03/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
U t I D . j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v .
b e h t a a r B e l S t a a
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 d 0 7 3 4 0 2 *
N E E R G E - L E C ; ~ ~
~
2 1 - 0 3 - 2 0 %
~
p ~ , J i 1 ~
l ' i O 0 1 ~ 1 ~ î , ~ i t \ D f ~ t U ~ ~ r r t F ~ ; i I C L i l i 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m o m i n g s n r : 0 4 5 9 . 9 0 0 . 1 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A c t i o n C o a c h i n g I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 7 4 - 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A D R I E N N E S P A E P E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p A C T I O N C O A C H I N G I N T E R N A T I O N A L , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 7 4 ,
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 9 0 0 . 1 6 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : b e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 2 8 2 0 B o n h e i d e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 7 4 , d i e p l a a t s v o n d i n g e v o l g e b e s l u i t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , o n d e r n u m m e r 0 8 0 1 4 0 7 2 .
H i e r t o e w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
T w e e d e ; . e n d a " u n t : v a s t s t e l l i n " v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l o p e n o p d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 7 0 . 8 8 3 , 8 1 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e r d e a g e n d a p u n t : v a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i s s a m e n g e s t e l d a i s v o l g t :
- b e l a s t i n g v r i j e i n v e s t e r i n g s r e s e r v e : 4 8 . 1 2 9 , 0 8
- o v e r g e d r a g e n v e r l i e s e n w i n s t : 3 2 2 . 7 5 4 , 7 3
T o t a a l : 3 7 0 . 8 8 3 , 8 1
D e b e d o e l i n g i s o m b e i d e r e s e r v e s a a n i e s p r e k e n v o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B .
E e n t o t a a l d i v i d e n d v a n ¬ 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 m e t v e r m e l d i n g v a n u i t w e l k e r e s e r v e s h e t d i v i d e n d a f k o m s t i g i s . M e t v o l l e d i g e u i t p u t t i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e s e n w i n s t : ¬ 3 2 2 . 7 5 4 , 7 3 .
H e t s a l d o u i t d e b e l a s t i n g v r i j e i n v e s t e r i n g s r e s e r v e : ¬ 4 7 . 2 4 5 , 2 7
S a m e n : d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V i e r d e a g e n d a p u n t : b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a m e n g e s t e l d z o a l s v o o r m e l d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n i e d e r z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
Z i j v e r k l a r e n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
V i i f d e a g e n d a p u n t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r I n b r e n g i n n a t u r a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 . 9 5 7 , 8 7 ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 3 7 . 9 5 7 , 8 7 ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 0 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e I n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w a r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z o a l s n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l a a n g e h e c h t e d o c u m e n t .
Z e s d e a g e n d a p u n t : v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w V o
Y a
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v n l n
T u s s e n k o m s t I n s c h r i i v i n q o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n q
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t h i e r b i j a a n g e h e c h t e d o c u m e n t a l s v o l g t :
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r A m e r i k a a n s r e c h t G . C . I , I n t e r n a t i o n a l I n c . , v o o r n o e m d s u b 1 ) , d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( E 1 . 6 6 5 , 0 0 ) ;
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r A m e r i k a a n s r e c h t T Q M I n c . , v o o r n o e m d s u b 2 ) , d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 6 6 5 , 0 0 ) ;
- d e h e e r R O T S A E R T D i e r i k , v o o r n o e m d s u b 3 ) , d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E 3 2 9 , 6 7 0 , 0 0 ) .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n a i l e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n , d e d u i z e n d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 0 9 8 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a i s v o l g t :
- a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r A m e r i k a a n s r e c h t G . C , I , I n t e r n a t i o n a l I n c . : v i j f ( 5 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r A m e r i k a a n s r e c h t T O M I n c . : v i j f ( 5 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r R O T S A E R T D i e r i k : d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 8 ) .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z e v e n d e a g e n d a p u n t : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 3 7 . 9 5 7 , 8 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
A c h t s t e a g e n d a p u n t : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L V I J F . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 3 7 . 9 5 7 , 8 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 2 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g s t e ( 1 1 1 , 2 9 8 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
N e g e n d e a g e n d a p u n t : v o l m a c h t t o t c o o r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e v r o u w V A N C R A E N G e r d a , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s s e n A m o u t S c h o t s m a n s & A d r i e n n e S p a e p e n t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G o s w i n d e S t a s s a r t s t r a a t 2 4 , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e a g e n d a p u n t : m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b v b a B O R R É C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 6 4 A , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s i o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g