31/07/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a r W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
y ' . . . . . . . . . . . . . . . W . - - y - y y ,
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 4 0 . 3 6 3 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A D B l n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e C h t S V o r r n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - K a t e l i j n e v e s t 3 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 2 j u u 2 0 1 4
G r i f f i e
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 6 m e i 2 0 1 4 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e r r e R o t t h i e r , w o n e n d e t e B o t e r m e k l i j k 2 3 6 , 2 9 0 0 S c h o t e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 6 m e i 2 0 1 4 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r T o r K e m p s , w o n e n d e t e P l a t t e L o s t r a a t 5 3 4 , 3 0 1 0 K e s s e l - L o a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 6 m e i 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p 1 7 m e i 2 0 1 9 e n i s o n b e z o l d i g d . , "
G u i d o D e B r u y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 01.06.2013 13141-0593-010
14/05/2013
ÿþJ I U
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
} ~ i ~ ~ l ! . ~ , ~ ~ , . ~ ( 7 ÿ l n ~ ~ Y l T ~
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1 7 r ~ ~ ~ j e ~ r í ~ . . ! Y ~ " I ` r r i l % i Y i l ' p ~
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® 2 M E I G r i f f i e
* 1 3 0 7 3 1 4 7 +
V o c b e h o L a a n B e l g i S t a a t s
i
u m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 4 0 . 3 6 3 . 4 6 9
A D B I n v e s t
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S i n t K a t e l i j n e v e s t 3 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
R e c h t z e t t i n g p u b l i c a t i e 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3
B i j n a z i c h t v a n d e p u b l i c a t i e v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 , w e r d v a s t g e s t e l d d a t e r p e r v e r g i s s i n g e e n f o u t i e f j a a r t a l w e r d g e p u b l i c e e r d i n z a k e d e d a t u m v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e p u b l i c a t i e b e t r o f i m m e r s e e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n n i e t 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n w a a r v a n k e n n i s w e r d g e n o m e n t i j d e n s d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g i n g e n b i j g e v o l g i n v a n a f 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n v e r v a l l e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
G u i d o D e S r u y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
26/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r c d r i r r 7 e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o , . , ; r < n d e l G f f s ' e e r p e n , o p t , v a 7 g 1
I I I Q i j l j 1 1 , 1 1 1 Ï 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 3 6 3 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D B I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - K a t e l i j n e v e s t 3 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 o m 1 6 . 0 0 u u r .
" D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e e r t s M a r k , w o n e n d e t e K a r e l d e B a c k e r s t r a a t 3 7 , 2 6 2 0 H e m i k s e m , B e l g i ë , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . T e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r G e e r t s b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p A d R e m C o n s u l t a n c y B V B A ( m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n G i l s ) , k l e e r s t r a a t 1 6 4 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , B e l g i ë a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t e v e n e e n s m e t I n g a n g v a n a f h e d e n . D e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z a l v e r v a l l e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r P i e r r e R o t t h i e r , w o n e n d e t e B o t e r m e l k d i j k 2 3 6 , 2 9 0 0 S c h o t e n , B e l g i ë a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z a l v e r v a l l e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
V e r d e r n e e m t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r G u i d o D e B r u y n , w o n e n d e t e F o r t s t e e n w e g 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e , B e l g i ë a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z a l v e r v a l l e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 . "
G u i d o D e B r u y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 23.05.2012 12126-0154-009
01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 23.05.2011 11122-0520-010
31/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 26.05.2010 10130-0378-009
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 22.05.2009 09162-0205-009
02/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 27.05.2008 08164-0148-009
17/10/2007 : AN276803
04/06/2007 : AN276803
26/05/2005 : AN276803
03/06/2004 : AN276803
11/06/2003 : AN276803
30/05/2003 : AN276803
12/06/2001 : AN276803
27/02/1999 : AN276803
01/01/1993 : AN276803
13/04/1990 : AN276803