04/09/2014
ÿþ} h o d P i e 5 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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R E C I e b 3 M u r V A N T e . 0 0 P H A N D E L
2 6 A U U . 2 ( 1 1 1 %
A N T W E R e i l e a a u t e u n g T U R N H O U T
b e i f f t e r
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 j 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1
V b a h
a a
S e S t a
O n c l e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 3 8 . 6 3 5
B e n a m i n g ( v e l u m A c t i o n S p o r t s B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V i s b e e k s t r a a t 1 1 - 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r b ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g - H e r b e n o e m i n g - O n t s l a g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0
- B V B A H o l d i n g M v P , D e Z e s h o n d e r d 1 - 2 3 7 0 A r e n d o n k m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M v r . C l a r a - M a t t h e e v a n P u l j e n b r o e k , V l i n d e r w e g 1 5 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g d e v o l g e n d e p e r s o o n t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
- V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A ( B 0 0 0 8 3 ) , P r e s i d e n t K e n n e d y l a a n l a , 8 6 0 0 K o r t r i j k m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y C o b e r , b e d r i j f s r e v i s o r ( A 0 1 4 0 9 ) , H e r e n t a l s e b a a n 7 1 - 7 5 2 1 0 0 D e u r n e
D e j a a r b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t 3 . 7 5 0 E u r o ( d i t b e d r a g w o r d t j a a r l i j k s a a n g e p a s t o p b a s i s v a n h e t i n d e x c l j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n )
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a s t v a n d e h e e r R o n a l d S m o l d e r s , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n O r i t g i n n i n g s s t r a a t 1 1 m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g .
D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d a a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- D h r . M i c h e l v a n P u i j e n b r o e k , D e Z e s h o n d e r d 1 - 2 3 7 0 A r e n d o n k , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
- B V B A H o l d i n g M v P , D e Z e s h o n d e r d 1 - 2 3 7 0 A r e n d o n k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w C l a r a - M a t t h e e v a n P u l j e n b r o e k , V l i n d e r w e g 1 5 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z u l l e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z u l l e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ( B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f v a n d e p e r s o ( o l n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u * B - v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o I n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
D h r . M i c h e l v a n P u i j e n b r o e k e n B V B A H o l d i n g M v P , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M y r . C l a r a - M a t t h e e v a n P u i j e n b r o e k v e r k l a r e n h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B V B A H o l d i n g M y P , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M v r . C l a r a - M a t t h e e v a n P u i j e n b r o e k G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - ' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ Y / 7
12/01/2012
ÿþA
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o t l 2 . 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 3 8 . 6 3 5
( e n a r n i a n g
( v o l u i t ) : A C T I O N S P O R T S B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i s b e e k s t r a a t 1 1 - 2 3 0 0 T u r n h o u t
® n d e r m a n n a x 1 a : V a s t s t e l l i n g o v e r l i j d e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s - k e n n i s n a m e a a n s t e l l i n g n i e u w e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
U I T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D O . 1 9 1 1 0 / 2 0 1 1
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h a a r c o m m i s s a r i s , d e h e e r E d d y L O O T S , o p 1 6 m a a r t 2 0 1 1 , n i e t o f f i c i e e l g e a c t e e r d w e r d d o o r d e v e r g a d e r i n g , n o c h w e r d d i t o v e r l i j d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w a t d e v e r g a d e r i n g b i j d e z e w e n s t r e c h t t e z e t t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t e i n d e v a s t v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E d d y L O O T S a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h a a r c o m m i s s a r i s , o p 1 6 m a a r t 2 0 1 1 , i n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n o p v o o r m e l d e d a t u m .
D e v e r g a d e r i n g b r e n g t h u l d e a a n d e n a g e d a c h t e n i s v a n d e o v e r l e d e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h a a r c o m m i s s a r i s .
T W E E D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r E d d y L O O T S , v o o r n o e m d , d o o r d e h e e r E d d y C O B E R , b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d e t e H e r e n t a l s e b a a n 7 1 - 7 5 , 2 3 1 0 0 D e u r n e , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h a a r c o m m i s s a r i s , V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 a , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 3 . 6 0 8 . 7 0 7 e n g e k e n d b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 3 3 . 6 0 8 . 7 0 7 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l ,
d e h e e r M i c h e l v a n P u i j e n b r o e k g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
1 / e a o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t ( B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" Z Z O l a 4 5 4 "
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3 6 O E C , 2 e u
K o o F - 1 r 1 - . J G e : C r i s r
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