03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.12.2013, NGL 28.01.2014 14017-0027-013
27/11/2014
ÿþ~
m o d 1 1 . 1
( h 4 r i
b e r
a a B e s t a r
* 1 4 2 1 3 8 2 0 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p . 1 8 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 7 4 1 , 2 2 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D V I E S - K A N T O O R
( v e r k o r t ) : A . K .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e L o z a n a s t r a a t 2 0 - 2 6 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - K A P I T A A L V E R H O G I N G N A D I V I D E N D U I T K E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 5 t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 2 j u l i 2 0 1 4 , B l a d e n : d r i e V e r z e n d i n g e n : g e e n , R e g i s t e r 5 b o e k 2 1 6 b l a d 9 0 v a k 5 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o . V o o r d e a d v i s e u r w n d e f i n a n c i e e l d e s k u n d i g e V a n N o t e n B a r t , ' ;
B L I J K T d a t :
h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 9 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n - é . g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 1 2 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t b i j m a k e n v a n t w e e d u i z e n d ( 2 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e t h a n s b e s t a a n d e ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n u i t g i f t e , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , w a a r v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e u l d e r m a n s K r i s , b e d r i j f s r e v i s o r t e B o o m , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d h e e f t w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" V , B e s l u i t
t . D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V A D V I E S K A N T O O R b e s t a a t u i t v i j f s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 9 9 . 2 0 0 , 0 0 .
D e s c h u l d v o r d e r i n g e n z i j n o n t s t a a n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n N V A D V I E S - K A N T O O R d d . 2 5 j u n i 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 1 0 . 2 2 2 , 2 2 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s ; , i n g e v o e r d d o o r a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V A D V I E S - K A N T O O R . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n c o m p a r a n t e n i e n h o u d t , g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V A D V I E S - K A N T O O R p r o p o r t i o n e e l z u l l e n i n t e k e n e n o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e e n r e k e n i n g m e t d e a a n w e z i g e r e s e r v e s , n o c h m e t e v e n t u e l e l a t e n t e m e e r - e n / o f m i n d e r w a a r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 2 6 j u n i 2 0 1 4
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z , v a n ç . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
9
t ï m o i 1 1 . 1
V o o r - * b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- a i s b i j z o n d e r - 0 g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : V a n d e m o o r t e i K . - A c c . - K a n t o o r B V B A , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t z e t e l t e G r o t e S t e e n w e g 1 5 8 2 6 0 0 A n t w e r p e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - - G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t v i e r v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.12.2012, NGL 30.01.2013 13021-0194-016
05/03/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r i I I I U h I I I U l u U I I I U I
b e h o u c * i a o a e e s s *
a a n b i
B a l g i s
s t a a t s t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t v e ç p e n o K t r . e ( }
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 7 4 1 . 2 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D V I E S - K A N T O O R
( v e r k o r t ) : A . K .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K o r t e L o z a n a s t r a a t 2 0 - 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p i e n ) a k t e : A f s c h a f f i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e M e r k s e m o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 6 j a n u a r i 2 0 1 2 . B o e k 5 / 2 7 9 b l a d 4 5 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( e 2 5 , 0 0 ) .
D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , V a n G e n e g e n M a r i j k e , b l i j k t d a t :
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n n a a r a a n d e l e n o p n a a m .
T W E E D E B E S L U I T :
W i j z i g i n g a r t i k e l 6 - a a r d d e r a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) .
D E R D E B E S L U I T :
~ V o a r -
e o u d e n
a a n h e t
B g g i e i
L u i k B - v e r v o l g
W i j z i g i n g a r t i k e l 1 8 - t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v a n d e z e l f d e a a r d , d e R a a d v a n B e s t u u r k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m p e r s o o n l i j k o f b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
A l l e n d i e t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n z u l l e n w o r d e n v e r z o c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n w a a r o p h u n i d e n t i t e i t w o r d t g e n o t e e r d e v e n a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T :
C o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n g e c o ö r d i n e e r d .
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M j u u i l e u r b e l g V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 23.01.2012 12013-0121-016
27/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.12.2010, NGL 24.01.2011 11013-0273-016
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 30.12.2009, NGL 29.01.2010 10031-0283-016
07/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 30.12.2008 08879-0260-016
28/01/2008 : AN266674
22/12/2006 : AN266674
29/12/2005 : AN266674
17/07/2015
ÿþ4 \
r a a d l i e d r t a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u a a n t B e 1 g t S t a a t s
1 1 1 1 , 1 1 1 1 e 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 0 - 0 7 -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 7 4 1 . 2 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; A d v i e s k a n t o o r
( v e r k o r t ) :
B E L G E
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 1 5 p 3 J U L I 2 0 1 5
\ A T C = L A 5 a i d g f i i b f l n t w e r p e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e L o z a n a s t r a a t 2 0 - 2 6 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k e n v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g e n :
- B r o o s R e n i t d a , w o n e n d e t e S c h i l d e d r e e f 6 1 - 2 9 7 0 S c h i l d e , w o r d t h e r b e n o e m d a i s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r : t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ,
- D i e r c k x K a t h i e e n , w o n e n d e t e A l b e r t V a n L a e t h e m s t r a a t 7 - 1 5 6 0 H o e l l a a r t , w o r d t h e r b e n o e m d a l e o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ,
- D i e r c k x K r i s t i a a n , w o n e n d e t e S c h l t d e d r e e f 6 2 - 2 9 7 0 S c h i l d e , w o r d t h e r b e n o e m d a l s o n b e z o l d i g d ; b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ,
- D f e r c k x L u d o v i c u s , w o n e n d e t e S c h l l d e d r e e f 6 2 - 2 9 7 0 S c h i l d e , w o r d t h e r b e n o e m d a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D i e r c k x L u d o v i c u s
A g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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06/01/2004 : AN266674
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11/01/2001 : AN266674
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05/02/1999 : AN266674
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18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 30.12.2015, NGL 12.01.2016 16011-0126-013
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