I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f ' h . ` ~ 2 2 - 1 0 - + } ' 2 0 1 3 p {
G R I F F I E 1 E H i B A N K v a n K O O P H A N D E L t M E C H E L E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 6 7 4 7 *
I ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 6 5 8 . 9 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t y : A C T E L I O N P H A R M A C E U T 1 C A L S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B E D R I J V E N L A A N I , T E 2 8 0 0 M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 S E P T E M B E R 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e H e e r G e r a r d B O E H M , w o n e n d e t e V i c t o r L e f é v r e s t r a a t 2 9 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . H e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e H e e r B O E H M e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d i e n t t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 . Z i j n
m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f e v e n e e n s 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n d e h e e r M a t t h i a s H E S S .
G e r a r d B o e h m B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ1 4 1 1 i 4 i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K E E R G E L D
M o d W o r d 1 1 . 1
s e m a
2 6 - 0 4 - 2 0 1 3
G A l F F l E ~ t ~ ~ 1 ~ T C ~ A h d K v a n
K O O P r ~ A d t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 2 6 5 8 9 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T E L I O N P H A R M A C E U T i C A L S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n I , B 2 8 0 0 M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o b e r t B o o n s , w o r d t h e r b e n o e m d a l s e x t e r n e c o m m i s a r i s v o o r d e w e t t e l j k e t e r m i j n v a n 3 j a a r . B i j g e v o l g v e r v a l t h u n m a n d a a t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g o e d k e u r i n g d i e n t t e v e r l e n e n a a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
M a t t h i a s H e s s
B e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g l s c l S t a a t s b i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e g g a k t e _ _ _ _ - - - - - - -
- r . n i ` A y ~ y 1
2 1
a ,
Y
1 3 F E B , 2 1 1 1 5 1
R E C H T B A N K v a a t d K K O O P H A N D E L
~
A N T W E I ~ I .
a s o 3 ( 1 1 . 1 7 1 1 , 1 1 V 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 6 5 8 . 9 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T E L I O N P H A R M A C E U T I C A L S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B E D R I J V E N L A A N 1 , T E 2 8 0 0 M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G
V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n P h i l i p p e R o b e r t . D e v o o r z i t t e r b e n o e m t G e r a r d B o e h m t o t s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
V e r v o l g e n s g a a t d e v o o r z i t t e r o v e r t o t d e d a g o r d e , z i j n d e :
. . n h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e H e e r P h i l i p p e R o b e r t , w o n e n d e t e A v e n u e T h é o p h i l e G a u t i e r 1 1 , P a r i j s 1 6 e a r r o n d i s s e m e n t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . H e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e H e e r R o b e r t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d i e n t t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 . Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e z o l d i g d .
G e r a r d B o e h m
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e l n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 2 . 6 5 8 . 9 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T E L I O N P H A R M A C E U T I C A L S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O T S C H A P
Z e t e l : B E D R I J V E N L A A N , 1 T E 2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 5 O K T O B E R 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r O t t o S C H W A R Z o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 . E r z a l b e r a a d s l a a g d w o r d e n o v e r d e o n t l a s t i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o m e n e n b e n o e m t i n d e z e h o e d a n i g h e i d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b e g i n n e n d o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 : d e H e e r M a t t h i a s H E S S , w o n e n d e t e M o n t g o l t i i e r l a a n , 1 1 5 0 B r u s s e l . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e H e e r M a t t h i a s H E S S z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
M a t t h i a s H E S S
B e s t u u r d e r
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O d 2 . 7
N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 8 6 0 1 5 *
- ~
N E E R G E L E G D
1 7 - 0 5 - 2 0 1 1
G R I F F I E R ' ~ : C H T B A N K v a n K O O P H A I V D E a n t i f f F I ' # E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n