21/05/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n , , , ,
A n t w e r p e n
0 9 M E I Z 1 1 4
a r d e l i n e r p e n
x a .
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 . 1 , 1 1 , 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 I I
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 1 8 . 8 9 3 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v i e s b e h e e r G i m v S m a r t I n d u s t r i e s 2 0 1 3
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n t w e e G i m v P a r t n e r s g e z a m e l i j k h a n d e l e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r d d 6 m e i 2 0 1 4 b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t d e u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n i e d e r e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e v e n s o p t e d r a g e n a a n e l k e c o m b i n a t i e v a n t w e e p e r s o n e n u i t d e h i e r n a v e r m e l d e l i j s t v a n " G i m v P a r t n e r s " d i e t w e e a a n t w e e g e z a m e l i j k o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v o o r b e r e i d i n g e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e i n v e s t e r i n g s - o f d e s i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n d i e r e c h t s g e l d i g g e n o m e n w e r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r e v e n t u e l e a n d e r e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t z o n d e r d a t z i j h e t b e w i j s d i e n e n t e k u n n e n v o o r l e g g e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g t e r z a k e :
" E d m o n d B a s t i j n s , w o n e n d e t e A m e r i k a l e i 2 0 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
" D i r k B e e u s a e r t , w o n e n d e t e D r i e s 2 3 , 9 1 1 2 S i n a a i
" K o e n r a a d D e j o n c k h e e r e , w o n e n d e t e P i e t e r D e c o n i n c k s t r a a t 2 7 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
" A l e x B r a b e r s , w o n e n d e t e L a n g e V i o l e t t e s t r a a t 2 5 7 , 9 0 0 0 G e n t
" P a t r i c k V a n B e n e d e n , w o n e n d e t e H o u t e m s t r a a t 8 1 , 9 5 5 0 H e r z e l e
" B a r t l : ? i e l s , w o n e n d e t e K u i p e r s t r a a t 5 2 , 2 2 9 0 V o r s e l a a r
" H a n s j ü r g S a g e , w o n e n d e t e V o r h o e l s e r S t r a s s e 1 9 , 8 1 4 7 7 M ü n c h e n , D u i t s l a n d
" K r i s t o f V a n d e C a p e l l e , w o n e n d e t e S i n t - P i e t e r s s t r a a t 2 , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
" M a r c V e r c r u y s s e , w o n e n d e t e A p p e l k a n t s t r a a t 1 0 1 A , 2 5 3 0 B o e c h o u t
" G u y M a m p a e y , w o n e n d e t e s H e r e n b a a n 2 0 9 , 2 8 5 0 B o o m
" I v e V i n c e n t e , w o n e n d e t e G r o e n v a n P r i n s t e r e r l a a n 7 , 2 2 4 3 B R W a s s e n a a r , N e d e r l a n d
" P e t e r M a e n h o u t , w o n e n d e t e M e r c e l i s s t r a a t 8 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
D e z e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e h e e f t e e n o n b e p e r k t e d u u r e n i s h e r r o e p b a a r o p e l k o g e n b l i k b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n v e r b a n d m e t a l w a t v o o r g a a t m o g e n d e l a s t h e b b e r s , t w e e a a n t w e e g e z a m e l i j k o p t r e d e n d , a l l e m a c h t e n g e v e n , é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n i n d e p l a a t s s t e l l e n v o o r h e t g e h e e l o f v o o r e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n , a l l e m a n d a t e n e n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n h e r r o e p e n , e n d i t s t e e d s m e t b e h o u d v a n d e e i g e n m a c h t e n .
D e z e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e :
- b e t r e f t e n k e l e e n d e l e g a t i e v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g h e i d i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t u i t s l u i t i n g v a n i e d e r e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t n e m e n v a n i n v e s t e r i n g s - o f d e s i n v e s t e r i n g b e s l i s s i n g e n e x c l u s i e f b l i j f t t o e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e e v e n t u e l e a n d e r e b e v o e g d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" b e t r e f t i n g e e n g e v a l d e a l g e m e n e l e i d i n g v a n o f c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p e n g e l d t b o v e n d i e n
o o k n i e t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d o e t g e e n e n k e l e a f b r e u k a a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o f a a n b i j z o n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n ;
- d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o m o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 2 e n 1 3 v a n d e s t a t u t e n e n o v e r e e n k o m s t i g h e t h o g e r v e r m e l d e , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
b e h o i a a n B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ / 5
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l e x B r a b e r s K r i s t o f V a n d e C a p e l l e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/04/2014
ÿþ = L - 2 1 1 1 ; R i a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i i i v a . i d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 1 1 4 1
* 1 4 0 7 7 6 0 7 *
V I
b e h i
a a l B e l S t a a
1 1 1 1
I t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 1 8 . 8 9 3 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v i e s b e h e e r G i m v S m a r t I n d u s t r i e s 2 0 1 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e ' V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : . O n t s l a g l i d I n v e s t m e n t A d v i s o r y C o m m i t t e e ( I A C ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 m a a r t 2 0 1 4 o m 1 1 u 4 5 b e s l i s t o m v o l g e n d l i d u i t h e t l A C S m a r t I n d u s t r i e s 2 0 1 3 t e o n t s l a a n :
- A r n a u d P e r s y n , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e a i , M o l e n b e r g 3 2 .
K r i s t o f V a n d e C a p e l l a A l e x B r a b e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 16.09.2014, NGL 29.09.2014 14613-0139-028
24/03/2014
ÿþç i p
* 1 4 0 6 5 6 7 1 *
I I M
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d d i e ` ' ' [ : e c h i l J J 1 f i k
v a n K o c i . . . . J A , , o p
G r i f f i e 1 1 M R T 2 0 1 1 1
i I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 1 8 8 9 3 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v i e s b e h e e r G i m v S m a r t I n d u s t r i e s 2 0 1 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g l e d e n I n v e s t m e n t A d v i s o r y C o m m i t t e e ( l A C )
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 o m 1 0 u 3 0 b e s l i s t o m t o t l i d v a n h e t I A C t e b e n o e m e n :
- A r n a u d P e r s y n , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f l l i g e m , M o l e n b e r g 3 2 ;
- J a n H a a s e , w o n e n d e t e 8 0 3 3 3 M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) , S c h i e i I h e i m e r S t r a s s e 2 7 ;
- B r a m D e c r o i x , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , P a r k V i t e u x 3 b u s 2 .
K r i s t o f V a n d e C a p e l l e A l e x B r a b e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v à n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 1 8 . 8 9 3 . 0 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A d v i e s b e h e e r G i m v S m a r t i n d u s t r i e s 2 0 1 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U I T G I F T E W A R R A N T E N P L A N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
U i t g i f t e W a r r a n t e n p l a n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t d e u i t g i f t e v a n i n t o t a a l d u i z e n d n e g e n t i g ( 1 . 0 9 0 ) w a r r a n t e n d i e e l k r e c h t g e v e n o p é é n a a n d e e l o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v e r m e l d i n h e t W a r r a n t e n p l a n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N - R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " ( B 0 1 6 0 ) , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E L U Y C K J a n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , l u i d t a l s v o l g t
" 6 . C o n c l u s i e
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b i j d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l g e b r u i k g e m a a k t v a n e e n m e t h o d e d i e o p g e p a s t e w i j z e w e r d v e r a n t w o o r d . D e z e m e t h o d e l e i d t t o t e e n w a a r d e d i e n i e t l a g e r l i g t d a n h e t m i n i m u m v o o r z i e n i n h e t a r t i k e l 4 3 v e n d e w e t v a n 2 6 m a a r t 1 9 9 9 .
A n t w e r p e n , 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3
E r n s t & Y o u n g B e d r l f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
J a n D e L u y c k
V e n n o o t "
K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n d e t o e k e n n i n g , d e a a n v a a r d i n g , d e d e f i n i t i e v e
v e r w e r v i n g e n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , e v e n r e d i g t e v e r h o g e n m e t d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e e f f e c t i e f u i t g e o e f e n d e w a r r a n t e n d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d n e g e n t i g ( 1 . 0 9 0 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e a l s d a n b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i e i n h e t g e n o t z u l l e n t r e d e n v a n a f h u n u i t g i f t e e n d a d e l i j k e n v o l l e d i g z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r h e t v o l l e d i g e l o p e n d e b o e k j a a r t i j d e n s d e w e l k e z e z i j n u i t g e g e v e n , z o n d e r e n i g e p r o r a t e r i n g e n m e t e e n g e l i j k r e c h t o p d i v i d e n d a i s d e a l s d a n b e s t a a n d e a a n d e l e n .
M a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e d e m e e s t r u i m e m a c h t i g i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e x t e r n o p t r e d e n d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s s a m e n a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e h e t v o o r g a a n d e e n k e n t i n z o n d e r h e i d u i t d r u k k e l i j k d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t o e :
( i ) d e b e v o e g d h e d e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W a r r a n t e n p l a n , m e t i n b e g r i p v a n d e b e v o e g d h e i d o m d e i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e g u n s t i g d e n t e s e l e c t e r e n e n t e b e p a l e n h o e v e e l w a r r a n t e n a a n e l k e b e g u n s t i g d e w o r d e n a a n g e b o d e n ;
( i i ) d e b e v o e g d h e i d o m d e b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e h e t v o o r g a a n d e u i t t e v o e r e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r a k t i s c h e u i t v o e r i n g v a n h e t a a n b o d e n d e a a n v a a r d i n g v a n d e w a r r a n t e n ; e n
( i i i ) d e b e v o e g d h e i d t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t e n e n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e ' ; d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e a p i t a a i v e r h o g i n g ( e n ) . e n _ u i t _ g i f t e v a n _ e e n e v e n r e d i g a a n t a l . a a d e 1 e n , . a l s m e d e l o t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r m e n h a n d t e k e n i n g
I I I I I I I I I I I I I I I I I N
* 1 3 1 8 6 9 9 7 *
i n
i
& e r g e l s g d ¢ e M i t l a v e n e c o r a c e e v o n K o o p h a l J d e t t o A r r t l / o r p e n , o p
0 3 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r n o d 1 1 . 1
p r a k t i s c h e r e g e l i n g v a n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n
e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n , r e g i s t e r s , a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n e n t o t
v a s t s t e l l i n g v a n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n e n d e c o i i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , d i t
a l l e s i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n e n é é n o f m e e r d e r e a k t e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g c o m m i s s a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l e i s 1 h S t a a t s b l a d
07/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
f& ~ t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M u I
f i h l u I 1 I 1 I I u h I I I 1 I
* 1 3 0 3 9 0 1 8 *
N í : , , r g r U d g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t v A n t w e r p e n
o p i a F F P 7 1 M
% p o w e r .
O n d e r n e : r i n r y s n r : 5 4 2 g e 3 0 S S
V c h o h c
a u u
E e k S t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n t i m i n g ( v o l u i t ) : A d v i e s b e h e e r G i m v S m a r t I n d u s t r i e s 2 0 1 3
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a : t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " A d v i e s b e h e e r G i m v S m a r t I n d u s t r i e s 2 0 1 3 " .
2 . Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 3 7
3 . O p r i c h t s t e r : D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " A d v i e s b e h e e r G i m v G r o u p 2 0 1 3 " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 5 1 5 . 9 7 7 . 7 4 1 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 .
4 . l n s c h r i l f s t e r : D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G i m v " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 2 2 0 . 3 2 4 , 1 1 7 , n i e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 ,
5 . K a p i t a a l : 6 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . G e s t o r t e b e d r a g : 6 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d
8 . B o e k i a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n .
1 1 . D i r e c t i e c o m i t é : D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h e t g e h e e l v a n d e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r z o v e r d e z e s t a t u t e n d a a r o v e r g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s b e v a t t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
S a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e d e n e n w e r k i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
D e r a a d v a n b e s t u u r r e g e l t e n b e p a a l t ;
a . d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n m o e t b e s t a a n , d e v o o r w a a r d e n v a n a a n s t e l l i n g e n o n t s l a g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n g e b e u r l i j k e b e z o l d i g i n g e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t ;
b , d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
c . d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
d . d e k w i j t i n g a a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e f h a v a n d e p e r s o ( v ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m t i n h a n d t e k e n i n g
~ ~ c E Q r -
B e i ç s i s o h
u t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z i j n d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n t o e p a s s e l i j k o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
1 2 . D a g e l i i k s b e s t u u r - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - A d v i s e r e n d e c o m i t é s :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n d u i d e n e n h e m d e m e e s t u i t g e b r e i d e
b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t
d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t
b e s t u u r a a n g a a t e v e n e e n s o p d r a g e n a a n :
- h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n d i e n e r é é n w o r d t o p g e r i c h t ;
- é é n o f m e e r p e r s o n e n , b e s t u u r d e r o f n i e t .
H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r e n b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e z e l a a t s t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e d i r e c t i e v a n h e t g e h e e l , v a n e e n b e p a a l d d e e l o f v a n e e n a f d e l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e d e n t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g , d e w e r k i n g e n d e o p d r a c h t e n v a s t s t e l t .
5 , D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d e e n a u d i t c o m i t é , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 3 , z e s d e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n e e n " I n v e s t m e n t A d v i s o r y C o m m i t t e e " o p r i c h t e n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n d e z e c o m i t é s , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e w e r k w i j z e v a n d e c o m i t é s w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t " l n v e s t m e n t A d v i s o r y C o m m i t t e e " z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e n l o f d e r d e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a d v i s e r e n o v e r d e w e n s e l i j k h e i d v a n s p e c i f i e k e i n v e s t e r i n g s v o o r s t e l l e n .
1 3 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t :
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e g e l a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- h e t z i j d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 4 . B e s t u u r d e r s : D e v e r s c h i j n s t e r s s t e l d e n m e t u n a n i m i t e i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p v i e r ( 4 ) e n s t e l d e n m e t u n a n i m i t e i t a a n t o t b e s t u u r d e r :
a ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G i m v " , v o o r n o e m d , d i e h a a r b e s t u u r d e r d e h e e r D E J O N C K H E E R E K o e n r a a d ( r o e p n a a m K o e n ) , h i e r n a g e n o e m d , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g ;
b ) d e h e e r D E J O N C K H E E R E K o e n r a a d ( r o e p n a a m K o e n ) C o n s t a n t G r e g o o r , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 2 5 j a n u a r i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , P i e t e r d e C o n i n c k s t r a a t 2 7 ;
c ) d e h e e r V A N D E C A P E L L E K r i s t o f ( r o e p n a a m K r i s ) B r u n o R o g e r , g e b o r e n t e L e u v e n o p 4 j u l i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , S i n t - P i e t e r s s t r a a t 2 ;
d ) d e h e e r B R A B E R S A l e x M a r t i n L e o , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 6 j u n i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t ,
L a n g e V i o l e t t e s t r a a t 2 5 7 .
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
1 5 . C o m m i s s a r i s s e n : H e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n w e r d v a s t g e s t e l d o p é é n ( 1 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d r i e ( 3 ) b o e k j a r e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o t u m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , K l e e t l a a n 2 , d i e i n d e z e f u n c t i e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E L U Y C K J a n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 .
1 6 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n : h e t b e l e g g e n , i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ( a l d a n n i e t i n d e v o r m v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ) , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n ( a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i - ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ) e n h e t b e h e e r v a n a i l e b e l e g g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r a l s d o e l h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n a a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n i n v e s t e r i n g s b e l e i d i n h e t a l g e m e e n o f m e t b e t r e k k i n g t o t b e p a a l d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l i B v e r m e l d e n : r e c t a " N a a m e r h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r , a h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) n { e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n s a n z i e n v a n d e r d e n t s v r r t e g e n + : + o o r t o g e n
{ e r s c , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
i n v e s t e r i n g e n i n h e t b i j z o n d e r , a l s o o k h e t b e h e e r ( i n d e m e e s t r u i m e z i n ) v a n d e r g e l i j k e i n v e s t e r i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n t e b e h a r t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s i n d i e n d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z i c h b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n , I n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , i n p a n d o f i n h y p o t h e e k t e g e v e n , v o o r z o v e r d i t h a a r v e n n o o t s c h a p s b e l a n g t e n g o e d e k o m t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o m i e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g e c h t e r g e e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n v e r r i c h t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n n o c h a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
1 7 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m d e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g I s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , g e h o u d e n .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , u i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k m e e d e l e n o f w e l p e r g e w o n e b r i e f t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h e t i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p o s t a d r e s o f w e l v i a e l e k t r o n i s c h e w e g i n d i e n d e o p r o e p i n g d i e m o g e l i j k h e i d v e r m e l d t .
1 8 . V o o r k 0 0 0 r e c h t : E e n v o o r k o o p r e g e l i n g w e r d i n g e b o u w d i n d e s t a t u t e n i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
1 9 . V o l m a c h t e n : S u b 3 e n s u b 4 w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r B E E U S A E R T D i r k M a r c e l L e o n , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p 2 3 m a a r t 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , P r i e s 2 3 .
2 0 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s B a n k .
2 1 . B i i z o n d e r e v o l m a c h t e n : E r w e r d a a n d e h e e r G I E L I S Y a n n i c k e n d e h e e r V A N O S S E L A E R G e e r t , b e i d e n m e d e w e r k e r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C e l i s , C e l i s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , d i e i n h e t k a d e r v a n d e z e o p d r a c h t k e u z e v a n w o o n s t d o e n o p h u n k a n t o o r a d r e s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a s t e e l p l e i n s t r a a t 5 9 , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, f r o a r
a ' a r i h e t
' B e l g i s c h
S t a a é s r a l a d
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k P . v e r m e l d e n - R e c t o - N a e m e n h o e d u n í a h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o
K a a n e n h e n d t e c e n i n g
18/03/2015
ÿþ~ " m o d 1 1 . 1
r
L u i t t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 5 0 4 1 5 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o 8 1 1 1 ) 1 e 1 1 1 1 f R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l Ç A n t t w e r o e n
b e h o u a a n f B e l g i s P i à t a o { 2 U 1 5 a f d e l i n g t i r e e n
S t a a t s i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 1 8 . 8 9 3 . 0 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A d v i e s b e h e e r G i m v S m a r t I n d u s t r i e s 2 0 1 3
( v e r k o r t ) : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7
Z e t e i : 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s ) : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T O P H E F F I N G V O O R K E U R R E C H T - V E R N I E T I G I N G W A R R A N T S E N - B E K R A C H T I G I N G W I J Z I G I N G U I T O E F E N P R I J S W A R R A N T S
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
i l i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
' j . D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t o p h e f f i n g v a n h e t ; v o o r k e u r r e c h t e n d a t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s e n e n k e l z o v e e l a l s n o d i g a l s a d d e n d u m b i j h e t b i j z o n d e r ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N - R E V I S E U R S ; D ' E N T R E P R I S E S " ( B 0 0 1 6 0 ) , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n ; c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , m e t ; z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , D e K l e e f l a a n 2 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E L U Y C K ; J a n ( A 0 0 8 2 2 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , l u i d t a l s ; v o l g t :
" 5 C o n c l u s i e
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A d v i e s b e h e e r G i m v ' S m a r t I n d u s t r i e s 2 0 1 3 N V d e d a t o 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t ; o p h e f f i n g v a n v o o r k e u r r e c h t t e n g u n s t e v a n b e p a a l d e p e r s o n e n , W i j z i j n v a n o o r d e e l d a t d e d a a r i n o p g e n o m e n ; f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s g e t r o u w z i j n .
' D e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s i n h e t k a d e r v a n d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g
m e t a r t i k e l 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a t n a a s t d e a t t e s t a t i e v a n d e g e t r o u w h e i d ,
v a n d e i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s ,
' t e v e n s u i t d e b e o o r d e l i n g o f d e i n f o r m a t i e o p g e n o m e n i n d a t b i j z o n d e r v e r s l a g v o l d o e n d e i s o m d e a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g v o o r t e l i c h t e n . W i j z i j n v a n o o r d e e l d a t d e d a a r i n o p g e n o m e n i n f o r m a t i e v o l d o e n d e i s o m d e ,
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e l i c h t e n .
W i j b e s l u i t e n t e v e n s d a t d e u i t g i f t e p r i j s v a n ¬ 5 , 9 5 p e r a a n d e e l t e n m i n s t e g e l i j k i s a a n d e v a s t g e s t e l d e
i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
A n t w e r p e n , 9 f e b r u a r i 2 0 1 5
e r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
C o m m i s s a r i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
O m e r T u r n a
V e n n o o t
I n a f w e z i g h e i d v a n
J a n D e L u y c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
, ' r
V e n n o o t "
2 . N a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s v e r m e l d i n p u n t 1 , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t i n t o t a a l d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 3 4 5 , 0 0 ) ( e x c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 6 3 . 8 4 5 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n i n t o t a a l d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 0 0 , 5 5 ) ( i n c l u s i e f e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f k i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 5 5 , 5 5 ) ) , t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 2 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p e n a i s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s B a n k N V .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 6 3 . 8 4 5 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 2 . 7 6 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n e n e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a i f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n d i e a i l e m e t e e n v o l l e d i g i n g e l d w e r d e n v o l g e s t o r t .
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n d e d a t o 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 w e r d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 3 4 5 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 6 3 . 8 4 5 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 2 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l l e i n g e l d w e r d e n o n d e r s c h r e v e n e n b i j d e o n d e r s c h r i j v i n g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n ( i n c l u s i e f d e v e r s c h u l d i g d e u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 5 5 , 5 5 ) ) v o o r a l l e u i t g e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n s a m e n ) , "
3 . G i m v N V v e r k l a a r d e u i t d r u k k e l i j k d a t z i j e e n z i j d i g e n o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d d o e t v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 2 6 9 ) w a r r a n t s - v a n d e i n t o t a a l d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 3 7 9 ) w a r r a n t s - w a a r o p z i j d e s t i j d s b i j d e u i t g i f t e v a n h e t W a r r a n t e n p l a n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t i n g e t e k e n d e n d i e o p h a a r n a a m z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n w a r r a n t s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d a t z i j a f s t a n d d o e t v a n a l l e a a n d e z e t w e e h c n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 2 6 9 ) w a r r a n t s v e r b o n d e n r e c h t e n e n i n t e s t e m m e n m e t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e z e w a r r a n t s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o n m i d d e l l i j k h i e r o p t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e b e d o e l d e t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 2 6 9 ) w a r r a n t s w a a r v a n G i m v N V a f s t a n d h e e f t g e d a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o o k d a t d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e h o n d e r d e n t i e n ( 1 1 0 ) o v e r i g e w a r r a n t s a a n g e h o u d e n d o o r G i m v N V w e r d a a n g e p a s t .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e r u i m s t e m a c h t i g i n g e n t o e t e k e n n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n a l l e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n i n z o n d e r h e i d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t , e n e r z i j d s , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i n h e t t w e e d e b e s l u i t e n , a n d e r z i j d s , d e v e r n i e t i g i n g e n d e p r i j s a a n p a s s i n g v a n u i t s t a a n d e w a r r a n t s i n h e t d e r d e b e s l u i t , a l s m e d e t o t d e p r a k t i s c h e r e g e l i n g v a n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n e n h e t s t e l l e n v a n a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n , r e g i s t e r s , a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r w e r k i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e n o d i g e a a n p a s s i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , m e l d i n g e n e n s c h r a p p i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n i n h e t r e g i s t e r v a n w a r r a n t s , e n i n z o n d e r h e i d o o k t o t v a s t s t e l l i n g v a n a l l e u i t d e z e b e s l i s s i n g e n v o o r t v l o e i e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n t o t o p s t e l l i n g v a n n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , m e t m o g e l i j k h e i d o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e v e n t u e e l o o k o p t e d r a g e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s o m t e v e n s d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n ( i ) i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e v e n a l s a a n ( i i ) d e h e e r B E E U S A E R T D i r k M a r c e l L e o n , G e n e r a l C o u n s e l / E x e c u t i v e V i c e P r e s i d e n t v a n d e G i m v G r o e p , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p 2 3 m a a r t 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , D r i e s 2 3 , e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n e n z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t u i t v o e r i n g v a n d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , m e l d i n g e n e n s c h r a p p i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n i n h e t r e g i s t e r v a n w a r r a n t s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a l l e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R U I T Ç R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
v e r s l a g c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
17/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L e D . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 A U G . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
l i i i i u ~ n n A 9 ' i i i u
l l 8 9 9
I l
I
i
u
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 1 8 . 8 9 3 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v i e s b e h e e r G i m v S m a r t I n d u s t r i e s 2 0 1 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 3 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l i d I n v e s t m e n t A d v i s o r y C o m m i t t e e ( I A C ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 4 j u l i 2 0 1 5 o m 9 u u r b e s l i s t o m v o l g e n d l i d u i t h e t ] A C t e o n t s l a a n : - S t é p h a n e M i r c i c h , w o n e n d e t e 7 5 1 1 6 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 4 5 r u e M i c h e l A n g e .
K r i s t o f V a n d e C a p e l l e A l e x B r a b e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 15.09.2015, NGL 12.10.2015 15647-0514-028