16/01/2012
ÿþa
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) :
M o d W o r g 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 3 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D I ? M E C H E L E N
1 . 1 0 - > 0 0 9
A E D L e a s e
I 1 1 V I I 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1
1 2 0 1 2 1 1 9
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 2 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r B e n j a m i n D E P U Y D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o e g a a r d e n , o 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t :
O P R I C H T E R S
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . E . D . R E N T " , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e d r i j v e n p a r k i D e V e e r t 1 2 , R P R M e c h e l e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 8 9 9 . 3 4 3 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n , t e P u u r s , o p 1 8 j a n u a r i 1 9 9 4 ;
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I ' M " m e t z e t e l t e 1 7 5 0 L e n n i k , J o s e p h V a n d e n B o s s c h e s t r a a t 1 7 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n o n d e r w o r p e n a a n d e B T W o n d e r n u m m e r 0 8 3 4 . 9 6 9 . 9 6 1 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c P e ê r s t e V i l v o o r d e o p 2 3 m a a r t 2 0 1 1 ;
V O R M - N A A M
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " A E D L e a s e " .
Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e d r i j v e n p a r k D e V e e r t 1 2 . D e z e t e l k a n
z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , a l s m e d e i n B r u s s e l , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , ; v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t a a n s c h a f f e n e n i n h u u r g e v e n , h u u r k o o p , l e a s i n g , r e n t i n g , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n : a l l e r h a n d e m a t e r i e e l , m a c h i n e s , u i t r u s t i n g e n o f v e r v o e r m i d d e l e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e . v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h ` r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g z i c h : b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n : d e m e e s t r u i m e z i n e v e n a l s p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n , i n h e t b i j z o n d e r t e n : v o o r d e l e v a n g r o e p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g e n h o u d t , : i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t e n , e v e n a l s h e t f i n a n c i e r e n o f h e r f i n a n c i e r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f . v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g : k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n .
K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a t v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n d e r t i g p r o c e n t b i j d e o p r i c h t i n g o p e e n : r e k e n i n g b i j I N G B e l g i ë , h e t g e e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t . B i j g e v o l g d i e n t : v o o r m e l d e .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . E . D . R E N T " n o g ¬ 5 9 5 . 0 0 0 , 0 0 , e n v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P M " n o g ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 t e v o l s t o r t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s a l s c o l l e g e b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ; h i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n :
a ) b i j z o n d e r e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n é é n v a n z i j n l e d e n t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t e n ;
b ) o p d r a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r n a v e r m e l d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
c ) a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w e l k e d e r a a d v a n b e s t u u r z o u k u n n e n g e v e n a a n w e l k d a n i g e p e r s o n e n , a l d a n n i e t l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , a l s m e d e i n d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , h e t z i j d o o r e e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r - d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e , i n g e e n g e v a l , h e t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n m o e t e n v o o r l e g g e n .
B e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d e s g e v a l l e n d i n d e s t a t u t e n o p g e n o m e n , a l s o o k e e n e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n t a k e n z i j n n i e t a a n d e r d e n t e g e n s t e l b a a r , z e l f s a l s z e o p e n b a a r g e m a a k t w o r d e n .
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p I ' M m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r E d d y D E G R E E F ,
w o n e n d e t e L e n n i k , J o s e p h V a n d e n B o s s c h e s t r a a t 1 7 1 ;
- d e H e e r R O G G E M A N G l e n n , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , K a p e l - s t r a a t 1 1 B ;
- v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " A E D R e n t " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r Y E E S t e f a n , w o n e n d e t e H o e g a a r d e n ( M e l d e r t ) , M o l e n s t r a a t 1 0 .
V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p I ' M m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r m e l d e H e e r E d d y D E G R E E F w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d i e t e v e n s b e l a s t w e r d m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l l e e n k a n o p t r e d e n .
V o o r m e l d e H e e r R O G G E M A N w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n g e z e g d e r a a d .
C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E M O L , M E U L D E R M A N S & P A R T N E R S , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 t e 2 8 5 0 B O O M , R P R B T W B E 0 4 7 5 . 9 9 4 . 3 4 1 , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M E U L D E R M A N S K r i s , k a n t o o r h o u d e n d e i n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , d i t m i t s d e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g , e x c l u s i e f b e l a s t i n g o p t o e g e v o e g d e w a a r d e , v a n t w e e d u i z e n d e u r o .
V O L M A C H T
E r w e r d z i j v o l m a c h t g e g e v e n a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r " D E B O E C K B E N " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , R P R B T W B E 0 4 2 4 . 1 0 6 . 1 7 0 , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , G r o t e D o e l s t r a a t 5 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n o d i g o f n u t t i g v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e n d i e n e i n d e i n n a a m v a n h e t b e s t u u r a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m z e v e n t i e n u u r ( 1 7 . 0 0 u . ) i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 .
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V E R D E L I N G V A N D E W I N S T
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e
n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n i t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n w o r d t g e r e s e r v e e r d .
B i j b e s t a a n v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , v o o r z o v e r d e z e n i e t m e e r d a n é é n / d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f h e b b e n v e r t e g e n w o o r d i g d , g e v e n z i j r e c h t o p e e n p r e f e r e n t e n o p v o r d e r b a a r d i v i d e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g w o r d t v a s t g e s t e l d b i j u i t g i f t e , a l s m e d e o p e e n r e c h t i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t , d a t n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
V E R D E L I N G V A N H E T L I O U I D A T I E S A L D O
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t . I n v o o r k o m e n d g e v a l z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g .
V o o r z o v e r h e t a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t n i e t m e e r d a n é é n / d e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r - t e g e n w o o r d i g e n o f h e b b e n v e r t e g e n w o o r d i g d g e v e n z i j e e n v o o r r e c h t o p d e u i t k e r i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r - b l i j - v e n d e s a l d o , w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
" D e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , d e d i - r e c t e u r s e n v e r e f f e n a a r s d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n , d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n k e u z e v a n w o o n - p l a a t s i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r h e n g e l d i g a l l e k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B e n j a m i n D E P U Y D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l a k t e e n K B O - f o r m u l i e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g