23/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 E E R G E L .
I 1 R U U S
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E R P E d r i e . M E C H E L E N
. . ~ . . . . _ . _ . _ _ . . .
i I N
O A 3 2 9 9 "
i
O n d e r n e m i n g s n r : 6 0 0 8 7 - 6 5 . 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d a g i o C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G V C
Z e t e l : S t i j n S t r e u v e l s l a a n 3 2 , 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g A k t e y G C V
G C V
A k t e v a n O p r i c h t i n g
H O O F D S T U K I : B E N A M I N G - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - M A A T S C H A P P E L I J K
D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " A d a g i o C o n s u l t G C V "
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S t i j n S t r e u v e l s l a a n 3 2 2 5 0 0 L i e r
D e b e h e r e n d v e n n o o t o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s e n n a a r e l k a d r e s i n B e l g i d o f h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 : M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d a d v i e s t e v e r s t r e k k e n
o p h e t g e b i e d v a n t r a n s p o r t , l o g i s t i e k e n m a n a g e m e n t . O o k k u n n e n e r
g e s p e c i a l i s e e r d e c u r s u s s e n w o r d e n v e r s t r e k t e n i n g e r i c h t i n v e r b a n d m e t
b o v e n g e n o e m d e o n d e r w e r p e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e
t e r m i j n .
H O O F D S T U K I l : V E N N O T E N
A r t i k e l 5 : V e n n o t e n
D e v o l g e n d e p e r s o o n i s b e h e r e n d v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p :
W i l l y V a n E r c k , S t i j n S t r e u v e l s l a a n 3 2 , 2 5 0 0 L i e r
D e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p i s s t i l l e v e n n o o t
A d v i s o r y L i n k B V B A , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 , 2 5 0 0 L i e r
h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , B e n j a m i n V a n E r c k
A r t i k e l 6 : T o e l a t i n g
E e n p e r s o o n k a n s l e c h t s a l s v e n n o o t t o e g e l a t e n w o r d e n o p v o o r w a a r d e d a t
z i j n k a n d i d a a t s t e l l i n g u n a n i e m a a n v a a r d w o r d t .
H O O F D S T U K I I I : K A P I T A A L E N A A N D E L E N V E R D E L I N G
A r t i k e l 7 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e p a a l d o p 1 0 0 0
E u r o ( ) , v e r d e e l d i n t i e n a a n d e l e n v a n 1 0 0 E u r o .
A r t i k e l 8 : A a n d e l e n v e r d e l i n g
9 A a n d e l e n v o o r W i l l y V a n E r c k
1 A a n d e e l v o o r A d v i s i o r y L i n k B V B A
A i l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
D e a a n d e l e n w o r d e n v o l s t o r t b i j d e o p r i c h t i n g .
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e l e n e n k e l o v e r d r a g e n a a n e e n a n d e r e v e n n o o t e n
i n d i e n d e z e n i e t o p h e t v o o r s t e l t o t a a n k o o p i n g a a t s l e c h t s a a n d e r d e n , m i t s
e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e n s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
H O O F D S T U K 1 V : B E V O E G D H E D E N E N K O N T R O L E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
A r t i k e l 9 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r W i l l y V a n E r c k d i e a l s z a a k v o e r d e r
o p t r e e d t .
D e z a a k v o e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n . H e t
m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
A r t i k e l 1 0 : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s e l k j a a r o p t w e e d i n s d a g v a n d e m a a n d
A p r i l o m 1 1 u u r o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o l g e n d o p h e t
a f g e s l o t e n b o e k j a a r . D e e e r s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s i n A p r i l
2 0 1 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n u i t g e n o d i g d p e r e - m a i l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f b i j
o n t s t e n t e n i s d o o r d e o u d s t e a a n d e e l h o u d e r .
A r t i k e l 1 1 : O p r o e p i n g t o t v e r g a d e r i n g
E l k e v e n n o o t k a n t e n a l l e n t i j d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
s a m e n r o e p e n .
D a a r t o e m o e t h i j a l l e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r m a i l e n d i t t e n l a a t s t e
v e e r t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g .
D e z e b r i e f m o e t t e v e n s d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
A r t i k e l 1 2 : S t e m m i n g
A l l e b e s l i s s i n g e n v r a g e n e e n m e e r d e r h e i d v a n a a n d e l e n ( d e h e l f t p l u s 1 )
H O O F D S T U K V : F I N A N C I E L E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 1 3 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 1 4 : W i n s t e n
H e t e v e n t u e l e b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l b e s t e m d w o r d e n z o a l s
g o e d g e k e u r d o p d e A V A .
A r t i k e l 1 5 : V e r l i e z e n
B i j v e r l i e z e n z u l l e n d e z e e v e n r e d i g v e r d e e l d w o r d e n o v e r d e a a n d e e l h o u d e r s ,
m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t v e r l i e s t o e g e k e n d a a n s t i l l e v e n n o t e n n o o i t h u n
i n b r e n g m a g o v e r t r e f f e n .
H e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n o f h e t i n o v e r s c h r i j d i n g g a a n m e t d e
r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n b a n k - k r e d i e t i n s t e l l i n g , k a n
a l l e e n m i t s g e s c h r e v e n a k k o o r d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
H O O F D S T U K V I : O N T B I N D I N G
A r t i k e l 1 6 : O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n .
I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g b e n o e m d d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e v e r e f f e n a a r , d i e a l d a n n i e t v e n n o o t i s ,
a l s m e d e z i j n v e r g o e d i n g .
I n g e v a l e r b i j d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r e f f e n a a r
w o r d t a a n g e s t e l d , z a l d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r
w a a r n e m e n .
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t h e e f t n o o i t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
t o t g e v o l g , d e z e b l i j f t v e r d e r b e s t a a n m e t d e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n e .
H O O F D S T U K V I I : O V E R G A N G S M A A T R E G E L E N E N E E R S T E A L G E M E N E
V E R G A D E R I N G
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r s t a r t o p 0 1 . 0 1 2 0 1 5 e n l o o p t t o t 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 .
2 . A i s b e h e r e n d v e n n o o t w o r d t W i l l y V a n E r c k b e n o e m d .
3 . A i l e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n , a a n g e g a a n d o o r d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i o h t i n g w o r d e n b i ] d e z e u i t d r u k k e l i j k
o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
4 . V o l m a c h t v o o r a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n w i j z i g i n g e n b i j h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a d , d e k r u i s p u n t b a n k e n d e a a n v r a a g B T W - n u m m e r w o r d t
g e g e v e n a a n M L A & P a r t n e r s , O l m e n l a a n , 2 , 2 5 6 0 K e s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L a n g b e e n ,
z a a k v o e r d e r .
G e d a a n t e L i e r o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 i n z o v e e l e x e m p l a r e n a l s e r p a r t i j e n z i j n
m e t e x t r a c o p i j e n v o o r d e r e g i s t r a t i e . E l k e p a r t i j v e r k l a a r t z i j n e x e m p l a a r t e
h e b b e n o n t v a n g e n .
d e v e n n o t e n ,
W i l l y V a n E r c k A d v i s o r y L i n k B V B A
B e h e r e n d v e n n o o t S t i l l e V e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" 4 V o o r -
r ' b e h o u d e n s e h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e