10/01/2012
ÿþB e n a m i n g : A c i e r t o
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e l v a a r t s t r a a t 1 8
2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e M e e r t t e A n t w e r p e n o p d r i e ë n t w i n t i g ' d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n o p h e t v i j f d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e
A n t w e r p e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : "
E E R S T E B E S L U I T
- L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r b e d r i j f s r e v i s o r E r i k V a n d e r J e u g h t v a n =
C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , d e d a t o :
t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v a n w e l k v e r s l a g h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t : " 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A C ! E R T O m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s
W e l v a a r t s t r a a t 1 8 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t : "
e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e h e e r P a u l P A U W E L S b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e ` b e s t a a n d e 1 8 6 a a n d e l e n m e t ( a f g e r o n d ) 4 . 8 3 8 , 7 1 E U R p e r a a n d e e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l
9 d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e : v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n : n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e , ; d o c h t e r v e n n o o t s c h a p N V C U L I N ' A R T E , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n : m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n : w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
Z o a l s v e r m e l d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l : 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n z a l d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r i n s t a a t s t e l l e n o m ; e v e n t u e l e t e v e r w a c h t e n v e r l i e z e n o p d e f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a o p t e v a n g e n . D e i n b r e n g w o r d t ; d o o r g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n e e n f i n a n c i ë l e r e o r g a n i s a t i e e n m e t v o l k o m e n k e n n i s v a n z a k e n v a n w e g e d e b e t r o k k e n p a r t i j e n .
l k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e m ; b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e W m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
C V B A A U D i T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
- - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
j 1 I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 7 8 9 3 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 2 . 1 3 4 . 6 2 5
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. n
C ! - i . = i 3 . : F i ~ ~ R ' - ; - ~ ° a , , : : i V " ~
. , , ,
2 7
' ~ O O P H A N . D E L T e 1 7 - ' 1 ' N N O U T r G r i f f i e r a r r ï , f f a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" m a r i 2 . 1
E r i k V a n d e r J e u g h t
B e d r i j f s r e v i s o r "
- l e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g d e r z a a k v o e r d e r .
T W E E D E B E S L U I T
a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t e n n a m e v a n d e h e e r P a u w e l s P a u l
b ) h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l z o g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 9 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
c ) V a s t s t e l l i n g d a t d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s c h r i f t e l i j k b e v e s t i g t d a t z i j a f z i e t v a n v e r d e r e k a p i t a a l i n b r e n g e n z i j o p
d e h o o g t e i s v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r n a z i j a f s t a n d h e e f t g e d a a n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t .
d ) V a s t s t e l l i n g d a t i n g e v o l g e d e i n b r e n g d e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n s t i j g t , w a a r d o o r d e m i n d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r w o r d t b e v o o r d e e l d .
D E R D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 9 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o z a l b e d r a g e n v e r d e e l d o v e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T
A r t i k e l v i e r d e r s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 9 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t . "
V O L M A C H T
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t k a n t o o r g e l e g e n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t , 8 7 e n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n a l l e v e r k l a r i n g o p h e t r e g i s t e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f d e k r u i s p u n t b a n k , B T W k a n t o r e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d a t v o o r a l l e v o o r g a a n d e e n h u i d i g e b e s l i s s i n g e n .
O N D E R H A V I G U I T T R E K S E L W O R D T U I T G E R E I K T M E T H E T D O E L T E W O R D E N N E E R G E L E G D O P D E G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e M e e r t
t e A n t w e r p e n , 2 3 1 1 2 / 2 0 1 1
M e e t e r p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1
I V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g