ACTION

VEREFFENAAR, VASTSTELLING VAN DE MACHTEN VAN DE VEREF¬ FENAAR, ONTSLAG en KWIJTING ZAAKVOERDER, BIJZONDERE VOL¬

MACHT

Uit een akte verleden voor notaris Luc Rochtus, met standplaats te Antwerpen, op eenendertig maart j

tweeduizend veertien, geregistreerd op het I51" registratiekantoor Antwerpen 1 op 3 april 2014, bladen: 6, j verzendingen: 0, register 5, boek 215, blad 2, vak 2, ontvangen registratierechten: vijftig euro, voor de adviseur j

wn de adjunct fiskaal deskundige (get.) De Belder M, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd j

gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACTION, met zetel te 2630 i Aartselaar, Bist 22 en dat de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen :

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR ~ j

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het huidîge boekjaar tel

verlengen tôt eenendertig maart tweeduizend vijftien. Vanaf heden zullen de boekjaren lopen van één april tôt;

en met eenendertig maart van ieder jaar. !

TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING JAARVERGADERING i In aansluiting bij voorgaande beslissing, besluit de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid vanj stemmen om de jaarvergadering te houden op de eerste maandag van de maand september om negentien uur în j de zetel van de vennootschap, en dit voor de eerstvolgende maal in tweeduizend vijftien.

DERDE BESLUIT: AANPASSING EN COÔRDINATIE STATUTEN j De buitengewone algemene vergadering geeft de notaris opdracht tôt uitwerking van de nieuwe gecoôrdineerde; tekst van de statuten van de vennootschap. Hij zal deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank vanj koophandel. !

VIERDE BESLUIT: VERVROEGDE ONTBINDING

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van:

a) Het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder waarin het voorstel tôt ontbinding wordt toegelicht en j dat vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moeti uitspreken. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief afgesloten i

volgens boekhoudkundige toestand op eenendertig december tweeduizend denten gehecht

Verslag van de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, door de zaakvoerder aangewezen, over de staat van; actief en passief, met vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en; juiste wijze is weergegeven.

Diens besluiten luiden als volgt

Tôt het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, in uitvoering van art. 181 W.Venn. ter gelegenheid van de vereffening van de BESLOTEN,

VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "ACTION" kan ik verklaren dat

• Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in

overeenstemming met de toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij besluiten, onder voorbehoud van de mogelijke nadelige consequenties van fiscale en sociale contrôles, van de solvabiliteit van de vorderingen en de eventuele latente belastingschulden, RSZ- schulden en niet geboekte daims en/of voorzieningen, en in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succès gerealiseerd zullen worden door de vereffenaar, dat deze ............... staat een volledig en getrouw beeld geeft vande toestand vande

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


r-ù -

Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

09 a,

se o

mod 11.1

dâfom van 3f december 2013.

• De sfaaf van acfiVa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 31 december 2013 van genoemde vennootschap, de gecorrigeerde nettovermogenstoestand ten bedrage van 281.987,93 EUR volledig en getrouw weergeeft onder voonoehoud van de hterboven vermelde opmerkîngen.

De staat van actief en passief werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit

Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge

van onzekertteid toe.

Schoten, 27 maart 2014 (Get.)

Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een BVBA PARMENTIER GUY

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier, Bedrijfsrevisor.'' De voorzitter bevestigt dat een afechrift van genoemde verslagen en staat van actief en passief, samen met de oproeping voor de algemene vergadering, gezonden werd aan de houders van aandelen op naam en aan de personen die de formaliteiten hebben vervuld welke door de statuten zijn voorgeschreven om tôt de algemene vergadering te worden toegelaten.

Na onderzoek, heeft de instrumenterende notaris de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 181 §4 eerste lid Wetboek

Vennootschappen gehouden is.

c) Na de u'rteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden, beslist de algemene vergadering de

vennootschap vervroegd te ontbinden.

Ze bestaat vanaf heden enkel voor haar vereffening.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

VUFDE BESLUIT: AANSTELLING VEREFFENAAR

De algemene vergadering beslist vervolgens als vereffenaar aan te stellen: Mevrouw Godelieve VAN BEfRS, geboren te Antwerpen op vierentwintig oktober negentienhonderd tweeënvpg, wonende te 2630 Aartselaar, Bist 22, die alhier bevestigt niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod en verklaart te aanvaarden. Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE MACHTEN VAN DE VEREFFENAAR.

De algemene vergadering beslist daarna dat de vereffenaar de meest uitgebreide macht zal hebben om zijn mandaat uit te oefenen, namelîjk deze voorzien bij artikel 181 en volgende van het Wetboek Vennootschappen, zonder zijn toevlucht te moeten nemen tôt machtiging van de algemene vergadering in de gevallen waarin deze is

voorzien.

De vereffenaar zal aile derden-lasthebbers mogen aanstellen en hun tijdelijke machten toekennen, die naar zijn oordeel passen voor bijzondere en bepaalde doeleinden.

Aile akten waarbij de vennootschap in vereffening verbonden wordt, zullen worden getekend door de vereffenaar. Haar mandaat is onbezoldigd.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDER

Ten gevolge van de ontbinding, neemt de algemene vergadering ten slotte kennis van het ontslag van de

zaakvoerder, met name Mevrouw Godelieve VAN BEIRS, voornoemd. Haar wordt décharge verleend voor het tôt op heden gevoerde beleid. Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

ACHTSTE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstellîng, verleend aan de naamloze vennootschap AccountingTeam, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13 om

bij het Ondernemingsloket en de Kruîspuntbank voor ondernemingen aile nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schràppingên alsook

de formaliteiten te vervullen inzake BTW-registratie met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tôt wijziging van de registratie en de aangifte tôt stopzetting van de werkzaamheid.

Daar niets meer op de agenda voorkomt, wordt de vergadering gesloten. Voor uittreksel: notaris Luc Rochtus te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditîe, gecoôrdineerde statuten dd. 31/03/2014, bevestiging aanstelling

vereffenaar dd.14/04/2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening