15/01/2014
ÿþ m a d 1 1 . 1
4 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i ? i ) e v a n d e R e c ' t i l e e v e r t K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e e u \ [ 1 Z O 1 %
* 1 4 0 1 5 0 6 5 * N U
1 5 / 0 1 / 2 0 1 4
i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 7 7 0 4 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D V O C A T E N K A N T O O R V A N H U F F E L E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i d e d r e e f 6 7 -
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O & A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E D E R A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G -
° C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l - v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 1 1 2 1 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
4 ! E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o , z o d a t h e t v o o r t a a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j t h o n d e r d i t w e e ë n n e g e n t i g é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) e u r o b e d r a a g t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
2 ! T W E E D E B E S L I S S I N G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e S c h o t e n , o p ; ; d r i e e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , 4 e e n 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n a l s v o l g t :
l i
; " B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g i v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; ; F ; A a n s p r a k e l i j k h e i d A D V O C A T E N K A N T O O R V A N H U F F E L E N d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n ; , b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s t . b . v . 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R , k a n I k v e r k l a r e n o n d e r ; v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n m i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e ; s o l v a b i l i t e i t v a n a i l e v o r d e r i n g e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w a a r d e v a n d e b e l e g g i n g , a l s o o k o n d e r ;
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t : ; ;
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r f : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; ; a i u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d : : e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; , l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , : ; m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e , , i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t e r i n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l t e v e r h o g e n z o n d e r c r e a t i e , ; v a n a a n d e l e n . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e i ; r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
s j S c h o t e n , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r e a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r . "
K a p i t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) o m
h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) o p v i e r h o n d e r d
v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( 4 1 4 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , d o o r i n b r e n g n a t u r a z o a l s h i e r n a
v e r d e r o m s c h r e v e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e
v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 / D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n
b e s l i s s i n g ,
4 ! V I E R D E B E S L I S S I N G
A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
o v e r t e g a a n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n v o o r m e l d
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e
l e g g e n t e r g r i f f i e , s a m e n m e t h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h é f B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
t à g è n ` b i j " l i è S è l g i s c T ï t a a t s b r á d - ï 5 t 6 r 1 2 6 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e