ACTIFLOOR

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ACTIFLOOR
Dénomination : ACTIFLOOR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.079.071

Publication

15/04/2014
ÿþ Md 11.1



orize In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Ondernemingsnr :0842.079.071

Benaming (voluit) :ACTIFLOOR

(verkort):

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :B-2320 Hoogstraten, Veilingstraat 57

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe VERLINDEN, geassocieerd notaris, te Rijkevorsel op 26 maart 2014, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen :

BESLUITEN

1. Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de In de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders/vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan 15 dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door Mn VVillekens, bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld

De conclusies van het verslag van Ann Willekens, bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven:

"Ondergetekende, Ann WILLEKENS, bederevisor met kantoor te 1910 Kampenhout, Sparrendreef 27, verklaart dat:

- de inbreng in nature voor een bedrag van 60.275,40 EUR gedaan door de Heer Francis Geysen ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de E.V.B.A. ACTIFLOOR, bestaat uit een schuld in rekening courant voortvloeiend uit een schuld ontstaan door de uitkering van een netto dividend ten opzichte van de voornoemde persoon.

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen, uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrierevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %.

Onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 12 december 2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvordering op de grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering en dat aile aandeelhouders gebruik zullen maken van voormelde mogelijkheid de uitgekeerde dividenden na aftrek van 10 % roerende voorheffing, aan te wenden om het maatschappelijk kapitaal te verhogen ben ik van oordeel dat:

- de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

- dat de door agi weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

03 APR. 2014

TitirelHOUT DIWGriffier,

Voor behout aan hi Beigisi Staatsb 11111111*IMIIR1i111111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

DL

1.

DL

DL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale

1 waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde (desgevallend met het agio) van de

1 tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat deze niet overgewaardeerd is.

1- de tegenprestatie voor de inbreng van 60.275,40 EUR bedraagt 548 nieuw te creëren aandelen van de 1 B.V.B.A ACTIFLOOR, die worden toegekend aan de Heer Francis Geysen overeenkomend met zijn

I inbreng in nature van 60.275,40 EUR,

:

De conclusies van dit verslag zijn geldig onder voorbehoud dat er geen debet rekening courant bestaat ten opzichte van de inbrenger op datum van de voorgestelde transactie waardoor eventueel schuldvergelijking dient te worden gemaakt tussen deze debet rekening-courant en de rekening courant dividend,

i Ondergetekende wenst eraan te herinneren dat zij volgens de normen inzake inbreng in nature van het I Instituut Der Bedrijfsrevisoren geen uitspraak doet omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de 'verrichting.

I Gedaan te goeder trouw,

1

1 Kampenhout, 23 januari 2014

4 Ann Willekens, Beciresrevisor B.V.B.A.,

1 vertegenwoordigd door:

I Ann Willekens

I Bedrijfsrevisor

(getekend)",

- het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van

Vennootschappen.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, op de bevoegde rechtbank van

koophandel neergelegd worden.

2. I,pitaalverhoging

I

i I, Beslissing

10p basis van voornoemde verslagen besluit de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met i

1 zestigduizend tweehonderdvijfenzeventig euro veertig cent (¬ 60.275,40) te verhogen om het van 1 twintigduizend euro (E 20.000,00) op tachtigduizend tweehonderdvijfenzeventig euro veertig cent (¬ 180.276,40) te brengen door inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die hij 1 heeft lastens de vennootschap, en dit ten belope van zestigduizend tweehonderdvijfenzeventig euro I veertig cent (¬ 60.275,40).

1Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van vijfhonderdachtenveertig (548) aandelen, 1 zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende 1 gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden ivolledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

1

: II" verwezenlijking van de inbreng:

i

IVervolgens komt tussen de Heer Frands Geysen, voornoemd, die, aanwezig of vertegenwoordigd zoals

1 hierboven gezegd en na voorlezing van het voorgaande, verklaart zijn schuldvordering ten belope van I

i zestigduizend tweehonderdvijfenzeventig euro veertig cent (E 60.275,40) in deze vennootschap in te I brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de ifinanciële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering 1 zijn ingeschreven.

[III. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenliikino van de kapitaalverhogina

l De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op tachtigduizend tweehonderdvijfenzeventig euro veertig cent (E 80.275,40) wordt gebracht en is 1 vertegenwoordigd door zevenhonderdachtenveertig (748) identieke en volledig volgestorte aandelen, I zonder nominale waarde,

i 3. IVILziging van artikel vie van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

I

1 Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te

Iwijzigen:

1 "Artikel 5

I Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tachtigduizend tweehonderdvijfenzeventig euro veertig cent

j lis 80.275,40) en is volledig geplaatst.

e

" Voè-) behouden aan het ifél-diFe-Staatsbied Lie B - vervolg

Het is verdeeld in zevenhonderdachtenveertig (748) aandelen zonder aanduiding van de waarde,"

4. Toekenning van bevoeqdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te Rijkevorsel.

Tegelijk hierbij neergelegd; expeditie, gecoördineerde statuten, verslag Bedrijfsrevisor, verslag

zaakvoerder



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.03.2013, NGL 06.05.2013 13117-0035-013
28/12/2011
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11307703*

Neergelegd

23-12-2011



Griffie

Ondernemingsnr :

0842079071

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): ACTIFLOOR

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2320 Hoogstraten, Veilingstraat 57

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris René Van Kerkhoven, geassocieerd notaris te Ranst op negentien december

tweeduizend en elf blijkt dat de heer GEYSEN Francis Maria, geboren te Hoogstraten op 13 november 1964,

wonende te 2320 Hoogstraten, Pater Declerckstraat 11 een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid heeft opgericht onder de naam "ACTIFLOOR".

De zetel is gevestigd te 2320 Hoogstraten, Veilingstraat 57.

De vennootschap heeft tot doel:

-het leggen of plaatsen van industriële vloeren;

-het plaatsen van vloer- en muurtegels en muurbekleding, stukadoorswerken, alle arduin- en marmerwerken;

-het leggen van tegelvloeren en mozaiëk en het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen;

-alle handelingen die betrekking hebben op het uitvoeren van verfraaiingswerken, restauratiewerken en

decoratiewerken aan bestaande en nieuw op te richten gebouwen;

-het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en

tuinen;

-de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, detailverkoop van tegels, vloeren en aanverwante producten;

-de aan- en verkoop, het huren en verhuren van alle goederen en materialen, zowel ten private als ten

industriële en commerciële titel of alle toebehoren dewelke te maken hebben met hogergenoemde werken;

-het plaatsen en de constructie in metaal en/of aanverwante producten van industriegebouwen, hangars,

loodsen, garages, landgebouwen, afsluitingen, deuren, ramen en poorten. Zij mag alle grond-, metsel-, schrijn-

en bevloeringswerken uitvoeren die nodig zijn bij de voorbereiding, de montage en de afwerkingen van het

voornoemde;

-de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;

-de vervaardiging van metaalschrijnwerk;

-de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal;

-de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden en dergelijke;

-de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerken, hekken en dergelijke in metaal;

-de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouw beperkt tot onderaannemers;

-de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.

De vennootschap mag optreden als tussenpersoon bij alle hoger genoemde werken, al dan niet in

onderaanneming.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die

rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen

die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming

te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen

vergemakkelijken.

Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die

ze goed vindt.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar

doel.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (¬ 20.000,00) en is verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De heer Francis Maria Geysen voormeld verklaart en erkent dat het gehele kapitaal in speciën is geplaatst door hem ten bedrage van twintigduizend euro, waarvoor hem tweehonderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde worden toegekend.

Het kapitaal werd volledig volstort door hem, zodat vanaf heden een bedrag van twintigduizend euro ter beschikking is van de vennootschap.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoot en benoemd door de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Het toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving. Indien geen commissaris wordt benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand maart om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping.

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris, vennoot of niet.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk, hetzij door een gevolmachtigde. Schriftelijk stemmen is toegelaten.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Van de winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van het wettelijk reservefonds, wordt het saldo verdeeld onder de vennoten naar rato van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld heeft de comparant-oprichter in uitvoering van de wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot de oprichting en met het oog op de effectieve inwerkingstelling van de vennootschap volgende beslissingen getroffen:

De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop het uittreksel van de oprichtingsakte neergelegd is ter griffie.

Het eerste boekjaar zal eindigen op 30 september 2012.

De eerste jaarvergadering zal aldus gehouden worden in het jaar 2013.

De comparant verklaart dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar zal voldoen aan de criteria vermeld in artikel 12, paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de onderneming en dat hij bijgevolg vrijgesteld is van de verplichting om thans een commissaris te benoemen.

Met eenparigheid van stemmen wordt het aantal zaakvoerders bepaald op één en wordt tot zaakvoerder benoemd: de heer Francis Geysen voormeld, die aanvaardt

De opdracht geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

De comparant verleent alle nodige volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Luyckx Accountant & Belastingsconsulent BVBA , met zetel te 2310 Rijkevorsel, Drijhoek 7/A3 om alle formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en de BTW-administratie.

Voor ontledend uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Notaris Karl Van Kerkhoven, geassocieerd notaris te Ranst.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift akte

Luik B - Vervolg

Coordonnées
ACTIFLOOR

Adresse
VEILINGSTRAAT 57 2320 HOOGSTRATEN

Code postal : 2320
Localité : HOOGSTRATEN
Commune : HOOGSTRATEN
Province : Anvers
Région : Région flamande