20/05/2014
ÿþH a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 8 M E I 2 3 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n "
G f i # i e
U M M I I
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 6 . 6 4 0 . 4 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d r e m S h i p b r o k e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B e r l e n h e i d e 1 4 , 2 9 7 0 , S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
I n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 1 D e c e m b e r , 2 0 1 3 i s b e s l o t e n d a t o n d e r g e t e k e n d e m e v r . D y a n n e T h o m L e e s o n p e r 0 1 J a n u a r i , 2 0 1 4 v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d i s t o t z a a k v o e r d e r v a n A d r e m S h i p b r o k e r s .
Z a a k v o e r d e r , D y a n n e T h o m L e e s o n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/12/2014
ÿþk t H o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 6 4 0 4 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d r e m S h i p b r o k e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r k e n h e i d e 1 4 - 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r D o r p 1 0 8 t e 2 2 4 2 ' P u l d e r b o s e n d i t v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D y a n n e T h o m L e e s o n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : H a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 9 1 J 1 2 1 1 1
*
V o t b e h o i V
a a n
B e l g S t a a t
1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 8 t i 0 V . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r , ) n r
i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.07.2013, NGL 01.08.2013 13391-0581-009
26/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
G
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 4 J A N . 2 0 1 5
a r a 1 r e k n t w e r p e n
i
* 1 5 0 1 3 3 5 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 4 0 . 4 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A d r e m S h i p b r o k e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p 1 O B
2 2 4 2 P u l d e r b o s
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r - W i j z i g i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d r e m . S h i p b r o k e r s " m e t z e t e l t e 2 2 4 2 P u l d e r b o s , D o r p I O B , o p g e r i c h t e b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r d e b e n a m i n g " V T L - S E R V I C E S " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n o p ; t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e ; b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g ; o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 1 0 2 4 / 0 1 4 9 0 1 8 , w a a r b i j o n d e r ; m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e ! v e r l e n g e n t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . ' D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l ; : l o p e n v a n é é n o k t o b e r t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g ; ; v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d : m a a r t o m z e s t i e n u u r .
i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t z e g e h o u d e n ; o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
, D E v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e ; j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m ` = z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . A l d u s w e r d e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n g e b r a c h t :
D e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 " d e r s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n ; e r g . z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
H D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n ; f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o g i j e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
, D e n e g e n d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n ? ; ' e r g z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
, H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g , , s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g ( v o o r z o v e r d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s ) , h e t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n "
D a a r d e a g e n d a v o l l e d i g a f g e w e r k t i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m t i e n u u r e n v i j f .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - : b , o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 \ 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.08.2012, NGL 22.08.2012 12468-0368-009
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.02.2011, NGL 23.08.2011 11433-0313-009
14/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
F
S i * 1 1 0 3 9 6 5 1
h i e d e e d t e t t e e d e l e d i g t a k K e e t r e d e l h A a m p e l l
O P g 1 1 0 1 1
D e O r i f f i e r ,
G r i f f i e "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 6 4 0 . 4 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V T L - S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , B e r k e n h e i d e 1 4
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M E N H E T D O E L - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , " g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , : R E G I S T R A T I E 5 , d e 2 4 F E B . 2 0 1 1 . B o e k 1 9 2 b l a d 1 8 v a k 2 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 . D e o n t v a n g e r ( g e t ) a i H . i H U B E R L A N D " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " A d r e m S h i p b r o k e r s " , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n .
2 ) V e r v a n g i n g v a n h e t d o e l d o o r h i e r n a v o l g e n d e o m s c h r i j v i n g , z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g . v a n d e z a a k v o e r d e r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
" H e t u i t o e f e n e n v a n e e n m a k e l a a r s k a n t o o r i n s c h e p e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n s c h e p e n , s c h e e p s t a x a t i e s e n v o o r t s h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s i n v e r b a n d k a n s t a a n , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t . . . h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e : v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
3 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r é é n j u n i o m z e s t i e n u u r , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n .
4 ) I n l a s s i n g v a n e e n v o o r k o o p r e c h t e n v a s t s t e l l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t o e f e n i n g h i e r v a n , o p t e n e m e n : i n e e n n i e u w a r t i k e l 8 b i s d e r s t a t u t e n .
5 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
6 ) M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n a a n s t e l l i n g t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r v a n : d e h e e r D E L V E A U X C y r i l l e R a o u l , w o n e n d e t e K a p e l l e n , . R o e r d o m p l e i 5 , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W : a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S F r e d e r i k J o r i s s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o o g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.07.2010, NGL 24.08.2010 10458-0332-009
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.07.2009, NGL 25.09.2009 09783-0230-008
10/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.07.2008, NGL 02.10.2008 08775-0358-008
18/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.06.2007, NGL 10.09.2007 07719-0143-007