S e ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
i n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v 9 w i t f e l 8 d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C - i T n E ' 1 K N ? K C f l " I - ' A N t ' 1 F 1
0 8 A P K 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 4 8 2 . 4 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d i u v a r e C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a n n e k e n s h o e k 1 5 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E B V B A A D I U V A R E . C O N S U L T A N C Y g e h o u d e n o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o p 1 J a n u a r i 2 0 1 3 o m 1 1 u
A g e n d a
- B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r : l a n P e r k i n s
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 D e h e e r P e r k i n s l a n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r . a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e z e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p 1 / 1 / 2 0 1 3
Z a a k v o e r d e r
P h r o n e s y s s B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e r k i n s l a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
~ u , i e 1 : 7 2 . 3 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E R G I ` L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 4 J U N I 2 0 1 1
K O O P H A D F L T U R N H O U T
n i e D e g r i f f i e r
1 1
" 1 1 0 9 6 4 6 6 *
b e a B s t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 4 8 2 4 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d i u v a r e C o n s u l t a n c y
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a n n e k e n s h o e k 1 5 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r s I b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r b e s l i s t o m d e h e e r G e o f f r e y V a n D e r P o o r t e n a l s z a a k v o e r d e r t e o n t s l a a n v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 1 .
O o k d e h e e r l a n P e r k i n s w o r d t o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 1 .
E r z a l k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s i n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r b e s l i s t o m v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r :
- P h r o n e s y s s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , l a n P e r k i n s , H a n n e k e n s h o e k 1 5 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s .
D e z a a k v o e r d e r v a n P h r o n e s y s s B V B A h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 1 d e h e e r l a n P e r k i n s t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n P h r o n e s y s s B V B A h e t b e s t u u r w a a r t e n e m e n i n A d i u v a r e C o n s u l t a n c y B V B A . D e h e e r l a n P e r k i n s h e e f t d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
P h r o n e s y s s B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r l a n P e r k i n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n