04/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i l z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 3 j 1 1 , 1 1 ï l I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 2 6 2 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D F I B O A C C O U N T A N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G r o e n e n d a a l l a a n 1 3 6 t e 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n b e z o l d i g d m a n d a a t z a a k v o e r d e r
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p w o e n s d a g 1 2 m a a r t 2 0 1 4 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t :
1 . O n b e z o l d i g d m a n d a a t
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
1 . D e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t d a t z i j n m a n d a a t v a n a f ' 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n b e z o l d i g d i s .
D e h e e r J u l i e n H e r m a n s ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
) g j : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b e d / r i r ( c a p ! - ! e l : ! . - . 1 t - A n t w e r p e n , o p
y e l e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 09.10.2013 13627-0402-016
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 23.07.2013 13338-0269-014
31/01/2013
ÿþL a i i k : B ' ~
l
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
S e t g t s c t
S t a a t s b l a
M o d W a r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 * i i v i " M 1 F 1 ' d e
R e c i 1 l à ï I k A i i t W E ï l i 2 6 1
O P . G r i e 7 e 7 J A N 2 ~ 9 3
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t s F . j n r a d L i e d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 2 6 2 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D F I B O A C C O U N T A N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n e n d a a l l a a n 1 3 6 t e 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t h e v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t :
1 . M a c h t e n - b e v o e g d h e d e n
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
A a n d e h e e r S v e n M e y e r s , a c c o u n t a n t e n d e h e e r S t e f a n H e r m a n s , s t a g i a i r - a c c o u n t a n t w o r d e n v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d :
1 ° d e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n .
2 ° v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o w e l i n k a p i t a a l a l s i n t e r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j , a i s o o k a i l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n i n o n t v a n g s t n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
3 ' a l l e s o m m e n b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n .
4 ° b i j b a n k e n e n s p a a r k a s s e n , e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n t e n n a m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s , o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n , w i s s e l s a c c e p t e r e n e n a v a l e r e n , d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n v e r l e n g e n , e n t o e s t e m m i n g i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g , c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e e i s e n o f t o e s t a a n .
5 ° d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n , z o a l s o n d e r m e e r d e r e g i e v a n t e l e f o o n e n t e l e g r a f i e , v a n p o s t e r i j e n , v a n m a r i t i e m o f l u c h t t r a n s p o r t , d i e n s t e n v a n s t e d e n b o u w , g e m e e n t e e n p r o v i n c i a l e o v e r h e d e n , B T W e n a n d e r e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n S o c i a l e Z e k e r h e i d .
6 ° d e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r v e r z o r g e n .
U i t d r u k k e l i j k i s b e d o n g e n d a t :
1 ° i n z o v e r r e d e h i e r v o o r o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n o f v e r b i n t e n i s s e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g o f e e n t e g e n w a a r d e t o t v o o r w e r p h e b b e n t o t e e n b e d r a g v a n ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 p e r v e r r i c h t i n g , z i j g e l d i g d o o r d e h e e r S v e n M e y e r s e n / o f S t e f a n H e r m a n s k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t o f a a n g e g a a n .
2 ° n o c h t a n s i s e e n g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t v a n d e h e e r S v e n M e y e r s o f S t e f a n H e r m a n s n i e t d e h e e r J u l i e n H e r m a n s w a n n e e r d i t b e d r a g o f d e z e w a a r d e w o r d t o v e r t r o f f e n .
D e z e t w e e h a n d t e k e n i n g e n 1 c l a u s u l e g e l d e n o o k v o o r h e t a a n n n e m e n o f o n t s l a a n v a n b e d i e n d e n , w e r k l i e d e n e n a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ë n v o o r h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n w e d d e , s a l a r i s , g r a t i f i c a t i e s , s t a t u u t , e x t r a - b e z o l d i g i n g , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n a i l e a n d e r e v o o r w a a r d e n .
7 ° b e v o e g d i s d e f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e e n d e f o r m u l i e r e n v o o r d e K r u i s t p u n t b a n k t e t e k e n e n .
D e z e a a n s t e l l i n g g a a t i n o p 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
J u l i e n H e r m a n s ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 21.06.2012 12189-0081-014
26/04/2012
ÿþ~ M c d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r + & c g d t a r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K e o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
1 C i , , , 1 ) 1 # ' 7
O p 2 -
D e G r i f f i e r , G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 U h l 1 f l 1 n 1 l 1 1 l l l l 1
* 1 2 0 8 0 3 4 1 *
b e l a e B e S t a ,
i n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 6 2 . 9 9 3
B e n a m i n g
1 v o i ü i t p . A D F I B O
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 7 0 M e r k s e m , G r o e n e n d a a l l a a n 1 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G W I J Z I G I N G N A A M - - O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c D E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r ï s s e n a s s o c i a t i e M i c h e l S M E T S - - M a r c D E N S , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n t w e e r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 a p r i l 2 0 1 2 , b o e k 2 8 1 b l a d 2 7 v a k 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w n . ( g e t e k e n d ) H . H u b e r l a n d " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n h e e f t d a t :
I . D e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n g e r u i s l o z e f u s i e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E R M A N S V A N R I E L & P A R T N E R S " , g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , G r o e n e n d a a l l a a n 1 3 6 , h e e f t o v e r g e n o m e n .
1 1 . G e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " H E R M A N S - V A N R I E L & P A R T N E R S " , n i e t s u i t g e z o n d e r d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l i s o v e r g e g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
I I I . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p " H E R M A N S V A N R I E L & P A R T N E R S " , g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , G r o e n e n d a a l l a a n 1 3 6 , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n i n g e v o l g e b e s l u i t v a n h a a r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e l f d e d a t u m .
I V . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n " A D F I B O A C C O U N T A N T S " .
V , H e t h u i d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g B e l g i s c h e f r a n k v e e r t i e n c e n t ( B E F 1 . 5 0 0 . 3 2 2 , 1 4 ) w e r d o m g e z e t i n e u r o , h e t z i j z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 7 . 1 9 2 , 0 1 ) .
V I . D e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n w e r d a f g e s c h a f t .
V I I . D e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e p a s t w e r d e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g
t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M a r c D E N S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n e I d e n R e c t a . N a a m e n h o e d a m ; h e . r i v a . , N i s i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e ' i n g
23/12/2011 : ANT001371
07/11/2011 : ANT001371
15/06/2011 : ANT001371
18/06/2010 : ANT001371
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