04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 30.06.2014 14243-0270-014
12/09/2013
ÿþ N o d w a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m i t
X 1 3 1 3 9 6 7
t k Q r g e l e g a i t o r º%7 c i f f i e v c r 7 d e P e c h i , 6 a l i k
r ' n n K o a p h a n d e ; A n t w e r p e n ,
~
0 3 s E t a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 1 6 7 . 9 4 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A D V A N C E D T R A V E L P A R T N E R S B E L G I U M " ( v e r k o r t ) : " A T P B E L G I U M "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r b i j s t o r t i n g i n g e l d o p d e b e s t a a n d e a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , " A D V A N C E D T R A V E L P A R T N E R S B E L G I U M " , a f g e k o r t " A T P B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ' ( A n t w e r p e n ) , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e - s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 , 1 6 7 . 9 4 2 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T ; .
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( ¬ . 1 2 0 . 6 6 6 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( ¬ . 3 2 0 . 6 6 6 , 0 0 ) , d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e ' e n i g e v e n n o o t v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d v i j f e n t w i n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ . 2 5 , 8 6 ) o p e l k a a n d e e l ; w a a r v a n h i j e i g e n a a r i s , w a a r b i j h e t b e d r a g v a n d e z e b i j k o m e n d e s t o r t i n g o p e l k a a n d e e l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g ' z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n .
2 . O m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 5 . v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , : a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( ¬ . 3 2 0 . 6 6 6 , 0 0 ) . "
3 . V o o r z o v e r a i s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H L B S e f i c o " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 3 4 1 , 7 1 3 , g e v e s t i g d t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n ' 1 9 1 , o f a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : é é n v o l m a c h t , ' g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 03.07.2013 13267-0483-014
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 08.08.2012 12397-0392-015
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 16.06.2011 11164-0517-015
11/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u u i
i
> 1 5 0 3 7 7 3 2 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 7 F E R . 2 0 1 5
a f d e l i e V e r t i f e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 1 6 7 . 9 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v a n c e d T r a v e l P a r t n e r s B e l g i u m
( v e r k o r t ) : A T P B e l g i u m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t D e z a a k v o e r d e r h e e f t o p h e d e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e v e r l e e n d w e r d a a n m e v r o u w K r i s t i n L u y t e n , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B o e k w e i t s t r a a t 7 6 , b i j d e o p r i c h t i n g o f b i j e e n l a t e r e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g a a n d e d e t e v e r v u l l e n f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n e n e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n v o o r d e K B O e n d e B T W , w o r d t o p h e d e n h e r r o e p e n .
I n d e p l a a t s d a a r v a n w o r d t v a n a f h e d e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n H L B S E F I C O B u r g . C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 6 0 O u d e r g e m , V o r s t l a a n 1 9 1 , B T W B E 0 4 3 8 . 3 4 1 . 7 1 3 R P R B r u s s e l , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m i n h a a r n a a m o p t e t r e d e n o m e l k e f i s c a l e e n h a n d e l s r e c h t e r l i j k e v e r p l i c h t i n g i n h u n n a a m , z o w e l v o o r w a t b e t r e f t d e p e r s o o n l i j k e f i s c a l i t e i t a l s v o o r d e v e n n o o t s c h a p w e l k e v o o r m e l d w o r d t , t e b e h a r t i g e n , z o w e l i n z a k e B T W , d i r e c t e b e l a s t i n g e n a i s A O I F c o n t r o l e .
V o o r b e p a a l d e t r a n s a c t i e s k a n e e n m e d e w e r k e r v a n v o o r n o e m d k a n t o o r g e m a n d a t e e r d w o r d e n , m e e r b e p a a l d v o o r h a n d e i s r e c h t e r l i j k e i n s c h r i j v i n g e n i n z a k e K B O e n B T W , l a t e r e w i j z i g i n g e n , a a n p a s s i n g e n e n a l l e r h a n d e f o r m a l i t e i t e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d h e t a a n v r a g e n v a n e r k e n n i n g e n , v e r g u n n i n g e n , v o l m a c h t b i j t a x - o n - w e b , f o r m a l i t e i t e n r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e , e n z , T e v e n s k u n n e n d e g e m a n d a t e e r d e n e e n c o n t r o l e w a a r n e m e n .
W i l l e m J a n S t a r i n k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2011
ÿþL 1
1
v
b e h .
a a t
B e t ~
S t a a
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 1 6 7 . 9 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v a n c e d T r a v e l P a r t n e r s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 t e 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 b l i j k t :
D e z a a k v o e r d e r n e e m t o p h e d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g i n z a k e d e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n :
I n m i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v e r l e e n i k o p h e d e n e e n b i j z o n d e r m a n d a a t a a n d e h e e r E r i k v a n M a r k u s , w o n e n d e , D e D u n a n t s t r a a t 1 3 2 5 t e 2 7 1 3 T R Z o e t e r m e e r , N e d e r l a n d , o m v o o r r e k e n i n g v a n d e f i r m a , a l l e m o g e l i j k e v e r k o o p s c o n t r a c t e n a a n t e g a a n e n d e z e r e c h t s g e l d i g t e o n d e r t e k e n e n
D e z a a k v o e r d e r ,
W i l l e m J a n S T A R I N K
N e e r g e l e g d t e r . c ; . " i f g e v o n d e R e c h f b c u k
W i n K o o p h a n d e l t e A n t s v e r p q r 3 7 n 1 + 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8
* i i 0 0 0 a a s "
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/10/2009 : AN090212
10/07/2009 : AN090212
27/06/2008 : AN090212
12/07/2007 : AN090212
04/07/2006 : AN090212
30/06/2006 : ME090212
03/05/2006 : ME090212
26/01/2006 : ME090212
18/07/2005 : ME090212
15/06/2005 : ME090212
15/06/2004 : ME090212
30/06/2003 : ME090212