30/03/2011
ÿþ" k
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d k t e
N E F ¬ r = E C 4 D G R I F F I E R E C H T B A N K V A I R
1 8 1 e r 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
r i t f i e D e g r i f f i e r
3 1 r , ~ . » . 9 1 6
A D R S
V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a - V . O . F .
1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
. Z e t e l : L i e r s e w e g 3 0 0 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 ) M e v r o u w D r u y t s J a c q u e l i n e , w o n e n d e t e L i e r s e w e g n r . 3 0 0 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s
e n
2 ) D e h e e r A d r i a e n s e n C h r i s , w o n e n d e t e M i d d e l v e l d n r . 3 1 t e 2 2 7 5 G i e r l e ;
A r t i k e l 1
B i j d e z e w o r d t t u s s e n d e v e r s c h i j n e r s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g : " A D R S " v e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a N . O . F . .
A r t i k e l 2
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e L i e r s e w e g n r . 3 0 0 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- B o u w v a n g e b o u w e n e n o n t w i k k e l i n g v a n b o u w p r o j e c t e n ;
- V l o e r a f w e r k i n g e n b e h a n g e n ;
- S c h i l d e r e n e n g l a s z e t t e n ;
- O v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ; - H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n h o u t , b o u w m a t e r i a l e n , t e g e l s e n a a n v e r w a n t e n ; - H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e u b e l e n , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n , k e u k e n s e n a a n v e r w a n t e n ; - H a n d e l s b e m i d d e l i n g g e s p e c i a l i s e e r d i n a n d e r e g o e d e r e n ;
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ;
b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- G r o o t - e n i i e f a i l h a n d e l i n e l e c t r i s c h e h u i s h o u d e l i j k e a p p a r a t e n ;
- G r o o t - e n d e t a i l h a n d e l i n p o r s e l e i n , g l a s w e r k e n r e i n i g i n g s m i d d e l e n ;
- G r o o t - e n d e t a i l h a n d e l i n h u i s m e u b i l a i r , t a p i j t e n e n v e r l i c h t i n g s a p p a r a t u u r ; - G r o o t - e n d e t a i l h a n d e l i n h o u t , b o u w m a t e r i a l e n e n s a n i t a i r ;
- G r o o t - e n d e t a i l h a n d e l i n n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e g o e d e r e n ;
- V e r z e k e r i n g s a g e n t e n e n m a k e l a a r s , t u s s e n p e r s o o n i n d e v e r k o o p v a n e n b e m i d d e l i n g v a n v e r z e k e r i n g s p r o d u k t e n e n a a n v e r w a n t e n
- V e r m o g e n s b e h e e r , t u s s e n p e r s o o n i n d e v e r k o o p v a n e n b e m i d d e l i n g v a n s p a a r - e n b e l e g g i n g s p r o d u k t e n ; - E x p l o i t a t i e v a n , h a n d e l i n , v e r h u u r v a n , b e m i d d e l i n g i n e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- A d m i n i s t r a t i e v e e n o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n ;
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n g e a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g t e z i j n a a n g e g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 5
M e v r o u w D r u y t s J a c q u e l i n e , v o o r n o e m d , b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p 1 0 0 E u r o .
I n g e m e e n o v e r l e g w o r d e n h a a r h i e r v o o r 1 v a n d e 2 a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e h e e r A d r i a e n s e n C h r i s , v o o r n o e m d , b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p 1 0 0 E u r o .
I n g e m e e n o v e r l e g w o r d e n h e m h i e r v o o r 1 v a n d e l . a a n d e l e n t o e g e k e n d .
B i j g e v o l g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t o p e e n s o m t e r g r o o t t e v a n 2 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 8
I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , m a a r h i j z a l e r e n k e l g e b r u i k m o g e n v a n m a k e n v o o r d e z a k e n d i e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t m a k e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n m o g e n d e v e r b i n t e n i s s e n b o v e n d e 1 0 0 0 E u r o ( d u i z e n d e u r o ) e n k e l w o r d e n a a n g e g a a n m i t s d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e v e n w e l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p e r k i n g v a n 1 0 0 0 e u r o ( d u i z e n d e u r o ) , w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r V a n L a e r J o r i s , w o n e n d e t e M i d d e l v e l d n r . 3 1 t e 2 2 7 5 G i e r l e .
R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l " 1 0 '
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u u r .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 1
I e d e r b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A r t i k e l 1 2
D e n e t t o w i n s t w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t , t e n z i j d e a l g m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e v e n n o t e n m o g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , n i e t t e g e n s t a a n d e b i j g e b r e k a a n w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r .
A r t i k e l 1 3
B i j b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n , m e t t w e e d e r d e - m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n , k a n a a n i e d e r v e n n o o t b o v e n o p z i j n a a n d e e l i n d e w i n s t , e e n v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d d i e v o o r e l k e e n z a l b e p a a l d
w o r d e n v o l g e n s d e a a r d v a n z i j n w e r k z a a m h e d e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v e r g o e d i n g e n z u l l e n a l s w e d d e n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g s k o s t e n b i j d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e r e k e n d w o r d e n .
D e e e n m a a l t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g , v o o r d a t b e t r o k k e n b o e k j a a r , k a n l a t e r n i e t m e e r g e w i j z i g d w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t .
A r t i k e l 1 4
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
D e z e v e r l i e z e n z u l l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e d r a g e n w o r d e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t d e v e n n o t e n d e z e v e r l i e z e n g e h e e l e n / o f g e d e e l t e l i j k t e n l a s t e n e m e n e n d i t d o o r e i g e n i n b r e n g .
A r t i k e l 1 5
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
S l o t - e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
E e r s t e b o e k j a a r
H e i e e r s t é b o ë k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ) .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e p a r t i j e n d e a k t e o n d e r t e k e n d .
A l d u s g e d a a n t e H e r e n t a l s o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 ,
D r u y t s J a c q u e l i n e , V e n n o o t A d r i a e n s e n C h r i s , V e n n o o t
V o o c -
" b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/05/2015
ÿþ1 1 M
" 1 5 0 6 9 3 *
M o d W o r d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T - B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 M E I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a i e a . u t g T U R N H O U T
G t i f - S t f i e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 6 3 4 . 9 1 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D R S
( v e r k o r t ) :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a A D R S g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L i e r s e w e g 3 0 0 , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 4 8 3 7 3 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G . N A A M S W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : B E N E L U X K E U K E N S .
H e t d e s b e t r e f f e n d e n / o f d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n z a l g e w i j z i g d e n / o f a a n g e p a s t w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r n a b e s l i s s i n g t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o t a a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G . V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 5 6 0 N i j l e n , K e r k s t r a a t 1 - b u s 1 .
H e t d e s b e t r e f f e n d e n / o f d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n z a l g e w i j z i g d e n / o f a a n g e p a s t w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o t a a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
a . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e v o o r g e n o m e n e n h i e r n a v e r m e l d e w i j z i g i n g e n / o f u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
i e d e r e a a n w e z i g e ( o f v e r t e g e n w o o r d i g d e ) v e n n o o t e r k e n t e r v a n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
V o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o l l e d i g t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n h e t h u i d i g d o e l e n v e r v a n g i n g v a n h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n d e
s t a t u t e n m e t v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
t t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
- B o u w v a n g e b o u w e n e n o n t w i k k e l i n g v a n b o u w p r o j e c t e n ;
- V l o e r a f w e r k i n g e n b e h a n g e n ;
- S c h i l d e r e n e n g l a s z e t t e n ;
- O v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ;
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n h o u t , b o u w m a t e r i a l e n , t e g e l s e n a a n v e r w a n t e n ;
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n p r o d u c t i e i n m e u b e l e n , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n , k e u k e n s e n k e u k e n m e u b e l e n e n a a n v e r w a n t e n ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L i e r s e w e g 3 0 0
( v o l l e d i g a d r e s ) N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L S W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M V O R M I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - A A N N E M I N G S T A T U T E N B V B A O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R .
O n d e r w e r p a k t e :
a k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g g e s p e c i a l i s e e r d i n a n d e r e g o e d e r e n ;
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n r e p a r a t i e i n e l e k t r i s c h e , h u i s h o u d e l i j k e a p p a r a t e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n r e p a r a t i e i n p o r s e l e i n , g l a s w e r k e n r e i n i g i n g s m i d d e l e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n r e p a r a t i e i n h u i s h o u d t o e s t e l l e n , h u i s m e u b i l a i r , t a p i j t e n e n v e r l i c h t i n g s a p p a r a t u u r ; - G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n r e p a r a t i e i n h o u t , b o u w m a t e r i a l e n e n s a n i t a i r ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n r e p a r a t i e i n n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e g o e d e r e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n r e p a r a t i e v a n w e e f s e l s , s t o f f e n e n f o u r n i t u r e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n r e p a r a t i e v a n h u i s h o u d t o e s t e l l e n e n b e d d e n g o e d ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n r e p a r a t i e v a n o v e r i g e t e x t i e l ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n r e p a r a t i e v a n k a n t o o r m a c h i n e s e n b e n o d i g d h e d e n ;
V e r z e k e r i n g s a g e n t e n e n - m a k e l a a r s , t u s s e n p e r s o o n i n d e v e r k o o p v a n e e n b e m i d d e l i n g v a n
v e r z e k e r i n g s p r o d u c t e n e n a a n v e r w a n t e n ;
- V e r m o g e n s b e h e e r , t u s s e n p e r s o o n i n d e v e r k o o p v a n e n b e m i d d e l i n g v a n s p a a r - e n b e l e g g i n g s p r o d u c t e n ; - E x p l o i t a t i e v a n , h a n d e l i n , v e r h u u r v a n , b e m i d d e l i n g i n e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- A d m i n i s t r a t i e v e e n o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n :
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d a a r t o e i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e i s t e w e t t e l i j k e m a c h t i g i n g ( e n ) t e b e k o m e n o f t e v e r k r i j g e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , k u n n e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r t o e s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z i j k a n o o k v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n .
Z i j k a n o o k b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , g e h e e l o f t e n d e l e , t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e g u n s t i g e n .
K o r t o m z i j k a n a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n v e r m e l d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n ,
c . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r s u b b . v e r m e l d e n g e n o m e n b e s l u i t i n h o u d e n d e w i j z i g i n g e n / o f u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H e t d e s b e t r e f f e n d e n / o f d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n z a l g e w i j z i g d e n / o f a a n g e p a s t w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o t a a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n a c h t t i e n d d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 4 0 0 , 0 0 ) , a f t e h o u d e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s z i j v e r m e l d s t a a n i n d e t u s s e n t i j d s e b a l a n s , a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n d i e d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e e i g e n a a r s v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s v o l g t : t w e e ë n n e g e n t i g ( 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n b i j k o m e n d t o e g e k e n d a a n e l k e v e n n o o t , e i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l .
c , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j g e v o l g d i e n t h e t b e d r a g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d e z e b l i j k t u i t v o o r m e l d e b a l a n s , v e r m i n d e r d t e w o r d e n m e t v o o r m e l d b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 4 0 0 , 0 0 ) .
H e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n z a l g e w i j z i g d w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e z e v e n d e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e g o e d k e u r i n g v a n s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V I J F D E B E S L I S S I N G . V E R S L A G E N - O M V O R M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P .
- , .
R
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s t a g v a n d e v o o r n o e m d e e x t e r n a c c o u n t a n t , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n .
I e d e r a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
V I
W i j h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
H a s s e l t , 2 2 a p r i l 2 0 1 5 .
( g e t e k e n d ) M a r c e l P o n c e l e t A c c o u n t a n t .
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t w o r d e n s a m e n m e t d e z e a k t e n e e r g e l e g d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d z o a l s v o o r m e l d o n d e r d e d e r d e b e s l i s s i n g .
B e h o u d e n s d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g b l i j v e n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s o n g e w i j z i g d , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n g e s c h r e v e n i s .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G . O N T S L A G Z A A K V O E R D E R V O F
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t e e r d e r o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r J o r i s V a n L a e r , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 2 . 1 5 - 3 7 3 . 8 4 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a s i n d s é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t k o m e n d e j a a r r e k e n i n g z a l a u t o m a t i s c h d é c h a r g e i n h o u d e n v a n h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G . A A N N E M I N G E N G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e o m g e v o r m d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j h e e f t a l s n a a m : B E N E L U X K E U K E N S
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 6 0 N i j l e n , K e r k s t r a a t 1 - b u s 1 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o v e r g e b r a c h t w o r d e n o f n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j - o f w e r k h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l p l a a t s e n e n ( b i j ) k a n t o r e n o p r i c h t e n o f v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
- B o u w v a n g e b o u w e n e n o n t w i k k e l i n g v a n b o u w p r o j e c t e n ;
- V l o e r a f w e r k i n g e n b e h a n g e n ;
- S c h i l d e r e n e n g l a s z e t t e n ;
- O v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n ;
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n h o u t , b o u w m a t e r i a l e n , t e g e l s e n a a n v e r w a n t e n ;
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n p r o d u c t i e i n m e u b e l e n , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n , k e u k e n s e n
k e u k e n m e u b e l e n e n a a n v e r w a n t e n ;
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g g e s p e c i a l i s e e r d i n a n d e r e g o e d e r e n ;
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n r e p a r a t i e i n e l e k t r i s c h e , h u i s h o u d e l i j k e a p p a r a t e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n r e p a r a t i e i n p o r s e l e i n , g l a s w e r k e n r e i n i g i n g s m i d d e l e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n r e p a r a t i e i n h u i s h o u d t o e s t e l l e n , h u i s m e u b i l a i r , t a p i j t e n e n v e r l i c h t i n g s a p p a r a t u u r ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n r e p a r a t i e i n h o u t , b o u w m a t e r i a l e n e n s a n i t a i r ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n r e p a r a t i e i n n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e g o e d e r e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n r e p a r a t i e v a n w e e f s e l s , s t o f f e n e n f o u r n i t u r e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n r e p a r a t i e v a n h u i s h o u d t o e s t e l l e n e n b e d d e n g o e d ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n r e p a r a t i e v a n o v e r i g e t e x t i e l ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n r e p a r a t i e v a n k a n t o o r m a c h i n e s e n b e n o d i g d h e d e n ;
- V e r z e k e r i n g s a g e n t e n e n - m a k e l a a r s , t u s s e n p e r s o o n i n d e v e r k o o p v a n e e n b e m i d d e l i n g v a n v e r z e k e r i n g s p r o d u c t e n e n a a n v e r w a n t e n ;
- V e r m o g e n s b e h e e r , t u s s e n p e r s o o n i n d e v e r k o o p v a n e n b e m i d d e l i n g v a n s p a a r - e n b e l e g g i n g s p r o d u c t e n ; - E x p l o i t a t i e v a n , h a n d e l i n , v e r h u u r v a n , b e m i d d e l i n g i n e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- A d m i n i s t r a t i e v e e n o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n :
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d a a r t o e i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e i s t e w e t t e l i j k e m a c h t i g i n g ( e n ) t e b e k o m e n o f t e v e r k r i j g e n ,
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , k u n n e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r t o e s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z i j k a n o o k v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n .
Z i j k a n o o k b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , g e h e e l o f t e n d e l e , t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e g u n s t i g e n .
K o r t o m z i j k a n a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n v e r m e l d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l s t o r t .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ( g e l i j k e ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
d e h e e r C h r i s A l f r e d M a r i a A D R I A E N S E N , g e b o r e n t e E s s e n o p n e g e n t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 8 . 1 9 - 1 6 1 . 3 2 , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L i e r s e w e g 3 0 0 i s a a n g e s t e l d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H i j v e r k l a a r t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , e n v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z i j n a f z e t t i n g z a l s l e c h t s u i t g e s p r o k e n m o g e n w o r d e n h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V a n a f h e d e n i s m e v r o u w D r u y t s J a c q u e l i n e A n i t a N a n c y , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L i e r s e w e g 3 0 0 a l s p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
Z i j t r e e d t v a n r e c h t s w e g e i n d e p l a a t s v a n v o o m o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k o f a f z e t t i n g .
Z i j v e r v a n g t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a l s " l a s t h e b b e r a d h o c " i n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n t u s s e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e v a l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t z i j n o p d r a c h t u i t t e o e f e n e n .
D e p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r z a l a f z e t b a a r z i j n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n z o n d e r d a t d a a r t o e g e w i c h t i g e r e d e n e n v o o r h a n d e n m o e t e n z i j n .
- i e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
- I e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e , b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t ( a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ) e n i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e e e n t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s .
- D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n ( o f l a s t h e b b e r s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e ( o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e ) r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n ( o f l a s t h e b b e r s ) v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ( o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V p o r -
' ` b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z a l d e g e v o l m a c h t i g d e Ï h e t b e w i j s v a n z i j n a a n s t e l l i n g k u n n e n l e v e r e n d o o r e e n e x e m p l a a r v o o r t e l e g g e n v a n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w a a r i n z i j n a a n s t e l l i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t .
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e o p r o e p i n g e n d i e n a a s t d a g , u u r e n e v e n t u e l e p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , d e a g e n d a ( m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n ) e n d e e v e n t u e l e v e r s l a g e n v e r m e l d e n , w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t a a n g e w e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n d a a r t o e , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n h e t n e t t o - a c t i e f i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e d e v e n n o t e n b e z i t t e n . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p e e n g e l i j k d e e l .
z i j n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r u i t t e k e r e n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k t e r u g b e t a l i n g t e d o e n i n s p e c i ë n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n v o l g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g .
A C H T S T E B E S L I S S I N G . B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e e e r d e r e b e n o e m i n g v a n v o o r n o e m d e h e e r C h r i s A d r i a e n s e n a l s ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v o o r m e l d i n a r t i k e l 1 1 , c . v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e r e k e n e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m v o o r h e t t o e k o m e n d e g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e M A R C E L P O N C E L E T C O N S U L T A N T , t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K u r i r l g e r s t e e n w e g 3 4 1 b u s 3 m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m v o r m i n g i n e e n B V B A , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n i n v o o r k o m e n d g e v a l b i j d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e v o o r d e a a n v r a a g t o t r e g i s t r a t i e a l s a a n n e m e r .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l : N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e n a a m s w i j z i g i n g , z e t e l v e r p l a a t s i n g , d o e l s w i j z i g i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g , o m v o r m i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a a n n e m i n g v a n s t a t u t e n B V B A , o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - v e r s l a g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g