23/05/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V r I B N I I ~ I I N I I N V I ~ ~ I I ~ I N e e r g e l e g d P e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
b e h r * 1 1 0 ~ ~ 0 9 4 *
a a i
B e l !
S t a a '
G r i f f i e 1 1 M E I 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 3 6 ° 1 9 1 . 6 6 6
( v o l u i t ) A d v a n c e d L o g i s t i c S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e y d l i n l a a n , 3 2 t e 2 9 6 0 B r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 . G e r e g i s t r e e r d t e B r a s s c h a a t , r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r a s s c h a a t I l ,
b l i j k t d a t t u s s e n d e o p r i c h t e r s d e h e e r V a n d e r B e k e n P e t e r w o n e n d e S t e y d l i n l a a n , 3 2 t e 2 9 6 0 B r e c h t , g e b o r e n t e D e u r n e o p 2 4 a p r i 1 9 6 6 , g e h u w d , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 4 . 2 4 - 2 9 5 . 1 1 e n m e v r o u w V e r v o o r t I n g e M a r i e - J e a n n e K w o n e n d e t e S t e y d l i n l a a n 3 2 t e 2 9 6 0 B r e c h t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 7 j u l i 1 9 7 1 , g e h u w d , r i j k s r e g i s t e r 7 1 . 0 7 . 2 7 - 4 0 0 - 3 9 ; v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t , w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
B E N A M I N G E N R E C H T S V O R M :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m A d v a n c e d L o g i s t i c S o l u t i o n s a f g e k o r t " A . L . S . "
B E S T U U R :
D e b e h e r e n d e v e n n o o t z a l a l l e e n m e t d e z a a k v o e r i n g g e l a s t z i j n e n a l l e e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g b e s c h i k k e n . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d e v e r v a n g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r k a n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d w o r d e n v o o r z i e n .
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
M A A T S C H A P P E L I J K Z E T E L :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S t e y d l i n l a a n 3 2 t e 2 9 6 0 B r e c h t . H i j k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e n p l a a t s i n B e l g i ë . E l k e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b e d r i j f s z e t e l s , k a n t o r e n , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t i e n d u i z e n d ) E u r o . D e b e h e r e n d e v e n n o o t b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p 8 . 5 0 0 , 0 0 ( a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d ) E u r o i n e n o n t v a n g t a l s v e r g o e d i n g v o o r d i e i n b r e n g 8 5 ( v i j f e n t a c h t i g ) d e e l b e w i j z e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r 1 / 1 0 0 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e s t i l l e v e n n o o t b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p 1 . 5 0 0 ( d u i z e n d v i j f h o n d e r d ) E u r o i n e n o n t v a n g t a l s v e r g o e d i n g v o o r d i e i n b r e n g 1 5 ( v i j f e n t i e n ) d e e l b e w i j z e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t i n d e m e e s t b r e d e z i n o v e r h e t n e t t o - r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p n a v o o r a f n a m e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
O v e r g a n g s - e n s l o t b e p a l i n g e n :
N a d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n o p g e r i c h t z i j n d e v e n n o t e n i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n b e s l i s t :
I . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p e e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v ' Y
V o o r - s b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b . t e b e n o e m e n a l s e e r s t e z a a k v o e r d e r v o o r d e l a n g s t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n t e r m i j n : d e h e e r P e t e r V a n d e r B e k e n , v o o r n o e m d ; d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
I l . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 . J a a r l i j k s z a l o p d e 2 d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I I I . B e k r a c h t i g i n g v e r b i n t e n i s s e n :
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k t e r g e l e g e n h e i d v a n h a a r o p r i c h t i n g o m d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r t e n e m e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e r e c h t h a n d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g w e r d e n g e s t e l d v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
I V . B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j d e z e w o r d t a a n d e h e e r S o m o g y i S t e f a n , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , w o n e n d e t e 2 6 2 7 S c h e l l e , P a e p e v e l d e n 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r :
- a l l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e " B T W " , d e a d m i n i s t r a t i e v a n D o u a n e & A c c i j n z e n e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n r e g i s t r a t i e - e n s u c c e s s i e r e c h t e n , m e t d e b e v o e g d h e i d d a a r b i j o n d e r m e e r a l l e a a n g i f t e n i n t e v u l l e n , a l l e b e z w a a r s c h r i f t e n i n t e d i e n e n , a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e v o e r e n , e v e n a l s a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n a a n t e g a a n ;
- é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ;
- a l l e o m h e t e v e n w e l k e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n ;
- a l l e o m h e t e v e n o v e r i g e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n a d m i n i s t r a t i e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B r e c h t , 1 0 m e i 2 0 1 1
V o o r u i t t r e k s e l ,
V a n d e r B e k e n P e t e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g