ACTIVE ENERGY CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ACTIVE ENERGY CONSULTING
Dénomination : ACTIVE ENERGY CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 809.455.201

Publication

16/04/2014
ÿþ114 3S.5 et

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mod Won.I 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie un de Rechtbank

Koophandel Awrwmrent

bleITIAMDIPEU

15 leR Mtk

Griffie

1 11111 II 1,111 1111III

Ondememingsnr : O69.455.241

Benaming

(voluit) : ACTIVE ENERGY CONSULTING

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leeuwlantstraat 36 2100 Deurne

(volledig adres)

Onderwerp akte STATUTENWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgesteld door Notaris Frank Muller te Stekene op 25 maart 2014, nog te registreren, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ACTIVE ENERGY CONSULTING" met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Leeuwlantstraat 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0809.455.201 en BTW-nummer BE 0809.455.201, is bijeengekomen en de volgende beslissingen heeft genomen:

1° De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "AUTOMATION DUBOIS ".

2° De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap over te brengen naar 9190 Stekene, Stadionstraat 95.

3° De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van het doel te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland,

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het leveren van goederen en diensten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met informatica en computers, elektrotechniek en algemene elektriciteitswerken alsook met elektrische apparaten in de meest ruime zin. Dit kan onder meer inhouden:

" het adviseren, het ontwikkelen en het verwerken van software;

" systeemanalyse van programma's en PLC-programmatuur;

" de handel in hard -en software;

" het onderhoud en de herstelling van elektrische, elektronische en elektromechanische toestellen.

-De analyse, coördinatie en consultancy, ontwerp, installatie en beheer en allerlei diensten van hard- en software betreffende informatica-, netwerk- en internettoepassingen;

-De programmatie, uitbouw en controle van informaticasystemen, van IT-systemen, van communicatiesystemen en van automatiseringssystemen in de meest ruime zin, evenals de levering van de bijhorende hardware, software, toebehoren en randartikelen;

-Diensten op vlak van database beheer, clatamining, datascience en data-analyse in de ruimste zin; Het ontwerpen en beheren van databases en algemene gegevensverwerking; Diensten op het vlak van project management;

" Het analyseren van behoeften en problemen van gebruikers op het vlak van ICT en automatisatie en het aanbieden van de activiteiten van systeemintegrators;

.1-let uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

" De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de distributie, de assemblage, de commercialisatie en productie, het bestuderen en adviseren, het testen, de conceptie, financiering en leasing, het in plan brengen en het installeren, onderhouden en herstellen van aile goederen en diensten die te maken hebben met IT en communicatieoplossingen, alle hard- en software en inforrnatleamaterieel in de meest ruime zin, alsook van aile industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als de benodigdheden in verband ermee; het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en aile aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van aile gegevensverwerking en gegevensanalyses;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

 .11.

Ir

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Het verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur; Het analyseren van behoeften en problemen van de gebruikers en het aanbieden van oplossingen.

" De coaching, begeleiding, expertise en bijstand op vlak van IT-diensten; Het organiseren van cursussen, opleidingen, seminaries, congressen, demo's, workshops, beurzen met betrekking tot de voormelde activiteiten, businessmeetings, handelsmissies en professionele contacten evenals het ontwerpen van richtlijnen en het voeren van marktstudies zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt;

2. Het tussenkomen in en het deelnemen aan het dagelijks bestuur en/of het bestuur van andere vennootschappen en het vertegenwoordigen van andere vennootschappen door onder meer het uitoefenen van mandaten van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. Het optreden ais vereffenaar,

3. Het verrichten van administratie-, management-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten. Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consuiting overeenkomsten, het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van marketing, management, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur. De vennootschap mag tevens aile diensten en adviezen betreffende voormelde activiteiten verschaffen, ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het organiseren van opleidingen en incentives;

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en / of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie; Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;

4. Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;

5. Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;

6. Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;

7. Het handelen ais tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie;

8. De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen, teambuildingactiviteiten en beurzen allerhande;

9. Het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, in licentie nemen of geven van concepten, octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

10. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

11. Alle handelsverrichtingen die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met de aankoop,

de verkoop, de invoer, de uitvoer van grondstoffen en benodigdheden van algemene ondernemingen

Il, VOOR EIGEN REKENING:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten; De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten;

3. Het verrichten van holdingactiviteiten, omvattende onder meer het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst, of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België afin het buitenland zonder onderscheid;

4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, onder meer door het in hypotheek of in pand te geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak; aile handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

5. Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

Ill. BIJZONDERE BEPALINGEN

Voor-

behouden

an het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen zowel in het binnen- als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten evenals alle handelsverrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Ze kan leningen af schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland,

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen."

4° De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar,

50 De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op de derde zaterdag van de maand juni om 10 uur.

Overgangsbepalingen

1. De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2013 te verlengen tot 31 december 2014.

2, De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014, zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni van het jaar 2015.

6° De vergadering beslist een integrale nieuwe tekst van statuten te aanvaarden teneinde deze up te daten en aan te passen aan voorgaande beslissingen en waarvan de tekst luidt:

70 De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering omtrent het ontslag als zaakvoerder met ingang van 4 maart 2014 van:

de heer VAN PRAET Jorden, wonende te 2100 Deurne, Leeuwlantstraat 36.

En de benoeming als nieuwe zaakvoerder met ingang vanaf 4 maart 2014 en dit voor onbepaalde duur van:

BVBA AUTOMATION DUBOIS, (zoals gewijzigd bij akte onmiddellijk voorafgaand aan deze naar JOHN WOOD'S INVESTEMENT COMPANY, J.W.I.C., nog te publiceren), met zetel te 9190 Stekene, Stadionstraat 95, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.066.723 en met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN HAUTE Jan, die aanvaardt.

8° De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND U1TTREKSEL,

Notaris Frank Muller te Stekene op 25 maart 2014

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.

FRANK MULLER

NOTA R IS

Polenlaan 55

9190 Staene

Tel. 03 777 77 77

Fax 03 779 91 17

Op de laatste blz. van 1-uik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 10.09.2013, NGL 10.02.2014 14039-0174-010
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 11.09.2012, NGL 30.10.2012 12625-0228-012
31/05/2012
ÿþ4 "% "

~--' Mod Word 11.1

A In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbau.

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 21 MEI 2012

flhlUuui2098214" miuuuiiuii~

*1

vc

behÍ

aar,

Belt Staa

Ondernemingsnr : 0809.455.201

Benaming

(voluit) : Active Energy Consulting

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Joannes Berchmansstraat 44 - 2170 Merksem

(volledig adres)

Onderwerp akte Verplaatsing maatschappelijke zetel - volmacht

Uittrekset uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 maart 2012, blijkt het volgende

-De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden te verplaatsen van Sint-Joannes Berchmansstraat 44 te 2170 Merksem naar Leeuwlantstraat 36 te 2100 Deurne.

-De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KMO Consult", rechtspersonenregister Antwerpen 0436.957.779., met zetel te Antwerpen-Merksem, Ringlaan 33/1, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W. , alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap ais handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VAN PRAET Jorden

Zaakvoerder

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 13.09.2011, NGL 29.11.2011 11621-0272-010
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 14.09.2010, NGL 24.09.2010 10553-0043-008

Coordonnées
ACTIVE ENERGY CONSULTING

Adresse
LEEUWLANTSTRAAT 36 2100 DEURNE

Code postal : 2100
Localité : Deurne
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande