02/10/2014
ÿþ M O D 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
S I M M I I M R
~ _ ~ ~ ~ 7 . ' f ; ~ ~ ~ ; : , ~ , . , a i : ~ i ~ . 7 1 . ~ . . . . - - - - -
~ , + e n , . e b l
2 3 - 0 9 - 2 0 1 4
; 1 ~ K C . ~ i U P I ' e l d .
H i : f . . : 1 - i ! 1 1 , - , v ' ` 1 , ' " , : : . , ~ . ! - l a l l t : . C ' , F " l i : l . r ' i ` i
~ ~ N T W t = F i P ~ ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 6 0 . 9 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d m i n c o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
" N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n N i c h o l a s C a t o r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 , a i s b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r e n l i d v a n d e v e r e n i g i n g .
2 . B E S L I S T t o t b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n A r m o n e a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o o l b e r r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) o n d e r n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e r e n i g i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n l e d e n d i e i n 2 0 1 6 g e h o u d e n z a l w o r d e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e h e e r d . d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n N i c h o l a s C a t o r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 , a l s b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r e n l i d v a n d e v e r e n i g i n g .
2 . B e s l i s t t o t b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n A r m o n e a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o o l b e r r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) o n d e r n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , a l s v o o r z i t t e r v a n d e v e r e n i g i n g . "
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
B e s t u u r d e r - V o o r z i t t e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/05/2013
ÿþ- e = M O D 2 . 2
1 . 1 1 ) . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
* 1 3 0 7 9 6
1 p
I
1 1 1 1
b e
a
B r S t a
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 6 0 . 9 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d m i n c o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g l e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 9 a p r i l 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , v a n A r n o u l d e l l a F a i l l e , w o n e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l , A v e n u e d e s P i n s N o i r s 1 8 , a l s b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r e n l i d v a n d e v e r e n i g i n g .
2 . B E S L I S T t o t b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , v a n N i c h o l a s C a t o r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e r e n i g i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n l e d e n d i e i n 2 0 1 6 g e h o u d e n z a l w o r d e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e h e e r d . d . 1 9 a p r i l 2 0 1 3 :
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , v a n A r n o u l d e l l a F a i l l e , w o n e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l , A v e n u e d e s P i n s N o i r s 1 8 , a l s b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r e n l i d v a n d e v e r e n i g i n g .
2 . B e s l i s t t o t b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 3 , v a n N i c h o l a s C a t o r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , R u e K e r c k x 3 7 , a l s v o o r z i t t e r v a n d e v e r e n i g i n g . "
V o a r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
N i c h o l a s C a t o r
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/03/2013
ÿþM O D 2 . 2
1 1 - ` 4 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
A n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
b e 1
B r s t ~
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 6 0 . 9 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S o c r e f o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : S e l s a e t e n s t r a a t 5 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g n a a m - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g l e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n : W I J Z I G T d e n a a m v a n d e v e r e n i g i n g , m e t i n g a n g o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , i n " A d m i n c o s " . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e h e e r d . d . 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l ' i s s ' i n g e n :
1 . W I J Z I G T h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 m e t i n g a n g o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
2 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n D i r k V a n d e n B r a n d e , w o n e n d e t e S i n g e l 1 9 , 2 2 7 5 L i l l e a l s l i d , b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e v e r e n i g i n g m e t i n g a n g o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n F r é d é r i c d e M é v i u s , w o n e n d e t e S W I X O H Y L o n d e n ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) , 5 1 C a d o g a n S q u a r e a l s l i d e n b e s t u u r d e r v a n d e v e r e n i g i n g m e t i n g a n g o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 ,
4 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n L o d e w i j k V a n d e n B r a n d e , w o n e n d e t e M u s s e n h o e v e l a a n 2 2 2 , 2 5 3 1 V r e m d e ( B o e c h o u t ) a l s l i d v a n d e v e r e n i g i n g m e t i n g a n g o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
5 . B e n o e r n i n g v a n A r n o u l d e l l a F a i l l e , w o n e n d e t e K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , 1 1 6 0 B r u s s e l , a i s v o o r z i t t e r v a n d e v e r e n i g i n g m e t i n g a n g o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 . 3
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
" N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , v a n F r é d é r i c d e M é v i u s , w o n e n d e t e
S W I X O H Y L o n d e n ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) , 5 1 C a d o g a n S q u a r e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e r e n i g i n g .
2 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , v a n D i r k V a n d e n B r a n d e , w o n e n d e t e
S i n g e l 1 9 , 2 2 7 5 L i l l e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e r e n i g i n g . "
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r n o u l d e l l a F a i l l e
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2012
ÿþ M p D 2 , 2
l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I q
R E C I - 9 T D A N i ( K O O P H A N D E L
1 0 - 0 0 - 2 0 1 2
A N T V O M P E N
" i a i s s o i a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 6 0 . 9 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C R E F O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g Z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : S e l s a e t e n s t r a a t , 5 0 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s & b e s t u u r d e r s
N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N L E D E N
B E T R E F F E N D E H E T B O E K J A A R V A N 1 J A N U A R I 2 0 1 1 T O T 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 1 G E H O U D E N O P 2 8 J U N I 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p a n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C B V A o m d h r . S t e f a n O l i v i e r a a n t e s t e l l e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t r e v i s o r e n k a n t o o r .
H e t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e i n g a a t t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g t t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n l e d e n d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e n d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 5 .
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w e r d b e p a a l d o p a r m o n e a g r o e p s n i v e a u e n b e d r a a g t 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) p e r j a a r v o o r a i l e a r m o n e a e n t i t e i t e n . D i t b e d r a g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e a r m o n e a e n t i t e i t e n v o l g e n s e e n n o g t e b e p a l e n v e r d e e l s l e u t e l .
H E R B E N O E M T F r é d é r i c d e M é v i u s , w o n d e n d e t e 5 0 8 0 R h i n e s , L a F a l i z e 1 , C h â t e a u d e l a F a l i z e , g e b o r e n
t e R h i s n e s o p 2 6 n o v e m b e r 1 9 5 8 m e t i n g a n g v a n 2 8 / 0 6 / 1 2 a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t I n 2 0 1 6 .
H E R B E N O E M T K o e n r a a d S t a b e l , w o n d e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , H e i d e s t r a a t 3 2 C , g e b o r e n t e L i e r o p 2 5
d e c e m b e r 1 9 6 6 a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 6 .
H E R B E N O E M T D i r k V a n d e n B r a n d e , w o n d e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , S i n g e l 1 9 , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p 1 8 j u l i
1 9 5 9 m e t i n g a n g v a n 2 8 1 0 6 1 1 2 a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 6 .
H E R B E N O E M T P e t e r L a m b r e c h t s , w o n d e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K o e k o e k s d r e e f 3 , g e b o r e n t e E k e r e n o p 2 6
j u n i 1 9 6 6 m e t i n g a n g v a n 2 8 / 0 6 / 1 2 a l s b e s t u u r d e r , H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 6 .
H E R B E N O E M T B e c o p r i v é V Z W , m e t z e t e l t e 1 1 7 0 B r u s s e l , S o l v a y l a a n 5 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) n i e t n u m m e r 0 4 1 8 . 8 2 4 . 2 2 4 a l s b e s t u u r d e r v a n d e V Z W m e t i n g a n g v a n 2 8 / 0 6 1 1 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n R o o s b r o e c k , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , P a s t o r i j s t r a a t 1 1 , g e b o r e n t e S i n t A m a n d s b e r g o p 2 8 o k t o b e r 1 9 4 9 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n 2 , 2
L u i k B - V e r v o l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H E R B E N O E M T F O S V Z W , m e t z e t e l t e 2 6 2 7 S c h e l l e , B r a n d e k e n s w e g 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( A n t w e r p e n ) m e t n u m m e r 0 4 4 8 . 4 4 2 . 3 8 1 a l s b e s t u u r d e r v a n d e V Z W m e t i n g a n g v a n 2 8 / 0 6 / 1 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o d e V a n d e n B r a n d e , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , M u s s e n h o e v e l a a n 2 2 2 , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p 3 0 j u l i 1 9 6 4 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 6 .
H E R B E N O E M T A r n o u l d e l l a F a i l l e , w o n d e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 , g e b o r e n t e
E t t e r b e e k o p 1 j a n u a r i 1 9 6 3 m e t i n g a n g v a n 2 8 1 0 6 1 1 2 a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l D i r k V a n d e n B r a n d e
P e t e r L a m b r e c h t s V o o r z i t t e r - b e s t u u r d e r
S e c r e t a r i s - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y t V o o r b e h o u d e n a a r N h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
19/02/2015
ÿþ M O D 2 2
I 1 . _ _ 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 5 j a n u a r i 2 0 1 5 :
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
{ . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 5 , v a n P e t e r L a m b r e c h t s a l s b e s t u u r d e r , s e c r e t a r i s v a n d e v e r e n i g i n g .
2 . B E S L I S T t o t b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 5 , v a n O r c h e p B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , K o e k o e k s d r e e f 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( A n t w e r p e n ) 0 4 7 1 . 8 6 5 . 9 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r L a m b r e c h t s , w o n e n d e t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , K o e k o e k s d r e e f 3 . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n l e d e n d i e i n 2 0 1 6 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e h e e r d . d . 5 j a n u a r i 2 0 1 5 :
g e s l i s t t o t b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 5 , v a n O r c h e p B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , K o e k o e k s d r e e f 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( A n t w e r p e n ) 0 4 7 1 . 8 6 5 . 9 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r L a m b r e c h t s , w o n e n d e t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , K o e k o e k s d r e e f 3 , a i s s e c r e t a r i s v a n d e v e r e n i g i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
E 3 e s t u u r d e r - V o o r z i t t e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M 1
1 0 2 8 0 2 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 6 0 . 9 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d m i n c o s
N E E R G E L F ` .
9 - F E B . 2 0 1 5
R E C H T B e r e i O n K O O P H A N D E L
A N T W E R P E N , M E C l - f E i . c r i
. n . . . . . x - v y - _ . . q y r . - . . . ~ ~ . r ' - A . L i L . L T : r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2011
ÿþM O D 2 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e a a i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
1 5 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
t 1 N T W E R [ ' E L . !
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l e t e n e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 6 0 . 9 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O C R E F O S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g Z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : S e l s a e t e n s t r a a t , 5 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 2 4 M E I 2 0 1 1
N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . B E S L I S T d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n i n t e t r e k k e n d i e b i j b e s l i s s i n g d . d . 1 5 j u n i 2 0 0 9 w e r d e n t o e g e k e n d a a n S o l m i n c o B V B A .
2 . B E S L I S T C o g N o e s i s B V B A , B r e d e s t r a a t 4 8 , B - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m m e t a l s z a a k v o e r d e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , w o n e n d e t e B r e d e s t r a a t 4 8 , B - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n :
1 ° D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
2 ° A l l e g o e d e r e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t e n d e r v e r e n i g i n g , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l , k o p e n o f v e r k o p e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
3 ° V a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e r e n i g i n g k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o w e l i n k a p i t a a l a l s i n t r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j , a l s o o k a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n n a m e n s d e v e r e n i g i n g ;
4 ° A l l e s o m m e n b e t a l e n d i e d e v e r e n i g i n g a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n ;
5 ° B i j b a n k e n e n s p a a r k a s s e n , e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n i n n a a m v a n d e v e r e n i g i n g ; a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s , e t c . o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n ; w i s s e l s a c c e p t e r e n e n a v a l e r e n ; d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n v e r l e n g e n , e n t o e s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g , c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e e i s e n o f t o e s t a a n ;
6 ° N a m e n s d e v e r e n i g i n g v a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s e n z e n d i n g e n a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r l e g g e n o f i n o n t v a n g s t n e m e n ; a l l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d o n d e r t e k e n e n ;
7 ° I n v e n t a r i s o p m a k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e r e n i g i n g ;
8 ° D e r d e n i n z i j n p l a a t s s t e l l e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n é é n w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e i d .
U i t d r u k k e l i j k i s b e d o n g e n d a t :
( i ) i n z o v e r r e d e h i e r v o o r o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n o f v e r b i n t e n i s s e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g , o f e e n t e g e n w a a r d e t o t v o o r w e r p h e b b e n v a n m i n d e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 0 0 E U R ) , z i j g e l d i g d o o r d e g e n o e m d e g e d e l e g e e r d e k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t o f a a n g e g a a n ;
( i i ) i n z o v e r r e z i j d i t b e d r a g o f d e z e w a a r d e o v e r t r e f f e n , d e v e r e n i g i n g d i e n t v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. " " M O D 2 . 2
V o o r -
1 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o f g
( i i i ) a l l e v a s t g o e d v e r h a n d e l i n g e n , a l l e a k t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h y p o t h e c a i r e f o r m a l i t e i t e n w a a r d o o r h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w o r d t b e z w a a r d , d e a k t e n v a n k w i j t i n g i n d i e n z e m e t e e n o o k o p h e f f i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e b b e n , a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l t v o o r d e r d e n , n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e v a n d e v e r r i c h t i n g .
( i v ) a l l e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n s l e c h t s g e l d i g k u n n e n w o r d e n v e r r i c h t d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e d i e s a m e n m o e t o p t r e d e n m e t i ) e e n b e s t u u r d e r o f i i ) e e n a n d e r e g e d e l e g e e r d e a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n w e r d e n t o e g e k e n d .
C o g N o e s i s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l k a n d e v e r e n i g i n g i n h e t k a d e r v a n d e z e b e v o e g d h e d e n r e c h t s g e l d i g a l l e e n v e r b i n d e n e n C o g n o e s i s B V B A k a n i n h e t k a d e r v a n d i t m a n d a a t a l l e e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D i r k V a n d e n B r a n d e
B e s t u u r d e r - V o o r z i t t e r
P e t e r L a m b r e c h t s
B e s t u u r d e r - S e c r e t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 5 6 0 . 9 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d m i n c o s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d : 2 6 j u n i 2 0 1 5
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T t o t d e b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C B V A o m d h r . S t e f a n O l i v i e r a a n t e s t e l l e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t r e v i s o r e r i K a n t o o r .
H e t m a n d a a t i s t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , n a m e l i j k v o o r d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 e n e i n d i g t t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n l e d e n d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 e n d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 8 .
D e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s w e r d b e p a a l d o p A r m o n e a g r o e p s n i v e a u e n b e d r a a g 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) p e r j a a r v o o r a l l e A r m o n e a e n t i t e i t e n . D i t b e d r a g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e A r m o n e a e n t i t e i t e n v o l g e n s e e n n o g t e b e p a l e n v e r d e e l s l e u t e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
B e s t u u r d e r - V o o r z i t t e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a l i i
L . 1 1 , - A 1 , V L e i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L e n i
M O D 2 . 2
a k e n k o p i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e