01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 29.07.2014 14364-0123-008
04/03/2014
ÿþ 6 i . m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u * i a o s s a s i * i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 2 7 0 . 0 5 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E n e r f l e x y N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , O p
2 1 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l Z o e s s e t h e i r e e f 4 0
2 9 8 0 Z o e r s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M K A P I T A A L V E R H O G I N G - - C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E n e r f l e x y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , Z o e r s e i h o f d r e e f 4 0 , B T W B E 0 8 8 0 . 2 7 0 . 0 5 0 R P R A n t w e r p e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " A c t i l i t y B e n e l u x " .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 5 . 8 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t v a n V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 5 . 8 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D E E N E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 3 1 . 6 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n o n d e r m e e r v o l g e n d e w i j z i g i n g e n
a a n g e b r a c h t :
- A r t i k e l 1 , w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ; z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t : " A c t i l i t y B e n e l u x " . "
A r t i k e l 5 . 1 . w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D
E E N E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 3 1 . 6 0 0 , 0 0 ) .
A r t i k e l 7 . 1 . w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t v i e r l e d e n , n a t u u r l i j k e
o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V a n d e z e v i e r b e s t u u r d e r s d i e n e n e r s t e e d s t w e e v e r k o z e n t e w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n
k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n t w e e u i t e e n l i j s t v a n
k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
B i j e l k e b e n o e m i n g z a l u i t d r u k k e l i j k d i e n e n g e s p e c i f i c e e r d t e w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n w e l k e
c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s i e d e r e b e s t u u r d e r v e r k o z e n w e r d .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e w e z e n , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e b e t r o k k e n r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , k u n n e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e
v a c a t u r e v o o r z i e n t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e n i e u w e b e s t u u r d e r d i e n t g e k o z e n t e w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n
d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e a l s d e z e w a a r t o e d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r
b e h o o r d e . "
_ _ A r t i k e l 7 . 2 . w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n , v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B , e e n v o o r z i t t e r . W e r d g e e n v o o r z i t t e r b e n o e m d o f i s h i j a f w e z i g , d a n w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r e n z e t e l t o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f z i j n v e r v a n g e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r e r o m v e r z o e k t .
I n d i t l a a t s t e g e v a l m o e t d e b i j e e n r o e p i n g g e b e u r e n b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n o f z e l f s o n m i d d e l l i j k b i j b e w e z e n h o o g d r i n g e n d h e i d o p s c h r i f t e l i j k e v r a a g v a n m i n s t e n s é é n c a t e g o r i e A e n é é n c a t e g o r i e B b e s t u u r d e r , "
A r t i k e l 7 . 3 . w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t , m e t v e r m e l d i n g v a n p l a a t s , d a g , u u r e n a g e n d a w a a r a a n d e n o d i g e r e l e v a n t e d o c u m e n t e n w o r d e n t o e g e v o e g d ,
l e d e r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s k a n s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d d a t v e r k o z e n i s o p v o o r d r a c h t v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t r e f f e n , i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s w a a r o n d e r m i n s t e n s 1 b e s t u u r d e r v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n .
E l k e b e s t u u r d e r b e s c h i k t o v e r é é n s t e m . D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . E e n b e s t u u r d e r d i e n i e t o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n w e z i g z í j n , k a n e e n v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t m i n s t e n s d o o r é é n c a t e g o r i e A e n é é n c a t e g o r i e B b e s t u u r d e r g o e d g e k e u r d w o r d e n . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . D e z e n o t u l e n w o r d e n n a g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n . "
A r t i k e l 7 . 5 . w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s w a a r o n d e r é é n b e s t u u r d e r v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t . "
A r t i k e l 7 . 6 . w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
I n d i e n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r a l d u s w o r d t o p g e d r a g e n a a n e e n b e s t u u r d e r d a n z a l d e z e d e t i t e l v o e r e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n d a t d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ; m i t s p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d k a n d e z e b e p a l i n g a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e h i e r n a g e m e l d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A :
" B e h e e r s - e n A d v i e s k a n t o o r V a n V a e r e n b e r g h & C ° " , a f g e k o r t " B A V A C O " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e Z o e r s e l , Z o e r s e l h o f d r e e f 4 0 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o r t 1 1 . 1
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 2 6 7 , 5 6 9 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V a n V a e r e n b e r g h , I v o N e s t o r C o l e t a , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 8 a p r i l 1 9 4 6 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 6 . 0 4 . 2 8 - 6 0 3 . 3 6 ) , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , Z o e r s e l h o f d r e e f 4 0 : ;
- N a p o m a n " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , R i j m e n a m s e b a a n 1 7 C , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 5 9 9 . 1 0 7 R P R L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V e r b r u g g e n , P i e r r e J o s e p h C o n s t a n t , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 9 a p r i l 1 9 5 0 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 . 0 4 . 2 9 - 0 2 5 . 8 6 ) , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , R i j m e n a m s e b a a n 1 7 C : ; -
w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B :
- d e h e e r O l i v i e r H e r s e n t , w o n e n d e t e 7 8 4 3 0 L o u v e c i e n n e s ( F r a n k r i j k ) , A l l é e d e l a B o m b e r g e 4 . - d e h e e r M e h d i H a j j a m , w o n e n d e t e 7 5 0 1 0 P a r i s ( F r a n k r i j k ) , r u e S a i n t - M a u r , 2 1 2 .
D e b e n o e m i n g e n g e l d e n v o o r e e n t e r m i j n w e l k e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s h e b b e n v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . A a n " J u X t r a " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 6 1 R o o s d a a l ( B o r c h t l o m b e e k ) , K n o d d e l s t r a a t 5 3 / B , B T W 8 E 0 4 7 1 . 9 2 6 . 6 7 5 R P R B r u s s e l , e v e n a l s a a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r U y t t e n d a e l e , J o e r i R e m i M a r i a , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 6 8 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 9 . 2 6 - 4 2 7 . 9 0 ) , w o n e n d e t e 1 7 6 1 R o o s d a a l ( B o r c h t l o m b e e k ) , K n o d d e l s t r a a t 5 3 B e n a a n " F l e x E p l u s " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o n t i g n y s t r a a t 1 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 5 . 5 0 1 . 0 9 2 R P R A n t w e r p e n , e v e n a l s a a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D e J o n g h e , C e d r i c C y r i e l Y v o n n e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 9 j u n i 1 9 8 4 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 4 . 0 6 . 2 9 - 1 7 9 . 7 8 ) , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o n t i g n y s t r a a t 1 9 , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r s e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s z i j n , o n m i d d e l l i j k a a n s l u i t e n d o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b i j e e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d t o t ,
- V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r O l i v i e r H e r s e n t , v o o r m e l d , e n :
- G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N a p o m a n " , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V e r b r u g g e n P i e r r e , v o o r m e l d . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p " B e h e e r s - e n A d v i e s k a n t o o r V a n V a e r e n b e r g h & C ° " , e n d e h e e r O l i v i e r H e r s e n t , h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a r e n b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e h e e r J o h a n R a m a u t , w o n e n d e t e S i n t K a t e l i j n e - W a v e r , D i j k s t r a a t 2 6 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B V e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 22.02.2013, NGL 26.06.2013 13236-0413-011
17/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h o t
a a n
B e l g i
S t a a t s
* 1 3 0 5 9 9 0 8 *
1 1 1 1
B R U S S E L
A V R . ? O 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 2 7 0 . 0 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a l ! P a r k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K n o d d e l s t r a a t 5 3 / B
1 7 6 1 R o o s d a a l ( B o r c h t l o m b e e k )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M V E R P L A A T S I N G Z E T E L W I J Z I G I N G D O E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G I N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
G O E D K E U R I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a l l P a r k " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 6 1 R o o s d a a l ( B o r c h t l o m b e e k ) , K n o d d e l s t r a a t 5 3 1 1 3 , B T W 3 B E 0 8 8 0 . 2 7 0 . 0 5 0 R P R B r u s s e l , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " E n e r f i e x y " .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 2 9 8 0 Z o e r s e l ,
Z o e r s e l h o f d r e e f 4 0 .
D E R D E B E S L I S S I N G .
H e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e d e d o e l o m s c h r i j v i n g w o r d t v e r v a n g e n z o a l s h i e r n a z a l b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 7 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 5 . 8 0 0 , 0 0 ) , d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d i n 3 1 d e c e m b e r , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
I n v e r b a n d m e t d e o m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s v o l g t :
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o , a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A C A L L P A R K h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t , w e r d g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t E U R 2 . 6 5 9 , 1 0 . H e t v e r s c h i l m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 1 8 , 6 0 0 , 0 0 v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e d r a a g t E U R 1 5 . 9 4 0 , 9 0 . W i j k u n n e n o n s e c h t e r n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e ( h a n d e l s ) s c h u l d e n . D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p i s m a a r m o g e l i j k i n d i e n h e t b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l s t o r t w o r d t t e n b e l o p e v a n E U R 1 2 . 4 0 0 e n d a t d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t m e t E U R 4 7 . 2 0 0 t o t e e n v o l s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 6 5 . 8 0 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A n t w e r p e n , 2 6 m a a r t 2 0 1 3
G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e v e n P a z e n
B e d r i j f s r e v i s o r
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
A a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d .
A C H T S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e s t a n d d e l e n v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n o n g e w i j z i g d o v e r g e n o m e n w a r d e n i n d e b o e k e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h e t k a p i t a a l e n r e s e r v e s z u l l e n o n g e w i j z i g d i n d e b a l a n s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r k o m e n .
D e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e w i j z i g d .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
D e 6 . 5 8 0 a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g v a n h u n r e c h t e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d à r a t o v a n é é n a a n d e e l i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e g e n é é n a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N E G E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a s t . Z i j w o r d e n s a m e n g e v a t a l s v o l g t :
N a a m . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ; z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " E n e r f l e x y " .
Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , Z o e r s e l h o f d r e e f 4 0 .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n e n a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a a n a c t o r e n i n d e e n e r g i e m a r k t , i n h e t b i j z o n d e r h e t a a n b i e d e n v a n d e s k u n d i g a d v i e s e n t e l e m a t i c a d i e n s t e n , d i e h e t r a t i o n e e l e n e r g i e v e r b r u i k , a l s o o k m i l i e u v r i e n d e l i j k e e n / o f d e c e n t r a l e e n e r g i e p r o d u c t i e e n e n e r g i e l e v e r i n g b e v o r d e r e n .
H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t o n t w i k k e l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n e n d i e n s t e n i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r v a n d a t a b a n k e n , v a s t e e n m o b i e l e t o e s t e l l e n , a l l e s o f t - e n h a r d w a r e p r o d u c t e n i n h e t a l g e m e e n , m e t i n b e g r i p v a n h u n r a n d a p p a r a t u u r ; h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e e n v o o r a f g a a t ; h e t i n s t a l l e r e n , d e s i g n , o n d e r h o u d e n b e v e i l i g i n g v a n n e t w e r k e n e n i m p l e m e n t a t i e v a n n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n i n b e s t a a n d e i n s t a l l a t i e s .
H e t h u r e n v a n t e l e f o o n - , k a b e l , i n t e r n e t e n s a t e l l i e t v e r b i n d i n g e n m e t h e t o o g o p e x p l o i t a t i e .
H e t b e h e e r v a n i n f o r m a t i c a p r o j e c t e n z o w e l o p t e c h n i s c h g e b i e d a l s o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t . H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f e e n m a n s z a k e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n b e h e e r ( f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l e n a l g e m e e n ) , d e c o n t r o l e , h e t t o e z i c h t , d e o r g a n i s a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e , h e t m a n a g e m e n t ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t a a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g . H e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t n e m e n v a n b e l a n g e n , o p w e l k e w i j z e o o k , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e s t i g e n v a n c o m m e r c i ë l e a g e n t s c h a p p e n , D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n i n s t a n d h o u d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n á n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t , D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
y
e l o u d n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o m b o u w e n ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t , z i j m a g o p t i e r e c h t e n n e m e n e n a f s t a a n , v e r l e n e n e n v e r w e r v e n v a n v r u c h t g e b r u i k , v a n r e c h t e n v a n o p s t a l e n e r f p a c h t e n a l l e a n d e r e b e s t a a n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n s l u i t e n d o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a l l e r e c h t s p e r s o n e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a l l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 5 . 8 0 0 , 0 0 ) .
W i n s t v e d e l i n . - R e s e r v e s - V e r e f f e n i n " .
V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n v e r d e e l d w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n . B o e k i a a ( . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r , I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g - d o c h s l e c h t s i n d i e n d e o p r o e p i n g d e z e v o o r w a a r d e u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t - m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r - C o n t r o l e .
1 . A a n t a l B e n o e m i n g - - O n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d ; z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e w e z e n , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e t r o k k e n r e c h t s p e r s o o n .
H u n a a n t a l w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
2 . F u n c t i e s B i i e e n r o e p i n o .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . W e r d g e e n v o o r z i t t e r b e n o e m d o f i s h i j a f w e z i g , d a n w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r e n z e t e l t o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f z i j n v e r v a n g e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r e r o m v e r z o e k t .
I n d i t l a a t s t e g e v a l m o e t d e b i j e e n r o e p i n g g e b e u r e n b i n n e n d e a c h t d a g e n o f z e l f s o n m i d d e l l i j k _ b i j b e w e z e n h o o g d r i n g e n d h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e i t i o u d r é n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
3 . W e r k i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n ,
D e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n p l a a t s , d a g , u u r e n a g e n d a .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s k a n s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t r e f f e n , i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . D e z e n o t u l e n w o r d e n n a g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n .
4 . B e v o e g d h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
5 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
6 . D a g e l i i k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o v e r d r a g e n a a n é é n o f
m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ,
U i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n d a t d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
i s o p g e d r a g e n , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ; m i t s p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d k a n d e z e b e p a l i n g a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t b e p a a l d o p v i e r e n t o t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n
h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
" N a p o m a n " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , R i j m e n a m s e b a a n 1 7 C , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 5 9 9 . 1 0 7 R P R L e u v e n ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r V e r b r u g g e n , P i e r r e J o s e p h C o n s t a n t , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 9 a p r i l 1 9 5 0 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 . 0 4 . 2 9 - 0 2 5 . 8 6 ) , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , R i j m e n a m s e b a a n 1 7 C , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
- - " B e h e e r s - e n A d v i e s k a n t o o r V a n V a e r e n b e r g h & C ° " , a f g e k o r t " B A V A C O " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e Z o e r s e l , Z o e r s e l h o f d r e e f 4 0 ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - f S e l i o u d é n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" m o d 1 1 , 1
~
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 2 6 7 . 5 6 9 R P R A n t w e r p e n ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r V a n V a e r e n b e r g h , I v o N e s t o r C o l e t a , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 8 a p r i l 1 9 4 6 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 6 . 0 4 . 2 8 - 6 0 3 . 3 6 ) , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , Z o e r s e l h o f d r e e f 4 0 , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
- " J u X t r a " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 6 1 R o o s d a a l ( B o r c h t l o m b e e k ) , K n o d d e l s t r a a t 5 3 1 B , B T W 6 E 0 8 8 0 . 2 7 0 . 0 5 0 R P R B r u s s e l ; h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r U y t t e n d a e l e , J o e r i R e m i M a r i a , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 6 8 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 9 . 2 6 - 4 2 7 . 9 0 ) , w o n e n d e t e 1 7 6 1 R o o s d a a l ( B o r c h t l o m b e e k ) , K n o d d e l s t r a a t 5 3 B , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
- " F l e x E p l u s " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o n t i g n y s t r a a t 1 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 5 . 5 0 1 . 0 9 2 R P R A n t w e r p e n , h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r D e J o n g h e , C e d r i c C y r i e l Y v o n n e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 9 j u n i 1 9 8 4 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 4 . 0 6 . 2 9 - 1 7 9 . 7 8 ) , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o n t i g n y s t r a a t 1 9 , b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d .
V e r g a d e r i n g r a a d v a n b e s t u u r .
V e r v o l g e n s z i j n d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j é é n p a r i g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " B e h e e r s - e n A d v i e s k a n t o o r V a n V a e r e n b e r g h & C ° " , v o o r m e l d w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p " N a p o m a n " , d e v e n n o o t s c h a p " B e h e e r s e n A d v i e s k a n t o o r V a n V a e r e n b e r g h & C ° " , d e v e n n o o t s c h a p " J u X t r a " e n d e v e n n o o t s c h a p " F l e x E p l u s " , a l l e n v o o r m e l d , w o r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p " B e h e e r s - e n A d v i e s k a n t o o r V a n V a e r e n b e r g h & C ° " , e n d e v e n n o o t s c h a p " F l e x E p l u s " , b e i d e n v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d a i s g e z e g d , h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a r e n b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e h e e r J o h a n R a m o u t , w o n e n d e t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , D i j k s t r a a t 2 6 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a i l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
t i e l i o u á é n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
03/12/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a a W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
2 2 N O V 2 0 1 2
G r i f f i e
« i a s s a ~ s s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 2 7 0 . 0 5 0 "
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L L P A R K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K n o d d e l s t r a a t 5 3 B , 1 7 6 1 B o r c h t l o m b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 5 O K T O B E R 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g t o t d e h e r r o e p i n g v a n h u n m a n d a a t v a n d e h i e r n a v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s ;
1 ) N a p o m a n B V B A ( 0 4 7 6 . 5 9 9 . 1 0 7 ) , R i j m e n a m s e b a a n 1 7 c , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , m e t d e h e e r P i e r r e V e r b r u g g e n , z a a k v o e r d e r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
2 ) J u X t r a B V B A ( 0 4 7 1 . 9 2 6 . 6 7 5 ) , K n o d d e l s t r a a t 5 3 B , 1 7 6 1 B o r c h t l o m b e e k , m e t d e h e e r J o e r i U y t t e n d a e l e , z a a k v o e r d e r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
3 ) B a v a c o N V ( 0 4 2 8 . 2 6 7 . 5 6 9 ) , Z o e r s e l h o f d r e e f 4 0 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , m e t d e h e e r I v o V a n V a e r e n b e r g h , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I v o V a n V a e r e n b e r g h
z a a k v o e r d e r
P i e r r e V e r b r u g g e n
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 27.06.2012 12234-0320-010
04/06/2012
ÿþ M x ! w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 ~ u m ~ ~ a u i w
0 9 9 0 5 8 *
2 3 M L I 2 D 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 2 7 0 . 0 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A L L P A R K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K n o d d e i s t r a a t 5 3 B - 1 7 6 1 B o r c h t l o m b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 0 2 D E C E M B E R 2 0 1 1
O p e i g e n v e r z o e k w e r d b e s l i s t e n a a n v a a r d e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n :
M e v r . G e n e v i ê v e D e S c h r y v e r - K r t o d d e l s t r a a t 5 3 B - 1 7 6 1 B o r c h t l o m b e e k
D i t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g o p 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
B o c h t l o m b e e k , 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1
J o e r i U y t t e n d a e l
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 2 F E B . 2 0 1 5
a f d e l i n f + e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 2 7 0 . 0 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A c t i l i t y B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l Z o e r s e l h o f d r e e f 4 0
2 9 8 0 Z o e r s e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c t i l i t y B e n e l u x " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , Z o e r s e l h o f d r e e f 4 0 , B T W B E 0 8 8 0 . 2 7 0 . 0 5 0 R P R A n t w e r p e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
E N I G E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 7 . 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
3 . W e r k i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t , m e t v e r m e l d i n g v a n p l a a t s , d a g , u u r e n a g e n d a w a a r a a n d e n o d i g e r e l e v a n t e d o c u m e n t e n w o r d e n t o e g e v o e g d
l e d e r e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s k a n s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d d a t v e r k o z e n i s o p v o o r d r a c h t v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e v a n a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t r e f f e n , i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s w a a r o n d e r m i n s t e n s 9 b e s t u u r d e r v e r k o z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n .
E l k e b e s t u u r d e r b e s c h i k t o v e r é é n s t e m , D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n g e n o m e n . E e n b e s t u u r d e r d i e n i e t o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n
a a n w e z i g z i j n , k a n e e n v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . D e z e n o t u l e n
w o r d e n n a g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
( g e t . ) T . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n h u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 30.06.2011 11258-0151-010
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 18.07.2010 10334-0353-008
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 23.07.2009 09477-0183-009
07/05/2015
ÿþM o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 , 1 1 1 1 1 '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 2 7 0 . 0 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T I L I T Y B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O E R S E L H O F D R E E P 4 0 , 2 9 8 0 Z O E R S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 4
D e o n d e r g e t e k e n d e n O l i v i e r H e r s e n t , V o o r z i t t e r - B e s t u u r d e r e n N a p o m a n b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e r r e V e r b r u g g e n , Z a a k v o e r d e r , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r h a n d e l e n d i n h u n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o t s c h a p A c t i l i t y B e n e l u x N V
A . G e v e n v o l g e n d e v o l m a c h t e n , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , a a n B a v a c o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I v o V a n V a e r e n b e r g h , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r , v o l m a c h t h o u d e r ; a a n F l e x e p l u s b v b a , M o n t i g n y s t r a a t 1 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C e d r i c D e J o n g h e , z a a k v o e r d e r v o l m a c h t h o u d e r ; a a n J u x t r a b v b a ,
K n o d d e l s t r a a t 5 3 6 , 1 7 6 1 R o o s d a a l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o e r i U y t t e n d a e l e , , z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t h o u d e r ;
e n a a n J o h a n R a m a u t ; D i j k s t r a a t 2 6 , 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e W a v e r , F i n a n c i a l C o n t r o l l e r , v o l m a c h t h o u d e r
V o o r
d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t i n b e g r i p v a n a l l e s t u k k e n i n v e r b a n d m e t i n o n t v a n g s t n a m e , b e w a r i n g , o p s l a g e n v e r z e n d i n g v a n g o e d e r e n ) e n d e c o u r a n t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r l c k a l e o v e r h e d e n e n i n s t a n t i e s ;
- h e t i n o n t v a n g s t n e m e n e n o p h a l e n v a n a l l e , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d e o f v e r z e k e r d e b r i e v e n m e t o f z o n d e r o n t v a n g s t b e w i j s , p o s t s t u k k e n e n p a k k e t t e n , z e n d i n g e n e n c o l l i s v a n k o e r i e r f i r m a ' s , t a x i - e n t r a n s p o r t m a a t s c h a p p i j e n , l u c h t - e n s c h e e p v a a r t b e d r i j v e n e v e n a l s d e d i e n s t e n v a n d e d o u a n e e n d e h a v e n a u t o r i t e i t e n ;
- a i l e g e l d s o m m e n e n w a a r d e n , w i s s e l b r i e v e n , h a n d e l s e f f e c t e n , i n t r e s t e n e n b i j k o m e n d e b e d r a g e n i n n e n e n d a a r v o o r k w i j t i n g v e r l e n e n ; b a n k r e k e n i n g e n b e h e r e n e n a f s l u i t e n , b a n k b e t a l i n g e n , - v e r r i c h t i n g e n e n t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n ;
- h e t o n d e r t e k e n e n e n a f l e v e r e n v a n a l l e s o c i a l e e n f i s c a l e d o c u m e n t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e l o o n a d m i n i s t r a t i e ; d e v e r t e g e n w c o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n , a l s m e d e t e g e n o v e r d e d i v e r s e o v e r h e i d s d i e n s t e n z o a l s o n d e r m e e r d e i n s p e c t i e v a n d e S o c i a l e W e t t e n e n d e R i j k s d i e n s t v o o r d e S o c i a l e Z e k e r h e i d ; D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e w e r k g e v e r s - e n w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e s , b e r o e p s f e d e r a t i e s e n b e l a n g e n v e r e n i g i n g e n , d e b e d r i j f s c o m i t é s e n d e e v e n t u e l e o n d e r n e m i n g s r a a d , t e n e i n d e a l l e a a n s l u i t i n g e n , i n s c h r i j - v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n a i l e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n - g e n u i t t e v o e r e n ;
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o m h e t e v e n w e l k e o p e n b a r e b e s t u r e n e n o v e r h e d e n , f i s c a l e - e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r i n h e t b i j z o n d e r d e a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e a d m i n i - h s t r a t i e v a n D o u a n e & A c c i j n z e n e n d e a d m i n i s t r a - 4 1 e v a n r e g i s t r a - i t i e - e n s u c c e s s i e r e c h t e n e n d a a r b i j a l l e a a n g i f t e n i n t e v u l l e n , a l l e b e z w a a r s c h r i f t e n i n t e d i e n e n , a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e v o e r e n a l s m e d e a l l e o v e r e e n k o m - s t e n e n a k k o o r d e n a a n t e g a a n e n d a d i n g e n a f t e s l u i t e n ;
B G e v e n v o l g e n d e v o l m a c h t e n , i n e e n t w e e - h a n d t e k e n i n g e n - c l a u s u l e , a a n B a v a c o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i v o V a n V a e r e n b e r g h , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r , v o l m a c h t h o u d e r ; a a n F l e x e p l u s b v b a , M c n t i g n y s t r a a t 1 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C e d r i c D e J o n g h e , z a a k v o e r d e r v o l m a c h t h o u d e r a a n J u x t r a b v b a , K n o d d e l s t r a a t 5 3 B , 1 7 6 1 R o o s d a a l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o e r i U y t t e n d a e l e , , z a a k v o e r d e r ,
_ _ v _ o l r r l a c h t h o u ç i e r r . ; _ e g _ a a n _ J o h a n . R a m a u k . ; _ D i j l c s t e a t 2 6 , , _ 2 8 6 0 _ S i n t _ K a t e l i j n e W a v e r , . i r l a n c i a i t i C o n t r o l i e . ; .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o l m a c h t h o u d e r , z o d a t e e n v o l m a c h t h o u d e r a l l e e n s a m e n m e t e e n a n d e r e v o l m a c h t h o u d e r d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r
- h e t t e k e n e n v a n a i l e g e h e i m h o u d i n g s v e r k l a r i n g e n o f g e h e í m h o u d i n g s o v e r e e n k o m s t e n ( o o k w e l v a a k a a n g e d u i d m e t d e E n g e l s e t e r m n o n - d i s c l o s u r e a g r e e m e n t ) , d a t e r v o o r m o e t z o r g e n d a t d e e n e p a r t i j d e u n i e k e o n d e r d e l e n v a n e e n p r o d u c t o f d i e n s t d i e w o r d t t o e g e l i c h t d o o r e e n a n d e r e p a r t i j n i e t k a n g e b r u i k e n v o o r e i g e n d o e l e i n d e n e n i n f o r m a t i e d i e s a m e n h a n g t m e t e e n p r o d u c t , d i e n s t , o f i d e e v o o r z i c h h o u d t e n , b e h o u d e n s m e d e w e r k e r s i n h e t b e d r i j f z e l f , g e h e i m h o u d t ,
- h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n a i l e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n e n a l l e d a g e l i j k s e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e a a r d w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
G e d a a n t e Z o e r s e l , o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4
V o o r d e R a a d v a n B e s t u u r
B a v a c o N . V . , B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I v o V a n V a e r e n b e r g h , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - 1 t b é s , a o U d e n
t , a a n h e t
E ; R i g i s p h
S t a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 30.06.2008 08317-0022-010
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 30.08.2007 07666-0151-010
28/05/2015
ÿþM o d W o r d 4 1 , 1
P , 2 1 7 1 3 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' e e = " e c è i i i C xa a l t O g A a n a s l
A n t w e r p e n
1 1
j I I 0 7 5 9 2 2 *
? G N I T E U R B E L G E
G E L
~ ~ - 0 5 - à 1 5 2 4 ° A P R . 2 4 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G t S C H S T M T S B L p _ G r i f f i e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 8 0 . 2 7 0 . 0 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T I L I T Y B E N E L U X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O E R S E L H O F D R E E F 4 0 , 2 9 8 0 Z O E R S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n A c t i l i t y B e n e l u x v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5
D e l e g a t i e w o r d t g e g e v e n a a n J u x t r a b v b a , K n o d d e l s t r a a t 5 3 5 , 1 7 6 1 R o o s d a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o e r i U y t t e n d a e l e , Z a a k v o e r d e r
V o o r d e p r o j e c t e n E U - S t o r y , V l a a m s G e w e s t V l a k W a , v o o r d e i m p l e m e n t i e p r o j e c t e n ( M 2 M , I o T , E n e r g y D e m a n d )
- A c t i l i t y B e n e l u x N V v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n z i j n n a a m e n v o o r z i j n r e k e n i n g , g e z a m e n l i j k m e t e e n b e s t u u r d e r v a n A c t i l i t y B e n e l u x
- I n z i j n n a a m e n v o o r z i j n r e k e n i n g , d e o p v o l g i n g e n d e i m p l e m e n t a t i e v a n a l l e o p e r a t i o n e l e v e r p l i c h t i n g e n g e d u r e n d e d e u i t v o e r i n g v a n d e p r o j e c t e n
- I n z i j n n a a m e n v o o r z i j n r e k e n i n g , h e t t e k e n e n v a n a l l e f o r m u l i e r e n , v e i l i g h e i d s - c e r t i f i c a t e n , o p e e r v e r k l a r i n g e n , g o e d k e u r i n g v a n d o c u m e n t e n , t e k e n e n v a n t i m e s h e e t s , b e t a l i n g e n o p v r a g e n .
- I n z i j n n a a m e n v o o r z i j n r e k e n i n g , h e t a a n v a a r d e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , d e r e d a c t i e v a n a l l e p r o c e s - v e r b a a l s v a n v e r g a d e r i n g e n
D e l e g a t i e w o r d t g e g e v e n a a n N a p o m a n b v b a , R i j m e n a m s e b a a n , 1 7 C , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , , B e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e r r e V e r b r u g g e n , Z a a k v o e r d e r e n B a v a c o N V , Z o e r s e l h o f d r e e f 4 0 , 2 9 8 0 Z o e r s e l , B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I v o V a n V a e r e n b e r g h , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V o o r d e p r o j e c t e n E U - S t o r y , V l a a m s G e w e s t V l a k W a , v o o r d e i m p l e m e n t i e p r o j e c t e n ( M 2 M , l o T , E n e r g y D e m a n d )
- A c t i l i t y B e n e l u x N V v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n z i j n n a a m e n v o o r z i j n r e k e n i n g , g e z a m e n l i j k m e t e e n b e s t u u r d e r v a n A c t i l i t y B e n e l u x
- I n z i j n n a a m e n v o o r z i j n r e k e n i n g , d e o p v o l g i n g e n d e i m p l e m e n t a t i e v a n a l l e o p e r a t i o n e l e v e r p l i c h t i n g e n g e d u r e n d e d e u i t v o e r i n g v a n d e p r o j e c t e n
- I n z i j n n a a m e n v o o r z i j n r e k e n i n g , h e t t e k e n e n v a n a l l e f o r m u l i e r e n , v e i l i g h e i d s - c e r t i f i c a t e n , o p e e r v e r k l a r i n g e n , g o e d k e u r i n g v a n d o c u m e n t e n , t e k e n e n v a n t i m e s h e e t s , b e t a l i n g e n o p v r a g e n .
- l n z i j n n a a m e n v o o r z i j n r e k e n i n g , h e t a a n v a a r d e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , d e r e d a c t i e v a n a i l e p r o c e s - v e r b a a l s v a n v e r g a d e r i n g e n
Z o e r s e l , 1 5 j a n u a r i 2 0 1 5
V o o r d e R a a d v a n B e s t u u r
B a v a c o N . V . , B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I v o V a n V a e r e n b e r g h , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 08.07.2015 15285-0403-009
17/07/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
R U 1 1 1 1 2 1 1 1
i
J R B E L G E R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
? - z Z î ' à A n t w e r p e n
S T A A T S B L A D 0 3 R U n t
G r i f n g A n t w e r p e n
M Q N 1 T E
V o o r b e h o u c
a a n h , B a l g i s S t a a t s t :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 2 7 0 . 0 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T I L 1 T Y B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z O E R S E L H O F D R E E F 4 0 , 2 9 8 0 Z O E R S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t o n t s l a g v a n M e h d i H a j j a m a a n v a a r d . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m M i c h e l A g o p i a n , C O O A c t i f i t y S . A . a l s b e s t u u r d e r t e c o o p t e r e n . D e z e c o ö p t a t i e z a l v o o r g e l e g d w o r d e n v o o r b e s l i s s i n g o p d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
V o o r d e R a a d v a n B e s t u u r
B a v a c o N . V . , B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I v o V a n V a e r e n b e r g h , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .