16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 17.01.2014, NGL 08.04.2014 14089-0195-017
23/10/2014
ÿþo r e
M o d W 0 1 d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- E U R B a - _ ' - R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
- 1 0 - 2 0 1 4 H S T A A T S A n t w e r p e n
0 1 N i . 2 0 %
a f d e a r k e i e t w e r p e n
3 : . / U . '
* 1 4 1 9 4 7 2 4 *
V o q
b e h o i a a n B e l g
S t a a t e ,
1 6
, B E L G I S
M O N I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 8 3 1 . 4 8 7 . 6 6 2
A c . 1 - e 1 3 e i t c y -
e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G r o t e H o n d s t r a a t 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
o n d e r w e r p a k t e V E R L E N I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R .
U I T T R E K S E L N E E R G E L E G D T E R R E G I S T R A T I E
u i t a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t a c h a S t o o p o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c t A g e n c y " , g e v e s t i g d
t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G r o t e H o n d s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , m e t a l s
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 4 8 7 . 5 6 2 . d i e b e s l i s t h e e f t a l s v o l g t :
1 / h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t n o r m a a l a f s l u i t o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l
t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n v o o r t a a n l o p e n v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e
k a l e n d e r j a a r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n a a n g e p a s t a i s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
2 / d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d
d e c e m b e r o m n e g e n t i e n u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g w o r d e n g e h o u d e n i n d e m a a n d d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
A r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
" E l k j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n
a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e - i d u i d e p l a a t s . D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e
d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o - . v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g "
3 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e r v o l o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n m e v r o u w A G R E S T I A l i s o n ,
R i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 1 0 7 1 7 5 1 0 - 3 5 ,
V o l m a c h t :
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n
A b b e l o o s S c h i n k e l s & C o , t e 9 5 5 0 H e r z e l e , S t a t i o n s t r a a t 2 4 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ( G e t . )
N a t a c h a S t o o p , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l l e d i g a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 5 s e p t m e b e r 2 0 1 4 a l s o o k d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 18.01.2013, NGL 24.01.2013 13014-0406-014
11/03/2015
ÿþ. 4 k
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u ~
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 1 4 8 7 5 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T A G E N C Y
( v e r k o r t ) : A C T
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G R O T E H O N D S T R A A T 4 4 - 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K A D R E S
I n g e v o l g e h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d 0 5 . 0 2 . 2 0 1 5 , w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d v a n G r o t e H o n d s t r a a t 4 4 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r E s m o r e i t l a a n 1 b u s 4 5 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
W E R N E R V A N R E C K
Z a a k v o e r d e r
4 . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I _
V o o r
b a a n u i 1 1 1 1 a a n h ,
B e l g i s
S t a a t s l i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 7 F E B . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n i
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
* 1 1 0 1 7 1 6 6 *
~
M o l 2 . 1
Q ~ y ~ e r a d ® d o t
V 1 5 1 7 ~ ~ o ~ r ` ~ " ~ " ' " k v ~ ~ d a i 9 a ` 7
, . . 2 0 1 A t i . 2 0 + 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 4 8 7 . 5 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T A G E N C Y !
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : E S M O R E I T L A A N 1 B U S 4 5 - 2 0 5 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 b l i j k t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s v e r p l a a t s t w o r d t v a n
h e t h u i d i g e a d r e s , z i j n d e E S M O R E I T L A A N 1 B U S 4 5 - 2 0 5 0 A N T W E R P E N n a a r G R O T E H O N D S T R A A T 4 4 2 0 1 8 A N T W E R P E N e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 1 .
W E R N E R V A N R E C K Z a a k v o e ç d e r