ADEME

Dénomination : ADEME

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 471.808.097

Publication

10/11/2014

��d�

ir-aden let Belgisch Staatsblad

mod 11.1

i I..uik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie val d8jtnkvan koophandel

Antwerpen

Ondernemingsnr : 0471.808.097

Benaming (voluit) :ADEME

(verkort) :

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 15

Onderwerp akte :VERKORTING BOEKJAAR - DOELWIJZIGING - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Heden, dertig september tweeduizend en veertien,

Wordt voor mij, Meester Charles DECKERS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "ADEME", gevestigd te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0471.808.097.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jan VAN HEMELDONCK te Olen op 25 april 2000, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 mei daarna, onder nummer 20000511-212, en waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor genoemde notaris VAN HEMELDONCK op 4 april 2007, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 april daarna, onder nummer 07059707,

Samenstelling van de vergadering

Zijn vertegenwoordigd de volgende vennoten die verklaren eigenaar te zijn van het voor elk van hen vermeld aantal aandelen:

1) de heer AERTSSEN Gregorius Julia Maria Jozef, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 540106 263-19, geboren te Antwerpen op 6 januari 1954, wonende te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 15, eigenaar van eenenvijftigduizend zevenhonderd

achtentachtig aandelen 51.788

2) mevrouw DE MEESTER Christianne Augusta Maria, van Belgische nationaliteit, met rijksregistemummer 560509 076-89, geboren te Hoogstraten op 9 mei 1956, wonende te

2950 Kapellen, Kasteeldreef 15, eigenares van tweehonderd vijfenzestig aandelen 265

3) de heer AERTSSEN Manuel Gregorius Katrien, van Belgische nationaliteit, met

rijksregisternumrner 780914 029-88, geboren te Kapellen op 14 september 1978, wonende

te 2920 Kalmthout, Ericalaan (Heide) 18, eigenaar van dertig aandelen 30

4) mevrouw AERTSSEN St�phanie Kim Muriel Eveline, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 810901 336-40, geboren te Turnhout op 1 september 1961, wonende te

2950 Kapellen, Kasteeldreef 13, eigenares van dertig aandelen 30

5) de heer AERTSSEN Yves Lieven Emmanuel, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 800408 119-88, geboren te Turnhout op 8 april 1980, wonende te 2940 Stabroek, Laageind 83, eigenaar van dertig aandelen

Samen vijf . vennoten,_ bezittende in ,totaal _ twee�nvijftigduizend honderd, drie�nveertig

aandelen 30

52.143

Volmacht

Voornoemde comparanten worden alhier vertegenwoordigd door de heer JACOBS Wim, van Belgische nationaliteit, wonende te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 206, ingevolge onderhandse volmacht die aan de huidige akte gehecht zal blijven,

Bureau

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

N

111111

3 0 OKT. 2014

afdeling Antwerper

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

} mod 11.1

De vergadering wordt geopend om vijftien uur vijfenvijftig onder het voorzitterschap van de heer JACOBS

Wim, voornoemd, die tevens optreedt als secretaris.

Toelichting van de voorzitter

Het bureau aldus samengesteld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt:

I. De huidige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te stemmen �

over de volgende agenda:

1) Voorstel om het lopende boekjaar te verkorten tot eenendertig december tweeduizend en veertien

2) Voorstel om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar vijftien juni om vijftien uur.

3) Verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de wijziging van het doel van de vennootschap, bij welk

' 4) Voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld onder punt 6) b. van de agenda verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op dertig juni tweeduizend en veertien.

hierna.

5) Verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op dertig juni tweeduizend en veertien.

Verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.

6) Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekeninghaudend met voorgaande beslissingen en met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

a, De omzetting gebeurt zonder uittreden van vennoten en zonder bijtreden van vennoten.

b. De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De naam en de zetel blijven ongewijzigd.

Het doel van de vennootschap wordt uitbereid als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

- verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- adviesverlening op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktisch hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, effici�ntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en effici�ntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake juridische, financi�le, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financi�le problemen;

- het begeleiden van bedrijven op gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricatieruimten, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat bij de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn;

- het behartigen van commerci�le belangen en financi�le belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig;

- het geven van advies inzake strategische en korte termijn doelstellingen;

- zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker,

formulering van taakomschrijvingen; natrekken van referenties; enz.;

- het zoeken en plaatsen van directieleden;

- het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van

reorganisatie;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even , welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- overige financieringsactiviteiten;

het.aanbieden, vanfactoringactiviteiten,

biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

Op de laatste

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- verschillende ondersteunende activiteiten in verband met financi�le diensten;

- het verzorgen van overige financi�le dienstverlening;

- activiteiten op het gebied van boekhouding en fiscaal advies, alsook alle mogelijke administratieve

ondersteuning;

- het verzorgen van interne controle activiteiten;

- activiteiten op het gebied van bedrijfsbeheer;

- alle overige zakelijke dienstverlening;

- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen

bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties

en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;

- het plaatsen van geldbeleggingen in de meest ruime zin zoals aandelen, obligaties, opties, futures, hedge

funds, alle mogelijke termijn beleggingen in de meest ruime zin, alsook het verrichten van alle transacties in

het kader van beheer van gelden;

- het co�rdineren van de bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van

bouwvoltooi�ngswerken;

- het aansturen en leiden van operationele activiteiten in binnen en buitenland;

- alle mogelijke vormen van juridische dienstverlening;

het ontwikkelen en onderhandelen van commerci�le activiteiten, marketing, public relations en '

communicatie.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag alle beheers-, commerci�le, productieve, financi�le, industri�le, burgerlijke, roerende en

onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten

of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit

zowel in Belgi� als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in

verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in Belgi� als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken,

ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de

ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke

ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is,

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn".

c. Het kapitaal zal VIJF MILJOEN TWEEHONDERD VEERTIENDUIZEND DRIEHONDERD EURO (E 5.214.300,00) bedragen, vertegenwoordigd door TWEE�NVIJFTIGDUIZEND HONDERD DRIE�NVEERTIG (52.143) aandelen zonder vermelding van waarde.

De aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van, ��n aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor ��n aandeel in de oude commanditaire vennootschap op aandelen,

d. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

7) Voorstel tot aanvaarding van de nieuwe statuten van de vennootschap.

8) Ontslag van de zaakvoerder.

9) Benoeming statutair zaakvoerder en, indien nodig, commissaris.

H. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJF MILJOEN TWEEHONDERD VEERTIENDUIZEND DRIEHONDERD EURO (E 5,214.300,00) en is verdeeld in TWEE�NVIJFTIGDUIZEND HONDERD DRIE�NVEERTIG (52.143) aandelen zonder vermelding van waarde.

III. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige zaakvoerder van de vennootschap werd verklaard dat deze verzaakt heeft aan zijn recht bepaald in artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen en aanwezig te zijn, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering vertegenwoordigde vennoten,

De vergadering is dus regelmatig samengesteld en zij kan geldig beraadslagen over al de punten die op de agenda voorkomen.

IV, De comparanten, vertegenwoordigd als gemeld, erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.

Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De bedrijfsrevisor, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUC DE PUYSSELEYR EN C�", met kantoor te 2070 Zwijndrecht, Verbrandendijk 39, vertegenwoordigd door de heer Luc DE PUYSSELEYR, bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

�

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

"Ondergetekende, BVBA Luc De Puysseleyr en C�, bedrijfsrevisor te ZWIJNDRECHT, verklaart inzake de

hoger vermelde verrichting van omzetting van de Comm.VA ADEME in BVBA overeenkomstig artikel 777

van het Wetboek van vennootschappen dat:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-

actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2014, die het bestuursorgaan van de

vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van 15.491321,39 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijke kapitaal

van 5.214.300,00 EUR,

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter informatie van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk acht,

Zwijndrecht, 26 september 2014

LUC DE PUYSSELEYR EN C�

Burg. venn. o.v.v. BVBA

en vertegenwoordigd door

LUC DE PUYSSELEYR, bedrijfsrevisor".

V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van deze

omzetting, worden begroot op zesduizend euro.

Beraadslaging - Besluiten

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid.

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en worden, na beraadslaging, de volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om het lopende boekjaar dat normaal afsluit op eenendertig maart tweeduizend en

vijftien te verkorten tot eenendertig december tweeduizend en veertien.

De volgende boekjaren zuilen telkens beginnen op ��n januari en eindigen op eenendertig december van het

zelfde kalenderjaar.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de gewone algemene vergadering voortaan te houden op vijftien juni om vijftien uur en

voor de eerstvolgende maal op vijftien juni van het jaar tweeduizend en vijftien,

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

De vergadering hoort lezing van het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de wijziging van het doel

van de vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op dertig juni

tweeduizend en veertien, en keurt dit goed.

Vervolgens besluit de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld onder punt 6) b.

van de agenda.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij welk verslag een staat van activa en passiva is

gevoegd afgesloten op dertig juni tweeduizend en veertien, goed te keuren.

De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde omzetting

van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Dit verslag

zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke

bepalingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen,

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte '

aansprakelijkheid, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 4) van de agenda.

Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve

bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de

nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

.ZESDE EESLUIT-

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

x

mod 11.1

De statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden in hun nieuwe vorm

, aanvaard en opgesteld als volgt:

:STATUTEN

4\7

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid

b) Naam : "ADEME"

2) Zetel : te 2950 Kapellen, Kasteeldreef 15

z3)Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en

vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie van de ontwikkeling en investering in

rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- adviesverlening op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktisch hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, effici�ntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van voorgestelde , maatregelen op het gebied van planning, organisatie en effici�ntie, het verlenen van adviezen op het gebied van , beheer in het algemeen;

- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake juridische, financi�le, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financi�le problemen;

- het begeleiden van bedrijven op gebied van handeI, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricatieruimten, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat bij de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn;

- het behartigen van commerci�le belangen en financi�le belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig;

- het geven van advies inzake strategische en korte termijn doelstellingen;

- zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker, '

formulering van taakomschrijvingen; natrekken van referenties; enz.;

- het zoeken en plaatsen van directieleden;

- het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van reorganisatie;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even ` welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiele operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- overige financieringsactiviteiten;

- het aanbieden van factoringactiviteiten;

- verschiIlende ondersteunende activiteiten in verband met financi�le diensten;

- het verzorgen van overige financi�le dienstverlening;

- activiteiten op het gebied van boekhouding en fiscaal advies, alsook alle mogelijke administratieve

ondersteuning;

- het verzorgen van interne controle activiteiten;

- activiteiten op het gebied van bedrijfsbeheer;

- alle overige zakelijke dienstverlening;

- liet verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen

bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties

en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;

- het plaatsen van geldbeleggingen in de meest ruime zin zoals aandelen, obligaties, opties, futures, hedge

' funds, alle mogelijke termijn beleggingen in de meest ruime zin, alsook het verrichten van alle transacties in

het kader van beheer van gelden;

- liet co�rdineren van de bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van

bouwvoltooi ngswerken;

_het-aansturen en-leiden van -operationele activiteitenin binnen. enbuitenland;---..." --------------- ---

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

_

- alle mogelijke vormen van juridische dienstverlening; _

het ontwikkelen en onderhandelen van commerci�le activiteiten, marketing, public relations en communicatie.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap mag alle beheers-, commerci�le, productieve, financi�le, industri�le, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

' De vennootschap mag, zowel in Belgi� als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.

Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

VIJF MILJOEN TWEEHONDERD VEERTIENDUIZEND DRIEHONDERD EURO (E 5.214.300,00), verdeeld in TWEE�NVIJFTIGDUIZEND HONDERD DRIE�NVEERTIG (52.143) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde kalenderjaar.

7) Winstverdeling en reserves Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-

fonds, Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden,

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

I-Iet uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen,

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op vijftien juni om vijftien uur,

De oproepingen gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

� I. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, warden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder(s). Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

�2, Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen on1 rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

_Uitoefening van het stemrecht langs-elektronische-weg v��r de-algemene vergadering. _.....__ - . - __ -_

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

�1. Elke vennoot heeft het recht op afstand te stemmen v��r de algemene vergadering, per brief of indien dit voorzien is in de oproepingen, langs elektronische weg.

�2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de zaakvoerders) ter beschikking

van de vennoten wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

- het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

- de vorm van de gehouden aandelen;

de agenda van de vergadering;

- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, � 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen v��r de algemene

vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door

de raad van bestuur.

�3. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld

in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Uitoefening van het recht schriftelijk vragen te stellen langs elektronische weg v��r de algemene vergadering

� Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerder(s)

en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten

voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegeIaten. Die

vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de

vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag v��r de dag van de algemene

vergadering te ontvangen.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,

overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, is: de heer AERTSSEN Gregorius Julia Maria Jozef,

geboren te Antwerpen op 6 januari 1954.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doeI van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering

bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de

vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken

van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd en kosteloos, tenzij door de algemene vergadering anders

wordt beslist.

Stemming

De statuten worden, artikelsgewijs, goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. Ingevolge de goedkeuring

van de statuten is de omzetting def nitief tot stand gekomen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent eervol ontslag aan de zaakvoerder van de vennootschap, met name de heer

AERTSSEN Gregorius, voornoemd.

Kwijting over het door hem gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring

van de eerstvolgende jaarrekening.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT

De heer AERTSSEN Gregorius, voornoemd, verklaart zijn benoeming als statutair zaakvoerder te aanvaarden.

De benoeming geldt voor onbepaalde duur.

De heer AERTSSEN Gregorius zal zijn mandaat onbezoldigd en kosteloos uitoefenen,

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Niet-aanstelling van commissaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De comparanten verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schat-

tingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te

benoemen en dat zij ook geen commissaris wensen te benoemen.

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 774 en volgende van

het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 121 van het

Wetboek der Registratierechten en van de uitzondering voorzien in artikel 210 � 1 derde lid juncto artikel 214

� 1, 1� van het geco�rdineerde Wetboek der Inkomstenbelastingen.

Volmacht

Teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de '

Ondernemingsloketten, de diensten van de BTW en van de Directe Belastingen, wordt volmacht gegeven aan

de heer JACOBS, voornoemd, met recht van indeplaatsstelling.

Verklaring in verband met de organieke wet notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen

en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.

De notaris bevestigt dat de identiteit van de ondertekenaar van de akte hem werd aangetoond aan de hand van

de identiteitskaart.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (E 95,00).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte hebben de comparanten, vertegenwoordigd als gemeld,

samen met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen).

Akte van notaris Charles DECKERS te Antwerpen van 30-09-2014, repertorium 40818 Blad(en): 19

Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor ANTWERPEN 1-AA op acht oktober 2014 (0810-

` 2014) Register 5 Boek 222 Blad 062 Vak 0014 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (E 50,00) De

Ontvanger

VOOR UITTREKSEL :

Notaris Charles DECKERS

Tegelijk hiermee

neergelegd :

afschrift van

de akte;

- volmacht;

- verslag van de

bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/10/2013 : AN340232
19/10/2012 : AN340232
13/12/2011 : AN340232
01/10/2010 : AN340232
09/02/2010 : AN340232
07/11/2008 : AN340232
04/10/2007 : AN340232
23/04/2007 : AN340232
02/10/2006 : AN340232
04/10/2005 : AN340232
14/07/2015 : AN340232
22/09/2004 : AN340232
18/09/2003 : AN340232
04/10/2002 : AN340232

Coordonnées
ADEME

Adresse
KASTEELDREEF 15 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées ADEME

Coordonnées
ADEME