14/11/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t l B e i g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l e e e r g e l ' e i l d k r g r i f f i e v a n d e R e d a n » ~ e n a c o p h e . ~ t e k i c r e t p e 4 o p
3 1 O K T , 2 0 1 1
G r i f f i e
8
+ 1 1 1 7 1 1 4 9
O r d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 5 5 4 . 7 7 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D N C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i
Z e t e l : D e R o m b o u t w e g 1 3 4 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r E r i k V A N T R I C H T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e r k s e m , s t a d ' , A n t w e r p e n , o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e ' . A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 6 o k t . 2 0 1 1 . B o e k 2 7 7 b l a d 7 3 v a k 1 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( G e t e k e n d ) V a n G e n e g e n M a r i j k e " , d a t d o o r :
- d e h e e r D E N A E Y E R A l a n H e r m a n H a r r y , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D e R o m b o u t w e g 1 3 4 a a n d e e l h o u d e r , e n
m e v r o u w B R A C K E H e i d i V e e r l e L o u i s a , D e R o m b o u t w e g 1 3 4 , a a n d e e l h o u d e r , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D N C o n s u l t i n g , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D e R o m b o u t w e g 1 3 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 5 5 4 . 7 7 1 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- V e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o e l w i j z i g i n g
T e n e i n d e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n d o e l w i j z i g i n g ; v o o r g e s t e l d i n z i j n v e r s l a g v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , v e r g e z e l d v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p d a t u m v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
- D o e l w i j z i g i n g
I n g e v o l g e h e t v o o r m e l d e v o o r s t e l t o t d o e l w i j z i g i n g w o r d t i n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e ° m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n g e s c h r a p t :
- e l k e a c t i v i t e i t m e t b e t r e k k i n g t o t c o n s u l t a n c y e n a d v i e s v e r r i c h t i n g e n i n z a k e b a n k - e n v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n , v o o r z o v e e l a l s w e t t e l i j k m o g e l i j k e n t o e g e s t a a n ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , e v e n a l s a n d e r e a c t i v i t e i t e n d e w e l k e v a n t o e p a s s i n g z i j n o m d e f i n a n c i ë l e ; d e e l n e m i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t i m a a l t e k u n n e n b e h e r e n ;
- d e a c t i v i t e i t e n v a n v e r t a l i n g e n v a n t e k s t e n , v e r t o l k i n g e n v a n v r e e m d e t a l e n ;
- e l k e a c t i v i t e i t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r e n a d v i e s v a n p e r s o n e e l s z a k e n , d e w e l k e v e r s t a a n k u n n e n : w o r d e n o n d e r d e t e r m v a n " h u m a n r e s o u r c e s " .
H e t d o e l z a l a a n v a t t e n m e t
" O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t n a l e v e n v a n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e m i d d e l i n g i n b a n k e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n e n d e d i s t r i b u t i e v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n e n v a n k r e d i e t a g e n t i n n a a m e n v o o r = r e k e n i n g v a n é é n i n B e l g i ë g e v e s t i g d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n a a n v a a r d d o o r d e B e l g i s c h e t o e z i c h t i n s t a n t i e s , z a l d e ! v e n n o o t s c h a p a l s d o e l h e b b e n : . . . "
H e t w o r d t b o v e n d i e n a a n g e v u l d m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d a a r b i j d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t : : v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o l g e n d e : v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n m e t b a n k e n v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e ! b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r ' h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n : z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- H e t i n v e s t e r e n , b e h e r e n , b e l e g g e n , i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n ! v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t . "
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e n o t a r i s , v " o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
" O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d a r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i A h ' V o o r b e h o u d e n a a r t t ~ ~ *
l g i s c h S t a a t s b l a d
- V o l m a c h t
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L V H & P a r t n e r s B V B A , m e t k a n t o o r t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , L a a r s e b a a n 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E E C K M A N J o h a n , b o e k h o u d e r f t s c a l i s t , w o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n ,
- o m d e z e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n o f o p h e f f i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r e a l i s e r e n ;
- o m d e z e w i j z i g i n g e n l a t e r e w i j z i g i n g e n i n z a k e d e s t a t u t e n e n / o f h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n b i j d e b e t a s t i n g e n o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n a l l e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
m e e s t e r K a t h e r i n e D e W i s p e l a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s e m - A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r g e z e l d v a n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a m h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , z v a n
g h e t z i j v d e r e r s o t o ; n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d a r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g