29/10/2013
ÿþV r b e h .
a a l
B e l S t a a
M o d W o r d 1 1 . 1
r L _ " ~ ~ ~ : ~ t ? , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 9 2 2 3
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) " A c h t " ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K i p d o r p 2 1 - 2 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S A K T E
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 , v ó ó r r e g i s t r a t i e d a t : 1 ) d e H e e r C R A E G H S E m i e l M a t h i e u M a r i a , g e b o r e n t e K i n r o o i , o p 2 3 j u n i 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , H o o g s t r a a t , 1 2 3 , e n 2 ) d e H e e r C R A E G H S B e r t W a r d W i m , g e b o r e n t e M a a s e i k , o p 3 a u g u s t u s 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K i p d o r p , 2 1 - 2 3 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m " A c h t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K i p d o r p 2 1 - 2 3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ; 1 1 M a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n ; d a g e l i j k s e b e s t u r i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n s t r a t e g i s c h e e n o p e r a t i o n e l e p l a n n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n r a p p o r t e r i n g a a n d a g e l i j k s b e s t u u r ; 2 / I C T - m a n a g e m e n t C o n s u l t a n c y 3 / V o r m i n g e n o p l e i d i n g v a n d e r d e n , c o a c h i n g i n d i v i d u e e l é n i n g r o e p ; 4 1 P r o j e c t m a n a g e m e n t 5 / H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n h e t i n l e a s i n g g e v e n e n n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g v a n t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r , h a n d e l a a r e n b o u w p r o m o t o r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; A l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p u i t d e h a n d o f o p e n b a a r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , r u i l e n v a n z e l f d e g o e d e r e n , o n d e r h o u d e n , w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n e n v a l o r i s e r e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n z e l f d e g o e d e r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e b e w e r k i n g e n , h e t u i t b a t e n v a n g o e d e r e n e n a l l e s w a t h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a t , h e t o p r i c h t e n e n l a t e n o p r i c h t e n v a n g e b o u w e n , h e t i n r i c h t e n e n m e t r o e r e n d e m e u b e l e n . v o o r z i e n , a l l e o v e r e e n k o m s t e n d i e n a a n g a a n d e a a n t e g a a n , t e e r k e n n e n e n t e d o e n u i t v o e r e n , 6 / E x p e r t - r a a d g e v e r i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . 7 1 H e t b e h e e r v a n h e t e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , d e a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t r u i l e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n v a n w e l k e v o r m o c k . 8 1 H e t v e r k r i j g e n e n b e h e r e n v a n r o y a l t i e s , h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c i e n t i e g e v e n o f n e m e n v a n o k t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t r i ë l e d u u r z a m e a k t i v a . 9 / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i k u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e s - o n d e r n e m i n g e n 1 0 / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , f i s k a l e , b o e k h o u d k u n d i g e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u k t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r 1 1 / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r 1 2 / H e t u i t v o e r e n v a n p u b l i c r e l a t i o n - A k t i v i t e i t e n v o o r d e r d e n 1 3 / H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - e n b e s t u u r d e r s t a k e n . 1 4 1 H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e o o k h e b b e n , d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g , v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e . v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n a m e k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p e n o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e s , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t e n h i e r b i j a l l e f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n d o e n z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e . . K a p i t a a l : ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 m i t s s t o r t i n g v e r r i c h t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 8 O K T . 2 0 1 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
:
x f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n u m m e r 0 0 1 - 7 0 9 6 3 5 3 - 0 6 b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s . D u u r o n b e p a a l d . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n , Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . W e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r : d e H e e r C R A E G H S B e r t , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d h e e f t . Z i j n o p d r a c h t w o r d t v e r g o e d . H e t b e d r a g v a n d e z e v e r g o e d i n g z a l b e p a a l d w o r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b u i t e n a a n w e z i g h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s . B o e k j a a r : b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 D s e p t e m b e r , h e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 . J a a r v e r g a d e r i n g ; w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m a c h t t i e n u u r , v a l t d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . D e n e t t o - a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e : a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n . b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n . B e k r a c h t i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r g e n o m e n d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d p a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g