30/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 j 1 § 1 1 1 8
_ R t ~ ~ r ' l E i , e ~ ! t v s - , k C t ; J h a . , . . ~ q
" A n t w e r p e n
1 7 A P R . 2 0 1 4
a f d e l i n g A t i $ F ' s e r . e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 7 3 4 . 0 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D R E M S E R V I C E S .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o t l a a n 2 8 4 t e 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s )
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t ;
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n d r e a s R o o m s a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
V e r d e r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 :
- D e h e e r M a r c e l R o o m s , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R e t i e s e b a a n 1 0 5 ,
- M e v r o u w K a t h a r i n a K o t h e , w o n e n d e l e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R e t i e s e b a a n 1 0 5
D e b e n o e m i n g i s g e s c h i e d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
T e v e n s w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s t e
v e r l e n g e n , z o d a t d e z e m a n d a t e n e v e n e e n s e i n d i g e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- D e h e e r H e n r i k R o o m s , w o n e n d e t e . 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R e t i e s e b a a n 1 0 5
- M a r n i c H , N V m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 , 1 1 2 . 5 8 3 , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , P e r s o o n s h o e k 7 ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n r i k R o o m s
D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d a t d e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z i j n .
T e v e n s w o r d t b e s l i s t d a t d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r A n d r e a s R o o m s w o r d t v o o r z i e n d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n M a r n i c H . N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n r i k R o o m s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e n
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t C V B A L e n a e r t s - H e r e m a n s & C ° t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 . e n / o f m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e e n / o f m e v r o u w R i t a V a n L o o y e n / o f m e v r o u w I n g e C a s s i m o n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
D e u r n e , 1 3 - 0 2 - 2 0 1 4
M a r n i c H . N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n r i k R o o m s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e t
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.12.2013, NGL 30.01.2014 14019-0232-032
31/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 09.12.2014, NGL 29.12.2014 14705-0463-034
08/01/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 D E C . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n ` t w e e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 7 3 4 . 0 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D R E M S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 2 8 4 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " A D R E M S E R V I C E S " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 2 8 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 1 7 . 7 3 4 . 0 6 2 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n h e t z e l f d e j a a r .
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v e e r t i e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v a s t t e s t e l l e n o p v i e r e n t w i n t i g m e i v a n i e d e r j a a r , o m t i e n u u r .
3 . V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . :
- D e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r "
- d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t : " D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b J e e n g e r o e p e n o p v i e r e n t w i n t i g m e i v a n i e d e r j a a r o m t i e n u u r . I s d i e d a g e e n z o n d a g , e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s t e b e n o e m e n : L e n a e r t s - H e r e m a n s & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e H e e r J a n D i n g e m a n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t o n d e m e m i n g e n b i j o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e w i j z i g i n g B T W - n u m m e r ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
- , e . . i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( 1 1 E 1 U 1 L L u m u u u
N e e r g e l e g d t e r g r i f i r e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ~ i ~ E I ' 1 ? . G U
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 2 3 4 . 0 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D R E M S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f i a a n 2 8 4 t e 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t e n
U i t d e N o t u l e n v a n e e n B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t d a t :
- d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t o t c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n R S M i n t e r A u d i t , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P o s t h o f b r u g 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c T o e l e n , w a a r v a n d e d u u r e n d e v o o r w a a r d e n w e r d e n b e p a a l d b i j o n d e r h a n d s e o v e r e e n k o m s t , w e l k e h i e r d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t b e k r a c h t i g d ,
B o v e n d i e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n , m e t n a m e m e v r o u w G r i e t j e S e l l e n s l a g h , w o o n a c h t i g t e 2 8 5 0 B o o m , B o s s t r a a t 1 3 2 , i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d t o t h e t v o l t r e k k e n v a n d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
- h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s ( e n o n d e r a a n n e m e r s - d i e n s t v e r s t r e k k e r s ) , m e t e e n b e p e r k i n g t o t 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ p e r c o n t r a c t .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t C V B A L e n a e r t s - H e r e m a n s & C ° t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 e n / o f m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e e n / o f m e v r o u w R i t a V a n L o o y e n / o f m e v r o u w i n g e C a s s i m o n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a i s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B , T . W . - a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
D e h e e r A n d r é R o o m s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.01.2013, NGL 18.02.2013 13037-0297-031
05/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
I I
I l l
1
I
d o o i i i x i i ~ o i u i u i
" 1 5 0 1 7 9 4 "
R e c n n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 J A N , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G T l f f t e
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 7 3 4 . 0 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D R E M S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f f a a n . 2 8 4 t e 2 1 0 0 D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t g e l e t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n a m b t s w e g e e e n e i n d e n e e m t , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r R S M I n t e r A u d i t , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P o s t h o f b r u g 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c T o e l e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e h e r b e n o e m i n g i s g e s c h i e d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r ( b o e k j a a r 2 0 1 4 1 2 0 1 5 - 2 0 1 6 2 0 1 7 ) .
H e t m a n d a a t z a l b e ë i n d i g e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 7 v a s t s t e l t .
D e v e r g o e d i n g e n v o o r w a a r d e n w e r d e n b e p a a l d i n e e n a f z o n d e r l i j k e o n d e r l i n g e o v e r e e n k o m s t d i e d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t C V B A L e n a e r t s - H e r e m a n s & C ° t e 2 6 0 0 I 3 e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 e n / o f m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e e n / o f m e v r o u w R i t a V a n L o o y e n / o f m e v r o u w I n g e C a s s i m o n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a i s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
D e u r n e , 9 j a n u a r i 2 0 1 5
M A R N I C H N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n r i k R o o m s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2012
ÿþ . , ~ d % ; ~ . f ~ 1 ~ s ~ " " " M o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ . I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e . n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 7 . 7 3 4 . 0 6 2
B e n a m i n g
"
( v o t u i t ) : A D R E M S E R V I C E S
( v e r k o r t )
e n e v a n d 3
R e c h t b a n k v . : ~ : ~ . ; , ~ ~ r , _ , ï , " - n , u r p e n
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D o G r i f f i e r ,
G r i f f i e
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R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V E n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 2 8 4 - 2 1 0 0 D E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t i l t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
T e n g e v o l g e v a n e e n e r n s t i g e z i e k t e i s d e m e d e b e s t u u r d e r , B r u n o V e r b i e s t k o m e n t e o v e r l i j d e n . I n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r a a n s t e l l i n g v a n v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r : d e h e e r H e n r i k R o o m s , R e t i e s e b a a n 1 0 5 t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e . 4 . d . 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2 ,
D e b e n o e m i n g i s g e s c h i e d o m t e e i n d i g e n s a m e n m e t d e m a n d a t e n v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
D e h e e r B r u n o V e r b i e s t i s o v e r l e d e n o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e u r n e , 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2
M A R N 1 C H O L D I N G N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n r i k R o o m s
b e s t u u r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
5
16/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 17.01.2012, NGL 15.02.2012 12033-0085-017
01/03/2011
ÿþ M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c
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B e l t S t a a l
I O I I 1 0 l l l I 0 1 I I I I l l 1 I 1 I 1
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 7 3 4 . 0 6 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D R E M S E R V I C E S
- N e n e l e g d t e r g r e f f e v u d e W e a l d t i e e n a d e ! M w e r p e e
o p 1 7 r " r R 7 ; 1 1 G r i f f i e D e O r i f l i e r ,
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i s s c h o p p e n h o f l a a n 2 8 4 t e 2 1 0 0 D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d . d . 3 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
O m d e v l o t t e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e w e r k s t e l l i g e n , g e n i e t h e t d e v o o r k e u r e e n l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n , m e t n a m e m e v r o u w K a t h a r i n a K o t h e , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R e t i e s e b a a n 1 0 5 .
I n h e t b i j z o n d e r w o r d t d e l a s t h e b b e r g e m a c h t i g d t o t h e t v o l t r e k k e n v a n d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n : 1 ° D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ;
2 ° N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s e n z e n d i n g e n a l l e r h a n d a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r l e g g e n o f i n o n t v a n g s t n e m e n ; a l l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d o n d e r t e k e n e n .
3 ° B e d i e n d e n , w e r k l i e d e n e n a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n n e m e n o f o n t s l a a n ; h u n w e d d e , s a f a r i s , g r a t i f i c a t i e s , e x t r a - b e z o l d i g i n g , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t , a a n s t e l l i n g o f o n t s l a g a l s w e r k n e m e r s b e p a l e n .
4 ° D e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r z o r g e n .
M e v r o u w K a t h a r i n a K o t h e a a n v a a r d t d e z e a a n s t e l l i n g .
D e z e o p d r a c h t g a a t i n o p 3 j a n u a r i 2 0 1 1 e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e h e e r A n d r é R o o m s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d á n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.01.2011, NGL 27.01.2011 11015-0559-018
27/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 16.11.2009, NGL 25.11.2009 09859-0139-018
19/08/2009 : AN211395
16/12/2008 : AN211395
22/08/2008 : AN211395
03/12/2007 : AN211395
12/07/2007 : AN211395
20/02/2007 : AN211395
19/12/2006 : AN211395
07/12/2006 : AN211395
20/12/2005 : AN211395
20/12/2004 : AN211395
13/12/2004 : AN211395
28/09/2004 : AN211395
12/02/2003 : AN211395
13/12/2002 : AN211395
22/01/2002 : AN211395
12/12/2000 : AN211395
13/01/2000 : AN211395
01/01/1996 : AN211395
16/09/1995 : AN211395
04/01/1994 : AN211395
21/01/1993 : AN211395
11/05/1989 : AN211395
01/01/1989 : AN211395
08/12/1988 : AN211395
01/01/1988 : AN211395
07/05/1986 : AN211395
01/01/1986 : AN211395