17/12/2013
ÿþ " c w W a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
~ ~ r ~ r i ~ r j l y
, r o } ~ i p u u i i : ; , ~ n t w e t p e n , Q P
{ 1 { f A ~ ~ o i G r i f f i e t e , l û t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 0 9 2 . 2 3 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A d v o c a t e n k a n t o o r D i r k D e K e u s t e r "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 8 0 S i n t - A n t o n i u s - Z o e r s e l , H a n d e l s l e i 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d v o c a t e n k a n t o o r D i r k D e K e u s t e r " , g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 S i n t - A n t o n i u s - Z o e r s e l , H a n d e l s l e i 6 0 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 0 9 2 . 2 3 1 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s g e w i j z i g d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 3 6 . 4 5 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g , d o o r d e e n i g e v e n n o o t , v a n g e z e g d b e d r a g , z i j n d e h e t t o t a l e n e t t o b e d r a g v a n ' h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 6 2 . 7 2 2 , 2 2 ) w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 3 6 4 , 5 0 ) o p e l k v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g t e , v o l s t o r t e n i n g e l d .
2 . - d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r m e l d e , b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 : o n d e r n u m m e r 1 3 1 3 7 2 3 5 , w a a r b i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , e n d i e n v o l g e n s d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 S i n t A n t o n i u s - Z o e r s e l , H a n d e l s l e i 6 0 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . "
- I n A r t i k e l 7 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n :
* d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 7 . 1 . K a p i t a a l a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n ' h e t k a p i t a a l e n d e z e t e l a t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
* o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 7 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n p u n t 2 t o e t e v o e g e n , l u i d e n d :
" 2 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s g e w i j z i g d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i " 2 0 1 3 , h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 3 6 . 4 5 0 , 0 0 ) e n . g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g , d o o r d e e n i g e v e n n o o t , v a n h e t t o t a l e n e t t o b e d r a g v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r . e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 7 2 . 7 2 2 , 2 2 ) w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 . 3 6 4 , 5 0 ) o p e l k v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d a t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t i n g e l d . "
- d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 3 7 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g , e n d e z e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 , 9 . 1 _ 0 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N T W E R P S B O E K H O U D K A N T O O R " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e l 1 1 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n 0 4 3 0 . 9 3 5 . 3 6 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n G e o r g e s B A U W E N S , a c c o u n t a n t e n E d w i n V A N L O M M E L , b e l a s t i n g c o n s u l e n t , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n a l h a a r a n d e r e a a n g e s t e l d e n o f b e d i e n d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
V o o -
. b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l < B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I f i J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r : / e , 4 d f a t
v a n d o p h a n d e l t e f i e À # v a n d e R e c h t b a n k
k n t w e r p e n o
2 b 4 U C . L u 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 0 9 2 . 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v o c a t e n k a n t o o r D i r k D e K e u s t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g . a W B V B A
Z e t e l : E e k h o o r n l a a n 1 9 , 2 9 7 0 S c h i l d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r v o l g e n d a d r e s v a n a f 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 : H a n d e l s l e i 6 0 , 2 9 8 0 S i n t - A n t o n i u s Z o e r s e l .
B i j z o n d e r e V o l m a c h t :
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A A n t w e r p s B o e k h o u d k a n t o o r , ( B E 0 4 3 0 . 9 3 5 . 3 6 6 ) , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , D a s c o t t e l e i 1 1 , h a a r a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , t e n e i n d e :
- I n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e r n e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k a n d e z e v o l m a c h t h o u d e r a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
D h r , D e K e u s t e r D i r k Z a a k v o e r d e r
1 1 3 7 2 3 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .