e n e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h a a r v e r b o n d e n
v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n o n b e p e r k t b e d r a g :
- d o o r e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B e n e e n a n d e r e p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B , s a m e n h a n d e l e n d ;
C . ( I ) H e t o p e n e n e n a f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n ; ( i i ) H e t t o e k e n n e n e n a f s l u i t e n v a n b a n k g a r a n t i e s e n z e k e r h e d e n ; ( i i i ) h e t i n p a n d g e v e n v a n b a n k r e k e n i n g e n ; ( i v ) H e t a a n g a a n v a n h e d g i n g a c t i v i t e i t e n t e g e n w i s s e l k o e r s - e n i n t e r e s t r i s i c o ' s ; ( y ) K o r t e e n l a n g e t e r m i j n i n v e s t e r i n g e n :
- d o o r e e n p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A e n e e n a n d e r e p e r s o o n v a n c a t e g o r i e A o f B , s a m e n h a n d e l e n d
T o t s l o t w o r d t A n d r é M o r i a s t e v e n s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a a n b e s t e d i n g e n e n / o f o v e r e e n k o m s t e n m e t o v e r h e d e n o f p u b l i e k e i n s t e l l i n g e n o f d i e n s t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i ) a l l e e n h a n d e l e n d , i n z o v e r r e d e t o t a l e w a a r d e v a n h e t a a n b o d e n d e t o t a l e i n v e s t e r i n g s k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p 7 5 0 . 0 0 0 ¬ n i e t o v e r s c h r i j d t e n ( i i ) s a m e n h a n d e l e n d m e t T h e M a n a g e m e n t F a c t o r y B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n S c h o e v a e r t s ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g m i d d e l s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t ) i n d i e n d e t o t a l e w a a r d e v a n h e t a a n b o d e n d e t o t a l e i n v e s t e r i n g s k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p 7 5 0 . 0 0 0 ¬ o v e r s c h r i j d t .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n d a t A n d r é M o r i a s , a i l e b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d e n v e r l e e n d ,
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A S T R E A B V C V B A , m e e r i n h e t b i j z o n d e r a a n d e h e e r F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , d e h e e r N i e l s V a n d e n H e u v e l e n m e v r o u w C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A s t r e a B V C V B A , R o d e r v e l d l a a n 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , t e n e i n d e i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d ,
C a t h e r i n e M a c k e n
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b T á d - 0 7 i / 1 2 6 f 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 7 7 , 7
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e i g r i f f i e v a n d e R e c h t b a R g i v a n K o o p e d e i t e » m e n . e p
0 9 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 8 3 4 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c e r t y s H e a l t h c a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e y v a e r s b o s c h 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - i n t r e k k i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n 0 8 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g d d 0 5 j u n i 2 0 1 3 v a n D h r T h o m a s D e w e v e r , M a a l b e e k l a a n , 5 7 b u s 1 0 , 1 0 5 0 E l s e n e a l s b e s t u u r d e r v a n d e o n d e r n e m i n g w o r d t a a n v a a r d , I n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n D h r B a r t D i e l s , K u i p e r s t r a a t , 5 2 , 2 2 9 0 V o r s e l a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 5 j u n i 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c e m b e r 2 0 1 4 .
g i m
* 1 3 1 3 0 1 9 4 *
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 0 8 j u l i 2 0 1 3 b l i j k e n d e v o l g e n d e r e s o l u t i e s : 1 , W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g A c e r t y s N V
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r A c e r t y s N V i n A c e r t y s H e a l t h c a r e N V , v o o r h e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e V e t M a n a g e m e n t B v b a , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w B r i g i t t e V e i t h e n e n v e r v a n g e n d o o r d e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r T h e M a n a g e m e n t F a c t o r y B v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G r i m b e r g e n , S t e e n s t r a a t , 8 0 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 1 9 8 4 1 9 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r J e a n S c h o e v a e r t s .
2 . I n t r e k k i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n D e V e t M a n a g e m e n t B v b a
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r t r e k v a n D e V e t M a n a g e m e n t B v b a ( t o t o p 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r A c e r t y s N V ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e i t h e n B r i g i t t e . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d e i n t r e k k i n g v a n a i l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d i e i n h e t v e r l e d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n D e V e t M a n a g e m e n t B v b a e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 8 j u l i 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r M a r i o V a n G a s s e , B e e l d s t r a a t , 1 8 D , 9 1 4 0 T e m s e v o o r h e t t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d e n d e a a n p a s s i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d
G e t e k e n d
M a r i o V a n G a s s e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/12/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n t <