10/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 N O V , 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 7 4 7 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v o c a t e n k a n t o o r H E R M A N S & V E R W A E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i s m a r k t 3 7 t e 2 5 0 0 - L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n d i v i d e n d e n ( a r t 5 3 7 W B 9 2 ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n C a u w e n b e r g h t e L i e r o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L i e r o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 0 8 b l a d 4 7 v a k 1 4 , d r i e b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , O n t v a n g e r a i . ( g e t . ) S . V a n B r i t s o m a d v i s e u r a . i . , h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n d e v o l t a l l i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , m e t 2 5 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 2 7 7 . 6 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n d i v i d e n d e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l v e r h o g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o n d p l a a t s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e ' o n d e r s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g i n g e l d v a n d e n e t t o d i v i d e n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n 2 5 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
V O O R K E U R R E C H T : H e t v o o r k e u r r e c h t v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w e r d a a n d e v o o r n o e m d e ' v e n n o t e n a a n g e b o d e n . D e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s d a t z i j h u n b e s l i s s i n g v a n a l d a n n i e t u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t b i n n e n d e 1 5 d a g e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d i e n e n b e k e n d t e m a k e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n , e l k a f z o n d e r l i j k e n u i t d r u k k e l i j k , d a t z i j r e e d s v o l d o e n d e l a n g v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o p d e h o o g t e z i j n o m n u d a d e l i j k h u n k e u z e t e k u n n e n m a k e n .
1 ) d e h e e r J o z e f V E R W A E S T v e r k l a a r d e z i j n v o o r k e u r r e c h t v o l l e d i g u i t t e o e f e n e n , e n b i j g e v o l g i n t e t e k e n e n o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 2 9 . 5 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g v a n d e h e m t o e g e k e n d e n e t t o d i v i d e n d e n ;
2 ) M e v r o u w M a r g a r e t a H E R M A N S v e r k l a a r d e h a a r v o o r k e u r r e c h t v o l l e d i g u i t t e o e f e n e n , e n b i j g e v o l g i n t e , t e k e n e n o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 2 9 . 5 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g v a n d e h a a r t o e g e k e n d e n e t t o d i v i d e n d e n .
I N S C H R 1 J V I N G V O L S T O R T I N G : O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n , g e l d v a n d e t o e g e k e n d e d i v l d e n d e n , a l s v o l g t :
a ) d o o r d e h e e r J o z e f V E R W A E S T i n b r e n g e n v o l s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 9 , 5 0 0 , 0 0 )
b } d o o r m e v r o u w M a r g a r e t a H E R M A N S i n b r e n g e n v o l s t o r t i n g v a n E e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 9 . 5 0 0 , 0 0 )
S a m e n : t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 9 . 0 0 0 , 0 0 )
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g : D e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d e n e n e r k e n d e n d a t t o t g e h e l e v o i s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n b e d r a g v a n 2 5 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 3 6 4 5 1 0 2 5 4 0 5 5 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° a g e n t s c h a p L i e r , H o o g v e l d w e g 1 5 1
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r d e d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t , v o o r m e l d b e d r a g b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d e d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n v o o r m e l d b e d r a g .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n : o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t s b e p a l i n g e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a n o o k d e t e k s t e n v a n d e a r t i k e l s 5 , 6 , e n 7 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t e n :
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t k a p s t a a l b e d a a g t t w e e h o n d e r d z w m a n z e v e r t i g d t i z e n d z e s h o e d e d e t r e ( ¬ 2 7 7 . 6 0 0 , 0 0 ) . A R T I K E L 6 ' - A A N T A L A A N D E L E N
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n t i 8 6 s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 7 - V O L S T O R T I N G
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r o e g b i j d e o p r i c h t i n g 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o e n w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g i n g e l d v o l g e s t o r t .
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n C a u w e n b e r g h t e L i e r o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 2 5 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B 9 2 , i n g e v o e r d b i j a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 9 3 . D i t b e d r a g w e r d v o l l e d i g i n g e l d v o l s t o r t .
C O O R D I N A T I E V A N S T A T U T E N : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , h e e r J o z e f V E R W A E S T , d e c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l u i t e n d i e v o o r g a a n .
M A C H T I G I N G E N : B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d v e r l e e n d a a n : d e h e e r F i l i p D e H e r d t , g e d e l g e e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e N V N . D . S . , A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 4 4 e n a l l e a a n g e s t e l d e n e n m e d e w e r k e r s e r v a n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , o m j r n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r :
- d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , K r u i s p u n t e n b a n k e n / o f O n d e r n e m i n g s l o k e t o f l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n v a n d e g e n o m e n i n s c h r i j v i n g ;
- h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B e s t u r e n d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , B . T . W . , S o c i a l e Z e k e r h e i d e n
a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ;
- d a a r v o o r a l l e d o c u m e n t e n , s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
J e a n V a n C a u w e n b e r g h , N o t a r i s t e L i e r .
N e d e r g e l e g d t e g e l i j k m e t u i t g i f t e a k t e v a n 2 2 . 1 1 . 2 0 1 3 ; o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ; c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n p e r
2 2 . 1 1 . 2 0 1 3 ; v e r k l a r i n g o m t e v o l d o e n a a n a r t . 7 5 , 2 ° W b . V e n n . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t a b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/08/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
a a n h t
B e l g i s ( S t a a t s b i
1 1 _ 0 g , 2 0 1 5
D E L
r : t . Î W r C ~ i ~ E i l ; ' ~ ü i P û ! e i e : . . = L E N
B i j l a g e n b i j l i é e B é l g i s ë l i S t a a t s b l a d - 2 6 T Ó f f 1 2 6 t 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 7 . 7 4 7 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v o c a t e n k a n t o o r H E R M A N S & V E R W A E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i s m a r k t 3 7 t e 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m M e v r o u w K a t r i e n V E R W A E S T
( N N 8 6 . 0 7 . 0 5 - 1 1 4 - 3 9 ) , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , V r e d e b e r g s t r a a t 5 , t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g
v a n 1 j u l i 2 0 1 5 , e n d i t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
D e z a a k v o e r d e r ,
G . H E R M A N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .