23/09/2014
ÿþ7 ,
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e t
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 2 S E P . 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1
V c b e h c
a a r
B e t ( S t a a l
1 1 1 1 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
' U A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 2 1 1 0 4 . 3 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C T I O N C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K o e i e s t e e r t h o f d r e e f 4 8 g v l
2 6 4 0 M o r t s e l
O n d e r w e r p a k t e : T O E V O E G E N H A N D E L S B E N A M I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G D O E L W I J Z I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - O P D R A C H T E N V O L M A C H T
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A C T I O N C O N S U L T " , m e t z e t e l t e ( 2 6 4 0 ) M o r t s e l , K o e i s t e e r t h o f d r e e f 4 8 g v l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T o e v o e . i n . h a n c l e l s b e n a m i n . " M a r i e L u c i e "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e h a n d e l b e n a m i n g " M a r i e L u c i e m a g d r a g e n ,
T W E E D E B E S L U I T Z e t e I v e r p l a a t s i n q
D e v e r g a d e r i n g b o s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n ( 2 6 4 0 ) M o r t s e l , K o e i s t e e r t h o f d r e e f 4 8 g v l n a a r " ( 2 6 4 0 ) M o r t s e l , K o e i s t e e r t h o f d r e e f 4 8 , t e e v e r d i e p " , m e t i n g a n g v a n h e d e n , D E R D E B E S L U I T D o e l w i l z i c t i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , g e v o e g d d i e a l d u s n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
V o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w o r d e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t o m e r s a m e n m e e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , u i t t e b r e i d e n e n t e ' , h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , r e c h t s t r e e k s o f d o o r m i d d e l v a n a a n g e s t e l d e n o f t u s s e n p e r s o n e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
D e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , h e t v e r v o e r , d e o p s l a g , d e d i s t r i b u t i e , d e v e r h u r i n g , d e f a b r i c a t i e , h e t v e r v a a r d i g e n , h e t a s s e m b l e r e n , h e t o n d e r h o u d e n e n h e t h e r s t e l w e r k v a n s p o r t a r t i k e l e n e n t e a m - w e a r i n h e t a l g e m e e n , a l s m e d e v a n a l l e m o g e l i j k e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n t o e s t e l l e n ;
- H e t v e r z o r g e n v a n c o u r i e r d i e n s t e n ;
- D e p r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n d i v e r s e e v e n e m e n t e n i n r u i m e z i n ;
- D e o r g a n i s a t i e v a n d i v e r s e c a t e r i n g - a c t i v i t e i t e n ;
- H e t b i e d e n v a n o v e r i g a m u s e m e n t ;
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n i n d i v e r s e m a t e r i e s a l s o o k h e t g e v e n v a n p r e s e n t a t i e s e n o p t r e d e n a l s c o n s u l t a n t i n d i v e r s e m a t e r i e s ; - H e t o p b o u w e n e n v e r z o r g e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s ;
- d e u i t b a t i n g v a n e e n t h e e - , o n t b i j t - e n l u n c h h u i s , p a t i s s e r i e w i n k e l e n s n a c k b a r / f r i t u u r ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , l e v e r i n g , p r o d u c t i e , d i s t r i b u t i e , c o m m e r c i a l i s e r i n g , h e t f a b r i c e r e n , h e t o n t w e r p e n , d e b e r e i d i n g e n h a n d e l i n h e t a l g e m e e n , i n p r o d u c t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e p a t i s s e r i e , k o f f i e , t h e e , c h o c o l a d e , s n a c k s e n a i l e a n d e r e v o e d i n g s w a r e n I n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
. . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e r i : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o r k -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- h e t g e v e n v a n k o o k w o r k s h o p s e n v e r z o r g e n v a n c a t e r i n g e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e e r m e e v e r b a n d
h o u d e n .
- k o k a a n h u i s e n a i l e a c t i v i t e i t e n d i e e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b o v e n d i e n t o t d o e l h e t u i t b a t e n v a n v e r b r u i k s a l o n s , r e s t a u r a n t s e n
s n a c k b a r s e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d b e d o e l d .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r d e
n o d i g e v e r g u n n i n g e n .
2 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a i l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n d e a d m i n i s t r a t i e , h e t m a n a g e m e n t , d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n d e i n f o r m a t i c a . Z i j n e v e n w e l u i t g e s l o t e n , d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
3 . H e t v e r v u l l e n v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a a r B e l g i s c h e n b u i t e n l a n d s r e c h t .
. e k H e t b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e h u u r , d e v e r h u u r e n d e o n d e r v e r h u u r , a l d a n n i e t g e m e u b e l d , a l s m e d e t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ; d e h e r s t e l l i n g , d e v e r b e t e r i n g e n d e v e r b o u w i n g , d e a a n k o o p , i n o p t i e n e m e n , v e r k a v e l e n e n b o u w r i j p m a k e n v a n g r o n d e n m e t h e t o o g o p h u n w e d e r v e r k o o p . H e t o p s p l i t s e n v a n g e b o u w e n i n p r i v a t i e v e k a v e l s ; d e o p r i c h t i n g e n e l k e a n d e r e v e r w e r v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
5 . D e d e e l n a m e , o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n d e o p r i c h t i n g , d e u i t b r e i d i n g e n o m v o r m i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e r h a n d e . H e t v e r w e r v e n i n a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n v a n a a n d e l e n o f r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , o n d e r m e e r b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , a a n k o o p o f o p w e l k e w i j z e o o k .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r d e r d e n , i n c o m m i s s i e , a l s
t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , z o w e l i n a l s b u i t e n B e l g i ë . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
D a a r t o e r n a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t v o o r w e r p .
V I E R D E B E S L U I T O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r K w f t t i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r D O S S C H E , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , K o e i s t e e r t h o f d r e e f 4 C g l v l , i n g a a n d e v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n d a n k t d e h e e r D O S S C H E P e t e r v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d e n g e e f t h e m h i e r o v e r k w i j t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a i s n i e u w e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , M e v r o u w D O S S C H E V a l e r i e M a r i a L u c i e , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , K o e i s t e e r t h o f d r e e f 4 8 , 1 8 1 e v e r d i e p . V I J F D E B E S L U I T : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k C O U T U R I E R o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g